El Viaje de Libertad
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 «“El culebrón de CFK»

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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Ene 24, 2018 8:04 am

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«La carta que Bonadio mandó de vuelta»
Círculo Rojo, Infobae
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(NA)


No se sabe a cuento de qué… o sí. El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora le envió al juez Claudio Bonadio una comunicación para repudiar su decisión de pedir el desafuero y la detención de la ex presidente Cristina Kirchner por el caso del Memorándum con Irán.

La comunicación fue firmada por el presidente del cuerpo legislativo, Santiago Carasatorre, y el secretario, Walter Moreno.

También critican los procesamientos de Andrés Larroque y las detenciones de Héctor Timerman, de Carlos Zannini y de Luis D´Elía. Señalaron en el texto enviado y aprobado en sesión ordinaria del 20 de diciembre pasado, consideran que hay una persecución judicial y que no se respetaron los derechos constitucionales.

Bonadio les mandó de vuelta la carta. Contestó que la opinión de un órgano municipal en materia penal federal "es intrascendente, inconducente y con nulo valor para la causa a la que alude". Y calificó la comunicación de "improcedente". Su texto fue enviado por correo hacia Lomas de Zamora.
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Feb 01, 2018 5:43 am

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«Investigan a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero en la compra de lujosas propiedades»
El juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, está cargo de la investigación al líder camionero. Los detalles de la maniobra. Infobae
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El juez Néstor Barral investiga a Moyano por presunto lavado de dinero


El líder camionero Hugo Moyano sumó un nuevo frente judicial debido a una investigación que lleva adelante el  Juzgado Federal N° 3 de Morón, a cargo del juez Néstor Barral, por presunto lavado de dinero en la compra de propiedades.

Se trata de un magistrado que tuvo varias causas destacadas en su haber, como la investigación por administración fraudulenta en el Hospital Posadas o el caso del poderoso narco colombiano que estaba detrás del Café de los Angelitos, allanado en septiembre pasado.

El expediente judicial contra Moyano se abrió debido a una denuncia vinculada a la adquisición irregular de dos viviendas en la exclusiva zona de Parque Leloir, que se habría hecho a través de empresas pertenecientes al presidente de Independiente. Barral busca determinar si el dinero utilizado para la compra provino de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros mediante esas empresas.
Las compañías en cuestión están a nombre de los hijastros de Moyano, Juan Manuel Zulet y Valeria Salerno, y tienen como principales clientes tanto al Sindicato de Camioneros como a entidades afines, tales como la obra social del gremio.
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Hugo Moyano y otro frente judicial en su contra (Nicolás Stulberg)
Se trata de Aconra Construcciones SA, Iarai SA, que brinda servicios relacionados con la salud y gerencia la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA) y Dixey SA, compañía dedicada a confeccionar ropa de trabajo y a brindar servicios de consultoría informática. Las tres firmas desempeñan actividades que permiten ser facturadas a Camioneros.

Además, Iarai SA, Dixey y Aconra Construcciones contratan la misma compañía de seguros, Caminos Protegidos Aseguradora de Riesgos de Trabajo, administrada por Pablo Moyano, hijo de Hugo y vicepresidente de Independiente.

Otro dato que surge de la investigación es que Aconra Construcciones fue la encargada de llevar a cabo la construcción de la ex clínica Antártida, donde Camioneros inauguró hace unos días su sanatorio médico, evento en el que Moyano mantuvo un cruce con varios funcionarios. El complejo hotelero que el gremio de los Moyano posee en Mar del Plata también fue levantado por Aconra Construcciones.

En cuanto a las viviendas investigadas por Barral, una de ellas es la mansión que el ex secretario general de la CGT posee en la avenida De los Baqueanos al 800, en Parque Leloir. Se trata de una residencia con un valor de mercado superior al millón de dólares. Dixey SA, una de las tres empresas del holding familiar, tiene ese domicilio y un número de teléfono asociados en sus registros.

Con estos datos, el juez investiga si la propiedad fue puesta a nombre de Dixey SA para esconder a su verdadero dueño, Hugo Moyano. A estos datos, debe sumarse que en el sitio de internet de ARBA, el terreno está registrado como baldío, con una valuación fiscal muy inferior al valor real que tiene la mansión del dirigente sindical.

La otra propiedad en la mira de la Justicia también está en Parque Leloir y es en la que registró su domicilio particular Liliana Zulet, la esposa de Moyano. Zulet es miembro del directorio de Dixey SA.  En este caso se da una maniobra similar, ya que Aconra Construcciones tiene un número telefónico vinculado a la dirección de esa vivienda, por lo que el juez intenta determinar si la intención del gremialista es esconder su participación en la transacción.

En los últimos días, Moyano sumó más de un dolor de cabeza. Su gremio, junto a los que conducen Luis Barrionuevo y Carlos Acuña, quedaron complicados por una denuncia de AFIP. Pero no es todo. Hace dos semanas, Infobae dio cuenta de la megadenuncia contra el presidente de Independiente y OCA, a quienes acusan de evasión y lavado por cuatro mil millones de dólares.


https://www.infobae.com/politica/2018/01/23/investigan-a-hugo-moyano-por-presunto-lavado-de-dinero-en-la-compra-de-lujosas-propiedades/
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Feb 01, 2018 5:44 am

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«Detienen a un ex intendente K de Lincoln por 39 hechos de corrupción»
Justicia
Es Jorge Fernández. Lo acusan de haber encabezado una asociación ilícita. Cristina y una polémica visita a su tambo. Clarín
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Jorge Fernández, ex intendente de Lincoln detenido.


Jorge Fernández, ex intendente K de Lincoln, fue detenido en las últimas horas acusado de encabezar una asociación ilícita para cometer delitos en su municipio, entre otros "malversación, defraudación a la administración, falsificación de documentos y uso de documentos adulterados".

Según confirmó Clarín, lo acusan de cometer 39 hechos de corrupción en su distrito. También fueron detenidos por orden del fiscal de Junín, Javier Ochaizpuro, los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Gobierno y Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería).
-El fiscal trabajó en coordinación con personal de la Procuración general.
-Detienen a un ex intendente K de Lincoln por 39 hechos de corrupción

Apodado "El Loco", el ex intendente trabajó para la frustrada candidatura a gobernador de Aníbal Fernández en 2015.

Fernández tuvo dos momentos de triste fama vinculados a Cristina Kirchner. Uno, cuando encerró a periodistas en un ambiente para que no molestaran a la ex presidente durante el acto de su precandiatura por Unidad Ciudadana.

Mirá también - Cristina Kirchner irá a la Corte para reclamar por el embargo de $ 10.000 millones

Y otro cuando la ex mandataria, candidata a senadora, visitó su tambo para denunciar las consecuencias negativas de las políticas del macrismo. La identidad como dueño del campo de Fernández trascendería luego.

Apodado "El Loco", el ex intendente trabajó para la frustrada candidatura a gobernador de Aníbal Fernández en 2015.

Mirá también - De shopping: el fondo que compró parte de la constructora Caputo se quedó también con el Sheraton


https://www.clarin.com/politica/detienen-ex-intendente-lincoln-39-hechos-corrupcion_0_H1MXW78BG.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Feb 01, 2018 5:45 am

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«Se quebró un contrato básico de la democracia»
Joaquín Morales Solá, LA NACION
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¿Por qué lo que había sido excluido del debate público durante 34 años está permitido en el gobierno de Mauricio Macri? ¿Por qué ahora conocidos referentes políticos y sociales pueden pedir en declaraciones públicas el pronto final del gobierno de Cambiemos, es decir, su destitución? ¿Por qué hay tan poca reacción de parte del arco político racional del país ante esas claras incitaciones a voltear un gobierno elegido democráticamente? Estas preguntas conllevan la certeza de que un contrato importante se rompió en la política argentina.

Ya esa ruptura había dado los primeros signos de vida cuando en diciembre, frente al Congreso, un grupo violento lanzó varias toneladas de piedras sobre las fuerzas de seguridad e intentó tomar la sede del Parlamento. La resolución pacífica de los conflictos políticos formaba parte del contrato de 1983 como una respuesta a la violencia de los años 70.

El respeto de la Constitución -y, por lo tanto, de la duración de los mandatos- está también en ese acuerdo básico de hace casi 35 años. Podrá decirse que esa parte del pacto político no se cumplió con Raúl Alfonsín ni con Fernando de la Rúa. Es cierto. Pero el peronismo que conspiró en ambos casos no lo hizo proclamando a viva voz la necesidad de un golpe civil. Por el contrario, se mostró obligado a hacerse cargo del país, aunque era lo que buscaba desesperadamente.

En días recientes, dos figuras conocidas por distintas razones, el gremialista Luis Barrionuevo y el jurista y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni, notificaron públicamente que la mejor solución a los problemas argentinos es que Macri se vaya cuanto antes. La equiparación de esas dos personas es injusta con Barrionuevo, porque este no tiene la formación intelectual de Zaffaroni ni su trayectoria en la cima de uno de los poderes del Estado. Pero el sindicalista Barrionuevo tiene experiencia suficiente como para valorar el peso de las palabras que ha dicho.

Ni siquiera explica la novedad una misma adscripción política e ideológica. Zaffaroni, de 78 años, descubrió el progresismo en la madurez de su vida, poco después de que Cristina Kirchner asumiera el poder. Si bien siempre fue un jurista más cercano al abolicionismo que al garantismo, su adscripción política fue a lo largo de su vida más moderada que el supuesto izquierdismo que lo atacó en la madurez y ya en la vejez.

Barrionuevo, en cambio, viene del peronismo clásico y rancio. Nunca se supo con claridad si comparte la adhesión de su esposa, Graciela Camaño, a la renovación que proclama Sergio Massa. Barrionuevo es un sindicalista antiguo: hábil e ingrato; voraz con el dinero y cultor del corporativismo gremial. Descendiente de la derecha peronista y sindical, nunca estuvo ni cerca de Cristina Kirchner, a la que despreció en público y en privado. Se le conoce un solo mérito: la sinceridad con la que expone las barbaridades que piensa.

Zaffaroni dijo textualmente que "quisiera que este gobierno se fuera lo antes posible porque así hace menos daño". Y agregó que creía que, en efecto, se iría antes de tiempo. ¿Qué habría sucedido si alguien de su trayectoria hubiera dicho algo parecido durante el mandato de Cristina Kirchner? Plazas llenas de militantes e interminables cadenas nacionales habrían denunciado un "clima destituyente" (Carta Abierta dixit) y el autor o la autora habrían terminado sentados ante varios jueces. Es probable que hasta la oposición a Cristina Kirchner, el macrismo y el radicalismo, hubieran salido a condenar el golpismo manifiesto.

Vale la pena detenerse en Zaffaroni porque él no es solo lo que ha sido. Es actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución que forma parte de la Constitución argentina luego de la reforma de 1994. ¿Está habilitado para seguir ocupando ese lugar después de que propició la destitución del gobierno de su país?

Según José Miguel Vivanco, director de las Américas de la prestigiosa organización Human Rights Watch, no lo está. Vivanco, que tiene su oficina en Washington, ha mostrado en los últimos dos años una notable independencia para juzgar la situación de los derechos humanos durante la administración de Macri. Fue crítico varias veces. Sobre Zaffaroni, acaba de decir que sus declaraciones "dañan la credibilidad de la Corte Interamericana porque generan la impresión de que se trata de un organismo con una agenda ideológica en lugar de un tribunal imparcial e independiente". Sin decirlo, Vivanco le pidió la renuncia a Zaffaroni.

Aquí, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, anunció que su organización "trabajará jurídicamente para que la Corte Interamericana entienda que Zaffaroni carece de imparcialidad para ser juez de ese lugar". Lipera no espera, por lo tanto, una renuncia voluntaria de Zaffaroni; hará las gestiones necesarias para que le reclamen la dimisión o lo despidan de su cargo.

Ya era absolutamente incompatible con su cargo la función de hecho que tenía Zaffaroni como abogado de Cristina Kirchner. También la acompañó en varias de las travesías por los tribunales federales. Sea porque se vaya voluntariamente o porque lo destituyan, lo cierto es que Zaffaroni no puede ser más juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Barrionuevo es la consecuencia de un extendido temor sindical. El temor a los jueces, que están llevando a la cárcel a varios dirigentes gremiales, es el peor susto que puede afligir a la estirpe sindical. Pocos entre los grandes dirigentes del gremialismo pueden transparentar sus posesiones y las de sus familias. A ese temor se le sumó en las últimas horas una serie de decisiones del Gobierno para mejorar el manejo de las obras sociales, que es la caja recaudadora más importante de los sindicatos. A ese paquete de circunstancias Barrionuevo la nombró con una metáfora: le están tocando la cola al león, dijo. Y cuando eso sucedió en la historia, agregó, los gobiernos terminaron antes de tiempo. Mentó los ejemplos de Alfonsín y De la Rúa.

"Yo no amenazo; solo aviso", dijo después con notable cinismo. Barrionuevo tiene una CGT que solo existe porque se habla de Barrionuevo, pero suele sentarse entre los principales jerarcas sindicales. ¿Estos tienen la misma opinión que Barrionuevo sobre el destino del gobierno de Macri? Si bien la administración de Macri no corre ningún peligro, sería conveniente (y oportuno) que la dirigencia sindical aclarara su posición ya no frente a Macri, sino sobre los principios básicos del sistema democrático.

Volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué ahora sí se pueden decir frases desestabilizantes que antes estaban prohibidas? La dirigencia política y sindical calló, salvo excepciones como las de Mario Negri y Luis Naidenoff, que pertenecen al mismo espacio que lidera el Presidente. La salida de Cristina Kirchner del poder y su posterior peripecia judicial crearon una corriente política que cree que Macri debe ser un paréntesis breve de la historia, a pesar de que ya ganó tres elecciones nacionales consecutivas (la segunda vuelta con Daniel Scioli, las primarias y las generales de 2017).

Esa corriente cultiva también el convencimiento de que el golpismo es malo solo cuando afecta a un gobierno llamado progresista. Y es, en cambio, un recurso legítimo cuando se trata de un gobierno de centro o de centroderecha, como califican al de Macri.

El Presidente nació rico, además, y eso provoca en algunos el odio y el resentimiento que les impide discernir lo políticamente correcto de lo incorrecto. Es una minoría de fanáticos y de charlatanes, porque una mayoría social sabe que detrás de la defensa del progresismo se esconden las principales fortunas mal habidas de la Argentina.


http://www.lanacion.com.ar/2103268-se-quebro-un-contrato-basico-de-la-democracia
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Feb 01, 2018 5:47 am

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«El golpismo de Zaffaroni»
Joaquín Morales Solá, LA NACION
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Le digo con toda franqueza: no me sorprende el golpismo de Zaffaroni.

El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, con su cara dura como la piedra, confesó que quiere que el gobierno de Macri se vaya lo antes posible y vaticinó que “vienen tiempos de violencia extrema”. En su incontinencia oral, el jefe de asesores legales de Cristina confirmó su vocación autoritaria y antidemocrática. El primer delito que cometió fue el sincericidio. Es una vergüenza y un papelón internacional para todos los argentinos que semejante personaje nos represente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Yo le digo que no me sorprende su golpismo porque el que ya lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo.

El presuntamente prestigioso doctor Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya tuvo relaciones carnales con dos dictaduras y jamás se le escuchó una sola crítica a su compañero de militancia cristinista, el general Cesar Milani que hoy está preso por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de estado de Videla y su banda y por enriquecimiento ilícito.

Por eso no me canso de hacerle algunas preguntas inquietantes como esta. Doctor Zaffaroni:

– ¿Qué espera para renunciar como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sus compañeros deberían saber que usted fue juez y juró por los estatutos de dos dictaduras a falta de una y que una de ellas fue el más feroz genocidio perpetrado por Videla y sus cómplices.
– ¿Es cierto que durante el terrorismo de estado usted no le dio lugar a ninguno de los 120 habeas corpus sobre detenidos desaparecidos que pasaron por su despacho y que por el contrario redactó un manual militar en el que justificaba los golpe de estado y en el que discriminaba a los homosexuales para que no fueran parte del Ejército?
-¿ Podría confirmar si las Madres de Plaza de Mayo encabezadas por Hebe de Bonafini hace un tiempo lo definieron como “juez de la patria” porque milita para el kirchnerismo pero antes lo habían incluido en una lista de 437 jueces que colaboraron con la dictadura militar? No mienta, doctor. Mire que tenemos el recorte de aquella solicitada.

Zaffaroni que desde hace un tiempo se hace el revolucionario calificó al gobierno democrático actual como un “totalitarismo corporativo que es una nueva fase del colonialismo”.

Hubo una rápida reacción institucional. El titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano le exigió a Zaffaroni que renuncie a su cargo internacional y la encargada de la seguridad del estado, Patricia Bullrich lo descalificó a Zaffaroni lisa y llanamente como “golpista” por proponer que se corte la vida normal de la democracia que son las elecciones.

El doctor Guillermo Lipera, presidente del colegio de abogados hará una presentación para que Zaffaroni sea removido del cargo por carecer de autoridad moral y de la imparcialidad que reclaman los reglamentos de la Corte de Derechos Humanos.

El doctor Santiago Dupuy denunció a Zaffaroni por incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.

No me sorprende el golpismo de Zaffaroni. Fue el autor ideológico de una solicitada que firmaron hace poco decenas de cristinistas fanáticos donde aseguran “que la república cruje y la democracia y el pluralismo están en peligro”.

Es el mismo Zaffaroni que defiende a la dictadura chavista venezolana al igual que la mayoría de los firmantes de ese panfleto. Y hablan de pluralismo y república los que nos llevaron al lado de Cuba, Venezuela e Irán y los que manejaron el país con un autoritarismo feroz, con el Congreso reducido a la servidumbre, con la justicia colonizada y con un oligopolio de medios de comunicación que se la pasaron atacando opositores y periodistas independiente y chupándole las medias a Cristina y su banda que se dedicó a saquear al estado como definió el fiscal Pollicita.

Zaffaroni se llena la boca hablando de los pobres y en contra de los ricos y cobra una jubilación de privilegio de casi 400 mil pesos por mes pese a que ya era un hombre de fortuna.

En aquella solicitada, Zaffaroni tuvo la complicidad de Estela Carlotto que hace tiempo abandonó toda idea de autonomía y se entregó por entera a la militancia cristinista. Dijo la titular de Abuelas que “Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri”. Es como decir que 10 millones de argentinos votaron a un genocida. ¿Creerá eso de verdad? ¿O es la desesperación por ver como se caen a pedazos las mentiras de la cleptocracia pinguina a la que tanto aportó ella y Hebe de Bonafini? Todavía tienen que pedir disculpas por instalar frases mentirosas como “que devuelvan los nietos” y “la gendarmería mató y desapareció a Santiago Maldonado”.

Pero lo más aberrante de Zaffaroni, que tiene una vida y una trayectoria repleta de hechos aberrantes, es su autoría ideológica del sistema que premia a los victimarios de delitos y castiga doblemente a las víctimas y a sus familiares.

Y siguen las preguntas inquietantes.
Doctor Zaffaroni:

-¿Cuanta verdad hay en esa información que afirma que usted calificó a Néstor Kirchner de nazi de la Patagonia por violar la división de poderes en Santa Cruz y que luego se hizo amigo del presidente, de la presidenta Cristina pero sobre todo de su vice presidente Amado Boudou a quien invitó a su cumpleaños y justificó en sus delitos?
-¿Se puede estar en la Corte Interamericana pese a que hay fallos suyos denigrantes de la condición humana y decididamente inmorales y humillantes para las víctimas? Hablo del fallo Tiraboschi donde usted minimizó la violación de una nenita porque fue realizada con la luz apagada y porque no fue penetración sino sexo oral al que fue obligada la chiquita? Al imponer la pena por abuso deshonesto, sostuvo que no correspondía aplicar la pena máxima porque, entre otras razones, la víctima, una niña de ocho años, había sido abusada con la luz apagada y, en palabras de la sentencia, “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia de la menor”.
-¿No tiene ninguna responsabilidad además de haber pagado la multa correspondiente por haber alquilado sus departamentos para que en 5 de ellos se ejerciera la prostitución? ¿No cree que sus excusas fueron poco creíbles cuando señaló que fue su amigo íntimo el que administraba esos departamentos y que usted no conocía a los inquilinos?
– ¿Sintió vergüenza cuando fue al Senado de la Nación a defender su nominación y se descubrió que no había pagado 94 aportes previsionales del Registro de Trabajadores Autónomos, según la AFIP y que había omitido bienes y cuentas bancarias en el exterior en su declaración jurada?
– ¿Cree de verdad que se puede construir una sociedad democrática con vigencia plena de los derechos humanos y la paz con premios y sin ningún castigo? ¿El abolicionismo no nos lleva a la primitiva ley de la selva?

No se asuste doctor Zaffaroni. No haré más preguntas. Sé que nunca le gustaron los medios de comunicación críticos. Alguna vez hasta los responsabilizó por multiplicar noticias policiales en algo que usted definió como terrorismo mediático.

Está claro que usted es el Víctor Hugo Morales del derecho. Comparan este gobierno con una dictadura y desayunan bronce. Pero son personas sin vergüenza. Y sin moral. Tristes títeres de Cristina.

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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Feb 01, 2018 6:39 am

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«La vida de lujo de los Balcedo: una niñera por hijo, personal trainer, chef y chofer»
Corrupción en los gremios
Según reveló un fiscal en Uruguay, cobraban altos sueldos en dólares. Y una parte importante, en negro. Guillermo Pellegrino, Clarín
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El sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege, en una audiencia judicial, este martes en Montevideo. (EFE)

Montevideo (Corresponsal).- El caso Balcedo sigue generando repercusiones aquí en Uruguay. Y sorprendiendo. Ahora se conocieron más detalles de la ostentación y la impunidad con la que se movía, a través del relato de las niñeras, un personal trainer todo terreno, un chef y varias otras personas que trabajaban en la mansión de Playa Verde, a pocos kilómetros de Piriápolis, y en otras propiedades que el sindicalista tenía en el departamento de Maldonado.
Mirá también - Uruguay extendió la prisión preventiva de Balcedo y se retrasa su eventual extradición

A estos empleados les pagaban sumas muy por arriba de lo que se abona habitualmente para este tipo de trabajos, y los llevaban además a los distintos viajes que hacían por el mundo.

Para cuidar se sus tres hijos (de 11, 4 y 1 año), el matrimonio Balcedo contaba al menos con tres niñeras. Una de ellas cobraba US$ 3.000 y las otras dos, U$S 2.000 cada una. En realidad percibían menos de una tercera parte de ese dinero en pesos uruguayos y el resto por fuera del control del Banco de Previsión Social (BPS) para completar las sumas mencionadas. Dos de ellas, además, declararon que acompañaron al matrimonio y sus hijos varias veces a Buenos Aires, a Estados Unidos y a Tahití.

El profesor de educación física que oficiaba como personal trainer de la pareja, y que también hacía las veces de chofer y “encargado” de varias cuestiones relativas a la chacra, declaró que percibía un sueldo de U$S 5.800 en efectivo y que acompañó a la familia a varios viajes a Buenos Aires, Aruba, Estados Unidos, México y Tahití.
Mirá también - La Justicia ordenó la intervención del gremio de Marcelo Balcedo

El cocinero, en tanto, declaró que le pagaban en total U$S 4.200 y cerca de dos terceras partes de esa suma en negro.

Todos estos datos, surgidos de testimonios brindados a la policía por empleados, los expuso en las últimas horas el fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli, en la audiencia de formalización de la investigación penal, que se lleva a cabo cuando el profesional advierte que hay elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables.

Punta del Este

El 4 de enero, Balcedo, secretario general del SOEME, fue detenido en Uruguay, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga el vaciamiento de ese gremio, que tramita en el juzgado de Ernesto Kreplak.

El dirigente gremial fue capturado junto a su esposa, Paola Fiege, en una lujosa chacra en Punta del Este. Tenían en su poder una importante cantidad de dinero, que rondaría el medio millón de dólares en efectivo, así como varias armas de fuego, numerosos autos de lujo, que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes y hasta un zoológico personal.

Estiman que la fortuna oculta del gremialista alcanza los 35 millones de dólares. Mientras continúan los allanamientos en Argentina y Uruguay para buscar la fortuna oculta.

Ayer, la Justicia de Uruguay extendió la prisión preventiva para Balcedo, que junto con su mujer seguirá 120 días más detenidos. Para el fiscal, la repatriación podría durar años.

En nuestro país, el juez Kreplak inhibió todos los bienes de Balcedo y también los de su madres, Myriam Nene Chávez, quien a su vez decidió cerrar el diario HOY, con 62 empleados, y el medio platense entró en convocatoria de acreedores.

El magistrado también dispuso la intervención del SOEME y ahora la Provincia y Nación deberán nombrar un representante cada uno para encarar la normalización del sindicato.


https://www.clarin.com/politica/vida-lujo-balcedo-ninera-hijo-personal-trainner-chef-chofer_0_HyCd9L18G.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Feb 07, 2018 6:32 pm

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«Báez, sus ayudantes y Pérez Corradi: los próximos presos K que podrían ser liberados»
Sospechas de corrupción
A todos se les vence el plazo máximo de dos años de prisión preventiva. La Justicia podría prorrogarlo un año más, mientras se realizan los respectivos juicios orales. Lucía Salinas, Clarín
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La prisión preventiva de Lázaro Báez finaliza el 5 de abril.
La imagen se repitió durante varios meses: ex funcionarios del gobierno kirchnerista y allegados al mismo, vestidos con casco, chaleco antibalas y esposas. Detenidos en diferentes causas que investigan hechos de corrupción, varios de ellos ingresaron al Servicio Penitenciario Federal en 2016, por eso este año muchas de las prisiones preventivas cumplen los dos años estipulados como máximo por el Código Procesal Penal. Entonces su continuidad en la cárcel dependerá de los respectivos tribunales orales que tendrán a su cargo las causas ya elevadas a juicio oral. Estos son los “presos K” que esperan dejar la prisión los próximos meses.

La prisión preventiva es prorrogable por un año. En los juzgados de Comodoro Py dan por descartado que ese nuevo plazo será firmado en los casos de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, Ivar Pérez Corradi, Ricardo Jaime y José López, principalmente. Todos ellos cumplirán desde abril y hasta mediados de año, los dos años de detención. Las causas en las que están acusados ya fueron elevadas a juicio oral, pero se encuentran en diferentes instancias.

Lázaro Báez

El empresario kirchnerista fue detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello, en la causa de "la ruta del dinero K", por la que fue procesado por tercera vez por el lavado de 60 millones de dólares. La causa fue elevada a juicio oral el último día hábil de diciembre. Aún no tiene un Tribunal Oral Federal (TOF) asignado, ya que la oficina de sorteos de la Cámara de Casación permaneció cerrada durante enero. Será el tribunal oral el que deberá decidir si prorroga la prisión preventiva del empresario K, procesado en otras causas pero sin prisión preventiva.

Daniel Pérez Gadín

El contador de Lázaro Báez está arrestado en la causa por lavado de dinero que se reactivó después de la difusión del video en el que aparece con una serie de personas contando cinco millones de dólares en la financiera SGI, conocida como La Rosadita. Quedó detenido igual que Lázaro Báez el 5 de abril de 2016, acusado de posible obstrucción a la justicia. Además, aparece como administrador de una serie de cuentas en el exterior (principalmente en Suiza), en las que se movieron más de 20 millones de dólares. Al igual que Báez, sera el Tribunal oral quien determine si continuará en el Penal de Ezeiza o no.
Jorge Chueco

Es el abogado del empresario K, también se encuentra detenido en Ezeiza. Quedó -después de estar prófugo- detenido el 19 de abril de 2016. Figura como apoderado en un conjunto de cuentas que se utilizaron en el exterior para mover dinero en maniobras de lavado. Cuenta con tres procesamientos por lavado de activos en la Ruta del Dinero K y se le trabó un embargo de 600 millones de dólares: seis veces la suma de dinero que el juzgado determinó que se lavo con diversas operaciones.

José López

El ex secretario de Obras Públicas, y quedó detenido el 14 junio de 2016, después de ser hallado en un monasterio de General Rodríguez cargando bolsos con nueve millones de dólares que nunca pudo justificar. El juez Daniel Rafecas lo procesó por enriquecimiento ilícito, y la causa ya fue elevada a juicio oral y está a cargo del TOF 1 que aún no fijó fecha de inicio para las audiencias. Junto con De Vido, que fue su superior durante doce años, está procesado en la causa del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.

Báez, sus ayudantes y Pérez Corradi: los próximos presos K que podrían ser liberados

Ricardo Jaime

El ex secretario de Transporte, fue detenido el 2 de abril de 2016. Fue el primer ex funcionario K que quedó tras las rejas, tras la orden del juez Julián Ercolini. El juez elevó el año pasado, a juicio oral la causa que lo llevó a prisión y donde se investiga la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal durante el kirchnerismo. Jaime ya había sido condenado por la Justicia argentina en un caso por dádivas y en otro relativo a la tragedia de Once, que en febrero de 2012, dejó 52 muertos y 700 heridos.


Además, el ex secretario de Transporte tiene pendiente otro juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito, e es investigado en varios expedientes más relacionados con sus operaciones durante su etapa como funcionario.

Ibar Pérez Corradi


El traficante está procesado por el ingreso al país de 14 toneladas de efedrina, un precursor químico utilizado por el narcotráfico para elaborar droga sintética, y afronta cargos por "comercialización de estupefacientes e introducción de estupefacientes en el país" en el marco de la causa que quedó en el juzgado del juez Sergio Torres, que ya la elevó a juicio oral. Acusado de haber sido el inspirador del Triple Crimen de General Rodríguez en 2008 -cargo que luego la justicia le quitó-. Pérez Corradi gozó de la protección del gobierno kirchnerista durante su largo período como prófugo. De hecho, hace justo un año el ex titular de la AFI K, Oscar Parrilli, fue procesado por encubrimiento agravado del traficante: según el juez Ariel Lijo, el organismo de espionaje sabía dónde se ocultaba Pérez Corradi en Paraguay, incluso con informes y datos precisos, y no hizo nada para detenerlo. El traficante fue finalmente capturado el 19 de junio de 2016 en Foz de Iguazú, Brasil, y luego trasladado a Asunción, Paraguay, tras haber permanecido prófugo durante cuatro años. Será el Tribunal Oral que se le asigne quien determine si continuará en prisión cuando en junio cumpla dos años detenido. Tiene, sin embargo, otras causas en curso.

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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Feb 07, 2018 6:34 pm

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«Crece la tensión en Río Turbio: por una nueva toma se cortan las negociaciones»
La reestructuración de YCRT
Diez despedidos ingresaron a la mina. Y el interventor cerró el diálogo en Buenos Aires. El Gobierno apunta a un recorte de 500 personas. Lucía Salinas, Clarín
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La entrada a la mina, en una imagen de mayo de 2016.

En un clima de absoluta tensión, después de que diez trabajadores despedidos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) ingresaran a la mina para una toma, el interventor de la empresa dio por levantadas las negociaciones que se llevaban en Buenos Aires. Con el respaldo del Gobierno, la intervención decidió avanzar en un plan de reestructuración que implica un ahorro de 1.000 millones de pesos y 500 despidos, de los que se hicieron efectivos 215, como adelantó ayer Clarín.

La toma del yacimiento hasta ayer se venía realizando en su acceso principal, pero con un malestar en ascenso y acusaciones cruzadas, diez mineros decidieron ingresar a Mina 5 el principal frente de exploración y tomar el mismo, pese al control que había a cargo de Gendarmería.


Ante esta situación, mientras se realizaba el segundo día de reuniones en la sede de la calle Cabildo en Capital Federal de YCRT, su interventor Omar Zeidán, dio por concluida las rondas de negociaciones. “Los gremios rompieron la negociación con la toma”, señaló.


Mirá también - Despiden a 215 trabajadores en Río Turbio y toman el yacimiento

Desde la Casa Rosada señalaron a Clarín, de todos modos, que aún con la mesa de diálogo, “no hay marcha atrás con los despidos”.

La empresa YCRT, intervenida desde 2002, es subsidiada por el Estado y concentra el mayor porcentaje de puestos de trabajo de la zona.


"La planta de personal entre 2011-2015 se duplicó -cuanto menos-, o se sobredimensionó, llegando a poco más de 3.000 agentes pero no por razones de producción, sino más bien por fines electorales. Le sirvió a Atanasio Pérez Osuna (actual intendente y ex interventor de YCRT), para ganar la intendencia pero no a YCRT ni a los habitantes ni trabajadores de la Cuenca Carbonífera", sostiene la disposición 14/18 con la que se procedió a avanzar con los despidos.


Mirá también - El Gobierno analiza sacarle un contrato a la constructora Isolux

El objetivo de la intervención de YCRT es reducir el gasto de la empresa. El Presupuesto del año en curso que se aprobó en el Congreso le otorga $ 3.435 millones, casi 800 millones menos que en 2017. Según las autoridades de la empresa minera, la suma de dinero no alcanza para cubrir los sueldos y jubilaciones, que en 2017 demandaron poco más de $ 3.800 millones.

Los gremios estatales como ATE Río Turbio pelean por la reincorporación de los trabajadores despedidos y que no se sigan enviando los telegramas ya programados. Sin embargo, desde la empresa como desde el Gobierno señalaron que los mismos no van a retrotraerse.

Ante la toma del yacimiento, Zeidán señaló en un comunicado de prensa que se levantó la negociación en Buenos Aires “debido a la acción desmedida, inconsulta y premeditada de un sector político de ATE, que en medio de la reunión donde las partes buscan dialogar y confrontar posiciones, a fin de llegar a un acuerdo consensuado, irrumpió en Mina 5, generando, no solo la interrupción del diálogo sino, además, un peligro creciente de que se pueda producir una tragedia, por cuanto se trata de un sector energizado del yacimiento con todos los riesgos que ello implica”.
Mirá también - Río Turbio: Detectan giros a Gran Bretaña y España y cheques cobrados por funcionarios de Alicia Kirchner


https://www.clarin.com/politica/crece-tension-rio-turbio-nueva-toma-cortan-negociaciones_0_Bk_IoGRHM.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Feb 07, 2018 6:35 pm

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«Jorge Lanata salió a criticar a Hebe de Bonafini: "Se cree Napoleón"»
Duro editorial en Mitre
Es porque la presidenta de Madres resistió una "diligencia judicial".
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   Lanata, en radio Mitre. (Pedro Lázaro Fernández)


Jorge Lanata salió a criticar duramente a Hebe de Bonafini, quien ayer resistió un procedimiento judicial en la sede de Madres de Plaza de Mayo.

El periodista, que ayer volvió a conducir su programa de radio Mitre "Lanata Sin Filtro", ironizó: "Hebe se cree Napoleón y nosotros le decimos 'Qué tal, emperador'".
"Este Gobierno nos quiere arrodillar", dijo ayer Bonafini en una conferencia de prensa, luego de haberse "atrincherado" en la casa de Yrigoyen 1584 durante poco más de doce horas para evitar un procedimiento de funcionarios judiciales.

En su retorno a su programa radial, Lanata entrevistó al presidente Mauricio Macri tras su anuncio del recorte en el Estado y el decreto por el que fijará que los funcionarios no puedan poner a familiares a trabajar en la función pública.

Mirá también - Hebe de Bonafini resistió un procedimiento judicial en la sede de las Madres: "Este Gobierno nos quiere arrodillar"

Esta mañana, el conductor dijo que se trató de un allanamiento el operativo de ayer a la sede de Madres, sino que se trató de "una diligencia judicial".

Y recordó el episodio de 2016 entre la titular de Madres y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien la citó a indagatoria pero que ante la resistencia de Bonafini terminó cumpliendo con el requisito judicial en la cocina de la sede de Yrigoyen.

"Es muy distinto que entre la policía pateando la puerta a un oficial de justicia diciendo 'queremos estos archivos'”, expresó.

Lanata destacó el rol de Bonafini como dirigente de Derechos Humanos y su lucha durante la dictadura militar, pero remarcó que "eso no te da derecho a pasar por arriba al Poder Judicial".

Mirá también - Plaza de Mayo: qué harán con las históricas baldosas de los pañuelos de Madres

"Es cínico, igual de cínico que lo que se hizo con Maldonado, usar una chapa que no fue así para tratar de defender un interés corporativo determinado y evitar que se lleve adelante un proceso judicial normal", sentenció el periodista en su primera editorial de la mañana.

El periodista también se refirió al "descalabro" de la Universidad de las Madres con personal en negro y que llevó al juez Javier Cosentino a dictar el operativo, como parte de la causa por el quiebre de la Fundación de las Madres debido a los juicios indemnizatorios de ex trabajadores del proyecto "Sueños Compartidos".

Tras su comentario crítico, Lanata entrevistó a Javier Buján, rector normalizador de la Universidad de las Madres, quien destacó el trabajo del magistrado en el marco de la investigación sobre la Fundación que dirige Bonafini, hoy a cargo del Estado nacional.

Mirá también - Para Hebe de Bonafini, Eugenio Zaffaroni se quedó corto con Macri: "Yo quiero que se caiga a pedazos"


https://www.clarin.com/politica/jorge-lanata-salio-criticar-hebe-bonafini-cree-napoleon_0_H1vFneCHG.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Feb 07, 2018 6:36 pm

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«Rechazan la excarcelación y Luis D'Elía seguirá preso»
Lo decidió la Cámara de Casación
El ex piquetero está procesado por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA. También negaron la salida de la cárcel a Fernando Esteche y Jorge Khalil.[i] Lucía Salinas, Clarín[/i]
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Luis DElía, el día que fue detenido en el marco de la causa por el Pacto con Irán.

Luis D'Elía seguirá preso. Así lo determinó la Cámara de Casación, en un fallo de tres páginas. El ex líder piquetero había solicitado su excarcelación en esta última instancia penal, luego de que fuera rechazada por la Cámara Federal porteña. En este sentido, la Cámara también rechazó los pedidos de excarcelación de Fernando Esteche y Jorge Khalil.

La Sala II de la Cámara Federal, integrada en la feria judicial por Martín Irurzun y Julio Lucini (juez de la Cámara del Crimen), emitió cuatro fallos distintos con los que rechazó los pedidos de los dirigentes políticos Esteche y D'Elía y del referente de la comunidad islámica en Argentina, Yussuf Khalil.

Mirá también - Pacto con Irán: revés judicial para Cristina Kirchner, Héctor Timerman y Carlos Zannini

En la causa que tiene el juez Claudio Bonadio se determinó que el Pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes identificados como responsables del atentado de la AMIA, "pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad". Así, se los liberaba de "toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa".

La Sala II había confirmado los procesamientos contra Cristina Kirchner y los demás imputados, entre ellos el ex piquetero, por encubrimiento al considerar que todos ayudaron a los a “prófugos a sustraerse del proceso donde se los imputó de haber cometido un crimen de lesa humanidad que ocasionó la muerte de un significativo número de víctimas”, además de una importante cantidad de heridos. Se les añadió los delitos de "estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad".

Luego de ese fallo, el abogado de D'Elía, Adrián Albor, solicitó la excarcelación. Los jueces de Casación, con el voto mayoritario de Eduardo Riggi y Liliana Catucci, desestimaron el recurso. Por su lado, la juez Ángela Ledesma disintió y en su voto expuso que debería darse tratamiento al mismo.
Rechazan la excarcelación y Luis D'Elía seguirá preso

Luis DElía, estampando sus huellas digitales, cuando lo detuvieron a principios de diciembre.

Riggi y Catucci señalaron que a la luz de la normativa aplicable al caso y "en consonancia con las constancias de la causa, relativas a la prisión preventiva del recurrente" se ve aún justificado el planteo del "riesgo procesal", por lo que "amerita la denegatoria de la excarcelación del procesado".

Además, sostuvieron en su voto que "queda en evidencia la ausencia de fundamentación del recurso interpuesto", por el cual se pide la excarcelación.

Mirá también - Presos, jueces y gremialistas

En la estructura “criminal” que se montó a través del Pacto con Irán, como definió el juez de la causa, Claudio Bonadio, D'Elía integraba los "canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales", como "vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado".

En tal sentido, la Cámara federal porteña confirmó que se estableció un cuadro "indiciario, variado y unívoco que corrobora suficientemente los cargos" contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge A. Khalil, Luis A. D'Elía y Fernando Esteche.

Como adelantó Clarín, este lunes la Cámara de Casación rechazó habilitar la feria para tratar las apelaciones de Cristina y Timerman sobre el caso. También Zannini deberá esperar una definición sobre su detención, pero con mejores expectativas.


https://www.clarin.com/politica/rechazan-excarcelacion-luis-elia-seguira-preso_0_rk9FmgCHz.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Feb 07, 2018 11:09 pm

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«Patricia Bullrich visitó la academia del FBI donde se discutió el caso del policía Luis Chocobarr»
Virginia, Estados Unidos
Las autoridades de la agencia estadounidense indicaron que en Estados Unidos equiparan un arma blanca con una de fuego. Paula Lugones, Clarín
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó la academia del FBI en las afueras de Washington con funcionarios argentinos.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitó este jueves la academia del FBI cerca de Washington y allí, entre varios temas, se discutió el caso del policía Luis Chocobar, que mató a un hombre que había acuchillado a un turista estadounidense. Las autoridades de la agencia señalaron que en Estados Unidos equiparan un arma blanca con una de fuego y que la opinión del agente en el momento es “determinante”.

“Conocían el caso argentino y manifestaron que, si bien era un buen debate, simpatizaban con la postura de la ministra”, señaló a Clarín, Gerardo Milman, Secretario de Seguridad Interior, que formó parte de la delegación junto con Gastón Schulmeister, director de Cooperación Regional e Internacional. Los funcionarios fueron recibidos en la academia de entrenamiento de los agentes del FBI ubicada en Quantico, en Virginia, a pocos kilómetros de esta capital.

Antes de llegar a Washington, Bullrich se había colocado en el centro de las noticias al defender a Chocobar, que había disparado el 8 de diciembre por la espalda a un hombre que había dado 10 puñaladas a un turista y luego fue embargado por un juez que consideró que se “excedió en el uso de su legítima defensa”. El presidente Mauricio Macri respaldó al policía y lo recibió en la Casa Rosada y Bullrich dijo luego en una entrevista que “la mirada que tiene nuestro Gobierno es que las fuerzas de seguridad no son, como durante muchos años fueron, las principales culpables a la hora de un enfrentamiento. Estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpabilidad hacia el policía, (ya que) el policía siempre era el culpable", apuntó. La ministra recibió críticas de organismos de derechos humanos y fue catalogada como un “halcón” en el gobierno de Macri.


Mirá también - Caso Chocobar: denuncian a Mauricio Macri y Patricia Bullrich por "apología del delito"

La ministra ya había anticipado a esta corresponsal que iban a hablar sobre el “protocolo Tueller”, que es un ejercicio de autodefensa contra alguien que usa arma blanca. Este protocolo surgió por el caso del sargento Dennis Tueller, de la policía de Utah, que determinaba que un atacante con un cuchillo puede cubrir una distancia de 6,4 metros en 1,5 segundos y en ese lapso el policía debe evaluar el riesgo de que lo hiera o hiera a terceros. Este ejercicio figura también en el manual de defensa policial argentino.

Milman afirmó que en la reunión se comentó que “en EE.UU. rara vez un caso así (como el de Chocobar) llega a la Justicia. Es el propio FBI el que hace el proceso. Y si corresponde se los eleva a los fiscales, incluso así sucede en las policías estatales” y resaltó que “ellos también están en resguardo de los derechos humanos y son los que han llevado a la Justicia en casos de delitos policiales contra afroamericanos.” Agregó que “acá lo que se mide es la opinión del oficial en el momento, y su consideración sobre si en ese momento hay un riesgo inminente. Eso es determinante”.


Mirá también - Patricia Bullrich: "Estamos cambiando esta doctrina de que el policía siempre era culpable"

“Lo que sí hacen es igualar un arma de fuego a un arma blanca”, señaló Milman. Y agregó que en el caso Chocobar está probado que el criminal cometió un delito violento y entonces el oficial no puede dejar escapar al criminal. “Porque lo siguiente puede ser una toma de rehenes para garantizar la huida”, dijo. “Si no se pudiera tirar por la espalda a alguien que corre con un arma alcanzaría que cualquier criminal se pusiera de espaldas para que nada pudiera pasarle.” Además, con su visita a la academia, según se informó, la ministra Bullrich busca darle “una impronta distinta” a la formación de las fuerzas federales basadas en la inteligencia criminal y en la investigación, que son los pilares de la tarea de formación de los agentes del FBI.

La delegación se reunió luego con autoridades de la DEA y su visita sigue mañana con encuentros con funcionarios de Homeland Security (seguridad interior). Luego la delegación viaja para Miami, donde se les unirá el ministro de Defensa Oscar Aguad, para visitar en Key West la sede del Comando Sur. Allí tratarán fundamentalmente la seguridad en la cumbre del G20 que albergará Argentina en noviembre.


https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-visito-academia-fbi-discutio-caso-policia-luis-chocobar_0_SkSwNP98G.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Feb 09, 2018 7:39 am

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«El Gobierno elabora un "mapa" de alertas terroristas en el país: la Triple Frontera, foco de preocupación»
Se debía haber hecho en 2012
Estará listo para mediados o fines de este año. Allí, las miradas estarán posadas en la Argentina por el G-20. Natasha Niebieskikwiat, Clarín
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La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Ministro de Justicia Garavano. Archivo Clarín

El Gobierno trabaja en la confección de un diagnóstico nacional sobre los riesgos de financiamiento del terrorismo en el país y busca tener los resultados para mediados o fines de este año. Para entonces, las miradas internacionales estarán posadas con cierto rigor en la Argentina, que preside y será sede de la cumbre del Grupo de los 20 en noviembre.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó la academia del FBI en las afueras de Washington con funcionarios argentinos.

Según supo Clarín de altas fuentes, la justicia federal investiga al menos cinco causas sobre presunto financiamiento de terrorismo, que aún deben ser profundizadas y cuyos resultados no están finalizados, por lo tanto no son hipótesis concluyentes. Una fue abierta en Misiones, otra en Bariloche, y las otras tres en Buenos Aires. Desde Washington se ha dejado en claro un mensaje: afirman que se han detectado movimientos sospechosos de individuos vinculados al grupo Hezbollah del lado paraguayo y brasileño en la zona de Triple Frontera, aunque desde el Gobierno nacional aún esperan pruebas concretas.


Mirá también - Patricia Bullrich visitó la academia del FBI donde se discutió el caso del policía Luis Chocobar

Esta suerte de mapa de riesgos terroristas se debía haber hecho aquí desde 2012 por las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del que el país es parte -y ahora preside por un año el argentino Santiago Otamendi- pero nunca se hizo.

La evaluación se está realizando desde el Programa Contra el Financiamiento del Terrorismo del Ministerio de Justicia que dirige Nicolás Negri. Esta busca información sobre fondeo de actos u organizaciones terroristas, para lo que se involucró a entidades públicas y privadas que hagan trabajo de detección temprana, entre ellas la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la AFIP, Migraciones, Comisión Nacional de Valores y todos los entes estatales incluyendo al Ministerio de Seguridad cuya tarea es realidad es distinta a la de la detección de estos fondos. A este diagnóstico sobre amenazas reales y sectores vulnerables del Estado han sumado al sector bancario y financiero.

Actualmente también existen acuerdos con Brasil y Paraguay, para esta búsqueda, pero el socio principal de la administración de Cambiemos es Estados Unidos. El viaje del ministro Germán Garavano del año pasado a Washington, y el de Patricia Bullrich esta semana, están enfocados en ello. De hecho en 2017, el titular de la UIF Mariano Federici comparte un acuerdo con su contraparte estadounidense la Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) que ha fijado un calendario de trabajo y diálogo sobre corrupción, otro contra el terrorismo, con la mira puesta en Triple Frontera y otro sobre sanciones económicas

La reciente visita a la Argentina del secretario de Estado Rex Tilllerson blanqueó esta "sociedad" que es anterior a Trump ya que la sellaron Mauricio Macri y Barack Obama.


Mirá también - Un cantante a la política y las giras de Amado Boudou

"Con respecto a Hezbollah, discutimos sobre cómo podemos, de manera conjunta en la región, perseguir a estas organizaciones del crimen trasnacional -narcotráfico, trata de personas, contrabando, lavado de dinero- porque constatamos sus conexiones con los grupos que financian el terrorismo", dijo Tillerson en una rueda de prensa conjunta con su par Jorge Faurie.

"De manera particular, abordamos la presencia del Hezbollah libanés en el hemisferio, donde consigue financiamiento para sus actividades terroristas. Estuvimos de acuerdo en que es algo que debemos atacar y eliminar", añadió.
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Patricia Bullrich y German Garavano. Foto REUTERS

“Hezbollah es una preocupación de Estados Unidos, surgió en todas las reuniones que tuvimos”, dijo por su parte Bullrich desde Washington. “Hay que saber dónde, cómo y quienes son” los miembros de la organización terrorista que, según esos informes están afincados en la Triple Frontera. Tanto la Justicia argentina como Washington y Tel Aviv apuntan contra Hezbollah -con influencias en esta zona entonces y según ellos también ahora- como autores de los atentados terroristas a la Embajada de Israel (1992) y AMIA (1994). La creación de una unidad para seguir narcotráfico y terrorismo desde el Ministerio de Defensa, se ajusta en esa línea de acción decidida por el gobierno nacional. Y en la zona norte se puso a funcionar también el primer centro "inteligente" de control fronterizo.

Por otra parte, Argentina será sede en marzo de la reunión global de las UIF (Unidades de información financiera) de todo el mundo.


https://www.clarin.com/politica/gobierno-elabora-mapa-alertas-terroristas-pais-triple-frontera-foco-preocupacion_0_SkQrrycUM.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Feb 09, 2018 7:42 am

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«LEl PJ busca armar un frente opositor, pero los gobernadores pegaron el faltazo»
El futuro del peronismo
El único mandatario presente fue el puntano Rodríguez Saá. Hubo dirigentes K, del massimo y el randazzismo. No descartan ir a internas en el 2019 y sumar a Cristina Kirchner. Jazmín Bullorini, Clarín.
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Victor Santa María, Felipe Solá, Alberto Fernández, Chino Navarro y Agustín Rossi en un encuentro del PJ.

En una bandeja de la balanza el rechazo al gobierno de Mauricio Macri. En la otra, las divisiones internas del peronismo. La cumbre que ayer protagonizaron referentes del kirchnerismo, el massismo, el randazzismo y el PJ tuvo como fin dar un primer paso para que todos los grupos con raíz peronista se ubiquen de un mismo lado y que la oposición al modelo de Cambiemos se imponga para lograr la unidad en 2019. La concurrencia fue amplia, aunque no contó con ningún miembro de la “liga de gobernadores” que pegaron el faltazo.

La cita, producto de meses de llamados entrecruzados, tuvo lugar en el subsuelo de la UMET, universidad ligada al presidente del PJ porteño, Víctor Santa María, hoy investigado por la Justicia por irregularidades en el gremio de porteros. En el escenario, lejos de los atriles tradicionales, se instalaron sillones bajos, celestes y blancos, y detrás la pantalla gigante rezaba "Encuentro por la unidad".
Mirá también - Uno por uno, los que le pegaban a Cristina Kirchner y ahora quieren juntarse con ella


A cargo de la apertura estuvieron los organizadores: los diputados massistas Felipe Solá y Daniel Arroyo, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández -que jugó con Florencio Randazzo en las últimas elecciones-, los diputados kirchneristas Daniel Filmus y Agustín Rossi, el líder del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro y Santa María.
La incertidumbre fue parte de la previa. Muchos llegaron con la incógnita de “cómo saldría el experimento” y fueron cautos en declaraciones. Pero al calor de la arenga del público, los discursos se envalentonaron y el cierre incluyó el canto de la marcha peronista.
Mirá también - El PJ bonaerense busca recuperar el diálogo con el campo

Como anfitrión, Santa María fue el primer orador y marcó la cancha: "El adversario no está adentro, sino afuera. Este no es un proyecto individual, ni el inicio de una campaña para la candidatura de nadie en particular".

Por primera vez, a diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones (cuando Cristina Kirchner creó el frente Unidad Ciudadana para dejar afuera al PJ y evitar internas) se dio por sentada la posibilidad de que haya PASO.
Mirá también - Alberto Fernández: "No podemos prescindir de los votos de Cristina"

"Unidad no es lista única", declaró Rossi, jefe de la bancada K en Diputados, a la vez que defendió la presencia de la ex presidenta en el espacio. "Tiene la dimensión de estadista que no tiene ninguno en la oposición. Ningún manual político indica la unidad de la oposición sin la dirigente más importante".

Desde las primeras filas, escucharon atentos el presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja y del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez; intendentes bonaerenses como Fernando Gray (Esteban Echeverría), el ex senador Juan Manuel Abal Medina, y la ex compañera de fórmula de Randazzo, Florencia Casamiquela. En los pasillos se vio a Hugo Yasky (CTA) y Carlos Tomada.
Mirá también - La unidad peronista, bajo la sombra de Cristina y Moyano

El único gobernador que participó fue Alberto Rodríguez Saá, de San Luis, ahora socio del kirchnerismo. El puntano, Sergio Uñac -integrante del grupo de mandatarios “dialoguistas”- estaba en Capital y había sido invitado. Su presencia se daba por sentada, pero finalmente sólo mandó una carta de adhesión. "Nunca había confirmado que iba porque tenía otra agenda", se excusaron en su entorno.

Sin embargo, hubo quienes lo asesoraron para que no participara. "Viene de ganar las elecciones. Ir a una foto con figuras perdedoras y que atrasan no le conviene a su futuro político", señalaron otros peronistas.
Mirá también - Sergio Uñac y Alberto Rodríguez Saá se mostraron juntos

Con matices, los discursos se centraron en las críticas a las políticas, sobre todo económicas, de Cambiemos y la necesidad de unidad."Estoy muy contento", aseguró Fernández, y planteó: "Que no nos hagan creer que el 2019 no existe para los peronistas". “Hay que cambiar la melancolía y la nostalgia, por lo que viene en 2018 que es la protesta”, disparó a su turno Solá y siguió: "Macri nos da miles de oportunidades, nos indigna todos los días, nos une sin querer. Dan ganas de dejarlo sólo para que se pegue un tiro en el pie, pero el peronismo no es pasivo”.

Desde el Frente Renovador se encargaron de aclarar que Solá y Arroyo fueron "a título personal" y que el límite de Sergio Massa es el kirchnerismo. Desde el randazzismo, avalaron la movida teniendo en cuenta que su idea, desde el inicio, fue ir a primarias entre los distintos sectores.

La jornada continuó con una serie de mesas de debate; un gesto de la horizontalidad que pretenden mostrar como parte de la nueva etapa de "reconstrucción peronista".
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Feb 09, 2018 7:44 am

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«LEpílogo de una millonaria saga K: sólo quedan 10.000 dólares de los Fondos de Santa Cruz»
Una provincia en crisis
Esa cifra surge del saldo de la cuenta del banco Nación en que están depositados. Según la oposición y el propio kirchnerismo, llegaron a superar los 1.000 millones de dólares cuando estaban fuera del país. Lucía Salinas, Clarín
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Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz y hermana de Néstor Kirchner. Maxi Failla


La saga de los fondos de Santa Cruz acompañó los años de los Kirchner en el poder. Polémicos, siempre rodeados de manejos opacos, nunca dejaron de ser noticia. La oposición provincial siempre calculó que esos fondos, depositados en bancos off shore y en cuentas personales en el extranjero, llegaron a superar los 1.000 millones de dólares, Ahora, el Tribunal de Cuentas de la provincia que gobierna Alicia Kirchner recibió la Resolución 567/17, donde se consigna que la cuenta del Banco Nación en que fueron depositados cuando regresaron al país tiene un saldo de 10.075,23 dólares.

A pocas semanas de asumir como gobernadora, Alicia Kirchner promulgó cinco rendiciones del Tribunal de Cuentas de los activos financieros que el FPV aprobó sin objeción en la Legislatura santacruceña. El saldo después de doce años era de 30 mil dólares. El fin de ciclo para los fondos que marcaron las gobernaciones K en el sur ahora tienen otra cifra, aún inferior: 10.075,23 dólares, según el escrito al que accedió Clarín.

Resolución sobre los Fondos de Santa Cruz by Clarin.com on Scribd
Santa Cruz recibió en concepto resarcimiento por regalías petroleras mal liquidadas por parte de Repsol-YPF 600 millones de dólares en 1993. Néstor Kirchner transitaba su primera gobernación. El dinero fue depositado en una cuenta del Credit Suisse, generando por años intereses y comisiones que no se vieron reflejados en su repatriación. Incluso, la UCR santacruceña denunció que Néstor Kirchner puso el dinero a su nombre durante varios años.

Cuando los repatrió, luego de años de denuncias y de nula información sobre el manejo de ese dinero, el Frente Para la Victoria prometió destinar ese dinero "a la industrialización de la provincia". Eso nunca ocurrió, y sólo U$S 38 millones se usaron para la construcción de una cementera en Pico Truncado. Los números siempre fueron poco claros. Desde 1996 a 2002 no hubo rendición de los activos santacruceños. En 2003 Sergio Acevedo asumió la gobernación y dos años más tarde surgió la promesa de la repatriación, algo que ocurriría en 2007.

¿Cuánto dinero había entonces? El FPV admitió en 2003 en la legislatura provincial que se habían incorporado otros US$ 532 millones a los más de US$ 600 millones cobrados originalmente, sin explicar el origen de ese dinero. Así, los fondos de Santa Cruz en el exterior habían llegado a sumar US$ 1061 millones. Luego, cuando se hizo el anuncio de la repatriación, blanquearon sólo U$S 554 millones.
Ahora se conoció la Resolución Nº 567/17 del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, donde se expone un informe del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz sobre los Activos Financieros Extrapresupuestarios, arrojó un saldo de tan sólo 10.075,23 dólares.

Se trata de una auditoria realizada por el Tribunal de Cuentas sobre la evolución de dichos fondos. Durante el Ejercicio 2016, y vinculado a las operaciones registradas en la Cuenta Corriente en U$$ Nº 39559/8 del Banco Nación Argentina – Sucursal Plaza de Mayo –, la cifra mostró un claro descenso de los fondos santacruceños.

El auditor realizó un informe respecto a toda la documentación rendida respecto al manejo del dinero, y señaló: "Corresponde CERTIFICAR al 31/12/2016 el saldo de los Activos Financieros por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL SETENTA Y CINCO CON VEINTITRÉS CENTAVOS (U$$ 10.075,23)”.

Javier Stoessel, vocal por la minoría en representación de Cambiemos en el Tribunal de Cuentas, votó en contra de esa rendición que se remitirá a la Legislatura santacruceña.

"Este saldo es un testimonio y un dato relevante para analizar desde Santa Cruz, en momentos en que estamos inmersos en una crisis sin precedentes- , donde tenemos un funcionamiento deficitario en casi la totalidad de las áreas y temas, sea educación, justicia, salud, retrasos en pagos salariales y jubilaciones, cortes en prestaciones médicos asistenciales, con la consecuente conflictividad social que esto trae", dijo en diálogo con Clarín.

Asimismo, Stoessel señaló que el Tribunal "no puede certificar el saldo inicial que se toma por referencia para este ejercicio, por falencias en los ejercicios anteriores", esto porque un reclamo constante de la oposición es que el kirchnerismo nunca rindió cuentas sobre la evolución real de los fondos.

Para el vocal por la oposición, nada certifica "la Integridad del saldo inicial informado”, respecto a que la información expuesta "sea completa, que incluya todos los activos existentes”.

​Cómo se gastaron los fondos​

Pese a que el ex gobernador Acevedo anunció la repatriación en 2005, esto no se concretó hasta 2007, cuando se depositaron en el Banco Nación y se habilitó al entonces gobernador Daniel Peralta a que utilice 199 millones de dólares para aumentar sueldos y resolver el conflicto social de Santa Cruz. Un año después, Kirchner sólo permitió que se usen 27 millones de dólares para el mismo destino.

Para fines 2010, según el Tribunal de Cuentas, sólo quedaban $ 390.883.816 millones ( US$ 95 millones de aquel entonces). Oficialmente, el gobierno de Peralta destinó ese año US$ 80 millones de esos fondos para cubrir el déficit presupuestario.

Desde el Tribunal de Cuentas santacruceño confirmaron a Clarín que el último expediente tenía fecha del 31 de diciembre de 2012 con una rendición de 30.000 dólares. Ese mismo año, en mayo, Cristina Kirchner desde Tucumán dijo que los Fondos "se evaporaron" y responsabilizó a los últimos gobernadores de su provincia, todos kirchneristas aunque en algún mjomento se hayan enemistado con ella, por el uso que le dieron.


https://youtu.be/NDcxhbS7DiM

https://www.clarin.com/politica/epilogo-millonaria-saga-solo-quedan-10-000-dolares-fondos-santa-cruz_0_r17YuH58f.html

https://www.scribd.com/document/371092188/Resolucion-sobre-los-Fondos-de-Santa-Cruz
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Feb 09, 2018 7:45 am

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«Amplían la denuncia por lavado y vaciamiento de la obra social de Hugo Moyano»
Lucha contra la mafia sindical
La diputada Ocaña pedirá al juez Bonadio que investigue un giro de $ 35 millones que benefició a empresas del grupo familiar del sindicalista, entre otras operaciones. Daniel Santoro, Clarín
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Hugo Moyano el martes antes de entrar al edificio Crónica TV en Garay 130 Ciudad Autónoma Buenos Aires Argentina. Foto PEDRO LÁZARO

La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña ampliará hoy su denuncia contra el líder de Camioneros Hugo Moyano por vaciamiento de la obra social de su gremio en, por lo menos, unos 35 millones de pesos a favor de las empresas familiares del sindicalista y por supuestas operaciones de lavado de dinero. Lo hará ante el juez federal Claudio Bonadio.

Ocaña, la primera en denunciar a Moyano en el 2009 en una de las causas del caso que se conoció como la mafia de los medicamentos, pidió además al juez que intervenga la obra social de los camioneros porque, pese al crecimiento de las empresas del grupo familiar del camionero, presenta, desde el punto de vista técnico, “una quiebra” de 636 millones de pesos. Hace 4 años que la obra social del gremio viene presentado pérdidas, mientras crece el patrimonio de las empresas del grupo Moyano.

La ampliación de la denuncia se conoce en una semana en que se agravó el conflicto entre Moyano y el Gobierno. El camionero dijo el martes que “no tengo miedo de ir preso” por el frente judicial complicado que afronta, en el cual está causa en al juzgado de Bonadio. Entre el 2009 y 2010, Bonadio procesó a varios funcionarios de la obra social de los camioneros y a proveedores de medicamentos por maniobras con los remedios y elevó la causa a juicio oral y público. Pero, en ese momento, consideró que Moyano no era responsable penalmente por esos desmanejos. La semana pasada, Moyano había tratado de “cucaracha” a Ocaña por las denuncias que vienen haciendo en su contra desde el 2009.

Además, Moyano está imputado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) –que dirige Gabriel Pérez Barberá- por evasión impositiva y lavado de dinero ante el juez en lo penal económico Rafael Caputo, quien en enero delegó la investigación en la fiscal Alicia Sustaita. La denuncia se basa en un reporte de operación sospechosa (ROS) presentado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici por una serie de movimientos financieros sospechosos entre la obra social y las empresas del grupo Moyano y el correo privado OCA. El líder sindical, junto a su hijo Pablo, también está imputado en la causa por lavado de dinero contra ex directivos de Independiente en la que está detenido el líder de la barra brava del club, “Bebote” Alvarez.

En un escrito de 20 carillas, al que accedió Clarín en fuentes judiciales, Ocaña analizó cómo Moyano sacó dinero de la obra social para transferirlas a las empresas manejadas por sus familiares llamadas IRAI SA –la nave insignia-, DIXEY SA, Organización de Seguridad Las Marías SA, SELCA SRL y ACONRA SA. El mayor crecimiento económico del grupo Moyano se dio con los Kirchner. Consiguió que el Gobierno le diera un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas. Este subsidio “se aplicó desde el año 2004 hasta el año 2012 y costo miles de millones a todos los argentinos. Permitiendo al Gremio de Moyano aumentar sus afiliados de 40.000 a casi 200.000”. La alianza con los Kirchner se terminó en el 2013 cuando la justicia suiza preguntó si había vínculos del clan Moyano con una cuenta bancaria de la empresa recolectora de basura Covelia. Ahora, ante la pelea con el Gobierno y el avance de la Justicia, Moyano está recomponiendo su relación política con Cristina Kirchner.

Mientras, les sacaba a los empresarios una “contribución solidaria del tres por ciento de la remuneración a todos los trabajadores afiliados o no a camioneros, como también las contribuciones obligatorias a la Mutual del siete por ciento que realizan sobre la nómina salarial empresarios y trabajadores”, contó Ocaña.

En toda su ampliación, la ex ministra de Salud destaca que “las obras sociales son entes públicos no estatales”, con la intención de que la plata que circulaba por ella sea considera un fondo público y por lo tanto un delito a ser investigado por la justicia federal.

En cuanto a IARAI, que maneja la tercera esposa de Moyano, Liliana Zulet, tuvo en el 2009 “ganancias, después de impuestos, que ascienden a $ 6.090.357, duplicando con exceso las del año anterior, que ascendían a $ 2.717.907”, según los balances presentados ante la Inspección General de Justicia. Además, IARAI compró un inmueble situado en calle Gral. Hornos n° 1178-84 de la CABA en US$ 200.000 y otro Montes de Oca n° 131-141 en US$ 1.800.000.

IARAI también hizo préstamos a las sociedades vinculadas Aconra S.A., Dixey S.A. y compró del 50 por ciento de las acciones de la Organización de Seguridad las Marías.

Además, IARAI hizo ventas a la obra social de Camioneros “por 129.673.314 pesos lo que representa un aumento del 61 por ciento respecto de la facturación del año anterior”. A lo que suma ingresos “por cobro de alquiler a la empresa Dixey S.A. por 679.849”. Luego Ocaña se tomó una licencia poética para explicar la operatoria. “Nos imaginamos esa negociación en la mesa de la casa del señor Moyano entre plato y plato la Sra. Zulet. ¿Sabes que no me alcanza la plata? Me tenés que aumentar la cápita y tráeme el flan con dulce de leche… y IARAI s.a. lo logró”. “Esta recomposición de los ingresos le permitió a IARAI SA inyectar nuevos fondos a otra de las empresas del grupo: Dixey S.A. En este caso le giro $567.071 que debe adicionarse a un préstamo anterior; ascendiendo la inversión en la empresa vinculada a 2.027.137”, agregó´.

IARAI S.A. es una gerenciadora creada para absorber los fondos de la Obra Social Social, realizando “una intermediación parasitaria que serviría para lavar dinero y pasar fondos a la familia Moyano”, concluyó Ocaña.

Dixey S.A fue creada en el año 2002 y, un año después en el año 2003 se produce el ingreso de la familia Moyano-Zulet en la sociedad. Hasta ahora la única actividad comercial conocida “es la compra de 3 inmuebles en la zona de Parque Leloir de 7001 mts2 con domicilio en la calle de los Baqueanos 860 y lotes aledaños. En esta dirección ¡oh casualidad! ha fijado su domicilio particular la señora Liliana Zulet de Moyano”, destacó..

“ANCORA es otra de las empresas integrantes del holding Moyano-Zulet, que ya he denunciado en esta causa, y cuya actividad está centrada en la construcción y el gerenciamiento de hoteles del sindicato de Camioneros” explicó la legisladora.

Entonces, del análisis de los balances de la obra social y las empresas se observa, destacó Ocaña, “una serie de sociedades que llevan adelante operaciones comerciales que no tienen sentido económico y que en realidad llevan adelante una integración horizontal que traspasa fondos originados en tributos obligatorios de la salud y de los trabajadores a estas sociedades creadas al efecto de manejar los costos de las prestaciones y de traspasar, en una clásica operación de lavado, estos a su patrimonio personal dando apariencia de legalidad la obra social presenta una situación de quebranto en los últimos cuatro ejercicios contables en los cuales a presentando un patrimonio neto negativo”. “OSCHOCA es inviable, mientras que las empresas Moyano-Zulet no pararon de ganar plata. Resultado, perdió OSCHOCA y los trabajadores, ganaron los bolsillos de Moyano y Zulet. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social”, agregó.

El último balance correspondiente a la Obra Social de Camioneros que “muestra que mientras sus empresas personales brillan la Obra social tiene un quebranto de 636.935.873 pesos y esto se repite en los últimos años, lo que mostraría a todas luces la incapacidad para continuar como una organización en funcionamiento”. La obra social de los camioneros “depende de los subsidios del sistema de salud tanto reintegro del APE y del SUMA”. Estos pasaron de “$ 334.000.000 en diciembre del año 2014 a $776.000.000 al 31 de diciembre de 2016”.

Ese último balance, firmado por Hugo Moyano, “muestra que mientras los aportes y contribuciones crecieron un 36%, diciembre de 2016 vs diciembre 2015, los gastos prestacionales que facturan sus empresas familiares, superaron el 42 por ciento”.

En definitiva, “esta estructura encubre una integración horizontal que tiene como objetivo blanquear el dinero a favor de los Moyano, el sobreprecio pasa de una empresa a la otra a través de operaciones cruzadas de préstamos, mutuos, alquileres de inmuebles, compra de acciones y venta de servicios entre ellas. En el camino se oculta el origen ilícito de los fondos que provienen de la defraudación a la obra social y por tanto a fondos públicos”. En menos de 10 años, se contabilizaron traspasos a favor del grupo Moyano-Zulet por “la nada despreciable cifra de $ 35.213.846 descompuesta de la siguiente manera: IARAI S.A. $ 15.770.826, ACONRA S.A. $ 11.057.253, y DIXEY S.A. $ 8.385.767”.

En su escrito, Ocaña pidió al juez que se designe un interventor judicial en todas las empresas del grupo Moyano y en la obra social de Camioneros.


https://www.clarin.com/politica/embargado-amplian-denuncia-lavado-vaciamiento-obra-social-moyano_0_HkcmU6u8f.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Feb 09, 2018 7:46 am

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«Comenzó un peritaje clave que puede complicar a Hugo Moyano»
Más problemas para el dirigente camionero
Es en la causa donde se investiga a una asociación ilícita en el Club Independiente. Lucía Salinas, Clarín.
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Hugo Moyano suma complicaciones en la Justicia. Foto Jorge Sánchez.


Comenzó un peritaje clave que podría complicar a Hugo Moyano y a su hijo Pablo como principales autoridades del Club Independiente.

La pericia informática se realizará sobre las computadoras secuestradas durante los allanamientos en la sede futbolística. La medida fue impulsada por la fiscal Viviana Giorgi y se efectuará en el marco de la causa que lleva adelante el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, donde se investiga a una asociación ilícita, encabezada por el barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda, revelaron a Clarín fuentes judiciales.


Mirá también - Amplían la denuncia por lavado y vaciamiento de la obra social de Hugo Moyano

El peritaje informático se lleva a cabo mientras que las defensas de ocho de los acusados y detenidos en la causa, pidieron ante la Cámara de apelaciones de Lomas de Zamora la excarcelación y también la nulidad de toda la instrucción.

Comenzó un peritaje clave que puede complicar a Hugo Moyano

El secretario general de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, complicado ante la Justicia. Foto Télam.

Cada vez más cerca de ser llamado a indagatoria, Hugo Moyano fue notificado la semana pasada, al igual que los demás implicados en el expediente, que comenzará el peritaje sobre las computadoras secuestradas en la sede del Club Independiente. En esta causa, Álvarez, otros barras y el ex dirigente Noray Nakis ya están procesados y ocho de ellos con prisión preventiva.

"Bebote" Álvarez declaró ante el juez Vitale cómo lograban conseguir las entradas de protocolo para los partidos y complicó a Pablo Moyano, recientemente elegido como vicepresidente de Hugo, su padre.


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En uno de los operativos ordenados por el juez de Garantías, se encontró en una oficina del histórico edificio de La Franco Argentina (Hipólito Yrigoyen 440/460) el pendrive que se usaba para imprimir las entradas falsas. La empresa Sistema Integrados SA tiene sus oficinas en el segundo piso de ese edificio y también está siendo investigada.

Según la triangulación que busca desentrañar el juzgado, se determinó que luego, las principales cabecillas de la barra iban a una oficina de la sede social de Independiente, donde imprimían las entradas "truchas". Más tarde, las repartían entre los que no eran socios y también con integrantes del club del interior.


Comenzó un peritaje clave que puede complicar a Hugo Moyano

Hugo Moyano denuncia que todo responde a una persecución política. Foto Pedro Lázaro Fernández.

A la fecha la causa avanzó hasta Héctor Maldonado, secretario del Club y una de las autoridades del sindicato de Camioneros. La pericia informática será determinante para definir la situación de Hugo y Pablo Moyano en el expediente. Ambos decidieron nombrar peritos de parte para el procedimiento que inició ayer.

La justicia busca determinar el paso a paso de la maniobra con la cual se falseaban entradas. En la final de la Copa Sudamericana se detectaron casi 12.000 entradas de más. Después de más de 40 allanamientos y del secuestro de documentación y soportes electrónicos, la Justicia avanza en el peritaje.


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El juzgado estableció una conexión e interfase con la empresa Integrados SA y secuestraron CPU, comprobantes de pagos de cuotas sociales, documentos (DNI y CI) de "dudosa procedencia, entradas y remanentes del partido entre Independiente y Atlético Tucumán", y documentación contable. Del estadio se llevaron tres CPU y de Integrados SA secuestraron seis CPU, dos notebook, facturas, remitos y mil tarjetas de la Obra Social de Camioneros, entre otras cosas. Todo comenzó a ser peritado.


Comenzó un peritaje clave que puede complicar a Hugo Moyano

Allanamiento en la sede del Club Atletico Independiente. Foto David Fernández.

En el juzgado entendieron que en las computadoras podría encontrarse información que podría implicar a los Moyano en la causa por asociación ilícita; por eso les permitieron sumar peritos de parte, algo a lo que el líder de Camioneros accedió.

La pericia no tiene plazos predeterminados para su finalización “pero al tratarse de un trabajo informático llevará menos tiempo que otros peritajes”, señalaron a Clarín fuentes judiciales.


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La justicia investiga la participación en la asociación ilícita (en la que ya hay ocho detenidos) de la dirigencia del Club Independiente y en esta instancia, los Moyano podrían estar cerca de un llamado a indagatoria.

La investigación se inició a raíz de una denuncia (que también involucró a las barras de Racing y Defensa y Justicia) de Juan Manuel Lugones , titular de la APreViDe, el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Más acusaciones

En su ampliación de declaración indagatoria ante el juez de garantías de Lomas de Zamora, Álvarez dio detalles de otras supuestas maniobras ilícitas, realizadas a través de las transferencias de jugadores.

Como contó Clarín, Álvarez aseguró que el dinero producido por las ventas de futbolistas al exterior efectuadas por Independiente era depositado en una cuenta de un banco radicado en un paraíso fiscal.

Desde allí era derivado a una mesa de dinero que según las acusaciones del barra, se encuentra vinculada a un vicepresidente del club (uno de los anteriores, Noray Nakis, está detenido) y a Pablo Moyano, por entonces vocal de la Comisión Directiva.


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Consta en el expediente que dichas sumas de dinero eran puestas a trabajar en el “circuito financiero y generaba ganancias que no eran declaradas en los balances del club”: allí sólo se consignaba el “monto original surgido de la venta de los futbolistas”.

¿Qué pasaba con ese dinero no declarado? Se sospecha que se repartía entre los dirigentes que, en posible connivencia, “participaban de la operatoria”. Justamente, la causa busca determinar que los barras bravas no operaban solos y el avance de las implicancias judiciales podrían llegar a los Moyano.


https://www.clarin.com/politica/comenzo-peritaje-clave-puede-complicar-hugo-moyano_0_rJ1jWT_If.html
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