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 «“El culebrón de CFK»

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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 04, 2018 4:02 am

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«Serafín Dengra, en la mira por una red de estafas con nexos en la AFIP de Ricardo Echegaray»
Ex rugbier y ex Puma
La Justicia lo investiga como parte de una banda que cancelaba deudas de manera fraudulenta., Clarín
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Serafin Dengra. Foto Ariel Grinberg


La Justicia federal investiga una asociación ilícita que ofrecía todo tipo de servicios a empresas con el fin de cancelar de modo fraudulento sus deudas tributarias.
Mirá también - Por más actividad y contribuyentes, la recaudación aumentó 29% en 2017

Pero la banda tenía sus particularidades: estafó a varios de sus propios clientes y, además de extenderse por todo el país, aprovechaba sus contactos en la anterior cúpula de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray.

Y contaba, según investiga la Justicia, con un actor destacado: el ex jugador de los Pumas Serafín Dengra.
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Serafín Dengra, en su época en Los Pumas.


Dengra se dedicó, tras abandonar la práctica activa del rugby, a realizar tareas deportivas para chicos y jóvenes y creó un personaje en el rol de "motivador" con frases como "never pony, pura sangre". Pero ahora, la Justicia sospecha que Dengra actuó, por lo menos desde 2013, como "pescador" de potenciales clientes para la banda en el mundo del rugby y los círculos sociales que frecuenta.

Según publica hoy La Nación, Dengra ya fue indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien también tomó declaraciones a otras dos docenas de acusados de integrar esa asociación ilícita multipropósito: facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago "especiales" de deudas fiscales, manipulados a través del área de sistemas de la AFIP. Todo con un desfalco por más de $ 1000 millones.

Los dos presuntos jefes de la banda son Miguel Ángel Lamparelli, quien se encuentra procesado y con prisión preventiva, mientras que el otro, Adrián Marcal Gago, permanece en la clandestinidad, prófugo desde hace meses.
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Serafin Dengra en Pinamar


Lamparelli apeló su detención ante la Cámara Federal de San Martín y planteó que la investigación debe remitirse al juez federal de Comodoro Py, Luis Rodríguez, quien impulsa otra pesquisa en la que figura como acusado junto a Marcal Gago por la que debe afrontar un juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 3.

Rodríguez los procesó por presunta estafa, falsedad ideológica y asociación ilícita junto al ex "barra K" Marcelo Mallo, quien fuera el referente de Hinchadas Unidas Argentinas, por una operatoria en la que según sospechaba la entonces diputada nacional Liliana Schwindt (massista), contaban con la supuesta connivencia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Según el artículo de La Nación, Lamparelli movió y ganó fortunas desde Puerto Madero en la compra y venta de dólares en los mercados oficial y blue durante el kirchnerismo y quedó bajo la mira de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), mientras que Marcal Gago aparece en otra causa por presunta estafa en la que debió dar explicaciones Ramón Allan Bogado, el espía señalado por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia vinculada a Irán.

Lamparelli y Marcal Gago aparecen también vinculados a la financiera SGI (La Rosadita), por la que Federico Elaskar y Leonardo Fariña movieron decenas de millones de dólares del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.

Sin embargo, el expediente que instruye Arroyo Salgado no lleva en su carátula los apellidos de Lamparelli o Marcal Gago como supuestos jefes de la banda, sino los de Dengra y de Raúl Pessotto.
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Serafin Dengra, ex rugbier. Archivo Clarín

Dengra confirmó la existencia de la banda, pero se definió como una de sus víctimas. "Sólo quise ayudar a unas personas, pensando que era de buena fe, para que pudieran obtener una moratoria, pero usaron mi nombre para armar lío. Sólo relacioné a una empresa, pero yo no tengo nada que ver, por eso yo sigo en libertad", afirmó el ex rugbier.

Sin embargo, las escuchas telefónicas exponen el involucramiento de Dengra. La investigación comenzó en Salta, donde el entonces director regional de la AFIP Rafael Resnick Brenner -ahora uno de los acusados en el juicio oral por el "caso Ciccone"- recibió una denuncia en junio de 2014 sobre Pessotto, verificó los primeros indicios sobre él y Dengra, y reportó al Juzgado Federal Nº 1 de Salta, que ordenó escuchas sobre nueve teléfonos y la intervención de cuatro correos electrónicos durante más de un año y medio, más otras tareas de inteligencia por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Con esas escuchas se logró reconstruir cómo operaba la banda con la ayuda del área de sistemas de la AFIP, que le marcaba potenciales clientes y borraba deudas, previo pago de comisiones.

Más tarde, el Juzgado Federal de Salta se declaró incompetente y remitió el expediente a la jueza Arroyo Salgado, que a mediados de este año completó más de 200 allanamientos.

https://www.clarin.com/politica/serafin-dengra-mira-red-estafas-nexos-afip-ricardo-echegaray_0_Byg8LV5Xz.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 04, 2018 4:02 am

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«46 autos de ex funcionarios K procesados, entre ellos uno de Cristina, pasaron bajo control del Estado»
La Justicia los embargó y están en guarda judicial del Gobierno para darles un fin social. También hay vehículos de Lázaro Báez y otros. Lucía Salinas, Clarín
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Los autos del depósito de Lázaro Báez: una colección con coches caros y ejemplares que sólo tienen valor para los "fierreros". Foto: Francisco Muñoz - OPI

Un listado de 46 vehículos encabezado por un Honda CVR dominio IFU 900, propiedad de Cristina Kirchner y sus hijos, ingresó a la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE) que dirige Ramón Lanús. Se trata de automotores que pertenecen a los procesados por defraudación al Estado por direccionar la obra pública vial a Lázaro Báez. El juez Julián Ercolini entregó la guarda judicial a la AABE que les dará un fin social. No se descarta afectarlos a las fuerzas de seguridad o a vialidad Nacional.

En esta causa, tal como contó Clarín, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral (52 contratos por 46.000 millones de pesos), por los “daños y perjuicios” generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

Además, el juez Julián Ercolini afectó al embargo que recae sobre cada uno de los principales procesados por 10.000 millones de pesos, más de 180 propiedades lo que incluye 46 vehículos.

Hace pocas semanas, el magistrado envió un oficio a la AABE informando que los nombraban depositarios judiciales de 46 vehículos, para “su conservación, evitar el deterioro y la pérdida de valor de los vehículos”. La medida se respalda en el artículo 233 del Código Procesal Penal y se busca otorgarles “utilizarlos y/o destinarlos a alguna institución u organismo público, que pueda utilizarlos para funciones específicas a su cargo”, explicó a Clarín Ramón Lanús, el responsable de la AABE.

Para esto, el juez ordenó que a fin de mantener su valor, “se deberá proceder a la contratación de un seguro contra todo riesgo respecto de dichos bienes”, indica la resolución a la que accedió Clarín.

Se trata de 46 vehículos: 41 están registrados en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos, Río Turbio y Calafate), 2 en Capital Federal, 1 en Corrientes, 1 en Santa Rosa y 1 en Zárate (Buenos Aires).

“Lo primero que se hizo fue encontrar espacio del Ejército y Gendarmería para trasladar los vehículos y resguardarlos allí, después se inspeccionará el estado en el que cada uno se encuentra para asignarle un fin social”, explicó Lanus.

No se descarta que las fuerzas de Seguridad puedan ser beneficiarios con el auto de Cristina Kirchner, camionetas de De Vido, José López y Báez. También existe la posibilidad de que Vialidad Nacional reciba parte de estos vehículos. “Se analizará alguna ONG, o pedidos de municipios y gobiernos provinciales”, indicó el titular de la AABE.

Esta decisión va en sintonía con el proyecto de ley de extinción de dominio y según planteó Lanús “la recuperación de los bienes para utilidad pública, la instrucción judicial tiene un fin que se enmarca en la lucha contra la corrupción”. En el Estado sostienen que en nuestro país, “los corruptos y ladrones no sólo tienen que estar presos, sino que, además, sus posesiones mal habidas, deben ser recuperadas en provecho de todos los argentinos”.

El primer antecedente se dio en la causa conocida como la Ruta del dinero K donde el juez Sebastián Casanello entregó a Vialidad Nacional 150 vehículos de Austral Construcciones, firma insignia de Báez investigado por lavado de dinero en este expediente. También entregó al ministerio de Seguridad, dos aviones del empresario K.


https://www.clarin.com/politica/46-autos-ex-funcionarios-procesados-cristina-pasaron-control_0_Sy45jFYQG.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 04, 2018 4:03 am

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«Descubren más desvíos de fondos en la UTN, la universidad preferida de De Vido»
El mismo modus operandi que en Río Turbio
Se descubrieron falta de controles sobre el destino de $ 859 millones en la regional La Plata y se advirtió sobre el delito de omisión de denuncia. Daniel Santoro, Clarín
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Ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Una nueva auditoría sobre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) -la universidad preferida del ex ministro de Planificación Julio De Vido- descubrió graves falencias en convenios de cooperación bilateral con el gobierno de Cristina Kirchner. En particular, el informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la auditoría interna de la UTN nacional descubrió la falta de rendición de cuentas sobre 181 millones de pesos que le otorgó entre el 2009 y el 2015 el ministerio de Desarrollo Social -entonces a cargo de la actual gobernador de Santa Cruz, Alicia Kirchner- para controlar el plan Argentina Trabaja. En un informe de 34 páginas al que accedió Clarín en fuentes judiciales, se recomieda que la UTN nacional se presente como querellante en las causas judiciales abiertas contra la regional La Plata.

El informe lo tenía en su poder desde principios del 2017 el ex rector de la UTN Héctor Brotto -ligado a De Vido- quien omitió presentarse como querellante. Su reemplazante, a partir del mes pasado, Hector Aiassa deberá decidir qué hace con esta brasa política y judicialmente caliente.

La metodología de desviar fondos nacionales del ministerio de Planificación Federal, a través de universidades públicas, tiene hasta ahora su máxima agujero negro en la regional Santa Cruz de la UTN que fue usada para las maniobras detectadas en la mina de Río Turbio y que Clarín adelantó el sábado en exclusiva. De Vido está procesado y detenido por las causas Río Turbio y Gas Natural Licuado (GNL). Estos convenios sirvieron, según el fiscal Carlos Stornelli, para que De Vido evitara llamar a licitación pública, entre otras maniobras. Con este modus operandi, De Vido financió por ejemplo la polémica telenovela “Mamá Corazón” que cobró pero no terminó la actriz K Andrea del Boca.

Ahora se descubrió que el ministerio de Planificación hizo la misma intermediación con la UTN La Plata por un total de 376 millones de pesos, que se suman a los 181 del ministerio de Desarrollo Social. Ahora si se suman todos los los organismos nacionales que hicieron convenios con la UTN La Plata en ese período se llega a la astronómica cifra de 859 millones de pesos. En la mayoría de estos casos, la regional La Plata se quedaba con el 17 por ciento de lo facturado y de ese total 7,5 eran para la fundación. Para la auditoría, el “7,5 de ese 17 que cobraba la fundación era un sobrecosto sobre los servicios prestados”.

Luego de una investigación de Clarín en el 2016 sobre los fondos del ministerio de Desarrollo Social, se abrió una causa en el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. Hasta fin de año, en la causa no se había llamado a indagatoria a ninguno de los imputados por la fundación Poder Ciudadano.

En las conclusiones de la auditoría de la UTN y la SIGEN, recomienda que las autoridades de la universidad a nivel nacional y local deberían hacer un “deslinde de responsabilidades” en las causas penales abiertas, más allá del sumario interno que se puso en marcha. Este punto se basa en el artículo 177 del Código Procesal Penal que establece la obligación de los funcionarios de denunciar delitos contra el Estado.

En el informe se detectó “la existencia de debilidades en el control interno”, de una contabilidad auxiliar de la regional La Plata y la falta de registros de los movimientos financieros de la fundación. También se recomienda, tomar medidas para “regularizar las falencias señaladas impulsando el desarrollo de los correspondientes instrumentos administrativos, así como el control periódico de las fundaciones y terceros contratados”. También recomienda directamente que se prohiba a este tipo de fundaciones asociadas administrar fondos del Tesoro Nacional.

En mayo del 2016, Clarín descubrió que durante la gestión de Alicia Kirchner en Desarrollo Social, se firmaron 9 convenios con la fundación de la facultad de La Plata de la UTN para contratar ingenieros que monitorearan el Plan Argentina Trabaja, pero una buena parte de los profesionales que figuran en las listas de cobro por ese servicio nunca participaron de esa auditoría. Es más, varios de éstos ingenieros, consultados por Clarín, contaron que resultaron víctimas de una sustracción de identidad para poder cobrar los cheques. Sus nombres fueron usados para figurar como supuestos consultores de Desarrollo Social y los cheques eran cobrados por terceros en una sucursal el Banco Nación de La Plata. Otro agujero negro.


https://www.clarin.com/politica/utn-plata-preferida-vido-quedo-denunciada-desvio-fondos_0_r1XzM_FXf.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 04, 2018 4:05 am

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«Desde la cárcel, Julio De Vido defendió a su hijo Facundo»
Corrupción K
Es investigado por figurar como beneficiado en la causa por el fraude en las obras de la mina Río Turbio. Clarín
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Julio de Vido se entregó en Comodoro Py.

Desde la cárcel, Julio De Vido salió a defender a su hijo Facundo, investigado por figurar como beneficiado en la causa por el fraude por las obras de la mina de Río Turbio, según publicó el diario La Nación. En realidad, Clarín había revelado el sábado en exclusiva y con precisión que lo que detectó la Justicia fue que una empresa beneficiada por los contratos del ministerio de Planificación con la Universidad Tecnológica Nacional le entregó a Facundo De Vido una tarjeta azul para usar un auto de alta gama.

A través de la cuenta de Twitter del ex ministro de Planificación, su esposa Alessandra Minnicelli escribió: “Ante nuevas mentiras que buscan ensuciar a nuestra familia, aclaramos que ningún hijo de De Vido fue beneficiario en forma alguna de fondos destinados a YCRT” y aclaró que su hijo “no trabaja ni trabajó nunca en el ministerio de Salud ni en YCRT, ni directa o indirectamente”.
Mirá también - La cárcel de Ezeiza: cómo pasan sus días los presos de la era K

Por otra parte, atacó al medio que publicó la información. “No vamos a comenzar el 2018 aguantando titulares mentirosos, con relatos fantásticos y amarillistas que se suman a la persecución que desde hace años lleva adelante el diario La Nación contra nuestra familia”.

También atacó al periodista que escribió el artículo. “Lamentamos la irresponsabilidad del periodista, que actúa con obediencia debida para con su empleador y no se informa. Y también por los alumnos que él instruye en la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Salvador”.
Mirá también - Río Turbio: Detectan giros a Gran Bretaña y España y cheques cobrados por funcionarios de Alicia Kirchner

De acuerdo al diario La Nación, el hijo de De Vido “aparece como el conductor autorizado de una lujosa camioneta de doble tracción que adquirió una de las empresas que cobraron cheques por 19 millones de pesos de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que debía realizar la remodelación de la mina de carbón de Río Turbio”.

El ex ministro, en prisión preventiva justamente por la causa de la mina, firmó convenios con la UTN para realizar las obras. La fundación de la Universidad, era la que, de acuerdo al artículo, le pagaba los cheques a la empresa dueña del auto que maneja el hijo del ex ministro.
Mirá también - Confirman procesamiento de Julio De Vido por administración fraudulenta

Por eso, la hipótesis de investigadores señala que en verdad el ex funcionario se estaba beneficiando.

La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó -con el voto de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah- el procesamiento y la prisión preventiva de Julio De Vido por administración fraudulenta en la causa Río Turbio, en la que se acusó al ex ministro de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un desvío de 265 millones de pesos.


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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 04, 2018 5:40 am

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«El fiscal denunció nuevas maniobras de Cristóbal López con Oil Combustibles»
Corrupción K
Mientras la cámara federal porteña decide si le da la prisión preventiva al empresario K, Pollicita dijo que hizo transferencias accionarias sospechosas. Lucía Salinas, Clarín
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Cristóbal López fue detenido en diciembre.

La Sala I de la Cámara Federal porteña debe decidir en las próximas semana si confirma la decisión del juez Julián Ercolini sobre la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, detenidos y acusados de defraudar al Estado por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones que correspondían al impuesto a los combustibles.

El fiscal Gerardo Pollicita, explicó una serie de maniobras que comprueban que los empresarios "intentaron por diferentes medios obstaculizar el desarrollo de la investigación".

Para el fiscal no existen dudas que López y De Sousa "buscaron profundizar el estado de insolvencia de Oil Combustibles SA (la empresa que generó la deuda millonaria con la AFIP) y la incertidumbre sobre la situación patrimonial y financiera del grupo Indalo".

Esto se funda en un escrito de Pollicita que se incorporó al expediente, donde sostiene que López mostró una "cara voluntad de obstruir la justicia" y se verificó un "peligro de fuga" ya que junto a De Sousa, "poseen medios económicos suficientes (dinero, automóviles, embarcaciones, aeronaves), como contactos personales, de negocios y un andamiaje societario con redes en el extranjero" que les permitiría "fugarse".

El fiscal fundó el planteo en varias acciones de los dueños de Indalo. Entre ellas, el traspaso de acciones que intentó realizar López a favor de OP Investments, de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, buscaba "impedir la conservación de la garantía", es decir el valor del Grupo con el que se debe hacer frente a la deuda con la AFIP. Este argumento fue utilizado por Ercolini para sustentar la detención.

Se les rechazó el levantamiento de la inhibición de bienes para realizar la venta, "los imputados no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión", pese a la medida del juez.

A esto, Pollicita sumó que los dueños del holding cancelaron "créditos legítimos y exigibles que tenía Oil Combustibles con otras empresas del grupo y sus accionistas, recibiendo en concepto de pago acciones de otras empresas del grupo". Esto fue planteado por la AFIP en su carácter de denunciante y querella en la causa. La operación por $ 2,8 millones, se hizo quince días ante que presenten el concurso preventivo de la firma petrolera.

Por ejemplo: Cristóbal López adeudaba a Oil $391.764.074 y USD 35.727, para cancelar su obligación pagó con acciones de South Media que le pertenecían por un valor de $ 602.177.905, con el dinero restante canceló deudas con otras firmas Inversora M&S y Ganadera Santa Elena.

El paso siguiente, que denunció Pollicita es que ante el juez que tenía el concurso preventivo, López pidió transferir las acciones de las empresas con las que se había pagado la deuda, "a favor de una tercera firma que no se encontraba inhibida, Inversiones Indalo".

Cuando inició la investigación, "los empresarios continuaron con el accionar criminal" y pese a hablar de insolvencia en el Grupo, otorgó préstamos (sin plazo, baja tasa de interés), a compañías del grupo por $989.947.703. "Si recuperan su libertad podrán continuar entorpeciendo el accionar de la justicia", indicó el fiscal.

Además, "incumplieron con el plan de saneamiento" del Banco Finansur que es parte del grupo, "disimularon su verdadero objetivo, y solicitaron desprenderse de activos inhibidos del banco que, en realidad, nunca llegaría porque de seguido sus dueños evitaron integrar al banco los aportes millonarios de capital al que se habían comprometido".


https://www.clarin.com/politica/fiscal-denuncio-nuevas-maniobras-cristobal-lopez-oil-combustibles_0_H1sP9v9QM.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Ene 05, 2018 5:44 am

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«El juez del caso del "Caballo" Suárez veranea en una casa de José Ignacio que cuesta US$ 800 por día»
Corrupción K
El magistrado, que fue acusado por el sindicalista de pedir una supuesta coima, le aclaró a Clarín que la vivienda la alquila su esposa. Daniel Santoro, Clarín
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El juez Canicoba Corral sale el año pasado de los tribunales federales. (Foto Pedro Lázaro Fernández)


El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien el dirigente sindical Omar “Caballo” Suárez acusó de haber haber pedido a través de un tercero un supuesto soborno para excarcelarlo en 2016, alquila una casa por 800 dólares por día en el exclusivo balneario de José Ignacio, Uruguay, para pasar las vacaciones.

La casa ocupa dos lotes de 2.000 metros aproximadamente, de los cuales tiene unos 300 metros cubiertos y una pileta. Por su ubicación, tiene una bajada exclusiva y excepcional vista a la playa Brava en la localidad de José Ignacio, cerca de Punta del Este.
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La casa en la que veranea el juez Canicoba Corral.


Está en el llamado club de mar Santa María de los Médanos y se paga de alquiler en enero entre unos 800 y 1000 dólares por día, según fuentes inmobiliarias del sector.

Frente a la casa, cubierta por árboles y entre los médanos, se estacionan en estos días una camioneta 4x4, un arenero, un auto y dos motos.

Consultado por Clarín, Canicoba aclaró: "La que alquila la casa es mi esposa como lo hace desde hace más de diez años”.
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El alquiler cuesta 800 dólares el día.

“También le quiero recordar que gano (aproximadamente) más de diez mil dólares por mes y que mi esposa es abogada y gran contribuyente” a la AFIP.

Canicoba se fue de licencia a fines de diciembre y en su lugar quedó subrogando su juzgado el juez Luis Rodríguez, quien le concedió una polémica prisión preventiva al ex dirigente del SOMU y sindicalista preferido de Cristina Kirchner.

Canicoba le había negado cuatro veces la excarcelación a Suárez en la causa por asociación ilícita y entorpecimiento de las vías navegables.

El “Caballo” está procesado y detenido desde septiembre de 2016.
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La vivienda está en el club de mar Santa María de los Médanos.

Sin embargo, Suárez había denunciado un supuesto pedido de soborno de medio millón de dólares para conseguir su prisión preventiva y la causa quedó en manos de la jueza María Servini. En septiembre del año pasado, el sindicalista había sido trasladado desde la cárcel de Marcos Paz hasta los tribunales de Comodoro Py 2002 para ratificar esa denuncia.

Suárez confirmó que un supuesto "emisario" judicial le pidió 500 mil dólares para gestionarle, a través de sus influencias, la prisión domiciliaria.

Mirá también - El Caballo Suárez pide que lo internen para hacerle estudios

Según la denuncia, el hecho ocurrió el 1 de setiembre del año pasado, cuando un empleado del juzgado que lo tiene detenido "inició la maniobra a través de su hija, María Lorena Suárez".

El empleado, siempre de acuerdo a la presentación, le pidió a su hija en un pasillo su número de teléfono celular, "informándole que alguien se iba a comunicar con ella, que la iba a llamar una persona que podría encausar el expediente".

"Mi hija al salir de los tribunales de Comodoro Py recibió el llamado de un profesional, informándole que era un abogado que sabía lo que le estaba sucediendo y que podía mejorar la situación de mi persona si se lo contrataba", indicó Suárez que venía haciendo varios intentos para conseguir la prisión domiciliaria.

Mirá también - Hacete amigo del juez

En ese contexto, le pidió supuestamente medio millón de dólares, en "un esquema de pagos escalonados a medida que se fueran obteniendo los objetivos trazados", insistió Suárez que venía intentando con varias jugadas su excarcelación.

La causa recayó por sorteo en el juzgado federal N°1, y quedó registrada con el número 15307/2017, bajo la carátula de "cohecho".

Otra denuncia contra Canicoba

El juez federal Claudio Bonadio sobreseyó recientemente a su colega Canicoba en otra denuncia después de que fuera imputado por el fiscal Jorge Di Lello.

En esta denuncia se afirmaba se había pagado una supuesta coima en una cuenta en Uruguay y que la maniobra era para “…permitirle recuperar (a Suárez) la libertad y el gremio en 2017, con acuerdo de los sindicalistas Barrionuevo, Mangone y Lingieri como garantes y el peronismo partido al cual pertenece el juez que le ha prometido asumir el mando de la SIDE…”

En la base de datos de Panama Papers figura una offshore llamada Leyra, que integra una mujer con el mismo nombre que la sobrina de Canicoba, junto a otras dos que serían la madre y una socia de la contadora, confirmó Clarín en esa plataforma del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Mirá también - Investigan si una empresa offshore está vinculada al juez Canicoba

Todas tienen como domicilio en la calle Las Heras 3054, de la Ciudad de Buenos Aires. Además, figura otro domicilio en la calle Roca que sería el de la madre de la mujer del magistrado.

“Ni yo ni mi esposa tenemos una cuenta en el exterior, ni ninguna relación comercial con mi sobrina” afirmó entonces el juez ante una consulta de este diario.

Leyra tiene también como accionistas a Emilia Inés Durbano, que sería la madre de la mujer del magistrado, Elina De Grossi y Clara Inés Campanelli. Esta offshore, creada en las islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca -el mismo estudio involucrado en la ruta del dinero K tal como reveló Clarín en el 2013- está también vinculada con la empresa Global Trend Advisors, ubicada en Zonamérica Edificio 200/208 K, Montevideo. Se trata de la zona franca de la capital uruguaya.

El fiscal Di Lello había pedido al juez Bonadio solicitar todos los antecedentes de Leyra y de SolyCor SA. Esta última en la Inspección General de Justicia (IGJ) figura como una sociedad constituida en Córdoba hace 6 años y en formación.

Mirá también - Canicoba cuestionó a otros jueces y a periodistas al responderle a Macri

Canicoba adelantó que va a presentar a Bonadio toda la documentación que acredita que, a través de SolyCor “compré hace diez años lotes en Rocha, Uruguay, en 60 cuotas en pesos”.

“Todo está debidamente declarado en mi declaración jurada de bienes”, agregó. “Si hay una cuenta a nombre de mi mujer en Uruguay, avíseme que me tomo un avión y voy a buscar la plata”, había dicho, el año pasado, en broma el magistrado.

Como los cuatro denunciantes no ratificaron la denuncia, negaron su firma en la misma y el abogado patrocinante estaba muerto, Bonadio sobreseyó a Canicoba.

Según la ONG Chequeado, Canicoba Corral declaró, entre otros bienes, un terreno de 1.200 metros cuadrados en Uruguay por $60.000 y una parte de una casa en Vicente López por casi 490 mil pesos. Su patrimonio total es de 1,4 millón de pesos.


https://www.clarin.com/politica/juez-caso-caballo-suarez-veranea-casa-jose-ignacio-cuesta-us-800-dia_0_HyHE5hqXG.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Ene 05, 2018 5:45 am

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«Hotesur: nadie quiere asumir en la empresa de los Kirchner»
Corrupción K
La emblemática firma familiar está acéfala desde el 20 de diciembre; piden un interventor judicial. Maia Jastreblansky, LA NACION
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Hotesur SA, la firma emblema de los negocios de los Kirchner, está hoy acéfala. A diferencia de años anteriores, y según consta en las últimas actas societarias, ningún miembro de la ex familia presidencial está "dispuesto" a asumir en el directorio de la empresa dueña del Hotel Alto Calafate, que está intervenida por la Justicia.

La asamblea de accionistas de Hotesur que se reunió el 20 de diciembre para aprobar los estados contables de la empresa tuvo un inconveniente extrajudicial: Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner) y Rocío García (esposa de Máximo Kirchner) renunciaron a la presidencia y a la vicepresidencia del directorio, respectivamente.

Al oficializar su "renuncia indeclinable", Mercado dejó plasmado en las actas societarias un severo cuestionamiento al cerco judicial y recordó que el juez Claudio Bonadio secuestró los libros de la empresa en 2014 en "un accionar intimidatorio". García también presentó su renuncia, pero buscó despegarse de los negocios de la empresa. "La directora manifiesta que no tuvo injerencia alguna en los actos societarios", consignaron las actas.
La asamblea, en tanto, se realizó en ausencia dos los accionistas de la empresa, Máximo y Florencia Kirchner, que enviaron como apoderado a Ricardo Nissen. Ese abogado consignó por escrito que sus representados no se encontraban "en condiciones de proponer a nuevos directores titulares y suplentes por no encontrar personas dispuestas a asumir dichos cargos, fundamentalmente por la persecución judicial y mediática de las que son víctimas personas vinculadas a la sociedad".

La asamblea fue atestiguada por dos inspectores de la IGJ, que informaron la peculiar situación al juez federal Julián Ercolini -que investiga los contratos de Lázaro Báez con el hotel Alto Calafate- para que evalúe el curso a seguir.

Hoy, Hotesur es una sombra de lo que supo ser durante el kirchnerismo. La empresa está intervenida por la Justicia, no puede cambiar su composición accionaria y tiene sobre sus hombros una veeduría de la AFIP.

La IGJ, en tanto, tiene a la empresa bajo fiscalización por la incorrecta presentación de balances y le emitió dos multas por $ 40.000.

Pedido de intervención

Ante la acefalía que reina en Hotesur, la ex diputada Margarita Stolbizer, amicus curiae en la causa penal, advirtió que pedirá que se designe "un interventor que cumpla las funciones de administrador". El juez federal Claudio Bonadio ya pidió nombrar a esa misma figura en la otra firma de los Kirchner, Los Sauces SA.

Stolbizer, con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez, denunciará, en tanto, nuevas irregularidades. Consignará que la asamblea se realizó en un lugar diferente a la sede social inscripta "tratándose del domicilio de Romina Mercado" y alertará que Hotesur destinó "a reserva facultativa" las ganancias del ejercicio. Para la diputada, esto "enmascara" un reparto de dividendos, algo que fue prohibido por Ercolini por considerar que los fondos manejados por la empresa serían de origen ilícito.

Por otro lado, denunciará que la empresa no cumplió con sus libros societarios. Hotesur le requirió a la IGJ nuevas rúbricas en diciembre de 2015, dado que los documentos originales fueron secuestrados en el marco de la causa que se tramita en Comodoro Py. El organismo de control le hizo una serie de observaciones, pero, según Stolbizer, "la sociedad nunca subsanó la vista de la IGJ y luego desistió de la rúbrica de los libros".ß


http://www.lanacion.com.ar/2097089-hotesur-nadie-quiere-asumir-en-la-empresa-de-los-kirchner
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Ene 05, 2018 5:47 am

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«Macri pone en juego su capital político con medidas antipáticas»
Carlos Pagni, LA NACION
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Maquiavelo recomendaba al príncipe hacer el mal de golpe, y el bien de a poco. Mauricio Macri sigue ese consejo. Aplicó el enorme capital adquirido en las legislativas para, en un bimestre, tomar decisiones antipáticas. Anunciado el ajuste en el precio del transporte, queda por esperar la suba en las tarifas energéticas.

Después llegarán buenas noticias. Es lo que sueña el Presidente, mientras navega las aguas de la política, mucho más impredecibles que las del Nahuel Huapi.

El Gobierno no esperó a que los usuarios se recuperaran de los excesos de las Fiestas para mortificarlos con el aumento de los precios del transporte. Una semana antes, presentó una nueva política monetaria. Y, lo que es tal vez más relevante, un nuevo diseño de la gestión económica. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se allanó a ejecutar una estrategia elaborada en la Casa Rosada. El giro es esencial para el oficialismo. Como reiteró Nicolás Dujovne al explicar la reforma tributaria, el gasto público, el déficit fiscal y la presión impositiva no descenderán en términos absolutos, sino en relación con el crecimiento del producto. Es la promesa que el gradualismo le hace a la inversión. La expansión de la economía es, por lo tanto, la clave de bóveda de toda la gestión oficial. Incluida la reelección del Presidente.

Durante dos años, Sturzenegger apostó a que ese crecimiento derivaría de una baja dramática de la inflación. Pero el prodigio no ocurrió. Las tasas reales amenazaban con abortar la reactivación, pero la inflación se empacaba en casi 10 puntos por encima de la meta establecida. Ante la evidencia del fracaso, desde abril se fue gestando un consenso interno para adoptar otra receta. Las críticas a la gestión del Banco Central, lideradas por Mario Quintana, chocaban siempre con la misma pared: la negativa de Macri a corregir a Sturzenegger.

Esa valla cedió a mediados de diciembre. Reunido con Marcos Peña, Quintana, Gustavo Lopetegui y Dujovne, el Presidente escuchó una explicación de cómo evolucionaría la economía si se reprogramaban las metas de inflación y, sobre todo, de los males que aparecerían si se las mantenía: crecimiento muy mediocre, dificultades con el déficit fiscal y mayor atraso cambiario. Los argumentos, esta vez, le sonaron convincentes. Coincidían con los que había escuchado de varios banqueros y también de un economista, ex funcionario de su propio gobierno, con el que había charlado a comienzos de diciembre.

Como cuando resolvió desprenderse de Alfonso Prat-Gay y, en una fecha casi coincidente, Macri aprovechó el retiro de Cumelén y encomendó a Peña la reducción de Sturzenegger. La víctima sorprendió: no ofreció la más mínima resistencia. En adelante, se coordinará con el resto del equipo económico para ejecutar una política en la que, tal vez, no cree. El Presidente resolvió dos problemas. Por un lado, reconoció que el gradualismo fiscal, al que está atado por razones sociales y políticas, es incompatible con un shock monetario. Por otro, unificó el guión. Canceló la confrontación, estimulada por él mismo, entre el Banco Central y el resto del Gobierno. El objetivo de estas decisiones es bastante razonable: la inflación irá reduciéndose a un ritmo anual del 5%. Salvo este año, que deberá bajar un escalón de 9 puntos. Importante desafío si se consideran los aumentos de tarifas.

El sinceramiento monetario y el ajuste en el transporte se agregan al sinsabor mayor: la turbulenta modificación de la fórmula para actualizar las jubilaciones. En el Gobierno atribuyen a esa crisis y, en menor medida, a la lamentable tragedia del submarino San Juan la caída de la imagen de Macri en las últimas encuestas. Nadie se arrepiente de la táctica adoptada: el mal de golpe. Quedan por anunciar el aumento de la electricidad, en febrero, y el del gas, en abril. Esos esquemas tarifarios enfrentan en estos días un nuevo desafío: la recuperación del precio del petróleo, que ayer llegó a US$ 67,50. Como el Estado importa combustibles, esta alteración afecta el cálculo del déficit fiscal. Y tal vez haga que la corrección de ayer sobre el boleto del transporte resulte insuficiente.

Macri pretende, superados estos sinsabores, anunciar buenas noticias. Más allá del comportamiento de las variables económicas, llegarán varias novedades desde el exterior. En la Casa Rosada esperan que el próximo 18 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) habilite el trámite de incorporación de la Argentina, junto con Rumania. Visto en la perspectiva del largo plazo, sería un éxito interesante. El proceso obliga a asumir compromisos muy saludables, sobre todo en el campo de la calidad institucional. Para marzo quedó pendiente la finalización del endiablado acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y los funcionarios confían en que el país será recategorizado de "frontera" a "mercado emergente" por la banca de inversión. El ciclo de aplausos internacionales coronaría con la reunión del G-20 en Buenos Aires.

El oficialismo también emitió, con el cambio de año, los signos de una nueva configuración política. El anuncio más explícito lo pronunció Elisa Carrió. La diputada impugnó la incorporación de Daniel Angelici a la conducción de la UCR porteña, siempre en manos de Enrique Nosiglia.

Las objeciones de Carrió al acuerdo de Angelici con Nosiglia son relevantes porque permiten advertir una decisiva disputa de poder que involucra al propio Macri. La dureza de Carrió no debe sorprender. Ella arrastra una enemistad antediluviana con Nosiglia. Y es una fiscal implacable de Angelici. Lo denunció por tráfico de influencias, pero el binguero logró que lo sobreseyeran, lo que podría demostrar, dada la opacidad crónica de los tribunales federales, que Carrió tenía razón. Meses más tarde lo trató de "delincuente". Y el 24 de diciembre, en una entrevista con Jorge Liotti, emplazó a Macri a terminar antes de fin de este año con la influencia de Angelici y Nosiglia dentro de Cambiemos, si quiere que ella continúa dentro de la coalición.

Para entender el valor político de este ultimátum no hay que pasar por alto dos detalles. Primero: Carrió está opinando sobre una jugada ajena a Cambiemos. La UCR en la Capital está fuera de esa alianza, como se demostró en la exclusión de Martín Lousteau de las primarias. Segundo: Angelici tiene una participación importantísima en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, que hoy es el principal aliado de la diputada. Controla el área de Justicia, a través de Martín Ocampo, y también influye en Seguridad, como demostraron algunas licitaciones que debieron anularse para evitar escándalos. Carrió tal vez está obligada a tolerar esa gravitación porque el poder de Angelici no está formalizado.

Para entender bien la virulencia de Carrió hay que entender lo que el pacto de la interna radical puso en juego en materia de poder: al contribuir a que Nosiglia conserve el control del partido, Angelici está garantizando a Martín Lousteau una plataforma institucional para competir en 2019. El aspecto más importante de estos alineamientos es que, como no podía ser de otra manera, Angelici actuó después de consultar a Macri. Más aún: actuó por orden de Macri. Fue el Presidente quien lo envió a sumarse a Nosiglia en la UCR.

La decisión de Macri frustró un objetivo de Rodríguez Larreta: impulsar una conducción de la UCR porteña asociada a sus aliados, Jesús Rodríguez y Facundo Suárez Lastra. Lousteau habría quedado a la intemperie. Un desenlace coherente con otras decisiones. Larreta logró, gracias a la influencia de Guillermo Seita, arrebatarle a Graciela Ocaña. Y Diego Santilli maniobró en la Legislatura para disociarlo del socialista Roy Cortina. Antes, Carrió pidió por escrito a Emilio Monzó que no incorpore a Lousteau al interbloque de Cambiemos. Y la última decisión: Larreta incorporó a Matías Tombolini, el candidato porteño de Sergio Massa, al Consejo Económico y Social, un caramelo de plástico que antes saboreaba un hombre de Lousteau. A propósito: ¿qué pensará Carrió de esta alianza con Massa? ¿Y Macri?

La visión del Presidente sobre la escena porteña difiere de la de Larreta. Para él todos los pasos deben dirigirse a conseguir la reelección. En la Capital eso significa contar como propios también los votos de Lousteau.

De este ajedrez se desprende un corolario. En poco tiempo Macri ordenará que Cambiemos se constituya en la ciudad de Buenos Aires. Las consecuencias de esa decisión son enigmáticas: ¿Lousteau terminaría enfrentando a Larreta en una interna de Cambiemos? ¿O le convendrá más postularse desde una fuerza alternativa? Podría suceder que la realidad esté trabajando para Larreta. A pesar de Larreta.

Es imposible que Carrió no esté calibrando estas alternativas prácticas que se abren en el oficialismo. Sobre todo, porque lo que podría ocurrir en la escala porteña ya se está adelantando en el orden nacional. El radicalismo ha tenido un cambio de perfil. Su conducción no quedó a cargo de un funcionario del Gobierno, como José Cano, sino de Alfredo Cornejo, un gobernador exitoso y con rasgos de marcada independencia.

Peña, Larreta y Vidal pudieron advertirlo cuando se discutió el Fondo del Conurbano y el pretendido impuesto al vino. Además, las decisiones relevantes se tramitan en la Comisión de Acción Política, a cuyo frente quedó Nosiglia. Entre esas decisiones puede estar promover un candidato a vicepresidente. La evaluación que hace Macri sobre estos cambios todavía es un misterio. ¿Pretenderá una UCR fortalecida para equilibrar la influencia determinante de Carrió? Misterios encerrados en el paraíso de Cumelén.


http://www.lanacion.com.ar/2097630-macri-pone-en-juego-su-capital-politico-con-medidas-antipaticas
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Vie Ene 05, 2018 6:49 am

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«Así cayó Marcelo Balcedo mientras descansaba en "El Gran Chaparral", su lujosa granja en Maldonado»
Causa por lavado de dinero
Estaba solo y fue detenido a las 6.30 de la mañana. Luego llegó su pareja y quedó presa. Gastón Leturia, Clarín
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Marcelo Balcedo cayó en Uruguay, en su chacra de Playa Verde, Maldonado.


El director del diario Hoy de la ciudad de La Plata y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo, fue detenido hoy en Maldonado (Uruguay), en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga el vaciamiento de ese gremio, que tramita en el juzgado del magistrado Ernesto Kreplak.
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Marcelo Balcedo cayó en Uruguay, en su chacra de Playa Verde, Maldonado.

Según fuentes judiciales, Balcedo fue detenido "en una chacra de lujo en la que se encontraron armas automáticas, mucho dinero en efectivo y autos de lujo". El detalle preciso indica que el 25 de diciembre se había librado la orden de captura nacional e internacional por parte de Interpol. Desde ese instante, los agentes uruguayos y argentinos siguieron los pasos del sindicalista. Hubo tareas de coordinación y colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina y de los servicios de inteligencia locales para concretar el arresto.

Por eso, ya en los primeros minutos de Año Nuevo tenían exactitud del lugar donde Balcedo pasaba sus horas. Estaba en "El Gran Chaparral", su lujosa chacra en Playa Verde, departamento de Maldonado, acompañado de su pareja, Paola Marina Fiege.
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Algunos de los vehículos incautados a Marcelo Balcedo..


Mirá también - Detuvieron en Punta del Este a un sindicalista argentino: tenía armas automáticas, fajos de dinero y autos de lujo

Eran las 6.30 de la mañana de hoy cuando fuerzas de seguridad uruguayas llegaron hasta el imponente predio. Cuando tocaron a la puerta del chalet y se anunciaron, Balcedo atendió y no ofreció resistencia. Estaba solo. Minutos más tarde, por la calle asfaltada de acceso, un auto de lujo se arrimó lentamente en medio del operativo. Era Fiege, quien se entregó de igual modo que su pareja.
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Marcelo Balcedo cayó en Uruguay, en su chacra de Playa Verde, Maldonado.

La orden de allanamiento se cumplió en su totalidad y finalmente se determinó el secuestro de dinero en efectivo, armas de guerra, vehículos de lujo y documentos. La pareja fue trasladada Montevideo por agentes del Departamento de Investigación de Fugitivos Internacionales, que trabajan encubiertos en las costas uruguayas.

Los voceros precisaron que, ahora, se formalizará el pedido de extradición y detallaron que, una vez que la justicia uruguaya la resuelva, se lo trasladará al país y se le tomará declaración.
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La pareja de Balcedo, detenida.

La justicia investiga extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme presuntamente vinculadas a maniobras de lavado. Además, analiza la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tendrían la capacidad contributiva como para afrontarlas.

Mirá también - Los autos de lujo del gremialista platense detenido en Punta del Este

Por caso, un informe de la AFIP dio cuenta de extracciones de dinero en efectivo "sin verificación" por más de 53 millones de pesos entre 2012 y 2013, indicaron las fuentes.

Colaboró: Emilia Vexler (Punta del Este)


https://www.clarin.com/politica/cayo-balcedo-descansaba-gran-chaparral-lujosa-granja-maldonado_0_H1KGgkhQG.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 06, 2018 7:30 pm

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«Diamantes, autos, armas y otros lujos: cómo vivía Marcelo Balcedo en Punta del Este»
Causa por lavado de dinero
Había cercado todo el lugar, no se dejaba ver y se movía con chofer. Su mujer se había incrustado piedras preciosas en la dentadura. Emilia Vexler, Clarín
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La chacra cerca de Punta del Este del sindicalista detenido Marcelo Balcedo. Foto Guillermo Rodriguez Adami.

 
"Desde ayer (por el martes) que veíamos helicópteros dando vueltas. Pero otras veces también los veíamos y jodíamos con que desde ahí les tiraban plata", dice a Clarín un vecino del sindicalista argentino Marcelo Balcedo en Playa Verde, cerca de Piriápolis, lejos del ruido de la temporada de Punta del Este. Y mira hacia arriba cuando lo dice.

Es que la casa del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), que fue detenido por Interpol a las 6.30 de la mañana de ayer, junto a su esposa, Paola Marina Fiege, en el marco de una causa por lavado de dinero, es una imponente construcción en lo más alto del cerro. Y, por sus 90 hectáreas, la chacra hasta tiene nombre: El Gran Chaparral. Según inmobiliarias de la zona, la propiedad no baja de los US$ 5 millones
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El Gran Chaparral. (Foto Guillermo Rodriguez Adami)


Exactamente fueron 3 helicópteros los que un día antes de la detención, entre las 13 y las 15, custodiaban los movimientos del hombre de 54 años al que se lo acusa del vaciamiento de ese gremio.
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"Uno estaba bien identificado, se veía que era de la Policía. Pero había otro naranja, que en un momento hasta pensamos que era de la familia. Como que se estaban escapando", cuenta otra de sus vecinas "de abajo". La mayoría de los uruguayos de la zona hablan con Clarín, pero no quieren que se publiquen sus nombres. Tienen miedo.
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Es que Balcedo "no se mostraba mucho" y -según dicen- la "paranoia" lo habría llevado a instalarse hace 6 años en ese cerro donde también le construyó una casa a su suegra y donde, abajo del cerro, tiene otra propiedad. "La casa fue construida hace 10 años por un francés. Cuando ellos llegaron vimos cómo cambió toda la geografía. Cercaron todo y pusieron cámaras por todos lados. Es impenetrable", relata un residente "de toda la vida".
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Balcedo cercó todo el cerro. "Paranoia" lo llamn los vecinos. (Foto Guillermo Rodriguez Adami)

Pero Paola, la mujer de 33 años del sindicalista, sí se mostraba. "Ella tiene diamantes incrustados en los dientes. Y, a veces, se tiñe la mitad del pelo rubio y la otra mitad de rosa", cuenta una mujer que se acercó a Clarín cuando escuchó que estaban describiendo a la detenida. "Es rellenita y usa ropa de marcas internacionales de primer nivel. Igual, eso no es ser alto perfil acá. Porque en Punta del Este hay gente de mucho dinero. La casa es increíble pero por acá hay gente con más plata", sigue y agrega: "a él (por Balcedo) nunca lo vi".
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Los Balcedo se manejaban con chofer. "Paola siempre iba a buscar a los chicos al colegio. Si no iba ella iba el chofer. Pero el marido nunca apareció. O lo habré visto una vez", dice la madre de un compañero del hijo del sindicalista. El hijo de Balcedo va al Instituto Uruguayo Argentino, un colegio bilingüe de Punta del Este. "El padre es re mala onda", acota el nene y hace reír a todos.
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Paola Fiege la mujer de Balcedo también fue detenida.

"Paola es una mamá, digamos, 'distinta'. Pero es bajo perfil al momento de decidir cuánto va a ser el colectivo (como le dicen en Uruguay a la "vaquita") para el regalo de la maestra. Siempre pone lo mínimo, siempre quiere poner lo mínimo", acota otra mujer, que la tiene en el grupo de "mamis" de WhatsApp. "Ella es muy de hablar todo el tiempo por el chat y de usar mucho las redes sociales. Además, tiene una radio en Punta del Este."
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La entrada a la chacra de Marcelo Balcedo (Foto Guillermo Rodriguez Adami)

Desde el 25 de diciembre, el Departamento de Investigación de Fugitivos (DIF) de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL estaba haciendo inteligencia para encontrar a Balcedo. Agentes uruguayos y argentinos se coordinaron con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Balcedo vive ahí, no estaba de vacaciones. Pasa el tiempo entre La Plata y Uruguay. Pero no querían dar un paso en falso y esperaron la orden judicial antes de subir por ese cerro -que tiene una entrada de seguridad propia de un country de Pilar y un camino ascendente de palmeras- y detenerlo.
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El matrimonio de argentinos no se resistió. Ni siquiera cuando, durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad incautaban varias armas de fuego -una pistola Glock 9mm, un revolver CTC 38 y un fusil réplica calibre 22 marca Colt, entre otras-, municiones, 500.000 dólares, 6000 euros y dinero uruguayo, una Ferrari, un Porsche y un Mercedes Benz -entre otros autos de alta gama con patente uruguaya-, documentos y joyas.Ambos fueron llevados al Juzgado 11º y a la Fiscalía Penal 2º de Maldonado, para que les tomen declaraciones.
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Alo "Pablo Escobar", el zoo de Marcelo Balcedo Foto Guillermo Rodriguez Adami
"Tienen hasta un zoológico allá arriba. Tiene llamas, el bicho que te imagines", dice otro vecino que se acerca a Clarín con su 4x4. Cuando habla de Balcedo, como todos, mira para arriba.

https://www.clarin.com/politica/diamantes-autos-armas-lujos-vivia-marcelo-balcedo-punta_0_rJzcAz37f.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 06, 2018 7:31 pm

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«Así se llevaban los autos de lujo de Marcelo Balcedo de su chacra en Punta del Este»
Lavado de dinero
El titular de SOEME fue apresado junto a su esposa en una lujosa propiedad en Uruguay. Clarín
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Los autos secuestrados de la casa de Marcelo Balcedo (Captura TN)

 
Marcelo Balcedo, titular del gremio SOEME y director del diario Hoy de La Plata, fue apresado junto a su esposa Paola Fiege este jueves en una lujosa propiedad ubicada en el balneario uruguayo de Punta del Este.
Mirá también - Detuvieron en Punta del Este a un sindicalista argentino: tenía armas automáticas, fajos de dinero y autos de lujo

El sindicalista fue apresado en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga el vaciamiento de ese gremio, que tramita en el juzgado de Ernesto Kreplak.

En el operativo, INTERPOL incautó varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, documentos y joyas.
Mirá también - Así cayó Marcelo Balcedo mientras descansaba en "El Gran Chaparral", su lujosa granja en Maldonado
Así se llevaban los autos de lujo de Marcelo Balcedo de su chacra en Punta del Este

Ninguno de los vehículos está a nombre de Balcedo o su esposa.

Justamente, una de las imágenes más obscenas tiene que ver con el desfile de autos que se llevan de la propiedad de 90 hectáreas.

Según detalla el diario El Día de La Plata, entre los vehículos había una Ferrari y un Mercedes Benz, ambos con patente uruguaya.
Mirá también - Los autos de lujo del gremialista platense detenido en Punta del Este

Balcedo también tenía un Porsche y un Chevrolet Corvette, aunque ninguno de los rodados se encuentran a su nombre.
Así se llevaban los autos de lujo de Marcelo Balcedo de su chacra en Punta del Este

Vista de la chacra en Punta del Este del sindicalista detenido. Guillermo Rodríguez Adami / Enviado Especial

Asimismo, fueron secuestrados un cuatriciclo Kawasaki y otro marca Polaris Ranger, valuado en 400 mil pesos.
Mirá también - Hijo de un histórico líder gremial, con máster en Washington y vicios caros

Todos estos autos, así como el dinero en efectivo confiscado y la propiedad a metros del mar, nunca fueron declarados frente a la AFIP.


https://www.clarin.com/politica/llevaban-autos-lujo-marcelo-balcedo-chacra-punta_0_Sy8utf2mz.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 06, 2018 7:32 pm

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«Secuestran autos y excavan cerca de la casa de Milagro Sala en Jujuy en busca de plata enterrada»
Otra causa en que se investiga a la líder de la Tupac Amaru
La Justicia ordenó los operativos para tratar de encontrar dinero desviado de la construcción de casas de las cooperativas relacionadas con la dirigente social K. Jazmín Bullorini, Clarín.
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Con excavadoras, la justicia jujeña buscó dinero enterrado en los alrededores del dique La Ciénaga, en El Carmen. Está cerca de la casa de Milagro Sala.


Por sorpresa y en simultáneo, la justicia jujeña allanó 21 domicilios y secuestró más de 15 vehículos en el marco de una causa por lavado de dinero que involucra a Milagro Sala, a un empresario de la construcción y otras personas ligadas a la Tupac Amaru. Incluso, con máquinas excavadoras, removieron tierra en la localidad de El Carmen en cercanías a la vivienda donde la dirigente cumple prisión domiciliaria- para buscar dinero enterrado.

La investigación surgió a raíz de una presentación realizada por el fiscal anticorrupción jujeño, Joaquín Millón – quien detalló el faltante presupuestario para la construcción de 1800 viviendas que figuran como terminadas-, pero cobró celeridad por una denuncia que, como anticipó Clarín, fue presentada por la AFIP en diciembre de 2016.
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Milagro Sala cumple con la prisión domiciliara en una de sus propiedades. Foto: Edgardo Varela/LAP jujuy


En ella se señalaban irregularidades en el funcionamiento de las cooperativas que trabajaban bajo el ala de la organización liderada por Sala. Lo que se busca establecer es en qué se gastó el dinero supuestamente defraudado al Estado.

Antes del inicio de la feria judicial, el juez de Control Isidoro Cruz había dejado autorizado el operativo que la policía comenzó ayer por la mañana. Se registraron 21 domicilios, entre ellos la casa en la que la familia Sala vive en el barrio Cuyaya, propiedades de los demás imputados, sedes y galpones de la Tupac, oficinas y concesionarias de autos.
Mirá también - Milagro Sala dejó la cárcel y ya cumple prisión domiciliaria en su casa del dique La Ciénaga

Además de documentación, fueron secuestrados más de 15 vehículos, entre ellos cuatriciclos, motos, camiones y autos: un Mercedes Benz, un Alfa Romeo y un BMW.

Por otra parte, se llevaba adelante una revisión bajo tierra en los alrededores del dique La Ciénaga, en la localidad del Carmen. En ese distrito se encuentra la casa quinta en la que Sala está cumpliendo su prisión domiciliaria.

Según fuentes judiciales, gente vinculada a la Tupac relató que existe dinero enterrado en las cercanías. Ahora, que el agua está baja, especialistas con excavadoras comenzaron a trabajar en el lugar, donde ayer se hizo presente la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta. “No tenemos otros elementos más que declaraciones que aseguran que se enterró plata, pero no podemos quedarnos con la duda”, reconocen fuentes de la investigación.
Secuestran autos y excavan cerca de la casa de Milagro Sala en Jujuy en busca de plata enterrada
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La casa quinta en la que Milagro Sala cumple con su prisión domiciliaria. (DYN)


Desde el entorno de la dirigente catalogaron la acción como "otro show para tapar lo que sucede en Jujuy”. “Se repite lo mismo que hicieron el año pasado, cuando en pleno enero iniciaron una causa vinculada con hechos de años anteriores, sin que mediara, como en este caso, urgencia alguna. Necesitan mantener el mito de la Milagro ladrona, de la Milagro violenta que no pueden sostener en los procesos judiciales en su contra”, señaló su defensa.

La causa, caratulada como "lavado de activos" tiene como imputados a Milagro Sala, su marido Raúl Noro, al empresario de la construcción Guillermo Fiad, y personas vinculadas a la Tupac Amaru como Gladys Díaz, Mirta Rosa "Shakira" Guerrero, Marcos Quispe y Tito Fredy .
Mirá también - La Corte Suprema ordenó que Milagro Sala no esté detenida en una cárcel

Fiad, señalado como proveedor de la Tupac Amaru y ex contratista del Estado, compró entre 2009 y 2016 al menos 16 inmuebles en Jujuy y decenas de vehículos. Una persona quedó detenida ayer en uno de sus domicilios por intentar escapar con una caja con dinero.

Fiad es concuñado de Noro, esposo de Sala. Desde la Tupac aseguran también que es pariente del senador radical Mario Fiad, pero desde el gobierno afirman que aunque tienen el mismo apellido "no son familiares y no se conocen"


https://www.clarin.com/politica/secuestran-autos-excavan-cerca-casa-milagro-sala-jujuy-busca-plata-enterrada_0_SJCzYZ3XM.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 06, 2018 7:33 pm

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«Comprueban una millonaria maniobra de lavado entre Lázaro Báez y Cristóbal López»
Corrupción K
Según ratificó la Justicia, compraron y vendieron un terreno en el Sur, "a precios exorbitantes para blanquear dinero". Lucía Salinas, Clarín
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Lázaro Baez y Cristóbal López, empresarios K, ambos presos en el penal de Ezeiza.
 

Para la Justicia ya no hay dudas: la operación inmobiliaria que vincula a Lázaro Báez y Cristóbal López “se trata de una maniobra de lavado de activos”. Así lo corroboró el juez Sebastián Ramos después de recibir una gran cantidad de documentación proveniente de Comodoro Rivadavia, ciudad de origen del dueño del Grupo Indalo y donde se encuentra el terreno investigado.

Comprueban una millonaria maniobra de lavado entre Lázaro Báez y Cristóbal López

Cristina y Lázaro Báez, saliendo del mausoleo de Kirchner en Río Gallegos.

La noticia no hace más que ensombrecer un presente ya oscuro para ambos: Báez y López están presos en el Penal de Ezeiza, en el Pabellón 6 e integran el programa que aloja a detenidos por casos de corrupción.

Durante años, los empresarios preferidos de los Kirchner mantuvieron una sorda pelea interna. Por la relación con la entonces familia presidencial y por el origen de cada uno. López siempre remarcaba que él era "empresario antes de conocer a los Kirchner". Báez está claro que no: trabajaba como empleado bancario antes del desembarco K en la Rosada.

Mirá también - El fiscal denunció nuevas maniobras de Cristóbal López con Oil Combustibles

Pero más allá de guerra de pedigrí, ambos vieron crecer sus fortunas exponencialmente durante la era kirchnerista. También, con diferentes tiempos, coincidieron en una caída abrupta y hoy directamente comparten la prisión.

Ahora, una causa vuelve a juntarlos en una investigación. Es por la transacción de un terreno de 3.200 metros cuadrados en Comodoro Rivadavia que comercializaron entre ellos y que, para la Justicia, constituye una clara maniobra de lavado.

¿Cómo fue la operación? En Comodoro Rivadavia, de donde es oriundo López, se realizaron sucesivas compraventas “en escasos meses de diferencia con sobrevaloración exorbitante de un inmueble”, había denunciado la ex diputada Margarita Stolbizer y confirmó el juez Ramos.

Comprueban una millonaria maniobra de lavado entre Lázaro Báez y Cristóbal López

Imagen del terreno cuya compra-venta complica en la Justicia a Cristóbal López y Lázaro Báez.

"Se simuló una venta con precios exorbitantes para blanquear fondos, mientras ambos eran contratistas del Estado", indicaron fuentes de la causa.

Se trata de un gran terreno ganado al mar identificado como “Lote 1 de la manzana 61 A”, que cuenta con una superficie de 3.200 metros cuadrados. Este inmueble perteneció inicialmente a Servicio Integral Alem SRL, una firma de Lázaro Báez dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para vehículos, además de venta de combustibles.

Mirá también - 46 autos de ex funcionarios K procesados, entre ellos uno de Cristina, pasaron bajo control del Estado

Fue a fines de marzo de 2014, cuando en una reunión de socios, ya que Báez es dueño del 95% de las acciones y Jorge Bringas del 5% restante, firmaron un acta para aprobar un acuerdo con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. A través de dicho convenio, la intendencia le permitió a Báez comprar el lote de una forma particular: el Ejecutivo local cedería el lote a cambio de la realización de la obra de pavimentación de una calle la ciudad chubutense. En total eran dos cuadras que fueron cotizadas por $ 875.454.

Comprueban una millonaria maniobra de lavado entre Lázaro Báez y Cristóbal López

Cristóbal López preso desde hace 20 días por defraudación al Estado.

El terreno, según corroboró el juez, se entregó a cambio de estos trabajos a una empresa que no se dedicaba a la obra pública “ni tenía los recursos materiales y humanos para realizar la pavimentación de una calle”.

Sólo un mes después, en abril de 2014, los dueños de Integral Alem SRL, acuerdan ceder los derechos sobre el inmueble, argumentando que necesitaban fondos para “las actividades de la empresa”.

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En junio de ese año aparece en la operación López. La firma Inversora M&S SA (investigada por no pagar a la AFIP junto a Oil Combustibles 8.000 millones de pesos), compra el terreno por 1.000.000 de dólares. El pago inicial fue de 600.000 dólares y el saldo a los se pagaba a los seis meses o cuando el municipio entregaba el título de propiedad definitivo.

Así, la empresa de Báez celebró el acuerdo de cesión con una sociedad de López. El boleto se firmó el 11 de junio de 2014 y en él consta que el municipio vendió el inmueble y que como forma de pago, la empresa de Lázaro Báez “ofreció la ejecución de una obra pública y que la misma había sido completamente ejecutada”.
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La diputada Stolbizer denunció el caso por un presunto caso de lavado de dinero


El escribano que certificó la operación fue, una vez más, Ricardo Leandro Albornoz que se encuentra procesado con López y Báez por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces SA.

Comprobada la maniobra, la próxima instancia, según fuentes judiciales, será el llamado a indagatoria de los dos empresarios K. Mientras, siguen presos en el mismo penal.


https://www.clarin.com/politica/comprueban-millonaria-maniobra-lavado-lazaro-baez-cristobal-lopez_0_B17M-5oQM.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 06, 2018 7:33 pm

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«Marcelo Balcedo quedó en prisión camino a su extradición a la Argentina»
La jueza Blanca Rieiro dispuso la prisión preventiva de este empresario y de su esposa, Paola Fiege; el sindicalista tenía una residencia en Cerro del Burro y otra casa en la Playa Verde. Nelson Fernández, Corresponsal en Uruguay, La Nación
El momento en que el sindicalista Balcedo fue detenido

PUNTA DEL ESTE.- Mientras la Policía uruguaya procesa abundante información obtenida en la casa de playa del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, la jueza Blanca Rieiro dispuso la prisión preventiva de este empresario y de su esposa Paola Fiege, con el convencimiento de que ambos serán extraditados a Buenos Aires.

Balcedo se declaró inocente y manifestó que se sentía víctima de una operación política y jurídica de la Argentina, pero no convenció a la Fiscalía ni a la magistrada.
Más notas para entender este tema

Detuvieron a un gremialista argentino en una chacra en Piriápolis: tenía armas y dinero en efectivo
Uruguay: así es la lujosa chacra en la que detuvieron al gremialista Marcelo Balcedo
Detienen en Uruguay a otro gremialista, investigado por lavado de dinero
Detuvieron al gremialista Balcedo en Punta del Este

La prisión es por un plazo de 30 día con opción a 15 días más, aunque en la justicia uruguaya consideran que el trámite se cumplirá mucho antes.

Balcedo fue recluido en la Cárcel Central de Montevideo, que está en el centro de la capital, y su esposa fue a una dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Los abogados plantearon el pedido para que la espera de la decisión final no fuera con reclusión, pero la jueza no hizo lugar a eso.
La lujosa chacra en la que detuvieron al gremialista Marcelo Balcedo, vista desde un drone

Sobre los bienes que poseen en Uruguay, el matrimonio planteó que era producto de "buenos negocios con sus medios de comunicación".

Esta tarde, los automóviles de alta gama que estaban dentro de la lujosa residencia fueron retirados por la policía y llevados en custodia.

La policía uruguaya y personal de seguridad de la familia quedaron en la casa de Cerro del Burro, cerca de Playa Verde, que está a unos 40 kilómetros de Punta del Este.

En realidad, Balcedo tenía dos residencias en la zona, una casa en la propia Playa verde, con un valor estimado por agentes locales en medio millón de dólares, y la residencia del Cerro de una extensión aproximada de 90 hectáreas.
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 06, 2018 7:35 pm

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«Autos de lujo y giros millonarios, el vínculo de Marcelo Balcedo y su entorno con "Los Monos"»
Investigación judicial
Se investiga si la banda narco rosarina usó a gente cercana al gremialista detenido para lavar dinero. Mauro Aguilar, Clarín

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El Gulfstream G-IV de matrícula N619ML que usaba Marcelo Balcedo
La banda “Los Monos” fue definida como una organización dedicada al “negocio de la violencia”. Sus principales integrantes están sospechados de participar en diferentes delitos: crímenes, extorsiones, coimas, abuso de armas y encubrimiento agravado. Ilícitos que buscaban como principal fin acumular poder y dinero. Mucho dinero que necesitaba el auxilio de testaferros para ser inyectado en el circuito de la economía formal.

En esa trama de sangre, terror y muerte que desde el mes pasado tiene sentado en el banquillo de acusados al clan Cantero, a sus principales laderos y a 13 policías no aparece el nombre de Mauricio Yebra. El sindicalista, mano derecha de Marcelo Balcedo en el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), figura en cambio en una causa de la Justicia Federal en la que tratan de establecerse los vínculos económicos de la organización narcocriminal.
Mirá también - Caso Marcelo Balcedo: por una carta escrita a mano, buscan US$ 7 millones en cajas de seguridad en Uruguay

En el expediente 10.315, iniciado en octubre de 2015, se investiga la adquisición por parte de Yebra de 15 automóviles que terminaron en poder del clan Cantero. Sus miembros circulaban utilizando la tarjeta azul, requisito para conducir un auto registrado a nombre de un tercero.

De acuerdo a la sospecha de la Justicia la maniobra para lavar dinero de “Los Monos” podría involucrar a Yebra y al gremio manejado por Balcedo. Dos reportes de operaciones financieras (ROS) señalan a Yebra como posible pieza en el manejo de dinero generado por el narcotráfico. Fue la AFIP la primera en alertar retiros de dinero por 53.532.221 de pesos desde fines de 2012 y durante un año.

SOEME depositó la millonaria suma en el banco Columbia con cheques endosados a nombre de Yebra. El sindicalista los cobró por ventanilla.

Parte del dinero fue a parar a los emprendimientos periodísticos de Balcedo y otra porción podría haber sido utilizado para adquirir autos de alta gama que terminaron en poder de “Los Monos”: BMW, Mini Cooper o Toyota Hilux figuran, entre otros, en la flota de 15 automóviles registrados a nombre de Yebra, pero que aparecieron en poder de la banda.

Mirá también - Allanan tres sedes del sindicato de Marcelo Balcedo en busca de pruebas

“El Chaqueñito” es un negocio de La Plata dedicado a la compra y venta de autos en la que podrían haberse adquirido los vehículos de alta gama. Extrañamente el gremialista recién se inscribió en 2012 como monotributista tras ser intimado por AFIP. No tenía ingresos formales registrados hasta ese momento según publicó Germán de Los Santos, autor del libro sobre la historia de “Los Monos”.

En el inicio del juicio a la banda los fiscales hablaron de un grupo que trabajó como si se tratara de una empresa legal para “ocultar los bienes que adquirían”, valiéndose de una estructura de “testaferros”. Sin embargo, para la Justicia provincial esa figuraba alcanzaba a las mujeres de los Cantero, a un par de personas de la más extrema confianza del clan y hasta a un cazador de talentos futbolístico, Francisco Lapiana, vinculado con el ex jugador de la selección Angel Correa. Pero no a Yebra. El quedó atado en otra causa, la que tramita el Tribunal Federal 3.

Mirá también - Marcelo Balcedo, el sindicalista que se enriqueció con su gremio y sus extorsiones

Miryam “Nené” Chávez, la madre de Balcedo, dijo que a su hijo se le armó una causa infame y que nada tenía que ver con la banda narco rosarina. “Que nadie se atreva a decir que mi hijo y mi marido (el fallecido Antonio Balcedo) tienen que ver con la droga, con Los Monos y con toda esta banda de enfermos mentales”, reclamó a los gritos en una entrevista televisiva. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), querellante en la causa en la que se posó la mirada sobre los movimientos de SOEME y Yebra, sospecha algo diferente.

https://www.clarin.com/politica/autos-lujo-giros-millonarios-vinculo-marcelo-balcedo-entorno-monos_0_ryQBzJyVM.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 21, 2018 9:54 am

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«Caso Marcelo Balcedo: por una carta escrita a mano, buscan US$ 7 millones en cajas de seguridad en Uruguay»
La detención del sindicalista
En el allanamiento se encontraron 5 llaves de cofres de diferentes entidades financieras de Montevideo y Punta del Este. Clarín

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Vista de la chacra de Paya Verde, cerca de Piriapolis, del sindicalista detenido Marcelo Balcedo.


Además de las armas y casi medio millón de dólares en efectivo, en el allanamiento en la chacra "El gran Chaparral" de Marcelo Balcedo, el titular del gremio SOEME, se encontraron varias misteriosas llaves que corresponden a cofres que el sindicalista tenía en tres instituciones financieras de Montevideo y Punta del Este, y una carta, escrita a mano, que detallaba el dinero que hay en cada uno de ellos. Según esa nota son US$ 7 millones.

Caso Marcelo Balcedo: por una carta escrita a mano, buscan US$ 7 millones en cajas de seguridad en Uruguay

Marcelo Balcedo cayó en Uruguay, en su chacra de Playa Verde, Maldonado.

Los cinco cofres o cajas de seguridad están todos a nombre de distintos testaferros y en sucursales bancarias de Punta del Este y Montevideo. En la nota se detalla, además, cuánto dinero entra en cada uno de los cofres.

Mirá también - Allanan tres sedes del sindicato de Marcelo Balcedo en busca de pruebas

La justicia uruguaya inmovilizó los cofres y se estima que pueden contener dinero en efectivo y también joyas, según reconoció al programa uruguayo Telenoche, de Montecarlo TV, una fuente de la investigación.

Además de las llaves de los cofres, la Policía incautó los teléfonos celulares del sindicalista, siete coches de alta gama y las armas de guerra que Balcedo ingresó al país de forma ilegal.
Caso Marcelo Balcedo: por una carta escrita a mano, buscan US$ 7 millones en cajas de seguridad en Uruguay

Marcelo Balcedo cayó en Uruguay, en su chacra de Playa Verde, Maldonado.

Entre los vehículos incautados hay una Ferrari (con matricula uruguaya), un Porsche, un Mercedes y un Camaro, además de camionetas y cuatriciclos. Hay autos a nombre de terceros e incluso de empresas, como por ejemplo, una firma dedicada a la seguridad en Argentina.

Mirá también - Revelan cómo el sindicalista detenido en Uruguay lavó millones de pesos y tenía autos y casas a nombres de testaferros

Los efectivos también incautaron los documentos del avión Gulfstream G-IV de matrícula norteamericana, que el dirigente gremial alquilaba con opción a compra (leasing) por US$ 60.000 por mes. “Él dice que no es de él pero están los documentos. Lo estaba comprando con una especie de leasing así que se va a incautar también”, explicó la fuente al programa.

Balcedo quedó al frente del SOEME tras la muerte, en 2012, de su padre Antonio Balcedo, un sindicalista histórico y de peso en el peronismo bonaerense. Prueba de ese poder y de la llegada del nuevo secretario general al PJ de la Provincia es el busto del sindicalista que se exhibe en la sede del partido en La Plata, desde el 8 de octubre pasado. En aquella oportunidad el ex gobernador y candidato a Presidente Daniel Scioli fue uno de los oradores en el acto. "Fue una fuente inspiradora para nuestro movimiento para los desafíos presente y futuro que tenemos". Durante se acto hubo otros oradores de renombre, como el ex intendente platense Pablo Bruera y el ex ministro de Trabajo de Eduardo Duhalde, Alfredo Atanosof. La ex presidenta Cristina Kirchner enviaron sus respectivas adhesiones.

A Balcedo hoy no solo lo preocupa la causa por la que fue detenido en Uruguay. Una de sus primeras acciones como secretario general fue incorporar 8 mil empleados del área administrativa del Ministerio de Educación de la Provincia, que entonces conducía Mario Oporto. Existen hoy tres causas sobre esos temas en las que fue sobreseído por el Fiscal Alvaro Garganta, aunque el juez que interviene Juan Pablo Masi todavía no resolvió. El Fiscal General de La Plata Héctor Vogliolo todavía no evaluó los casos.

La Justicia también investiga la relación entre Balcedo y el fiscal platense Fernando Castasegna. Fuentes de los juzgados bonaerenses señalaban que el fiscal armaba causas contra enemigos del también propietario del diario Hoy. "No lo tenemos acreditado pero se sospecha de una relación negocial. Lo cierto es que Cartasegna siempre tuvo cobertura favorable en los medios de Balcedo (Diario Hoy, FM 92) hasta que detectamos el comportamiento irregular de Cartasegna", señalaron. Cuentan que el sindicalista y editor le había soltado la mano" al fiscal cuando trascendió que armaba causas para exigir el pago de coimas. "La situación de Cartasegna es muy delicada", sentenciaron fuentes de la procuración bonaerense.


https://www.clarin.com/politica/caso-balcedo-carta-escrita-mano-buscan-us-millones-cajas-seguridad-uruguay_0_SJ7fLF07f.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 21, 2018 9:55 am

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«Allanan tres sedes del sindicato de Marcelo Balcedo en busca de pruebas»
Decisión judicial
Dos están en La Plata y una en Capital. Es para preservar la documentación. Clarín

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La sede del SOEME de Salta al 500, en Capital, fue una de las allanadas. Foto Jorge Sánchez


Por pedido de la Justicia, la Policía Federal allanó este sábado tres sedes del sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), cuyo secretario general Marcelo Balcedo fue detenido el jueves último en Uruguay acusado de realizar millonarias transacciones sin justificación económica.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó el allanamiento de las tres sedes, dos ubicadas en La Plata y una en la Capital Federal y dispuso una consigna policial en resguardo de los bienes y la documentación que se encuentra en las instalaciones, en el marco de la causa que investiga el vaciamiento del gremio por parte de su titular. Además, ordenó el desalojo de los empleados.
​La medida apuntaría a evitar que allegados a Balcedo, con prisión preventiva en Montevideo y a la espera de la extradición, retengan pruebas o entorpezcan la investigación.

La justicia uruguaya dictó el viernes la prisión preventiva por 30 días para Balcedo y su esposa, Paola Fiege, en tanto se aguarda sean extraditados a La Plata, ciudad en la que se entregó también el viernes su socio Mauricio Yebra, integrante del sindicato y sospechado de ser su testaferro.

Mirá también - Marcelo Balcedo, el sindicalista que se enriqueció con su gremio y sus extorsiones

Balcedo y su esposa fueron detenidos en su chacra "El Gran Chaparral" de Playa Verde, cerca de Piriápolis. En la casa había alrededor de medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9mm, un revólver CTC 38, réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama, informaron fuentes judiciales. También se llevaron computadoras y documentación, clave para la investigación judicial.
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La sede del SOEME en Capital, clausurada con fajas. Foto Jorge Sánchez

El juez Kreplak también dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de Balcedo, Yebra y el sindicato.
Mirá también - Revelan cómo el sindicalista detenido en Uruguay lavó millones de pesos y tenía autos y casas a nombres de testaferros

Antecedentes


La investigación que culminó con las detenciones se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del SOEME, por más de $ 53 millones, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.
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El sindicalista Marcelo Balcedo, detenido en Punta del Este.


Un informe de la UIF revela que Balcedo hizo depositar por lo menos $ 53 millones en cheques en las cuentas del sindicato. Una vez acreditados los fondos, eran retirados por ventanilla por su mano derecha Yebra. Balcedo había firmado un poder general de administración del sindicato a nombre de Yebra y éste está siendo investigado por tener supuestos negocios con la banda de narcotraficantes “Los Monos” de Rosario, según revelaron fuentes judiciales a Clarín. Ahora la UIF argentina cruza datos con su par de Uruguay para terminar de completar este red financiera internacional.

Mirá también - Se entregó Mauricio Yebra, la mano derecha del sindicalista Marcelo Balcedo

Un capítulo aparte es cómo los Balcedo se habían hecho de autos de alta gama. Estaban a nombre de terceros. La mujer de Balcedo, a través de la concesionaria de autos de La Plata llamada Chaqueñito SA “alquilaba” una docena de autos de alta gama. Lo hacía a través de la empresa Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses (EPB).

Mirá también - La flota de autos de Balcedo está valuada en más de 2 millones de dólares


https://www.clarin.com/politica/allanan-sedes-gremio-encabezaba-sindicalista-detenido-uruguay_0_HymEpU0mf.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 21, 2018 9:56 am

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«Revelan cómo el sindicalista detenido en Uruguay lavaba millones de pesos»
La "mafia" sindical
La Justicia descubrió que Marcelo Balcedo hizo sacar de su sindicato $ 53 millones en efectivo, a través de su mano derecha  Mauricio Yebra, a quien vinculan con la banda narco Los Monos. Daniel Santoro, Clarín
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Marcelo Balcedo cayó en Uruguay, en su chacra de Playa Verde, Maldonado.

La orden de detención de Marcelo Balcedo dispuesta por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se basó en informes secretos de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre otras pruebas que revelan transacciones millonarias del sindicalista "sin justificación económica" y compra de autos de alta gama y propiedades en exclusivos countries. Los informes revelan una ruta del dinero que empezaba en La Plata y seguía en Uruguay.

Mirá también - Ordenan congelar las cuentas bancarias de Marcelo Balcedo y del SOEME

Mientras analiza este cúmulo de datos y sus ramificaciones, el juez ordenó ayer congelar todas las cuentas bancarias de Balcedo, sus socios y las del gremio, entre otras medidas cautelares mientras prepara un pedido de extradición a Uruguay. Balcedo está acusado de lavado de dinero, evasión fiscal, vaciamiento del gremio y extorsión.

Mirá también - Marcelo Balcedo "a lo Pablo Escobar": el lujo hasta con zoo de "El Gran Chaparral" y las precarias casas de sus vecinos

El gremialista fue detenido el jueves en Playa Verde, cerca de Punta del Este, en un operativo de Interpol coordinado con la Inteligencia uruguaya, la AFI, la UIF y la Unidad de Análisis e Información Financiera del Uruguay. También fue detenida su cónyuge, Paola Fiedge. En el momento de su detención en su chacra “El Gran Chaparral”, Balcedo tenía unos 400 mil dólares en efectivo, una carabina semiautomática Sig Sauer SIG522 Swat, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una Colt AR 15 calibre 22 y gran cantidad de municiones.

Mirá también - Marcelo Balcedo realizó 405 viajes al exterior, casi todos en aviones privados

Mientras tanto, ayer se entregó Mauricio Yebra en La Plata, que es el prosecretario de Hacienda y Finanzas del gremio (ver pág. 5) y ahora se espera que Uruguay acepte extraditar al titular del sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) y dueño del diario “Hoy” de la Plata y su esposa, en las próximas semanas.

Mirá también - Se entregó Mauricio Yebra, la mano derecha del sindicalista Marcelo Balcedo

Un informe de la UIF revela que Balcedo hizo depositar por lo menos $ 53 millones en cheques en las cuentas del sindicato. Una vez acreditados los fondos, eran retirados por ventanilla por su mano derecha Yebra. Balcedo había firmado un poder general de administración del sindicato a nombre de Yebra y éste está siendo investigado por tener supuestos negocios con la banda de narcotraficantes “Los Monos” de Rosario, según revelaron fuentes judiciales a Clarín. Ahora la UIF argentina cruza datos con su par de Uruguay para terminar de completar este red financiera internacional.

Un capítulo aparte es cómo los Balcedo se había hecho de autos de alta gama. Estaban a nombre de terceros. La mujer de Balcedo, Paola Fiedge, a través de la concesionaria de autos de La Plata llamada Chaqueñito SA “alquilaba” una docena de autos de alta gama. Lo hacía a través de la empresa Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses (EPB).

Mirá también - La flota de autos de Balcedo está valuada en más de 2 millones de dólares

Sin embargo, El Chaqueñito está integrada societariamente por un verdulero, un monotribuista y otras personas de bajos ingresos. De perder plata en el 2012, el Chaqueñito al año siguiente compró un Chevrolet Cruz, un Land Rover Defender, un Chevrolet Camaro, una Hummer y un Porsche Panamera Turbo, entre otros. En un salón de ventas de esta concesionaria se encontró un Volkswagen Pasat 2.0 a nombre de Yebra. El Chaqueñito tenía como único cliente a EPB y le alquiló autos por $ 800 mil en un año, pero con “facturas consecutivas” y en lo que entiende la UIF fue una “operación simulada”. Un método parecido usaron para comprar propiedades inmuebles.

En un primer análisis que maneja la Justicia se atribuyen a Balcedo, además de los autos de alta gama, dos casas en Cariló, una en el exclusivo countrie Abril de Berazategui, otra en La Plata, otra en Gonnet, un lote en Dolores y un lote en la capital bonaerense, entre otras propiedades. Sin embargo, ante la AFIP declaró ganar 35 mil pesos mensuales en promedio. Varias de esas propiedades las declaró a la AFIP a “un valor de 0,01 pesos”.

La UIF -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico- cruzó movimientos de las cuentas del sindicato en los bancos Columbia, Nación y Provincia de Buenos Aires. De un reporte de operaciones sospechosas del banco Columbia se determinó que de un total de 118 cheques, 102 fueron endosados por Yebra y algunos estaban librados en blanco.

Luego Yebra sacaba el dinero en efectivo. Además, la compañía de seguros La Mercantil Andina emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) en el que se afirma que Yebra “estaría vinculado a la banda de narcos de Los Monos” de Rosario. En esa ROS se destacaba que Yebra no tenía fondos propios como para registrar autos a su nombre como un Jeep Wrangler, un BMW X6, un Unimog y el Passat. Se investiga si 14 autos de alta gama, entre ellos un BMW, una Toyota Hilux, un Volkswagen Vento, un Passat y un Mini Cooper que usaba el clan Cantero en Rosario tenía células azules emitidas por Yebra.

En cuanto a la mujer de Balcedo, Paola Fiege, sólo tiene declarado un Porsche Boxster 2013, valuado en $ 2 millones y declaró a la AFIP acciones por $ 1.000 en la empresa Consultora del Oeste y “no declaró más de 130 mil pesos en acciones en Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses”. Dijo tener una casa en Villa Elisa y un terreno. En definitiva, dicen los informes el incremento de los bienes de Balcedo, su esposa y Yebra iban de la mano del aumento de los movimientos de las cuentas bancarias del sindicato que pasaron de 1.500.000 pesos en el 2003, a 9 millones en el 2007 y a 85 millones en el 2014.


https://www.clarin.com/politica/revelan-sindicalista-detenido-uruguay-lavaba-millones-pesos_0_ryKtxsaXz.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 21, 2018 9:56 am

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«Revelan cómo el sindicalista detenido en Uruguay lavó millones de pesos y tenía autos y casas a nombres de testaferros»
Informes secretos revelan la ruta del dinero del SOEME
La Justicia descubrió que Marcelo Balcedo hizo cobrar en efectivo cheques del sindicato por 53 millones de pesos y ponía vehículos de alta gama a nombre de una empresa de cáscara. Daniel Santoro, Clarín
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Marcelo Balcedo detenido el jueves en Punta del Este Mauro Aguilar, Clarín


La orden de detención de Marcelo Balcedo dispuesta por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se basó en informes secretos de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre otras pruebas que revelan transacciones millonarias del sindicalista "sin justificación económica" y compra de autos de alta gama y propiedades en exclusivos countries. Los informes revelan una ruta del dinero que empeza en La Plata, seguía en Uruguay y tenía vínculos con un paraíso fiscal.

Mientras analiza este cúmulo de datos y sus ramificaciones, el juez ordenó ayer congelar todas las cuentas bancarias de Balcedo, sus socios y las del gremio, entre otras medidas cautelares mientras prepara un pedido de extradición a Uruguay. Balcedo está acusado de lavado de dinero, evasión fiscal, vaciamiento del gremio y extorsión.

Balcedo fue detenido el jueves en Playa Verde, cerca de Punta del Este, en un operativo de Interpol coordinado con la Inteligencia uruguaya, la AFI, la UIF y la Unidad de Análisis e Información Financiera del Uruguay, junto con su cónyuge, Paola Fiedge. En el momento de su detención en su chacra “El Gran Chaparral”, Balcedo tenía unos 400 mil dólares en efectivo, una carabina semiautomática Sig Sauer SIG522 Swat , una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una Colt AR 15 calibre 22, entre otras armas de fuego y gran cantidad de municiones.

Mientras tanto, ayer se entregó Mauricio Yebra en La Plata, que es el prosecretario de Hacienda y Finanzas del gremio y ahora se espera que Uruguay acepte extraditar al titular del sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME) y dueño del diario “Hoy” de la Plata y su esposa, en las próximas semanas.

Por su parte, Myriam "Nené" Chávez, la madre del titular del SOEME negó que su hijo tenga vinculación con la banda de narcotraficantes “Los Monos”, mientras que su abogado dijo que los bienes que tiene son “producto de 10 años de trabajo” en el diario Hoy y la radio FM Red 92.

Sin embargo, un informe de la UIF revela que Balcedo hizo depositar por lo menos 53 millones de pesos en cheques en las cuentas del sindicato y luego éstos fueron endosados y cobrados por ventanilla en efectivo por su mano derecha Yebra, en una típica maniobra de lavado. Balcedo había firmado un poder general de administración del sindicato a nombre de Yebra y éste está siendo investigado por tener supuestos negocios con la banda de narcotraficantes “Los Monos” de Rosario, según revelaron fuentes judiciales a Clarín. Ahora la UIF argentina cruza datos con su par de Uruguay para terminar de completar este red financiera internacional.

Un capítulo aparte es cómo tenían autos de alta gama a nombre de terceros. La mujer de Balcedo, Paola Fiedge, a través de la concesionaria de autos de La Plata llamada Chaqueñito SA “alquilaba” una docena de autos de alta gama. Lo hizo a través de la empresa Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses (EPB). Sin embargo, El Chaqueñito está integrada por un verdulero, un monotribuista y otras personas de bajos ingresos. De perder plata en el 2012, el Chaqueñito al año siguiente compró un Chevrolet Cruz, un Land Rover Defender, un Chevrolet Camaro, una Hummer y un Porsche Panamera Turbo, entre otros. En un salón de ventas de esta concesionaria se encontró un Volkswagen Pasat 2.0 a nombre de Yebra. El Chaqueñito tenía como único cliente a EPB y le alquiló autos por 800 mil pesos en un año, pero con “facturas consecutivas” y en lo que entiende la UIF fue una “operación simulada”. Un método parecido usaron para comprar propiedades inmuebles.

En un primer análisis que maneja la Justicia se atribuyen a Balcedo, además de los autos de alta gama, dos casas en Cariló, una en el exclusivo countrie Abril de Berazategui, otra en La Plata, otra en Gonnet, un lote en Dolores y un lote en la capital bonaerense, entre otras propiedades. Sin embargo, ante la AFIP declaró ganar 35 mil pesos mensuales en promedio. Varias de esas propiedades las declaró a la AFIP a “un valor de 0,01 pesos”, como intentando esconder su verdadero valor.

La UIF -que dirigente Mariano Federici y María Eugenia Talerico- cruzó movimientos de las cuentas del sindicato en los bancos Columbia, Nación y provincia de Buenos Aires. De un reporte de operaciones sospechosas del banco Columbia se determinó que de un total de 118 cheques, 102 fueron endosados por Yebra y algunos estaban librados en blanco. Luego Yebra sacó cash una cantidad parecida. Por otra parte, Yebra depositó unos 600 mil pesos en la misma cuenta. En los informes se señala que Yebra y otros empleados del sindicato “carecen de actividades económicas independientes” como para respaldar depósitos como esos.

Además, la compañía de seguros La Mercantil Andina emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) en que que se afirma que Yebra “estaría vinculado a la banda de narcos de Los Monos” de Rosario. En esa ROS se destacaba que Yebra no tenía fondos propios como para registrar autos a su nombre como un Jeep Wrangler, un BMW X6, un Unimog y el Passat. Yebra, además, aseguraba autos a nombres de terceros como un Chrysler Ram 2.500 que era propiedad de Paola Fiege. Se investiga si 14 autos de alta gama, entre ellos un BMW, una Toyota Hilux, un Volkswagen Vento, un Passat y un Mini Cooper que usaba el clan Cantero en Rosario tenía células azules emitidas por Yebra.

En cuanto a la mujer de Balcedo, Paola Fiege, sólo tiene declarado impositivamente un Porsche Boxster Modelo 2013, valuado en $ 2 millones, por el cual abona $18,000 por bimestre en concepto de patentes, es titular de un cuatriciclo Kawasaki valuado en $230.000 y mantiene la titularidad de otros dos automóviles, un Porsche Boxster 2006 y Dodge Ram 2500 modelo 2010, los cuales luego vendió recientemente. Le declaró a la AFIP acciones por $ 1.000 en la empresa Consultora del Oeste y “no declaró más de 130 mil pesos en acciones en Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses”, siempre según las fuentes. Declaró tener una casa en Villa Elisa y un terreno en La Plata. Este lote es de 40.000 metros cuadrados y posee una valuación fiscal de $115.400, a pesar de que le dio ganancias pors $170.000. Uno de sus socios Mario Baudry -quien sería conocido de Daniel Scioli y estaría vinculado a un ex obispo- fue reportado por el ex banco Boston de la capital federal cuando "quiso depositar 2 millones de dólares en efectivo" y otro socio es un afortunado ganador del Hipódromo de Palermo.

En definitiva, dicen los informes el incremento de los bienes de Balcedo, su esposa y Yebra iban de la mano del aumento de los movimientos de las cuentas bancarias del sindicato que pasaron de 1.500.000 pesos en el 2003, a 9 millones en el 2007 y a 85 millones en el 2014.


https://www.clarin.com/politica/sindicalista-detenido-uruguay-hizo-retirar-53-millones-efectivo-autos-casas-nombres-testaferros_0_B1W1FdT7G.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 21, 2018 2:12 pm

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«Apuran el pedido de extradición de Marcelo Balcedo, el sindicalista detenido en Uruguay»
La lucha contra la mafia sindical
La PROCELAC solicitará el lunes al juez federal de La Plata que avance con el proceso de repatriación del titular del SOEME. Rodolfo Lara, Clarín
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Los dólares que encontraron en cajas de seguridad de Balcedo


El juez federal en lo Penal de La Plata, Ernesto Kreplak, recibirá este lunes un pedido formal de la Procuración de la Corte de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para tramitar la extradición del secretario general del Soeme, Marcelo Balcedo, en el marco de la causa por lavado de dinero que investiga ese juzgado. Kreplak tiene 30 días a partir de la detención del sindicalista, el 4 de enero en Punta del Este, todavía están en curso los informes que solicitó a la Justicia uruguaya sobre los bienes del sindicalista y completados esos detalles de la instrucción judicial podría solicitar el traslado a nuestro país.

El pedido podría cumplirse antes del término de los plazos procesales habilitados para estos casos pero la PROCELAC, que dirige el fiscal Gabriel Pérez Barbera, acelera los tiempos. La primera acción del magistrado sería la indagatoria de Balcedo.

Mirá también - Qué se podría hacer con los US$ 7,5 millones incautados al sindicalista Marcelo Balcedo: 10 opciones de ayuda social

En la solicitud, que debe pasar por Cancillería, también se incorporaría la remisión a la Argentina de Paola Fiege, esposa del gremialista. La mujer está detenida en Fray Bentos, a 300 kilómetros de Montevideo. En la capital uruguaya, en la cárcel Central, se encuentra su marido. Ambos componen una asociación ilícita, según la presunción del juzgado platense. Mauricio Yebra, secretario y mano derecha del gremialista, también integra esa categoría delictual. La trilogía sospechada habría sustraído fondos del sindicato para derivarlos al patrimonio familiar de los Balcedo.

En el caso de Yebra para ampliar sus bienes en forma desmedida en un monotributista categoría F, y con ingresos mensuales ponderados en menos de 30.000 pesos. Ayer, Kreplak lo procesó por ese delito, entre otros. Es considerado responsable de haber retirado 80 millones de pesos del Banco Columbia, entre los años 2012 y 2013, con desvío posterior a la firma Emprendimientos Publicitarios Bonaerense, propiedad de Fiege. Además, el magistrado cita en el acto de procesamiento el eventual involucramiento de Yebra con la banda rosarina de narcotraficantes Los Monos. La Cámara federal de esa ciudad acaba de ordenar al juez mayor celeridad con la causa donde consta que los hermanos Cantero, responsables de esa organización ilegal, utilizaban vehículos de este flamante procesado que, desde anoche, se encuentra preso en la unidad N 28 del Servicio Penitenciario Federal.
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La chacra "El Chaparral" de Balcedo en Piriapolis.

De esa comprobación posible, se abriría una compuerta necesaria para explicar cómo Balcedo pudo tener la chacra “El Chaparral”, de 100 hectáreas, en Punta del Este –valuada en por los menos cinco millones de dólares-, otra finca en Playa Verde (con salida al mar), una docena de automóviles de alta gama, arrendamientos tipo leasing de un par de aviones, embarcación, y la detección reciente de entre 6,6 millones y 7,5 millones de pesos en cajas de valores propias secuestradas en Montevideo y Punta del Este. Todo estos bienes sin contar las cuantiosas propiedades en Argentina.

La extracción ilegal de los 80 millones de pesos no acreditaría tamaño enriquecimiento. Tampoco las extorsiones que se le atribuyen, utilizando –según las denuncias judiciales- el diario HOY, de La Plata, que dirigió hasta el momento de su detención. El matutino se encuentra tomado por 200 empleados que resisten los despidos del 80% de la planta de personal. Las cesantías, además, se extienden a la radio 92 de la capital bonaerense, de su propiedad.

Mirá también - Procesaron y embargaron a Mauricio Yebra, el segundo del sindicalista detenido Marcelo Balcedo

La Justicia uruguaya interviene activamente por los activos detectados a Balcedo. Presume la comisión de ingreso ilegal de divisas, entre otros delitos. No descarta que haya más bienes a nombre de sociedades manejadas por el editor de HOY. Interpol colabora. Las fuerzas involucradas no terminan de descubrir riquezas mal habidas. Existe ligazón de intereses procesales entre los investigadores uruguayos y el fuero federal argentino. De acuerdo con la explicación en las dos orillas, hay convenios de colaboración en estos momentos. Hace unos días, Kreplak giró las actuaciones a la oficina de Cooperación Internacional de la Procuración de la Corte de la Nación y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Es un paso formal para la extradición. En ese curso institucional, la Procelac pide la necesidad de extradición.
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Balcedo fue detenido el pasado 4 de enero en Punta del Este. Le secuestraron dinero y armas de fuego.

El paso siguiente es gestionar la devolución de algunos bienes de Balcedo al erario nacional. Los automóviles alta gama comprados en Argentina, después de un largo trámite en tribunales, podrían ser parte del botín expatriado.

Mientras la Justicia uruguaya espera la solicitud de extradición, el fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli, lleva adelante una investigación para tratar de determinar si el sindicalista lavó dinero en Uruguay, informó el diario El Observados. En caso de ser condenado, aquellos bienes que puedan relacionarse como "efectos obtenidos de la maniobra de lavado podrán pasar a quedar en manos del Estado uruguayo, concretamente del Fondo de Bienes Decomisados que administra la Junta Nacional de Drogas".

Mirá también - Carlos Quintana, de UPCN: "¿Quieren saber de dónde saqué la plata? Me gané el Loto"

Este fondo recibe el dinero producto de la incautación de operativos de combate al narcotráfico y el lavado de activos y los vuelca a la financiación de campañas para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento de adictos y su inserción social, al tiempo que puede ser destinado al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de la persecución del narcotráfico y el lavado de activos.


https://www.clarin.com/politica/avanza-pedido-extradicion-uruguay-balcedo_0_rk9J3MWHz.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Ene 22, 2018 3:12 pm

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«Procesaron y embargaron a Mauricio Yebra, el segundo del sindicalista detenido Marcelo Balcedo»
Corrupción sindical
Lo dispuso el juez Kreplak. El prosecretario del SOEME está acusado de lavado de activos agravado, asociación ilícita en calidad de miembro y administración infiel. Rodolfo Lara, Clarín
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Mauricio Yebra, número 2 de Marcelo Balcedo en SOEME


El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a Mauricio Yebra, el secretario privado y operador financiero de Marcelo Balcedo, titular del Sindicato Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), detenido en Uruguay por una causa de lavado de activos.

Además, el magistrado dispuso un embargo bienes de hasta 200 millones de pesos y resolvió que, hasta tanto se cubra esa suma, habrá de mantenerse la inhibición general de bienes de Yebra.

Procesamiento Yebra Mauricio Elias Firmado by Clarin.com on Scribd
Está acusado de desviar 80 millones de pesos, correspondiente a aportes de afiliados al gremio, para ser destinado, entre otros destinos inciertos, a Emprendimientos Publicitarios Bonaerenses, propiedad de Paola Fiege, esposa de Balcedo.

Yebra, quien se entregó el viernes 5 de enero, un día después de la aprehensión de Balcedo en Punta del Este, podría ser el hilo conductor de una eventual conexión del sindicalista con el narcotráfico.

Cuando la Gendarmería allanó su exclusivo departamento de Puerto Madero, secuestró documentación de interés para la causa. Entre ellos, transacciones con automóviles. Su concesionaria platense “Chaqueñito” fue allanada también. Había registros automotor y talonarios de facturación.

La Justicia penal de Rosario investiga por qué varios vehículos de Yebra eran utilizados por los hermanos Cantero, responsables de la banda narco “Los Monos”.

Mirá también - Llega a US$7,5 millones la plata negra del sindicalista Balcedo

Esta semana, también, se realizaron otros dos operativos en simultáneo: uno en la calle Harambure, entre Alberdi y Camino Humet, en la localidad de Ensenada, donde vive su ex pareja, y otro en una isla del Tigre.

Del procedimiento en “El Chaqueñito”, ordenado por el juez Kreplak, quedaron secuestrados 21 autos de alta gama. Los investigadores encontraron documentación de un Porsche Panamera Turbo, patente LUH321, que Balcedo tenía estacionado en su chacra cercana a Punta del Este, en el momento de su detención.

Ayer, la policía uruguaya encontró cerca de 3.800.000 dólares en una caja de seguridad incautada en Montevideo que pertenecía a Balcedo. Y otros 2.300.000 en cajas de valores en una entidad financiera de Punta del Este, y a nombre del sindicalista.

Mirá también - Qué se podría hacer con los US$ 7,5 millones incautados al sindicalista Marcelo Balcedo: 10 opciones de ayuda social

Esta tarde se incautó la restante: tenía documentación de sociedades y de operaciones financieras. No había plata. En total, suma 6,6 millones de dólares, contabilizando los 500 mil dólares hallados durante la detención, en la chacra “El Chaparral“.

Es el secuestro en dinero efectivo más grande de la historia en Uruguay.

Mirá también - Graciela Camaño: "No se puede juzgar al movimiento obrero por un par de rufianes que están presos"

Balcedo, Yebra y Fiege integran una asociación ilícita, de acuerdo con la presunción del juzgado N°3 de La Plata.Así está tipificado en el acto de procesamiento, donde se describe a Yebra como monotributista categoría “F” y en su momento empleado auxiliar en el ámbito del Soeme. Todo con un ingreso mensual declarado que no excede los 30.000 pesos mensuales, en contraste flagrante con su nivel de vida y patrimonio personal.

El flamante procesado está alojado en la sede platense y en las próximas horas será trasladado a la Unidad N° 28 del Servicio Penitenciario Federal.

La Plata. Corresponsal


https://www.clarin.com/politica/procesaron-embargaron-mauricio-yebra-segundo-sindicalista-detenido-marcelo-balcedo_0_Byo1MMgrM.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Ene 22, 2018 3:14 pm

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«Disfraces, puros y pesca en Tailandia, la vida excéntrica de Balcedo»
El sindicalista detenido en Uruguay llevaba una rutina de magnate, pero de bajo perfil; pocos sabían que tenía tanta plata. Jesús Cornejo, La Nación
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Balcedo, en La Plata, donde operó como sindicalista de negocios turbios  Crédito: Twitter


LA PLATA.- Marcelo Balcedo, antes de ser detenido en Uruguay, llevaba una doble vida más parecida a la de un narco latino digno de una película de Quentin Tarantino que a la de un sindicalista, en donde se mezclan viajes en jets privados para pescar en Tailandia, séquitos de guardaespaldas, autos de lujo, animales exóticos, mansiones fortificadas y millones de dólares.

Así y todo, no es fácil encontrar a alguien que realmente pueda describir cómo vivía en realidad. Y es que el titular del Soeme supo mantener bastante en secreto su vida privada en Uruguay, a tal punto que la noticia sobre las casas y los 7,5 millones de dólares que se le encontraron en Punta del Este y Montevideo tomó por sorpresa a casi todos los periodistas de su diario y a los sindicalistas más cercanos de La Plata.

"Si no tenías que hacer algún negocio con él, Balcedo era un tipo amable, casi amigable. Siempre se movía acompañado por un séquito de guardaespaldas. Era muy paranoico con el tema de la seguridad. Le gustaba fumar habanos y los autos deportivos. Veía mucho cine y hasta a veces se aparecía vestido como personajes de películas. Un día cayó en su Porsche 911 Carrera con un largo sobretodo de cuero y anteojos espejados. ¿Adiviná quién soy?', me preguntó: ¡Matrix!', respondió y se encerró en su oficina", contó a LA NACION una fuente cercana al mundo de Balcedo.
En las cajas de seguridad de Balcedo hay más de USD 7.5 millones
Balcedo: abren más cajas de seguridad con dinero

El sindicalista se recibió de ingeniero y partió a Estados Unidos, donde obtuvo un posgrado en Comunicación. En esos viajes cultivó su gusto por los perfumes caros y los habanos importados a los que solía encender con un billete. Si eran dólares mejor. De todas maneras se cuidaba de repetir ese hábito delante de dirigentes de otros gremios con los que solía reunirse todos los meses en el diario.

"Él organizaba asados para discutir temas gremiales. Cuidaba mucho su salud: no tomaba alcohol y era un buen anfitrión. Discutíamos las demandas de los trabajadores y su ambición era poder ingresar a la política como su padre. No sabíamos de lo otro: las casas, la flota de autos de alta gama, las mansiones, los viajes en avión privado, todo eso nos sorprendió. Sí se sabía que había heredado parte de una pequeña fortuna, pero no que tenía tantos millones de dólares", contó un sindicalista que participó de esas reuniones.
Allanaron 14 propiedades de Marcelo Balcedo

Balcedo cultivaba un perfil bajo, no se lo veía en la noche. No era un hombre de los boliches y discotecas de moda, prefería otro tipo de ambiente más íntimo. "Más bien era un tipo apocado que tenía gustos extravagantes en los autos y en las cosas materiales. Su personalidad era apagada. Incluso era algo retraído y serio", dijo un conocido del gremialista.

Tampoco usaba ropa cara. Eso se lo dejaba a su esposa, Paola Fiege, de 33 años, que optaba por vestidos de marca y diseñadores de alta costura. Su gusto estaba centrado en los autos deportivos. Y eso sí que no pasaba desapercibido en una ciudad como La Plata. Su flota habitual estaba compuesta por el Porche, un BMW convertible y un Mercedes-Benz. Pero en Punta del Este se movía en una Ferrari, un Chevrolet Camaro (el auto de los Transformers) y un Mercedes-Benz edición McLaren, que es una versión especial tan limitada y cara que solo unos pocos la tienen, entre ellos, Donald Trump.

Todos esos automóviles fueron secuestrados en su chacra El Gran Chaparral, situada en Playa Verde, a pocos kilómetros de Punta del Este. Esa mansión se había convertido en una fortaleza desde hace unos años y Balcedo había fijado su residencia allí, aunque oficialmente mantenía siete domicilios distintos.
Así es por dentro el lujoso avión de Balcedo que quedó retenido

La chacra, cuyo nombre surge de la serie de los años 60, mantiene las líneas de aquel Gran Chaparral, pero parece una residencia narco más cercana a la casa de Tony Montana (el personaje de Scarface), con caminos rodeados de altas palmeras, vigilancia privada, cámaras de seguridad, cerca perimetral que engloba las 90 hectáreas de terreno y un zoológico que recién comenzaba a formar. Y es que entre los gustos extravagantes de Balcedo, en los últimos años también había comenzado a cultivar el cariño por los animales exóticos. Hay quienes dicen que estaba en busca de un tigre blanco, pero hasta ahora solo había conseguido un guacamayo Amazona aestiva (loro hablador), cinco llamas, dos alpacas, cinco carpinchos, 14 ñandúes, un guacamayo Ara chloropterus y otro guacamayo Ara ararauna.

A la mujer de Balcedo se la veía mucho más que a él en Uruguay pues iba a buscar a sus hijos al colegio en el Instituto Uruguayo Argentino de Punta del Este. Fiege, una rubia misionera 21 años menor que Balcedo, también había desarrollado gustos excéntricos que no mostraba en La Plata.

Por ejemplo, se había colocado un piercing dental con incrustaciones de piedras preciosas valuado en $180.000, una moda desarrollada por numerosas celebridades de Hollywood como Madonna, Justin Bieber, Miley Cyrus y Rihanna.

Otra de las excentricidades de Balcedo fueron los costosos viajes que realizó al exterior. Entre el 9 de febrero de 1995 y el 20 de diciembre de 2017 hizo 405 viajes internacionales. Muchos de ellos los realizó en un jet privado que alquilaba a 60.000 dólares por mes. Entre los destinos frecuentes figuraba Punta del Este, pero también se daba permisos para ir a pescar a Tailandia. Antes de ser detenido planeaba vacacionar en las Bahamas.


http://www.lanacion.com.ar/2102493-disfraces-puros-y-pesca-en-tailandia-la-vida-excentrica-de-balcedo
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Ene 22, 2018 3:16 pm

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«Denuncian a Eugenio Zaffaroni por "apología del delito"»
Polémicas declaracionesAdemás, el titular del Colegio de Abogados porteño adelantó que harán una presentación ante la CIDH, Clarín
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El deseo de Eugenio Zaffaroni de que el Gobierno de Mauricio Macri termine "cuanto antes" despertó muchas críticas. (Foto: Nievas)

Las declaraciones del ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni sobre su deseo de que el gobierno de Mauricio Macri termine "lo antes posible" despertaron las críticas, una denuncia en la Justicia y la advertencia del Colegio de Abogados porteño.

Guillermo Lipera adelantó está mañana que realizarán "un trabajo jurídico" para ser presentado ante la Corte Interamericana con el objetivo de que Zaffaroni sea removido de su cargo en el organismo internacional.

"Vamos a trabajar jurídicamente para que entiendan que carece de imparcialidad para ser juez de ese lugar y que no tiene altura moral, vamos a hacer un trabajo analógico similar al que hicimos con Gils Carbó", contó en radio Mitre el titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad.

Estas declaraciones van en sintonía con el pedido del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien solicitó a Zaffaroni su renuncia a la Corte Interamericana, para cuyo cargo fue propuesto por Cristina Kirchner en 2015.
Mirá también - El Colegio de Abogados repudió las declaraciones de Eugenio Zaffaroni y pidió que renuncie a la CIDH

Ayer, la entidad emitió un comunicado para manifestar su repudio a las declaraciones del ex juez de la Corte en una entrevista, donde deseo que Cambiemos finalice su mandato antes de 2019.

Ahora, el titular del Colegio Público de Abogados salió a remarcar la falta de imparcialidad de Zaffaroni para ejercer su cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Zaffaroni es público y notorio que no es imparcial, milita políticamente sin escrúpulos en el cristinismo", expresó Lipera.
Mirá también - Garavano pidió a Zaffaroni que renuncie a la Corte IDH

Por su parte, el abogado Santiago Dupuy presentó una denuncia contra Zaffaroni por el delito de "apología del crimen e incitación a la violencia colectiva", que recayó en manos Martin Yadarola, juez de primera Instancia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 4

En tanto, las críticas a las declaraciones del ex juez siguen creciendo. El fiscal platense Marcelo Romero volvió a cuestionar al ex juez del Máximo Tribunal.

"Es una frase lamentable e inadmisible por parte de un magistrado internacional", sostuvo Romero, quien ayer ya se había pronunciado al respecto a través de una carta abierta, en referencia al cargo que actualmente ocupa Zaffaroni como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido, el fiscal dijo, en declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental, dijo que "esta última frase pasó varios límites, y en mi humilde opinión es una frase golpista".
Mirá también - El oficialismo salió a contestarle a Zaffaroni


https://www.clarin.com/politica/denuncian-eugenio-zaffaroni-apologia-delito_0_S1ATVU7rz.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Ene 24, 2018 7:26 am

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«La causa que más preocupa a Cristina Kirchner se acerca al juicio oral»
El atentado a la AMIA
El juez Bonadio le dio vista al fiscal Taiano para que avance. Está acusada de encubrimiento por el Pacto con Irán. Lucía Salinas, Clarín

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Cristina, Timerman, Zannini, DElía, Esteche y Khalil, acusados por el Pacto con Irán.

Después que las querellas (DAIA y familiares) solicitaran que se eleve a juicio oral la causa donde Cristina Kirchner y otras 11 personas fueron acusadas de "estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA", por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, el juez Claudio Bonadio le pidió al fiscal Eduardo Taiano que requiera la elevación. La presentación se hará, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, la primera semana de febrero. Así se acerca a la instancia final la causa que más preocupa a la ex presidenta.

Bonadio dejó a la ex Presidenta más cerca del juicio oral en la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Es por presunto encubrimiento de los cinco iraníes acusados de ser responsables del atentado de la AMIA, tras las firma del Pacto con Irán.
Mirá también - Se entregó "El Soldado", último prófugo de la UOCRA de Bahía Blanca

Después de recibir los escritos de las dos querellas de la causa, el juez le corrió vista a Taiano. Así, la fiscalía está en condiciones de solicitar la elevación a juicio de una de las causas más delicadas para la actual senadora y la que mayor repercusión internacional tiene.

En este expediente, la ex Presidenta está procesada con prisión preventiva (sujeta al desafuero en el Congreso), junto a Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche, y Jorge Khalil, todos ellos detenidos. El ex canciller Héctor Timerman obtuvo la la excarcelación ante su delicado estado de salud.

Además, están procesados sin prisión preventiva Eduardo Zuaín, Angelina Abbona, Oscar Parrilli, Martín Mena, Ramón Bogado y Andrés Larroque.

La semana pasada la DAIA pidió que Cristina Kirchner y los demás acusados lleguen a la instancia oral por el delito de encubrimiento. La segunda querella de la causa a cargo de Tomás Farini Duggan (que representa a un grupo de familiares) realizó el pedido de elevación a juicio pero incluyó entre los delitos que ya recaen sobre los acusados y que fueron confirmados por la Sala II de la Cámara federal porteña, el de traición a la patria.

Ante dicho escenario, Bonadio pidió que el fiscal de la causa realice su requerimiento. Según fuentes judiciales, el escrito sería presentado la primera semana de febrero y en principio, bajo los términos del fallo de la Cámara federal porteña que confirmó los delitos de encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional.

Las partes acusadoras coincidieron al pedir que la ex Presidenta y los demás involucrados vayan a juicio oral, que el Pacto con Irán, fue el medio elegido "para instrumentar el plan delictivo" que el gobierno presentó "mediática y políticamente, luego de su firma y durante el trámite parlamentario, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA".

Con el pedido de elevación de Taiano, para el próximo, el juez Bonadio estaría en condiciones de elevarla a fines de febrero. Así, Cristina Kirchner sumará su segundo juicio oral y público en al justicia federal. Ya está elevada la causa por las operaciones con el dólar futuro, pero sin fecha aún, a cargo del Tribunal Oral Federal 1.

La acusación

La principal acusación en la causa, según el procesamiento que dictó Bonadio, es "haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la AMIA".
Mirá también - Obra Pública: la Justicia apunta contra ex gobernadores y ex jefes de Gabinete K

Dicho accionar, para la Justicia, fue en "desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado, cuya finalidad era, entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán".

La voladura de la mutual judía produjo la muerte de 85 personas y lesiones de distinta magnitud a más de 150, "adecuándose lo provocado a lo que se denomina crimen de lesa humanidad, lo que así fue declarado por el Juez de la causa", señala el escrito de la querella al que accedió Clarín.


https://www.clarin.com/politica/causa-preocupa-cristina-kirchner-acerca-juicio-oral_0_SJl2WvQrG.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Ene 24, 2018 7:35 am

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«Avanzan dos causas por facturas falsas que involucran a una decena de gremios»
La investigación compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Carlos Acuña, entre otros; ya fueron procesados 17 sospechosos y hay un prófugo
Maia Jastreblansky, La Nación
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 Allanamientos: la Justicia allanó una decena de sindicatos que son presuntos usuarios de una red de evasión que actúa a través del manejo de facturas apócrifas. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella investigan la maniobra a través de una denuncia de la AFIP.

Dos inmensas usinas de facturas apócrifas condujeron a la Justicia a investigar y allanar una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión y por la cual ya fueron procesados 17 sospechosos y uno se encuentra prófugo.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella investigan, a partir de una denuncia de la AFIP , a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes. Con el cotejo de los CUIT falsos, entre los usuarios de esas facturas encontraron decenas de empresas y sindicatos de todo el país.

Según pudo conocer LA NACION, a fines del año pasado se multiplicaron los allanamientos en los sindicatos. Hubo operativos en al menos diez gremios, entre ellos, las entidades de los popes sindicales: el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (Soesgype) conducido por Carlos Acuña, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), de Luis Barrionuevo, y el Sindicato de Choferes de Camiones, que responde a Hugo Moyano.

De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo para dar con la facturación apócrifa ya alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros.

Desde el juzgado de Armella señalaron que el siguiente paso de la investigación será determinar si la utilización de esas facturas truchas fue "dolosa o culposa" y si, además de evasión, se cometieron otras maniobras, como lavado de dinero. "Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado", indicaron los investigadores.
La respuesta

Todos los gremios consultados por LA NACION se despegaron de la maniobra y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP. "En Uthgra detectaron una boleta de $120.000 pagada con una transferencia bancaria, trazable, mientras que en el Soesgype había facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel", se defendieron los representantes legales de los gremios de Barrionuevo y Acuña. Y agregaron: "Si la factura no estaba en orden, no lo sabíamos, porque estaba convalidada por la AFIP".

El juzgado de Quilmes procesó en las últimas semanas a 16 miembros de la banda de las facturas truchas y detuvo a doce personas con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Aún sigue prófugo el mandamás de la banda, Eber Russo, un monotributista que tiene más de 70 propiedades y una amplia flota de autos de lujo.

La causa fue bautizada "caso Guidoccio", ya que comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un hombre del riñón de Daniel "Tano" Angelici: fue su estrecho colaborador en el club Boca Juniors y en la industria del juego. Guidoccio, sin embargo, siempre se despegó de esa operatoria y dijo que se trataba de una "confusión". La Justicia ya lo separó del caso y se centró, en cambio, en quienes le alquilaban oficinas al contador. La maniobra incluía la creación de sociedades en manos de personas indigentes que "no contaban con la capacidad económica ni administrativa suficiente para llevar a cabo semejante volumen de operaciones" y que emitían facturación electrónica falsa para entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.

"Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos. Una por el mantenimiento del salón de actos y otra por la compra de un software. Cuando nosotros detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida en negro, y pagamos el punitorio", explicaron desde el Supeh.

En el gremio de trabajadores de juegos de azar puntualizaron que "a todos los proveedores del sindicato se les estudia el CUIT, para que no tengan irregularidades" y tener todo en regla.

Desde el gremio de Moyano indicaron que, tras los allanamientos, hicieron el correspondiente descargo porque desconocían la maniobra. "No le dimos trascendencia más allá del aspecto político", señalaron.
La otra red

La causa que lleva Arroyo Salgado investiga a una asociación ilícita de 30 personas liderada por Adrián Marcial Gago (hoy prófugo) y por Miguel Ángel Lamparelli, procesado con prisión preventiva. La organización ofrecía facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago "especiales" de deudas fiscales. Tal como reveló LA NACION, entre los acusados figura el exjugador de los Pumas Serafín Dengra, el hombre que se convirtió en "viral" con frases como " never pony", "musculá" o "pura sangre".

"La segunda etapa de la investigación ahora consiste en detectar posibles maniobras de evasión por parte de los usuarios de la documentación apócrifa. Eventualmente se podrá extraer testimonio de la causa madre. Se allanaron no solo sindicatos, sino también empresas en todo el país", detallaron desde el juzgado de Arroyo Salgado.
¿Quiénes son los dirigentes de los principales gremios investigados?
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Fuente: Archivo

Hugo Moyano
Sindicato de Choferes de Camiones

"No le dimos trascendencia mas allá del aspecto político", señalaron en el gremio luego de los allanamientos. Además, indicaron que tras la acción judicial hicieron el correspondiente descargo porque desconocían la maniobra.
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Luis Barrionuevo
Sindicato Gastronómico (Uthgra)

El sindicato alegó desconocer que las facturas eran apócrifas. "Detectaron una boleta de $120.000 pagada con una transferencia bancaria, trazable", dijeron a la nacion representantes legales del sindicato.
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Carlos Acuña
sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios

Los abogados del gremio representado por uno de los miembros del triunvirato de la CGT aseguraron que "había facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel".
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Antonio Cassia
Sindicatos Petroleros (Supeh)

En el gremio petrolero también se defendieron. "Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos. Cuando detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria y pagamos el punitorio", explicaron.

Barrionuevo critica a empresarios que hacen negocios con el Estado
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