El Viaje de Libertad
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 «“El culebrón de CFK»

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Silden
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Sep 02, 2018 1:05 pm

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«El santacruceño que movió fondos para el valijero y la "expansión" de Autofarma»
Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner señalado como su valijero en los cuadernos de las coimas, supo tejer una red de sociedades offshore y cuentas bancarias para ocultar propiedades en el exterior. Para mover sus fondos, Muñoz tuvo más de un colaborador.
Carlos Temístocles Cortez, un santacruceño de 56 años, movió dinero para alimentar la red offshore de Muñoz que compró propiedades en Miami y Nueva York, pero también logró expandir sus negocios por el mundo, según pudo reconstruir la nacion de fuentes del caso.
Cortez, además, coincidió en un viaje con Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz. Compartió un vuelo exprés a Uruguay, un destino frecuente para ella, según consta en registros oficiales.

Cortez usó las firmas offshore panameñas Zulmen International Inc. y Yusel Enterprises Inc. para operar una parte del dinero negro que terminó en el emporio inmobiliario de Muñoz y de sus herederos en Estados Unidos, según reconstruyó la nacion entre documentos judiciales y fuentes oficiales.

Según consta en un documento de los Panama Papers, Zulmen International Inc. hizo al menos una transferencia de US$3500 entre BSI SA, una entidad financiera de Lugano (Suiza), y el Citibank de Nueva York. En el swift figura el apellido "Cortez". Mossack Fonseca indicó que esa transferencia es importante para "iniciar la incorporación de una sociedad", aunque no brindó más detalles.
Cortez, en tanto, construyó su propia red offshore para comprar propiedades en Miami, según información de los Panama Papers que proporcionaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Compró un departamento de lujo en el edificio Tao Sawgrass, en Miami, valuado en US$230.000. El inmueble estuvo a nombre de New Dreams LLC hasta 2015, una firma que creó en Nevada allá por 2010.
"Todo lo que figura a mi nombre es mío. Cuando llegue el momento adecuado, diré lo que tengo que decir", advirtió Cortez en una breve conversación con la nacion.
Seychelles y Uruguay

Cortez y Pochetti, la viuda de Muñoz, coincidieron en un viaje a Uruguay, pudo reconstruir la nacion. Según registros de Migraciones que pudo analizar este medio, tomaron un vuelo de Air France el 20 de diciembre de 2016, cerca de las 21, y volvieron al día siguiente, a las 15.45.
El empresario es fanático de la pesca, una pasión a la que se sumaron sus amigos de toda la vida, Rubén y Daniel Llaneza. A inicios del año 2000 ingresó como gerente en el grupo de farmacias Llaneza. Según su página web, fue gracias al ingreso de Cortez que la cadena farmacéutica -hoy convertida en Autofarma- pudo crecer hasta abrir 22 locales en toda la Patagonia.
Su expansión empresarial se hizo pública desde 2004, cuando conformó siete sociedades con los Llaneza dedicadas al comercio de medicamentos. En 2013 se hizo cargo de San-Up, una empresa líder en nebulizadores.
(Fuente: Diario La Nación)

https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2018/9/2/el-santacruceno-que-movio-fondos-para-el-valijero-la-expansion-de-autofarma-67221.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Sep 06, 2018 11:46 pm

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«Elisa Carrió: "Vamos a pasar los días más terribles de la Argentina, pero hay que resistir"»
La fundadora de Cambiemos planteó un panorama complejo en un foro económico. Aseguró que en julio llegará "la prosperidad" y eso le garantizará la victoria electoral al gobierno nacional
Por María Ximena Casas, infobae
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La diputada Elisa Carrió aseguró que el Gobierno va a buscar la plata robada (Fotos: Gustavo Gavotti)
 
La diputada nacional Elisa Carrió planteó que se vienen seis meses donde los argentinos vivirán "los días más terribles" de la historia y a partir de julio de 2019 comenzarán a verse los resultados del programa de ajuste impulsado por el gobierno nacional. "Pero hay que resistir", advirtió.

En virtud de esos resultados -conjeturó la dirigente- Cambiemos ganará las elecciones nacionales que se disputarán el año que viene. En un encendido discurso en un foro económico en el que abordó diferentes temas, "Lilita" aseguró que el presidente Mauricio Macri tiene decidido dictar un decreto para recuperar los bienes vinculados a hechos de corrupción.

A partir de julio de 2019 comenzarán a verse los resultados del programa de ajuste impulsado por el gobierno nacional

La chaqueña dijo que la ley de extinción de dominio que se aprobó en el Senado "no existe".  Y adelantó: "Nosotros vamos con una reforma agraria para que darnos con los campos, nos vamos a quedar con las 500 mil hectáreas; si no es por ley, será por decreto".

En el marco del 6º Latam Economic Forum, en el Hotel Alvear, y ante ejecutivos de todo el país, la legisladora se refirió a la crisis económica. Dijo que ya se ve "la luz a la salida del túnel" y solicitó a los empresarios que tengan "una mirada de largo plazo".
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Elisa Carrió y Dario Epstein, director de Research for Traders y moderador de la charla

Con todo, Carrió —que aun esté en proceso de recuperación de una bronquitis— se mostró optimista con el futuro: "Hay que tener una mirada más de largo plazo, la mirada de la fe. Por eso soy optimista. Yo estoy viendo una luz, la salida al final del túnel".

Durante la charla hizo, destacó que estar viendo la caía de la "Argentina corporativa" le produce placer. "Hay un día en que Dios nos trae la verdad. Un chofer obsesivo compulsivo puso en detalle lo que ya era obvio de antes. Esta verdad está más allá de este Gobierno", explicó, en referencia al chofer  Oscar Centeno y la causa de los cuadernos de la corrupción. Carrió destacó que esa verdad llevó a empresarios como Paolo Rocca o Enrique Pescarmona a presentarse a la Justicia. "¡Me divierto tanto! Algunos eran tan soberbios, pero los voy a meter presos".

Un chofer obsesivo compulsivo puso en detalle lo que ya era obvio de antes

Para la diputada, el presidente Macri está decidido a todo, algo que ya demostró incluso con su propia familia. "Vamos a buscar la plata robada. Y si no la encontramos, vamos con una reforma agraria para quedarnos con los campos. La ley del Senado no existe. Se puede hacer una acción civil sobre el bien robado. Nosotros nos vamos a quedar con las 500 mil hectáreas. Si no es por ley, será por decreto. Macri está decido a sacarlo".

También dio algunos detalles sobre las negociaciones del último fin de semana, cuando se decidió la reducción del Gabinete nacional y surgieron versiones con varios nombres que habían sido convocados a sumarse el Gobierno. "El fin de semana, Macri no le ofreció cargos a nadie. Fueron otros", respondió tajante, y los calificó de oportunistas y de especular para arrancar algo al que está más débil.
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A la salida del evento, varios asistentes buscaron a Carrió para sacarse ‘selfies’ (Gustavo Gavotti)


Luego de destacar que apenas unos días después de atravesar un duro momento personal —la muerte de un hijo de su primer marido—estuvo acompañando al Presidente, señaló que lo ve bien y que ella es la única que lo interpreta. También auguró la vuelta al Gobierno de Mario Quintana, el ex vicejefe de Gabinete.


Varias de sus frases y ocurrencias fueron festejadas por todos los más de 500 asistentes. Por ejemplo: "soy la fracasada política más popular de la historia argentina" o "en este país, los descendientes de San Martín son oligarcas y el descendiente de un chorro es diputado nacional".

Soy la fracasada política más popular de la historia argentina

"Hay personas que están jugando su impunidad. Están tomando los chicos de las villas para que saqueen. Por eso les advertí que me van a tener que matar ¡Qué chic que me mate Luis D'Elía", dijo. Y recordó los duros días de diciembre de 2001: "En 2001, los muertos los puso (Eduardo) Duhalde. Lo sé porque a mí me ofrecieron ser ministro. Y (José Ignacio) de Mendiguren entraba a la Casa de Gobierno y decía: 'O devalúas o te volteamos'". Llegó Duhalde y no hubo más muertos".

Frente a un auditorio en su mayoría integrado por empresarios pyme, Carrió habló también sobre la presión tributaria que sufren las empresas más chicas. "No creo que una sociedad pueda prosperar con enormes impuestos. Yo pagaría 12% sobre el total de la renta, como en los Estados Unidos, y que paguemos todos. Luego se divide mitad a la Nación y mitad a las provincias… y se terminó. No se puede vivir, tener empleados y pagar todos los impuestos de la Argentina", opinó.


https://www.infobae.com/politica/2018/09/06/elisa-carrio-vamos-a-pasar-los-dias-mas-terribles-de-la-argentina-pero-hay-que-resistir/
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«Ernesto Clarens aseguró que llevaba bolsos con dólares a la casa de los Kirchner»
El financista es uno de los arrepentidos del caso de los cuadernos de las coimas K- Por Omar Lavieri
infobae
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El financista Ernesto Clarens en Comodoro Py


El financista Ernesto Clarens estuvo este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Llegó acompañado por su abogado Hugo Pinto hasta el cuarto piso. Entró al juzgado a cargo de Claudio Bonadio, donde se investiga la causa que comenzó a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
Allí homologó, luego de un rato, el acuerdo que firmó como arrepentido con el fiscal Carlos Stornelli. Según pudo reconstruir Infobae a partir de diferentes fuentes vinculadas al caso, Clarens admitió haber transformado en dólares las coimas que pagaban en pesos las empresas de obra pública vial que conseguían contratos a partir de acuerdos con el gobierno kirchnerista.
Entregó un listado con las empresas que se beneficiaron con contratos y las respectivas coimas -10% al 20%- cobradas a partir de los adelantos y de los certificados de obras.
También admitió haberle llevado bolsos con dólares a Daniel Muñoz a dos locaciones: a una habitación del Hotel Panamericano y a la casa de la familia Kirchner en la calle Uruguay al 1300 en el barrio porteño de Recoleta.

Luego de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner -ocurrida en octubre de 2010- el dinero se lo dejó de llevar a Muñoz -fallecido en 2016- y se lo comenzó a dar al ex secretario de Obras Públicas, José López, detenido por el caso de los bolsos en el convento y arrepentido colaborador en la causa iniciada a partir de las copias de los cuadernos de Centeno.
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Clarens se describió a sí mismo con dos actividades: la de transformar en dólares los pesos recibidos de las empresas -a cambio de una comisión- y la de valijero ya que llevaba los bolsos que recibieron primero Muñoz y luego López.
Algunos empresarios que declararon como arrepentidos le habían otorgado a Clarens el papel de cobrador de las coimas por fuera de su financiera. Juan Chediack, por ejemplo, había dicho que Clarens le fue a cobrar dinero a su casa del Tortugas Country Club. Gabriel Losi, otro de los empresarios de la construcción arrepentidos, admitió haberle pagado a Clarens una coima a través de una facturación de la empresa Gotti. El financista explicó que los constructores estaban voluntariamente dentro de un sistema y que no existía la extorsión.
Clarens amplió el listado de empresas de obra pública vial que entraron en el esquema de cartelización que describió Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en su declaración como arrepentido en la causa iniciada por las meticulosas anotaciones de Centeno.
Es decir que aquella lista inicial de un grupo reducido de empresas, a partir de la declaración de Clarens, se ha transformado en una mayor. No se descarta que empresarios que aún no se presentaron a declarar o bien como arrepentidos o simplemente como imputados lo hagan a partir de los dichos de Clarens.
Clarens llegó a Comodoro Py cerca de las 12:15 y se retiró cuando faltaban minutos para las 14. Se fue en libertad con su acuerdo como arrepentido homologado. Admitió un delito y contó con detalles cómo funcionaba durante el kirchnerismo el sistema de recaudación de coimas que apenas había sido delineado por las anotaciones de Centeno.


https://www.infobae.com/politica/2018/09/06/ernesto-clarens-declaro-que-llevaba-bolsos-con-dolares-a-la-casa-de-los-kirchner/
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«Con la confesión del financista Ernesto Clarens, ahora tratan de recuperar las coimas de los Kirchner»
Corrupción K
Bonadio lo aceptó el jueves como imputado colaborador, luego de que diera más nombres de empresarios y datos sobre cómo blanqueaba la plata. Reveló que entregaba bolsos con plata que llegaban al ex matrimonio presidencial. Lucía Salinas - Clarín
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Ernesto Clarens se retira de los tribunales. Foto Maxi Failla

Bolsos con dinero que iban al sur, financieras, pesos convertidos en dólares a través de varias maniobras, la relación de Néstor Kirchner con Lázaro Báez, las coimas que pagaban empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción, son sólo algunos segmentos de las más de cuarenta páginas que constituyen la confesión de Ernesto Clarens, el financista K que logró convertirse en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción.
Fueron tres las oportunidades en las que el financista vinculado a Néstor Kirchner y a Lázaro Báez tuvo que presentarse ante el fiscal Carlos Stornelli para declarar y mejorar su confesión. Sólo así, con mayores precisiones sobre el complejo entramado financiero que permitió la exteriorización de millones de dólares que se recaudaban de los cobros realizados a empresas contratistas del Estado, iba a poder acceder al status de imputado colaborador.
Otro golpe a Clarens y Báez: los vinculan a usinas de facturas truchas que se investigan en el caso Skanska

Al juez Claudio Bonadio sus primeras declaraciones no le conformaron. En ellas había sumas de dinero muy por debajo de lo que se investiga: la ruta de sobornos habría superado para la fiscalía de Carlos Stornelli, los 200 millones de dólares. Pero carecía de otras precisiones: un detalle de cómo se movía el dinero que según la causa, era recaudado a empresas de la construcción, del sector energético y del transporte.
Su acuerdo de colaboración que fue homologado este jueves, al igual que la confesión de José López reviste el carácter de confidencial según señalaron fuentes judiciales a Clarín.
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  Lázaro Báez, el empresario kirchnerista detenido por corrupción. Foto Mario Sayes

La confesión de Clarens ahora dejó mucho más. Admitió ante la Justicia que él cobraba coimas de los empresarios de la construcción, que hacía esas labores de financista con ese dinero, y que era el secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, ya fallecido, el que pasaba a buscar por su oficina a retirar bolsos para dárselos a los ex Presidentes.
Dio al menos una dirección, según pudo reconstruir Clarín, el hotel Panamericano propiedad entonces de Juan Carlos Relats quien después terminó administrando uno de los hoteles de Cristina Kirchner, la casa Patagónica Los Sauces por 105.000 dólares mensuales.
La sala K de Casación pasó la causa de los cuadernos a otra sala y convalidó de hecho a Bonadio como juez natural


Además de recaudar los fondos ilegales, Clarens contó que armó la estructura financiera para convertir "a dólares con sus propias financieras, el dinero recaudado", se sospecha que el fin último era "exteriorizarlos y parte pasaba por Uruguay". Según pudo saber Clarín, la comisión que cobraba por estas operaciones iba del 10 al 20%.
La indagatoria supera las cuarenta páginas y cuenta con listado de empresas contratistas y obras asignadas a las mismas, se dividió en dos tramos. En primer lugar hizo referencia a lo que sucedió en Santa Cruz, allí su rol estuvo más vinculado a las tareas financieras: estructuró las operaciones necesarias para dar curso a Gotti SA, la principal constructora que tuvo Santa Cruz hasta 2003.
Se cierra un círculo
La firma vinculada a Clarens  "estaba cerca de la quiebra y se creó Austral Construcciones (firma insignia de Báez) como reaseguro de los negocios".  Allí distinguió que en el sur "no se cobraban sobornos". El empresario K no pagaba coimas, "Austral no estaba para eso", indicó Clarens.
La constructora recibió del gobierno de Cristina Kirchner 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Báez recibió el 86% de las licitaciones adjudicadas en el sur con sobreprecios del 65%.
Ratifican multimillonario embargo contra De Vido en la causa Vialidad

Fue el dueño de Gotti quien le dijo al financista "metelo al Negro (por Báez)", según su indagatoria. Todo cambió. "Lázaro un día llegó y dijo que se quería quedar con Austral". Al momento de explicar dicha circunstancia, Clarens habló sobre la relación Kirchner-Báez. El empresario no hacía nada sin la autorización del ex presidente y quedarse con la firma que "no fue decisión de él solo".
Austral era necesaria "para seguir operando" y con el tiempo fue la carta de garantía para "cobrar los certificados de obra que llegaban al sur". La Justicia ya determinó que parte de los fondos que recibió el empresario K "se dirigió al patrimonio de los Kirchner a través de locación de hoteles y de alquiler de propiedades".
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Después se refirió a su llegada Buenos Aires. Explicó el circuito de cobros de los sobornos, y admitió su responsabilidad en la estructura no sólo como financista, sino también como "recaudador". Su línea directa era con José López: eran los responsables de negociar con las constructoras.
Ambos coincidieron en un punto en sus confesiones: en los nombres de los empresarios de la construcción a los que les cobraron las coimas vinculados a los que dio Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción. 
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https://www.infobae.com/politica/2018/09/06/elisa-carrio-vamos-a-pasar-los-dias-mas-terribles-de-la-argentina-pero-hay-que-resistir/
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«Los secretos de Kirchner y Báez en Santa Cruz, a través de la confesión del financista Ernesto Clarens»
Los cuadernos de las coimas
En su declaración, contó cómo nació la firma Austral Construcciones, y deslizó que, al contrario del resto de las contratistas de obra pública, esa empresa “no pagaba coimas”. Lucía Salinas, Clarín
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  Lázaro Báez junto a Néstor Kirchner en la residencia de la familia presidencial en El Calafate. Foto: OPI Santa Cruz


Fines de los años 90. Néstor Kirchner transitaba sus últimos años como intendente de Río Gallegos, y su próxima meta estaba en curso: asumir la gobernación de Santa Cruz en un complejo escenario político y financiero. En plena campaña electoral conoció a Lázaro Báez. La relación perduró y fue el contexto para construir millonarios negocios cuyo reparto de roles nunca quedó del todo claro. Algunos detalles de la génesis de ese vínculo personal y comercial fueron aportados a la justicia por el financista Ernesto Clarens, que aún busca ser aceptado como arrepentido en la causa de los cuadernos.
En aquel entonces, relató Clarens en su confesión ante el fiscal Carlos Stornelli, la principal constructora de Báez era Gotti SA, entonces "se creó Austral Construcciones como reaseguro de los negocios por si quebraba Gotti, pero Lázaro se la quedó y con eso mantuvo los ingresos de las certificaciones de obras", contó el financista en la justicia. Y soltó otra aclaración inquietante: cuando habló de Santa Cruz y la constructora de Báez, Clarens no hizo referencia a ningún pago de coimas, como según investiga la justicia habrían pagado numerosas firmas contratistas de obra pública. "Austral no estaba para eso", aclaró.  
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La causa de los cuadernos de la corrupción cuenta con 17 imputados colaboradores, comúnmente conocidos como "arrepentidos". La mayoría de ellos son empresarios de la construcción, del sector energético y de concesiones del transporte. ¿Qué tienen en común? Todos admitieron haber pagados "fondos ilegales" a ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación Federal. Se trata de los principales empresarios en cada rubro,o y por su relevancia y cómo se estructuró la "organización delictiva" dedicada a la recaudación de sobornos, el juez Claudio Bonadio abrió un expediente por cada sector.
Obra pública del gobierno kirchnerista y Lázaro Báez, parecen ser términos de una misma ecuación. Al comienzo, llamó la atención que en el expediente no surgiera el nombre del empresario K, preso hace más de dos años por lavado de dinero. La explicación la trajo Ernesto Clarens, el financista vinculado a Néstor Kirchner y al dueño de Austral Construcciones y que este jueves finalmente logró ser aceptado como "arrepentido" en la causa de los cuadernos de las coimas.
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El abogado de un ex funcionario K detenido denuncia presiones: “La ley del arrepentido es un instrumento de tortura”

Cuando en su confesión ante el fiscal Stornelli se refirió a Santa Cruz, distinguió que allí no se cobraban sobornos: Lázaro Báez no pagaba coimas con Austral Construcciones. "Austral no estaba para eso", indicó Clarens.
Entonces contó por qué se enojó con Lázaro, la relación que el empresario tenía con Néstor Kirchner y cómo se gestó la constructora que recibió del gobierno de Cristina Kirchner 52 contratos viales (la mitad de los cuales no se concluyeron) por 46.000 millones de pesos. Repasemos: Báez recibió el 86% de las licitaciones adjudicadas en el Santa Cruz.
Carlos Stornelli: “Lo vi muy asustado a José López y él explicó por qué tenía miedo”
"Austral Construcciones se creó como un reaseguro de Gotti SA", contó Clarens. Esta última era la principal constructora de Santa Cruz, y el primer dato que Lázaro Báez le proporcionó a Néstor Kirchner cuando peleaba por la gobernación, fue el estado bancario de la empresa, ya que él trabaja en la línea de créditos del Banco Santa Cruz. Esa carpeta con datos confidenciales pero reveladores sobre el estado financiero de la principal firma de la provincia fue el inicio de la relación que cosecharía negocios millonarios con los años.
Ernesto Clarens continuó explicando: "creíamos que la empresa estaba al borde de la quiebra, entonces se crea Austral como reaseguro para seguir operando, y con ella se cobraban los certificados de obra". Fue el dueño de Gotti quien le dijo al financista "metelo al Negro (por Báez)", según su indagatoria. Después, confesó que se "arrepintió" de dicha decisión. Era tarde: "Lázaro un día llegó y dijo que él se quería quedar con Austral que no estaba operando".
Ernesto Clarens aún no conforma a la Justicia y tendrá que volver a Tribunales

Al momento de explicar dicha circunstancia, Clarens habló sobre la relación Néstor Kirchner - Lázaro Báez. El empresario no hacía nada sin la autorización del entonces gobernador de Santa Cruz y la decisión de quedarse con la constructora que tenía otro fin, "no fue de él solo".
Austral Construcciones era necesaria "para seguir operando", y con el tiempo fue la carta de garantía para "cobrar los certificados de obra que llegaban al sur". Por eso no se refirió a Lázaro pagando coimas a través de su conglomerado, inactivo desde el 15 de diciembre de 2015. Y repitió misterioso que "la finalidad era otra".
En otros expedientes, la justicia determinó que los fondos que el empresario K recibió a través de la obra pública, a través de un circuito de contrataciones "irregulares", permitieron que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" Lázaro Báez creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.
Pero además, se indicó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio ​de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de 50 millones de pesos entre 2009 a 2015.
Para Clarens estaba claro que Báez no hacía nada sin que se lo ordenara Néstor Kirchner. Cuando el empresario K se queda efectivamente con la constructora Austral, el financista contó: "Se le cedió el cobró de las certificaciones de obra y mi 20% que percibía de comisión Lázaro me lo licuó, porque aumentó el capital de la empresa y compró camiones y me dejo un 10% que después se lo dejé casi como regalo", dijo molesto. 
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El impacto imprevisto de las confesiones judiciales
Coimas en Buenos Aires
Cuando Clarens tuvo que explicar el circuito de cobros de los sobornos en Capital Federal, admitió su responsabilidad en la estructura no sólo como financista, sino también como "recaudador".
Tal como contó este medio, el financista explicó que su relación primaria era con José López, porque eran los responsables de cobrarle a las firmas de la construcción.
Ambos se conocieron en Río Gallegos. La constructora Gotti estaba en una crítica situación, y López junto con Clarens armaron la estructura financiera para salvaguardar la empresa que después terminaría dentro del conglomerado de Lázaro Báez.
Entonces, el ex secretario de obras públicas comenzó a “recaudar de empresas para salvar la situación de Gotti SA y después siguieron recaudando para la política”. Esta misma estructura es la que se investiga en la causa de los cuadernos de la corrupción.
“Clarens tenía línea directa con José López, y ambos eran quienes hablaban con las constructoras para la recaudación”, indicaron fuentes judiciales.
El rol de Clarens era más complejo: lo que cobraban de las empresas de la construcción era convertido a dólares “en sus propias financieras, y de allí lo sacaban del país”. López “hacía más la cobranza”, el financista K “armaba la estructura financiera para exteriorizar millones de dólares”. Según pudo saber Clarín, la comisión que cobraba Clarens por estas operaciones iba del 6% al 10%, y parte de ese dinero lo sacaba hacia Uruguay.
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«Cuadernos de las coimas K: la Cámara de Casación define qué jueces revisarán las decisiones de Bonadio»
Por Patricia Blanco, Infobae
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El juez federal Claudio Bonadio
 
La causa de los cuadernos de las coimas K, que investiga a la ex presidente Cristina Kirchner por haber comandado una asociación ilícita y activó la declaración de más de 20 "arrepentidos", no para de dar sorpresas: ahora, en medio de idas y vueltas, la Cámara Federal de Casación Penal debe definir qué jueces revisarán las decisiones del juez Claudio Bonadio y de la Cámara Federal.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, lo más probable es que el caso termine radicándose en Sala I de Casación, en manos de Ana María Figueroa y de dos de los camaristas que recién llegaron al fuero, Daniel Petrone y Diego Barroevataveña. Pero por el momento nada está dicho.
Es que la intervención de Casación vuelve a poner bajo la lupa una resolución de Bonadio, por la que protestaron muchas defensas: la conexidad del caso de las anotaciones de Oscar Centeno con el expediente por sobreprecios en la compra de gas licuado, entre 2003 y 2014.
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El chofer Oscar Centeno
Cuando Bonadio rechazó los primeros planteos de excarcelación, la causa por los cuadernos llegó a Cámara Federal. Como en el sistema Lex 100 (el que utilizan en tribunales) no estaba cargada la conexidad, el caso se sorteó como un expediente nuevo.

La casualidad hizo que, entre dos salas de esa instancia, cayera en Sala 1, la misma que ya intervenía en Gas Licuado y por eso el eventual conflicto pasó inadvertido.
Pero la Cámara Federal también rechazó las excarcelaciones y las defensas siguieron apelando para llegar a Casación, la máxima instancia en materia penal federal, por debajo de la Corte Suprema, que tiene cuatro salas y doce magistrados.
El problema volvió a repetirse. Sin estar registrada la conexidad, la Secretaría General de Casación sorteó el expediente y el tema le cayó a la Sala II, a cargo de Alejandro Slokar (quien fuera referente de Justicia Legítima), Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci (también llegado recientemente a los tribunales de Comodoro Py).
Pero el caso de los cuadernos era demasiado famoso para que nadie se diera cuenta y Slokar resolvió devolver a la Secretaría General el expediente. Sin rechazar el caso, señaló que -en otras salas- sus pares tenían expedientes vinculados a la causa madre, para que el tema fuera puesto a consideración.
Era verdad: en Sala I tramita la revisión del caso de Gas Licuado. Y en Sala III –con la intervención de Eduardo Riggi, Carlos Mahiques y Liliana Catucci- se analiza el caso de los subsidios a los colectivos, otra de las investigaciones declaradas conexas a Gas Licuado por el escándalo de los cuadernos.
Eso hizo que, hasta ahora, nadie supiera quién tiene que intervenir para analizar, en principio, el pedido de excarcelación que hizo Nelson Lazarte, el secretario de Roberto Baratta que pidió la libertad. La decisión arrastrará todas las apelaciones que ya comenzaron a aparecer, en efecto dominó, de otras defensas por libertades y nulidades.
"Hasta tanto no se defina si existió el fórum shopping, como dicen las defensas, la causa de los cuadernos hoy es conexa a Gas Licuado, como fijó Bonadio. Y también sigue en pie lo que él mismo resolvió la semana pasada, cuando determinó que también se anexan a esas investigación los casos de la compra de gasoil entre 2008 y 2015", explicaron a Infobae fuentes judiciales.
Así las cosas, la candidata a revisar el caso de los cuadernos será la Sala I, con la intervención del fiscal Raúl Pleé. La cuestión se resolverá en las próximas horas.
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«Ruta del dinero: no esperarán a que se resuelva la situación de Cristina Kirchner y el juicio oral empezará a fines de octubre»
El Tribunal Oral fijará en los próximos días la fecha de inicio. El proceso durará cerca de ocho meses y serán juzgadas 25 personas, entre ellas el arrepentido Fariña. Por Martín Angulo, infobae
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Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza (Infobae)


En los próximo días, el Tribunal Oral Federal 4 fijará la fecha de inicio del juicio por presunto lavado de dinero al empresario detenido Lázaro Báez y a otras 24 personas. Es en la causa que se conoce como "la ruta del dinero K". Fuentes judiciales le adelantaron a Infobae que el proceso comenzará a fines de octubre, el 23 o el 30, y durará cerca de ocho meses.

Pero una parte de la causa se sigue investigando en primera instancia y el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a la ex presidente Cristina Kirchner para el próximo 18 de septiembre. Esa situación planteó un interrogante: ¿el tribunal esperará a que se resuelva la situación judicial de la ex mandataria ya que eventualmente podría ser enviada a juicio oral para hacer un único proceso?
"No", fue la respuesta. "Esa situación podría demorar varios meses hasta que se defina, entre procesamientos, revisiones y la elevación a juicio", le explicaron a este medio fuentes que trabajan en el juicio. Y agregaron otra situación que calificaron de "urgencia". Báez y otros dos acusados -el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco– están presos y en abril próximo cumplirán en prisión preventiva -detenidos sin condena- tres años, el plazo máximo que establece la ley. Cuando llegue esa fecha deberían ser liberados pero con el juicio iniciado se pueden prorrogar las detenciones con el argumento de la finalización próxima del proceso. Por eso, el proceso debe comenzar.

En el juicio se juzgará "el haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" para "convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2010 y 2013". Concretamente haber lavado dinero proveniente de fondos de la obra pública que Báez recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que se juzgará en otro proceso.

Los hechos que se analizarán en el juicio son los 5.100.000 de dólares con los que Pérez Gadín, Martín Báez -hijo de Lázaro- y otros acusados fueron grabados en la financiera S.G.I, de Federico Elaskar, y la maniobra por la cual se sacaron del país y reingresaron 32.800.000 de dólares en títulos de la deuda pública a la empresa "Austral Construcciones", de Lázaro Báez. También se juzgará la compra de un campo en Mendoza y de un departamento en la avenida Del Libertador, de autos –Porsche, Mini Cooper, Ferrari, BMW, Audi-, y del pago de la fiesta de casamiento del arrepentido Leonardo Fariña y la modelo Karina Jelinek, entre otras maniobras.
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El arrepentido Leonardo Fariña, otro los que acusados


Junto con Báez serán juzgados sus cuatro hijos –Martín, Leandro, Luciana y Melina-, Elaskar, Fariña, Chueco, Pérez Gadín y su hijo, Sebastián, el empresario Juan Carlos Molinari, el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Ileana Calabró, entre otros. La acusación es por los delitos de lavado de activos.

En el juicio se tendrá que analizar la figura de arrepentido de Fariña –quien se encuentra bajo el régimen del programa de protección de testigos e imputados- y se le rebaja la pena, en caso de ser condenado, por el aporte que hizo en la causa.

Por este caso, Báez está preso en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016 cuando fue detenido en el aeropuerto de San Fernando.

El proceso comenzará a fines de octubre y será todos los martes en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de retiro. La expectativa es que más adelante se sume un día más de audiencias que sería el miércoles.

Las partes pidieron que declaren 1.200 testigos. El tribunal hasta ahora aceptó unos 120 y analiza si también cita a otros 120. Todo eso se conocerá entre fin de esta semana y comienzos de la próxima cuando los jueces den a conocer la prueba que se analizará y la fecha de inicio.

El juicio estará a cargo de los jueces Guillermo Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñiguez. Son los mismos magistrados que condenaron al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y que actualmente juzgan al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once. Las acusaciones estarán a cargo del fiscal Abel Córdoba y de tres querellas de organismos del gobierno nacional: la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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El Tribunal Oral Federal que juzgará a Báez (Adrián Escandar)


Hay un antecedente del tribunal a tener en cuenta: en el momento de las condenas del juicio Ciccone ordenó -por mayoría- las detenciones de Boudou, de su socio José María Nuñez Carmona y del empresario Nicolás Ciccone, quienes recibieron penas de cumplimiento efectivo. El criterio que se venía aplicando era el de esperar a que la condena quedara firme para disponer los arrestos. Pero dos de los tres jueces entendieron, entre otros argumentos, que por tratarse de un caso de corrupción en el que se pusieron en juego fondos públicos correspondía la prisión ya con la condena.
En este juicio de lavado, solo tres de los 25 acusados están presos.

Cuando se fije la fecha , el tribunal tiene previsto llamar a los abogados de todas las partes para hacer una audiencia en la que se van a fijar los parámetros de cómo se desarrollarán las audiencias.
La expectativa es que el juicio dure ocho meses pero estos procesos son dinámicos y están sujetos a distintas variables, sobre todo porque hay muchas partes.

Este es el primer juicio que afrontará Báez. Ya tiene fecha para un segundo. El 26 de febrero comenzará el proceso oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió para Santa Cruz de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Será juzgado junto a la ex mandataria y actual senadora y a De Vido y otros ex funcionarios.
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Cristina Kirchner tiene que presentarse en indagatoria (REUTERS/Alberto Raggio)


Cristina Kirchner deberá presentarse el 18 de octubre en indagatoria en la causa de la ruta del dinero. El juez Casanello había rechazado los pedidos de la Fiscalía y las querellas para que la ex presidenta fuera indagada. El magistrado entendía que no había elementos que la vincularan a los fondos que Báez lavaba.

Pero la semana pasada la Cámara Federal le ordenó al juez que tome esa indagatoria. El tribunal, por mayoría, sostuvo que Cristina Kirchner podría tener vinculación con parte de los fondos que Báez lavó ya que el empresario recibió dinero de la obra pública de su gobierno y que en otros causas -"Hotesur" y "Los Sauces"- está procesado por haber realizado operaciones comerciales con la ex mandataria. Así, el juez la citó para el 18 de septiembre a las 10:30 horas.

Luego tendrá que decidir si la procesa, la sobresee o la sigue investigando. Cualquiera sea la decisión, el juicio oral comenzará sin la ex mandataria que eventualmente podría ser juzgada en un segundo proceso.


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«El santacruceño que movió fondos para el valijero y la "expansión" de Autofarma»
Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner señalado como su valijero en los cuadernos de las coimas, supo tejer una red de sociedades offshore y cuentas bancarias para ocultar propiedades en el exterior. Para mover sus fondos, Muñoz tuvo más de un colaborador.
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