El Viaje de Libertad
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 «“El culebrón de CFK»

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Silden
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Mar 19, 2017 10:16 am

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«La puja de espionaje entre Stiuso y CFK suma una veintena de causas»
UNA PELEA QUE LLEVA TRES AÑOS,
Los tribunales juegan un papel central en la guerra entre los servicios de inteligencia. La mayoría de los casos se concentran en Comodoro Py. Patricia Blanco, Perfil
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 Cuarteto. Cristina encomendó a Parrilli y Milani la Inteligencia. En la Justicia, atribuyen a Stiuso el avance judicial contra los K. Foto:Cedoc Perfil

“Si los que responden a los servicios de inteligencia en este edificio pudiesen ser transformados en hologramas, te sorprenderías de lo iluminados que están estos pasillos”, dijo a PERFIL un juez en su despacho de Comodoro Py 2002. La relación entre Justicia y espionaje no es nueva, pero en las últimas semanas volvió al centro de la escena con la difusión de escuchas telefónicas entre la ex presidenta Cristina Fernández y su mano derecha, Oscar Parrilli, hablando de causas “armadas” a Antonio “Jaime” Stiuso,  “carpetazos” y la contrainteligencia del ex jefe del Ejército preso, Cesar Milani.

La guerra de los espías fijó su base de operaciones en los tribunales de Retiro: como en una batalla naval, comenzaron a sembrarse denuncias de uno y otro bando. Según el relevamiento de PERFIL, una veintena de expedientes se radicaron en tribunales fruto de este combate. Tras el fin del romance K con Stiuso en 2013 por el memorándum con Irán, comenzaron a florecer las causas contra el Gobierno. La guerra tuvo su apogeo con el despido de Stiuso, el combo de denuncias en su contra y la acusación del fiscal Alberto Nisman contra CFK, cuatro días antes de morir. La pelea volvió a exhibirse en formato de escuchas. Estos son los frentes abiertos más relevantes de la disputa:

*Enriquecimiento ilícito. La denuncia contra Stiuso del legislador Gustavo Vera, de La Alameda, se hizo en enero de 2015 e investiga operaciones de una empresa que fundó Jaime con otros espías. Según Parrilli, no eran pantallas para hacer inteligencia. El juez Marcelo Martínez De Giorgi le pidió ahora a la actual AFI que precise qué firmas fueron usadas como cobertura. Stiuso pidió el cierre del expediente diciendo que no hubo delito.

*Lavado. Vera volvió a denunciar en febrero de 2016 a Stiuso, su esposa, el secretario de Finanzas de la AFI, Juan José Gallea (ex Grupo 23), al empresario Matías Garfunkel y el abogado Darío Richarte, por el manejo de fondos del Estado y lavado de dinero a través de sociedades anónimas. La causa está en manos del juez Luis Rodríguez.

*AMIA. Una de las denuncias que promovió Parrilli porque Stiuso no justificó en una auditoría interna documentos faltantes del caso AMIA. Stiuso ya había sido echado. La causa se unificó con otra impulsada por el ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma contra directivos del organismo.

*“Empezá a buscar todas las causas que le armamos”, le dijo Cristina a Parilli y fue denunciada por el fiscal Guillermo Marijuan. Stiuso se presentó como víctima. CFK y su jefe de inteligencia fueron imputados.

*“¿A quién le armamos carpetazos nosotros?”, preguntó CFK en otra escucha y apuntó a Stiuso. El fiscal Federico Delgado pidió llamar como testigos a la ex presidenta y Parrilli para explicar el diálogo. El juez Rodolfo Canicoba Corral archivó la causa. El tema llegará esta semana a la Cámara Federal.

*En esa conversación, Parrilli decía que Milani podría enfrentar a Stiuso. El militar es investigado por el juez Claudio Bonadio por montar un aparato de inteligencia paralelo. Esta semana declaró Stiuso como testigo y apuntó a Cristina. El espía y Bonadio son viejos enemigos: Nisman y Stiuso denunciaron al juez por supuestos nexos con el ex jefe de la Metropolitana Jorge Palacios, preso por la causa “escuchas” que ligaron a Mauricio Macri.

*Precausa. La jueza María Servini recibió una denuncia contra Parrilli por llevarse material de la ex SIDE. Ordenó escuchas. No encontró pruebas. Cerró la causa. Las escuchas se filtraron.

*Parrilli fue procesado por no activar la búsqueda del narcotraficante prófugo Ibar Pérez Corradi durante las elecciones de 2015. Esta semana la Cámara Federal escuchará los argumentos del fiscal Guillermo Marijuan para pedir su detención.

*Cristina denunció en la Justicia de Río Gallegos al gobierno de Macri por “espionaje y persecución política”. Parrilli anticipó otra denuncia contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, el juez Ariel Lijo, Marijuan y Ricardo Lorenzetti.

La lista sigue. Arribas pide sobreseído por las sospechas de Lava Jato; se cerró una causa contra su segunda, Silvia Majdalani, por enriquecimiento ilícito; y Eduardo Miragaya, señalado como nexo del Gobierno en la Justicia, se alejó de su cargo en la AFI.

http://www.perfil.com/politica/la-puja-de-espionaje-entre-stiuso-y-cfk-suma-una-veintena-de-causas.phtml
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Mar 20, 2017 8:40 pm

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«‘Narcopolicías’: el comisario preso por el escándalo en Itatí tenía diploma de honor»
LA CAUSA QUE LLEVO A PRISION A UN INTENDENTE ,
Diego Ocampo Alvarenga había sido reconocido por su acción en favor de la seguridad pública. Dos de los policías de su círculo más cercano fueron detenidos el mismo día que él. Roles y vínculos con las bandas. Leonardo Nieva, Perfil
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 Militante. El jefe policial de Itatí en un acto deportivo organizado por el gobierno de Corrientes. Foto:Ministerio de coordinacion y planificacion de corrientes

En un pueblo como Itatí, con unos 8 mil habitantes y poco más de cien manzanas, los rumores corren tan rápido como el agua. Acá se conocen todos. Desde el cura de la Basílica de la Virgen hasta el sereno de la estación de servicio de la avenida 25 de Mayo. Y eso alimenta los secretos de una ciudad que vivía a la sombra del narcotráfico.    

Hasta el abogado defensor del viceintendente Fabio Aquino –uno de los 23 detenidos en la causa– reconoce la problemática: “El juez Torres descubrió que el narcotráfico estaba encarnizado en Corrientes”, reconoció ayer después de las indagatorias (ver aparte) en las que su cliente se declaró tan inocente como el jefe comunal Natividad “Roger” Terán.  

La causa que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 destapó un escándalo pocas veces visto pero también dejó al descubierto la otra pata del poder: los “narcopolicías” que operan a la sombra de los capos y miran para otro lado.

En los 47 allanamientos realizados la semana pasada en distintos puntos del país –32 de ellos en Itatí– fueron detenidos seis integrantes de distintas fuerzas de seguridad. Desde el jefe a cargo de la única seccional del pueblo hasta un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Según los investigadores, todos cumplían un rol específico en la rueda de encubrimiento.

El comisario Diego Ocampo Alvarenga (50), alias “Negro”, llevaba varios años al frente de una comisaría que atendía casos menores. Aunque vivía en la localidad de San Cosme, a unos 30 kilómetros de Itatí, se jactaba de conocer muy bien el lugar. Contaba con una buena reputación, y hasta había sido distinguido –hace más de tres años– con un diploma a la “Actitud policial”.

Incluso, llegó a sortear la crisis de seguridad más grande que vivió el pueblo el año pasado, cuando un joven de 23 años fue asesinado a tiros, en un presunto ajuste de cuentas vinculado al negocio de las drogas. Fue en julio del año pasado, cuando los vecinos rodearon la seccional y reclamaron la salida del jefe policial. Pero nada de eso sucedió. De hecho, el propio intendente Roger Terán se esforzó por dejarlo bien parado cuando en los medios locales salió a minimizar el homicidio, cambiando la pista narco por una simple discusión entre conocidos.

Esa noche –la de la marcha–, los vecinos no sólo exigieron justicia y seguridad: también reclamaron la salida del comisario con mensajes en los que lo acusaban de “corrupto”. La movilización desató una “minicrisis” provocando algunas salidas de la seccional. Sin embargo, Ocampo Alvarenga siguió ocupando el mismo despacho que hasta entonces.

Entre los seis policías detenidos en la misma causa, figuran dos de su círculo más cercano: el sargento Mario Molina (33) y la cabo Gabriela Quintana (29), ambos con domicilio en la ciudad de Itatí.      

La sospecha de los investigadores es que tenían línea directa con las tres organizaciones que ingresaban la droga por el río Paraná, en la frontera con Paraguay.

Además, un testigo de identidad reservada apuntó contra la Policía Federal. Dos efectivos de la Delegación Corrientes, el subcomisario Rubén Ferreyra (44), alias “Gordo”, y el sargento Carlos López (39) fueron detenidos el mismo día que Ocampo Alvarenga. Para completar el círculo de contactos en la fuerza, también cayó un miembro de Gendarmería: Fernando Gabriel Alcaraz (37), un segundo comandante que cumplía funciones en Jesús María, provincia de Córdoba.

Juez respondió a las críticas

El titular del Jugado Federal Nº 1 de Corrientes, Vicente Soto Dávila, aseguró que en el norte correntino es “permanente” el cruce de marihuana desde Paraguay. Además, reaccionó contra las críticas sobre su trabajo al asegurar que “hay una presión mediática tremenda a nivel nacional”.

Soto Dávila acusó a Paraguay por no controlar la producción de marihuana y destacó que el juzgado a su cargo “está trabajando” y la prueba de ello es “que año a año se quema cada vez más droga”.

“Tenemos del otro lado un país con una superproducción de marihuana y en el sur de Paraguay no existe ningún tipo de control del Estado paraguayo”, aseguró en declaraciones a radio Télam.

“Todo está bajo la lupa, pero hay que aportar pruebas. Hay una presión mediática tremenda a nivel nacional y para colmo está el próximo gobernador”, apuntó y se defendió al asegurar que desde su juzgado “se ha colaborado enormemente” en la lucha contra el narcotráfico en Itatí.


http://www.perfil.com/policia/narcopolicias-el-comisario-preso-por-el-escandalo-en-itati-tenia-diploma-de-honor.phtml
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Mar 20, 2017 8:41 pm

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«El intendente y el vice negaron todos los cargos pero seguirán detenidos»
INDAGATORIAS EN LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY ,
Negaron todo. El intendente, Natividad “Roger” Terán y el vice de la localidad correntina de Itatí, Fabio Aquino, negaron ayer formar parte de una banda de narcotraficantes que, según las acusaciones, ingresaba al país toneladas de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná para luego distribuirla por distintas provincias argentinas. Nadia Galán, Perfil
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 Esposado. Roger Terán, el martes pasado, cuando fue apresado. Foto:Ministerio de seguridad de la nacion

Negaron todo. El intendente, Natividad “Roger” Terán y el vice de la localidad correntina de Itatí, Fabio Aquino, negaron ayer formar parte de una banda de narcotraficantes que, según las acusaciones, ingresaba al país toneladas de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná para luego distribuirla por distintas provincias argentinas. Además, aseguraron que “la relación entre ellos estaba quebrada” por “falta de confianza”. Ambos continuarán detenidos en el marco de la misma causa.

Terán, Aquino y el resto de los apresados en la Operación Sapukay fueron llevados a los tribunales de Comodoro Py 2002 ayer a la mañana, en medio de un fuerte operativo de seguridad a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), tras permanecer detenidos desde el pasado miércoles en el Edificio Centinela.  

Todos están acusados de formar parte de una asociación ilícita que traía la droga desde Paraguay y la distribuía en siete provincias argentinas. Pero ayer, en la indagatoria ante el juez federal Sergio Torres, tanto el intendente como su vice negaron formar parte de una asociación ilícita y alegaron que entre ellos “el vínculo estaba roto”.

“Mi defendido hizo una declaración extensa y pedimos una ampliación para el viernes que viene”, dijo en diálogo con el canal de noticias TN Rodrigo González, abogado de Aquino.

“Existen diferencias –agregó– entre Terán y Aquino; de hecho, él no quería estar con Terán en la fórmula para la intendencia”.

González remarcó que su cliente no podría estar en una asociación ilícita con el intendente de Itatí porque “el vínculo se había quebrado y no se tenían confianza”, y además comentó que “no eran del mismo

partido, uno era del Frente para la Victoria y otro, del PRO, y había muchas diferencias entre ellos”. El 19 de febrero pasado, cayó preso el hermano de Aquino con 500 kilos de marihuana en su poder, junto a otras tres personas. Una semana antes, en otro procedimiento por narcotráfico, fueron detenidos la hija y el yerno del intendente.

“Habrá que ver cuánto de todo esto es cierto y cuánto no. No negamos el problema del narcotráfico en Corrientes, pero acá hay personas inocentes y creo que el viceintendente era ajeno a esta situación”, resaltó el letrado en la puerta de los tribunales.

Por otro lado, el abogado del intendente, Juan Saturnino Ortega, dijo que no hay elementos en la causa para imputar a su defendido.

En tanto, el juez federal dispuso ayer por la tarde la libertad de un adolescente de 16 años que es hijo de uno de los sindicados líderes de la organización de narcotraficantes desbaratada esta semana en Itatí. Además, ordenó que sea entregado a su tía, que vive en Buenos Aires, para que quede a su guarda. El joven declaró que “no tiene nada que ver con los hechos de los que está acusado” y adjudicó los

contactos que tiene en su teléfono celular con los acusados, a que es familiar de muchos de los que están detenidos, entre ellos el viceintendente de Itatí.

En esta megacausa narco todavía hay 13 personas que permanecen prófugas, entre ellas, los dos sindicados líderes de la banda: Luis Alberto “Gordo” Saucedo y Federico “Morenita” Marín


http://www.perfil.com/policia/el-intendente-y-el-vice-negaron-todos-los-cargos-pero-seguiran-detenidos.phtml
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Mar 20, 2017 8:42 pm

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«Hotesur: investigan un misterioso crédito de $ 8,8 millones a Néstor Kirchner en 2008»
Sospechas de corrupción
Alertado por la UIF, el juez Ercolini pidió datos al Banco Santa Cruz. El ex Presidente gastó el préstamo en hacer plazos fijos. Claudio Savoia, Clarín
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Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en un acto en Plaza de Mayo, en 2008. Mientras peleaban contra el campo tomaron un misterioso crédito con el Banco Santa Cruz. Foto: EFE

La prodigiosa contabilidad de la familia Kirchner, que según los descubrimientos de la justicia logró desafiar las reglas de la aritmética, la gravedad y la lógica, pudo sorprender una vez más a los atónitos investigadores de la causa Los Sauces: el nuevo milagro corresponde a un inexplicable crédito por 8,8 millones de pesos que Néstor Kirchner contrajo con el Banco Santa Cruz en 2008, el mismo año en que su familia dio un salto sideral con la compra de hoteles y propiedades. Lo curioso es que ese préstamo no habría sido destinado a aquellas inversiones, sino a distintos plazos fijos cuya tasa -por supuesto- es más baja que el costo del crédito. En caso de que el préstamo efectivamente haya existido: la otra posibilidad es que se trate de un mero "asiento contable" concebido para blanquear la aparición de bienes y billetes en el patrimonio presidencial.

El tamaño de las sospechas del juez de la causa Hotesur, Julián Ercolini, puede calcularse por la precisión de los datos que el 8 de marzo le pidió al Banco Santa Cruz: "fecha exacta de introducción de la solicitud de préstamo por parte de Néstor Carlos Kirchner, fecha exacta de otorgamiento del referido crédito por parte de esa entidad, en el año 2008 y por la suma de 8.834.369 pesos, plazo de devolución, tasa pasiva -a la cual se contrajo la referida deuda, número de cuenta, CBU y fecha en la cual la entidad realizó el depósito del monto involucrado, garantía ofrecida por el receptor del crédito, fecha e importe de cada uno de los pagos efectuados por Néstor Carlos Kirchner en devolución del préstamo, especificando -además- si aquéllos se instrumentaron mediante depósito en efectivo, transferencia bancaria, cheque, etc., en cuyo caso también deberán remitir los datos de la cuenta originaria o emisora del pago, copia de los cheques o boletas de depósito, según corresponda. Asimismo, deberá remitir copia de la totalidad de la carpeta, expediente o legajo por el que tramitó el préstamo, incluyendo análisis de antecedentes y aprobación del mismo."

La lupa de Ercolini se aproximó al crédito por una incongruencia en la declaración jurada de bienes de Cristina Kirchner -que en 2008 lo incluyó como una deuda de su cónyuge Néstor pero al año siguiente desapareció de esa misma declaración- y se posó con más cuidado sobre la operación tras la recepción de un informe secreto de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) al que accedió Clarín.

"Es llamativo que la entidad le haya prestado aproximadamente 8,8 millones de pesos y que parte de esos fondos -por lo menos analizando las declaraciones juradas- hayan sido utilizadas por el sujeto (Néstor Kirchner) para la formulación de distintas inversiones a plazo fijo", comienza el informe, y recuerda que en el 2008 el esposo de Cristina hizo depósitos por 11.494.167 pesos, que "las inversiones en dólares se incrementaron en casi 1,3 millones, y que obtuvo ingresos por intereses por 4,18 millones de pesos". "En ese marco, en situaciones normales, carecería de justificación económica que un sujeto se endeude con una entidad financiera y que posteriormente deposite los fondos en la misma entidad mediante inversiones a plazo. Claramente el sujeto perdería ante la diferencia entre las tasas activas y pasivas de la entidad", razonan en el organismo.

Lo que supone la UIF es que el crédito es falso, y que Kirchner pudo fraguarlo gracias a su vínculo personal con Enrique y Sebastián Eskenazi (dueños del Banco Santa Cruz) y el omnipresente contador Víctor Manzanares, síndico del banco y socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria Los Sauces. Gracias a las tasas exorbitantes que le dio la entidad al entonces flamante ex presidente de los argentinos en 2008 y 2009.

El organismo antilavado agigantó otras sospechas de Ercolini, repecto a las incoherencias entre los ingresos y los gastos declarados en aquellos años locos. "Carecería de justificación económica el monto consumido en 2009, atento a la disparidad observada con los períodos 2008 y 2010, destacando que en dos meses del año 2009 consumió prácticamente lo mismo que en todo el año 2010". Otro desafío a las leyes de la matemática.

Y a la inteligencia.


http://www.clarin.com/politica/hotesur-investigan-misterioso-credito-88-millones-nestor-kirchner-2008_0_B1-CWOtie.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Mar 20, 2017 8:43 pm

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«Operación Ká Ká»
Humor Político,
Alejandro Borensztein, Clarín
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Comunicado Nº 1:

Ante la grave situación por la que atraviesa el país, el Consejo Confederal Kirchnerista (CCK), autoconvocado en el happy hour del viernes en el lobby del Alto Calafate, ha concluido en que nuestro querido país se encuentra bajo el control operacional de la dictadura del ingeniero Macri junto a sus adláteres y adláteras.

El consenso sobre la necesidad de la resistencia popular fue unánime: estamos habilitados por la Constitución para desestabilizar a este gobierno y defender a la Patria. Prueba de ello, son los tweets que esta semana escribieron varios compañeros nuestros:

(nota del traductor: son tweets originales)

Dijo el Compañero Capitanich (tweet del 14 de marzo, 10:16 AM): “Se terminó la democracia y la república en Argentina. Las corporaciones la han exterminado. Sólo el pueblo salvará al pueblo".

Dijo el Compañero Luis D’Elía (tweet del 16 de marzo, 8:07 AM): “¿Por qué se debe respetar el voto en la democracia burguesa con políticos que violaron el contrato social suscripto en la campaña electoral?”.

Dijo mi yerno, perdón, el Compañero Vaca Narvaja: “Este gobierno asumió con un fraude electoral” (miércoles 15 de marzo, Perfil).

Dijo Chano Carpentier: “Esto no da para más ¡¡la gente estaciona como el orto!!” (15 de marzo, fuentes oficiosas).

Dijo la monjita del convento: “¿Qué pasa que no traen más tarasca?”.

No hacen falta más datos para saber que la situación es terminal y que el Consejo Confederal Kirchnerista (CCK) está llamado a asumir la responsabilidad en estas dramáticas horas.

Es por ello que damos a conocer el instructivo para el plan de lucha con el objetivo de derrocar la dictadura de Cambiemos y recuperar la democracia para todos y todas.

Punto 1: Estrategia general.

Las células dormidas que dejamos en cada repartición pública deben sabotear todo acto de gobierno. Ministerios, Secretarías de Estado, INDEC, Télam, Canal 7. Cada puesto de trabajo es un puesto de lucha. Cada oficina una trinchera y un trinchero.

Todo lo relacionado a operaciones secretas y seguridad comunicacional estará estrictamente supervisado por el señor Oscar Parrilli. A propósito, repudiamos enérgicamente a quienes, luego de las escuchas telefónicas reveladas, andan diciendo por ahí que Parrilli es igualito al personaje de Gianni Lunadei en Mesa de Noticias.

Nuestra máxima posición de avanzada es la procuradora Gils Carbó y sus heroicos fiscales y fiscalas. Ese es nuestro verdadero y único territorio ocupado en el Estado Nacional. Debemos resistir ese emplazamiento cual japoneses en Okinawa, y transformar cada acto de gobierno en una denuncia. Las denuncias de corrupción se reciben en el local de La Cámpora más cercano a su domicilio, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs. Sábados, domingos y feriados, en la chacra de 2 palos verdes que tiene Don Julio De Vido en Zárate.

Punto 2: Financiamiento.

Se sabe que el financiamiento siempre es lo más difícil. Caídas en combate las operaciones de Los Sauces y Lázaro Báez, hemos decidido delegar esta tarea en el mejor economista que nos queda: el Guille Moreno. Sus pancherías en sociedad con el General Milani estaban llamadas a ser la base financiera de la resistencia. Pero ha surgido un problemita con el 50% del paquete accionario y nos vimos obligados a crear otra alternativa.

A tal efecto, hemos inaugurado la Parrilla Parrilli, en donde los comensales del campo nacional y popular pueden almorzar o cenar mientras descargan su mal humor social. Por ejemplo, “Che, llevate este vacío que está crudo, pelotudo”; “Che, que esperás para traerme las fritas, pelotudo”; “Che, tenés mesa, pelotudo?”. Así, muy rápidamente, esperamos que la Parrilla Parrilli sea un suceso gastronómico que permita financiar el proyecto para la liberación nacional y lograr el derrocamiento definitivo de dictadores como Pinedo o dictadoras como Carolina Stanley. Corran la voz, compañeros, y garanticemos el éxito del emprendimiento. Martes y miércoles hay 20% de descuento con la 365 de Clarín.

Punto 3: Voceros y Comunicación.

Las posturas del campo popular y la denuncia del vaciamiento de la Patria que está perpetrando el enemigo cipayo, deberán ser denunciadas por nuestros mejores cuadros y cuadras.

Dada la campaña de desprestigio a la que estamos sometidos, se sugiere que asistan a los programas de televisión con antifaces, máscaras sadomasoquistas o algún otro adminículo. En este triste momento de la Patria, es preferible que figuras como Boudou, Zannini o Larroque se presenten ante las cámaras encapuchados. Dan más confiable para el electorado.

Toda la comunicación deberá canalizarse por C5N y demás bingos y casinos del país. No debemos confundirnos cuando vemos que toda la programación de ese canal está llena de pauta oficial. Por raro que suene, es una estrategia del enemigo para sostenernos y exponernos. Quieren que el país vea que somos los fantasmas del pasado. ¡Démosles el gusto!

Punto 4: El enemigo.

A partir del día de la fecha, se considera enemigo del campo nacional y popular a todo aquel que no acate mis órdenes, perdón, las órdenes del Comando Confederal Kirchnerista (CCK).

Esto incluye al gobierno de Cambiemos, la turra de Carrió, los socialistas, el Frente Renovador de Massa, el GEN de Stolbizer, De la Sota, el Poder Judicial, los medios de comunicación, EE.UU., Israel y los judíos y judías.

También incluye al Partido Justicialista y a la CGT entreguista pero por ahora no lo digamos porque nos vamos a quedar solos y solas.

Y, obviamente, declaramos traidores al movimiento nacional y popular a Bossio, Randazzo, Domínguez, Urtubey, a la mayoría de los intendentes del conurbano, a los gobernadores salvo mi cuñada, perdón, la gobernadora Alicia Kirchner, y a todos aquellos que formaron parte de nuestra epopeya y ahora osan hacer autocrítica como el traidor de Abal Medina. Tal cual lo expresó esta semana el Compañero (de pie por favor) Aníbal Fernández cuando dijo que “Abal Medina era un traidor al movimiento nacional y popular”. El hecho de que en las últimas elecciones, el 65% del pueblo bonaerense haya votado en contra de Aníbal es una prueba irrefutable de que el movimiento popular está repleto de oligarcas y gorilas.

Sólo aceptamos la voz del Papa Francisco como lo hemos hecho desde el primer minuto de su papado.

Recordemos compañeros mis sabias palabras, perdón, las sabias palabras de nuestra conductora: “A mi izquierda está la pared, a mi derecha este interminable listado de traidores, a mis espaldas el pasado neoliberal, y al frente veo algo oscuro, húmedo y con rejas que no alcanzo a descifrar bien”. Por las dudas apuremos el operativo.

Punto 5: Derechos Humanos.

¡¡Libertad para Lázaro Báez, José López, Ricardo Jaime, César Milani y demás presos políticos!!!

Firma: Mesa Coordinadora del CCK
Comando Confederal Kirchnerista

Como dijo el General: “El año 2019 nos encontrará en un cinco estrellas o en un sórdido albergue transitorio”.

Lucheck out y Vuelve.

****

Mensaje para el Presidente: Todo bien con polarizar con el kirchnerismo. Son tan golpistas como inútiles. Pero:

Pregunta 1: Si el plan de Durán Barba falla, ¿el tipo se queda haciendo el aguante con todos nosotros o se va a rascar el higo a Ecuador?

Pregunta 2: Conociendo a los empresarios argentinos, ¿las aerolíneas Low Cost las va a controlar el pelotudo que controlaba a LAPA o el pelotudo que controlaba a Southern Winds? Aviso que un simple error y chau Cambio.

Ojo ahí macho.


http://www.clarin.com/politica/operacion-ka-ka_0_SkX6p09ox.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Lun Mar 20, 2017 9:35 pm

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«Los Sauces: cuáles son los datos que Bonadio busca antes de decidir sobre Cristina»
Sospechas de corrupción,
Además de ampliar la indagatoria de un contador clave de Báez, el juez quiere ver contratos de alquiler, listas de empleados y otros documentos. Lucía Salinas, Clarín
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Lázaro Báez, cliente principal de la inmobiliaria Los Sauces, de la familia Kirchner. Foto: Gustavo Ortíz.

El juez Claudio Bonadio pidió una serie de documentación para avanzar en la resolución de la situación de las 21 personas indagadas en la causa Los Sauces SA, inmobiliaria de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero y cohecho.
Contratos de locación, nóminas de empleados, y una nueva indagatoria a un contador clave de Lázaro Báez, una ampliación del peritaje contable de la empresa, son algunas de las medidas solicitadas.
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Máximo Kirchner después declarar en la causa Los Sauces SA. Foto Julio Sanders.

Movimientos contables no registrados, cheques a favor de Lázaro Báez que aún carece de documentación respaldatoria, documentación de la relación comercial de los Kirchner con Cristóbal López, es parte de la información que Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo buscan clarificar. Es por ello que el Magistrado requirió al escribano Ricardo Albornoz -hombre de confianza del empresario K-, que proporcione detalles del poder otorgado por Loscalzo y Del Curto SRL a favor del contador Claudio Bustos (contador de Báez). Se trata de una de las constructoras del grupo Austral que recibió más de $ 4 millones por parte de Los Sauces SA. El cheque no figura hasta el momento, en los libros contables de la firma de Báez.

Las empresas de Báez emitieron 93 cheques a favor de la inmobiliaria y no todas esas operaciones guardan relación con la contabilidad del Grupo Austral. Antes de definir si procesará o no a todos los imputados en la causa, Bonadio dio lugar a una serie de medidas que surgieron tras las indagatorias.
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Cristóbal López deberá presentar todos los contratos de locación. Foto Alfredo Martínez.

En función de esto, se pidió que el empresario Cristóbal López -responsable del 63 % de la facturación de la inmobiliaria de los Kirchner-, aporte todos los contratos de locación mencionados durante su indagatoria. En la misma, el empresario K dijo que decidieron alquilarle a Los Sauces "por comodidad", para "ahorrar en gastos operativos de traslados" y porque el valor que pagaron "es inferior al promedio abonado en otros contratos celebrados por [el grupo empresario] Indalo".

Desde 2009 a la fecha, el empresario K y su socio realizaron 493 locaciones de inmuebles, organizados en función de la división de negocios: construcción, infraestructura, medios, producción, refinanciación, inversión y alimentos. Entre esos contratos se encuentran los de Indalo con Los Sauces SA. Por el alquiler del dúplex de Puerto Madero Center -propiedad de la empresa de los Kirchner-, se pagó un valor mensual de 7.500 dólares más IVA.
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El empresario K representó el 23% de la facturación de Los Sauces SA. Foto Marcelo Carroll

Durante los últimos siete años López pagó a los Kirchner, $ 18.600.000 en concepto de alquiler. El Juez pidió que se aporten todos los contratos celebrados durante esos años, donde constan los valores y las modificaciones de los mismos.
Lázaro Báez que representó el 23% de la facturación de la inmobiliaria de Cristina Kirchner, y además construyó los complejos de departamentos que alquiló posteriormente, argumentó ante el Juez que la relación comercial respondía a la “gran necesidad” de contar con alojamiento para el personal de sus empresas que era mucho, producto de las obras que estaban realizando.

Es por ello que Bonadio pidió que la defensa solicite a la ANSES que informe la nómina de empleados de Austral Construcciones S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L., Kank y Costilla S.A y Valle Mitre S.A, desde el año 2003 hasta el presente. Todas estas empresas tuvieron relación comercial con Los Sauces SA. Además, pidió que el 7 de abril Claudio Bustos, contador y apoderado de las empresas de Báez, sea indagado en el marco de esta causa.
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Florencia Kirchner pidió a Bonadio que levante el congelamiento de sus sueldo. Foto Julio Sanders.

Ante la documentación requerida, el Magistrado consideró necesario ampliar la pericia contable sobre la empresa de la que son dueños Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Allí deberá establecerse el porcentaje de ganancia por los alquileres percibidos por Los Sauces S.A. por año y se deberá indicar cuál es el porcentaje de ganancia por alquileres comerciales y de vivienda por año en comparación con promedios efectuados por organismos dedicados al tema.

Junto con estas medidas, el Juez señaló que ante el pedido de Florencia Kirchner sobre el levantamiento del embargo de su sueldo como empleada o directora de los Sauces S.A, se le recomendó dirigir la inquietud a la intervención de la inmobiliaria.

http://www.clarin.com/politica/sauces-datos-bonadio-busca-decidir-cristina_0_BkyJ4Tpig.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Mar 21, 2017 10:15 pm

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«Sospechas por el testamento que armó Lázaro Báez antes de que muera Néstor Kirchner»
Informe de La Cornisa,
En una cláusula impidió que sus hijos reciban la herencia por 30 años y armó un fideicomiso. Clarín
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Lázaro Báez junto a Néstor Kirchner en la residencia del ex presidente en El Calafate. Foto: OPI Santa Cruz

A través de un testamento firmado en 2010, el detenido Lázaro Báez dispuso que, en caso de morir, sus hijos no podrían quedarse con el control de todos sus bienes y empresas hasta 30 años después de la fecha de su fallecimiento. El empresario fue el mayor beneficiario de la obra pública durante la gestión K, y este documento podría esclarecer los vínculos que tenía con Néstor Kirchner.

El escrito, revelado ayer a la noche por La Cornisa, el programa de Luis Majul, fue extraído durante un allanamiento realizado por la Policía Federal en la escribanía de Leandro Albornoz, en Río Gallegos.

Mirá también - Ernesto Sanz: "Habría que ponerle Néstor Kirchner a la cárcel de Ezeiza"

“Llama la atención que Báez redacte su testamento a una temprana edad y sin tener la noticia de tener una enfermedad terminal o algo que se le parezca", alertó Silvina Martínez, abogada de la diputada Margarita Stolbizer, quien impulsó las principales causas por las que son investigados tanto Báez como toda la familia Kirchner.

Mirá también - Gendarmería custodiará las máquinas de Austral Construcciones

Sucede que cuando el 26 de julio de 2010 el empresario kirchnerista firmó de su puño y letra el testamento, tenía 56 años y, en apariencia, ningún problema grave de salud. Por eso, según piensa la abogada Martínez, el documento “podría ser el instrumento por el cual Lázaro Báez le garantizaba fidelidad a Néstor Kirchner en los negocios que ambos compartían".

El testamento contiene 19 páginas y es en una de sus cláusulas donde aclara que los hijos de Báez no podrán disponer al instante de los bienes en poder de su padre en caso de morir. En septiembre de 2016 la Justicia argentina determinó que Lázaro Báez tiene a su nombre, sólo en la provincia de Santa Cruz, $1.373 millones en propiedades.

Según detalló en aquel momento el Tribunal de Tasación de la Nación, encargado del relevamiento, son 162 inmuebles los que el empresario patagónico acumuló en 12 años. Allí figuran galpones, estancias, chacras, casas, locales comerciales, terrenos baldíos, departamentos, oficinas y empresas. Un monumental imperio inmobiliario.

Mirá también - Las idas y vueltas de un chalet que complica a los Kirchner y Báez

"Transfiero a título de fideicomiso los bienes antes mencionados, por el término de treinta años de mi fallecimiento”, figura textual en el testamento. Ese plazo es el máximo contemplado por ley antes de que los herederos puedan disponer de los bienes de la persona.

A lo largo del documento publicado ayer por La Cornisa, figura una extensa lista donde se especifica cuáles son las propiedades que serán transferidas a un fideicomiso administrado por los dos hijos varones de Báez, Martín y Leandro. Ellos también son investigados por la Justicia: a comienzos de año fueron llamados a indagatoria sospechados por evasión, y allí, aseguraron que la familia nunca creó un fideicomiso.

Lázaro Báez fue detenido por orden del juez Sebastián Casanello el 6 de abril de 2016 acusado de supuesta evasión y lavado de dinero en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K". Además, está involucrado en las llamadas causas "Los Sauces" y "Hotesur". Estas dos últimas fueron denunciadas por la diputada Margarita Stolbizer y, allí también, se encuentran implicados Cristina Kirchner, sus hijos -Florencia y Máximo-, y Cristobal López, entre otros.

http://www.clarin.com/politica/testamento-baez_0_H1d7KD2jx.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Mar 21, 2017 10:16 pm

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«Nuevas sospechas de la Justicia con el Mausoleo de Néstor Kirchner en Santa Cruz»
Corrupción K,
En una investigación se determinó que pertenecía a la provincia, pero se manejó "de manera privada" hasta el año pasado. Dudas por los fondos para la construcción y el mantenimiento. Lucía Salinas, Clarín
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El Mausoleo de Kirchner es investigado por la Justicia. Foto Lorena Lucca.

El 8 de junio de 2011, cuatro meses antes de ser inaugurado, la Municipalidad de Río Gallegos cedió al gobierno de Santa Cruz el terreno de 25 x 25 metros sobre el cual se construía el Mausoleo de Néstor Kirchner. El Decreto 2.498 oficializó la concesión del lote a favor de la Provincia en “carácter permanente y no oneroso”, según el documento al que accedió Clarín. “El Mausoleo era propiedad de la provincia y se manejó de manera privada hasta el año pasado”, señalaron fuentes de la causa que lleva el juez Sergio Torres y donde se investiga la administración, manejo y mantenimiento de la tumba del ex Presidente.
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Otros tiempos. Cristina Kirchner y Lázaro Báez, juntos en el Mausoleo de Río Gallegos. Foto Opi Santa Cruz.

De pórfido patagónico, con 11 metros de altura y un complejo sistema de seguridad, el Mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner, es investigado por la Justicia. El juez Torres busca determinar si la Provincia aportó fondos para la construcción del edificio, como así también si fue quien destinó dinero público para su posterior mantenimiento y administración.

Después de varios allanamientos y la búsqueda de los instrumentos legales correspondientes, la Justicia advirtió que tras la cesión de tierras “el Mausoleo era propiedad de la Provincia, no tenía por qué tener un manejo privado”, explicaron a este diario fuentes judiciales.

“Es intención de este Ejecutivo reconocer la trayectoria política del Dr. Néstor Kirchner, haciendo lugar a la petición del gobernador Daniel Peralta a los efectos de otorgar la concesión sin término, a favor de la provincia de Santa Cruz del terreno donde se construye el Mausoleo”, indica el Decreto Municipal 2.498, que consta de tres artículos, firmado en junio de 2011.
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Lázaro Báez junto a dos de sus hijos en el Mausoleo de Nestor Kirchner. (Marcelo Carroll/Archivo)

De esta manera, el terreno de 25 metros por 25 metros dejó de pertenecer a la Municipalidad de la capital santacruceña, y fue cedido a la Provincia, con lo cual -según delinearon en al causa-, “el Mausoleo era propiedad del gobierno provincial, pero se manejó de manera privada por Lázaro Báez”. En toda la documentación secuestrada en diferentes procedimientos, no se encontró ninguna cesión por parte de estado santacruceño al empresario K, “ni tampoco contratos de obra”.

Lázaro Báez siempre dijo que era un regalo para la familia Kirchner.​

En este punto, lo que la Justicia busca desentrañar es por qué tratándose de un espacio que pertenecía a la Provincia, el empresario K -preso hace diez meses- “lo manejó de manera absolutamente privada”. Báez designó a un grupo de 15 personas, todas ellas de Austral Construcciones, destinadas al mantenimiento del edificio en sus jardines externos; otro grupo se formó para la limpieza interna del lugar y también proveyó personal para la seguridad del Mausoleo, las 24 horas.

El quiebre en la relación entre la familia Báez con los Kirchner, hace ya algunos años, se trasladó al manejo del Mausoleo. El empresario K retiró su personal en medio de las investigaciones judiciales sobre su holding y la falta de ingreso de fondos por la obra pública. Hasta que un día, envió con su jefe de seguridad la llave a la ex Presidenta y desde entonces el lugar mantuvo sus puertas cerradas al público. Antes, era visitado los fines de semana por los vecinos.
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Máximo y Cristina Kirchner, con Lázaro Báez detrás, saliendo del mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner.

Los números de la obra también están bajo investigación. Entre la documentación secuestrada durante uno de los allanamientos realizados en las oficinas de Austral, se encontraron planillas vinculadas a la construcción del edificio que se levanta en el humilde cementerio de Río Gallegos.

Según pudo constatar Clarín, se trata de pagos realizados durante el inicio de la obra. Un registro interno que da constancia de la primera cifra que se conoce sobre la obra: $ 4,5 millones. Cifra que según confirmó el arquitecto Sebastián Elizate, “sobrepasó el presupuesto inicial de la obra para el diseño del mausoleo”.

La obra la encargó Austral a Loscalzo y Del Curto, también de los Báez, pero el arquitecto señaló que no conocía se si se “facturó o no a Austral”. Elizathe fue el responsable de dar inicio a la construcción. “Las obras se iniciaron a comienzos del 2011 y se finalizó a fines de ese año”, indicó el arquitecto, lo que guarda relación con el decreto municipal que cedió la superficie a la Provincia.
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El mausoleo de Nestor Kirchner permanece cerrado al público desde hace varios meses. Foto Néstor García.

"No se detectó documentación sobre alguna donación o cesión de la provincia a Lázaro Báez para que haga la obra y posteriormente la maneje, ni registro de los fondos destinados para tales tareas", señalaron fuentes de la causa.

Para la construcción del mausoleo, “lo único que se hizo previamente fue el rellenado y compactación del terreno sobre el cual se construiría. Esto en definitiva es parte de la obra. No se modificó, derrumbó o desplazó nada del cementerio. Sólo se abrió un portón de acceso lateral para el ingreso de materiales”, detalló Elizathe. Por ese portón ingresaba Báez cada vez que acompañaba a Cristina Kirchner.

La Justicia busca determinar si se usaron fondos públicos para dicha obra y quiénes financiaron durante estos años la administración y mantenimiento del lugar, de 13 metros de largo y 15 de ancho. Desde el año pasado y después de que el kirchnerismo lo declarara “Patrimonio histórico” de la provincia, es el actual gobierno de Alicia Kirchner -la hermana del ex presidente-, con fondos públicos, quien financia el mantenimiento y seguridad del lugar. Lo hace a través de la Secretaría de Cultura.


http://www.clarin.com/politica/nuevas-sospechas-justicia-mausoleo-nestor-kirchner-santa-cruz_0_B12yCCSqg.htmlina
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Mar 21, 2017 10:17 pm

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«Bonadio se tomará más tiempo para decidir si procesa a Cristina»
Causa Los Sauces,
Ordenó diversas medidas de prueba a raíz de los dichos de los imputados. Además, ampliará en abril una indagatoria.Lucio Fernández Moores, Clarín
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El juez federal Claudio Bonadio, ingresando hace dos semanas a los Tribunales Federales de Retiro. Foto: Pedro Lázaro Fernández.

Tal como informó Clarín el día siguiente a la última declaración indagatoria prestada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py hace dos semanas, el juez federal Claudio Bonadio se tomará más de los diez días previstos por el Código de Procedimiento Penal para resolver la situación procesal de todos los imputados en la causa conocida como "Los Sauces".

Por lo pronto, el magistrado ordenó una ampliación de la declaración indagatoria de Claudio Bustos, uno de los apoderados de Loscalzo y Del Curto, una de las firmas adquiridas por el detenido Lázaro Báez a la par de su crecimiento económico de la mano de los Kirchner. La ampliación fue a pedido de uno de los hijos de Báez, Leandro, y la audiencia fue fijada para el viernes 7 de abril.

A pedido de Bustos, el juez ordenó a su vez solicitar a la defensa del escribano Ricardo Albornoz "que aporte un testimonio del poder otorgado por Loscalzo y Del Curto SRL al nombrado Bustos", según consta en la causa y pudo saber Clarín.

Al mismo tiempo el magistrado pidió a su colega Julián Ercolini que le preste ad effectum videndi (a los efectos de mirarla) la causa en la que el empresario Cristóbal López dijo haber sido sobreseído en el marco de la megacausa por asociación ilícita entre los Kirchner y Báez y López abierta por denuncia de la diputada Elisa Carrió en 2008.

También a su pedido requirió información al juzgado penal 1 de Río Gallegos y al juez Sebastián Ramos, de Comodoro Py. Pero, del mismo modo, le solicitó a la defensa de López que aporte "los contratos de locación" a los que hizo mención en su defensa de hace tres semanas.

Bonadio ordenó además que la defensa de Báez entregue en la causa, a través de la gerencia de Actuaciones Penales de la ANSES, "la nómina de empleados" de las empresas Austral Construcciones, Loscalzo y Del Curto, Kank y Costilla y Valle Mitre desde el 2003 hasta la actualidad.

Respecto del pedido de Florencia Kirchner para que se levante el embargo que pesa sobre sus cuentas bancarias, el magistrado recordó que eso fue dispuesto por su colega Ercolini pero que bien puede tramitarlo a través del interventor dispuesto por Bonadio sobre la firma Los Sauces.

Por último, el juez ordenó una ampliación del peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos del Poder judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica.

Según dijeron fuentes judiciales, esto es para establecer "el porcentaje de ganancia por los alquileres percibidos por Los Sauces S.A. por año" y que ese estudio deberá indicar "cuál es el porcentaje de ganancia por alquileres comerciales y de vivienda por año en comparación con promedios efectuados por organismos a tal efecto, o en su defecto indicar que organismo puede informar tal cuestión".

Bonadio ya había finalizado con Cristina Fernández la ronda de indagatorias, pero ahora, con la ampliación que le tomará a Bustos el 7 de abril y las medidas ordenadas, la resolución del magistrado sobre si procesa o sobresee a todos los imputados se extenderá más allá de lo inicialmente previsto.

La ex presidenta ya fue procesada dos veces en las causas conocidas como "dólar futuro" y la del "direccionamiento de la obra pública" en la provincia de Santa Cruz, donde la figura penal es la de la asociación ilícita.
http://www.clarin.com/politica/bonadio-tomara-tiempo-decidir-procesa-cristina_0_H1VGRhpjx.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Mar 21, 2017 10:17 pm

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«Bonadio ordena las últimas pruebas antes de decidir el futuro judicial de Cristina»
El juez federal pidió la ampliación de un peritaje contable para determinar cuánto ganaron los Kirchner por el alquiler de inmuebles, Hernán Cappiello, LA NACION
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En lo que constituyen las últimas medidas antes de decidir el futuro judicial de Cristina Kirchner , el juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer realizar una serie de pruebas, que incluyen la ampliación de un peritaje contable en el marco de la causa Los Sauces.

En esta causa, la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner enfrentan acusaciones de pertenecer a una organización dedicada a recibir dinero de empresarios a los que beneficiaron con obras públicas, licencias de juego o la explotación de áreas petroleras. Los principales empresarios acusados son Lázaro Báez y Cristóbal López . Tras estas medidas de prueba, Kirchner y sus hijos se exponen a ser procesados por el juez Bonadio por cargos que van de la asociación ilícita al cohecho, pasando por el lavado de dinero y las negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez indagó a la ex presidenta y a sus hijos el 6 y el 7 del actual. Con sus declaraciones se completó la lista de 21 acusados que desfilaron ante el juez.

Antes de comenzar a trabajar en las resoluciones que definan sus situaciones procesales, Bonadio ordenó realizar medidas de prueba. Algunas son las que sugirieron los propios acusados en su indagatoria y otras las dispuso por iniciativa propia el juzgado.

Por ejemplo, pidió ampliar la declaración de un empleado del empresario detenido Lázaro Báez y dispuso ampliar el peritaje contable para saber cuánto dinero ganó la firma de la ex presidenta Cristina Kirchner año por año.

El juez quiere que el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública amplíe el peritaje y establezca el porcentaje de ganancia por los alquileres percibidos por Los Sauces "año por año", diferenciados "en locales comerciales y de vivienda".

Además de Cristina Kirchner fueron indagados en esta causa Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes pagaron alquileres a la empresa de la ex presidenta por propiedades que les pertenecían a ella y a sus hijos. El juez investiga si hubo sobornos por parte de empresarios beneficiados con obra pública a través de esos alquileres.

En los últimos días, el fiscal Carlos Rívolo amplió la acusación e imputó a un grupo de empleados del Banco Nación de Santa Cruz por unos cheques sospechados en la maniobras.

En tanto, Florencia Kirchner había solicitado en su descargo "el levantamiento del embargo de su sueldo como empleada o directora de Los Sauces SA", pero el juzgado le avisó que esa medida no había sido dispuesta en este expediente, sino en el caso Hotesur, en manos del juez Julián Ercolini.

El juez Bonadio ordenó ampliar la declaración indagatoria de Claudio Bustos, un empleado de Báez que admitió que firmó cheques para pagar alquileres a favor de Néstor Kirchner hasta octubre de 2010 por el alquiler de departamentos a la sociedad Los Sauces, de la familia del fallecido ex presidente, y dijo que cumplió órdenes de Martín Báez.

Ahora el juez dispuso fijarle audiencia para el 7 de abril.

De este modo, Bonadio recién estará en condiciones de decidir si procesa o no a la ex presidenta y a sus hijos luego de esa fecha y una vez que el magistrado haya recibido los resultados de la última ampliación del peritaje contable.

El juez pidió además que la defensa del escribano Leandro Albornoz aporte un testimonio de un poder otorgado por la empresa Loscalzo y Del Curto SRL a Bustos. También por petición de Cristóbal López, que se defendió al decir que por estos cargos ya fue sobreseído, pidió que le envíen las causas que tramitan en otro juzgados mencionadas por el imputado.

El juez, como lo solicitó Lázaro Báez, pidió a la Anses la nómina de empleados de Austral Construcciones, Loscalzo y Del Curto, Kank y Costilla y Valle Mitre desde 2003 hasta el presente.

http://www.lanacion.com.ar/1996432-bonadio-ordena-las-ultimas-pruebas-antes-de-decidir-el-futuro-judicial-de-crist
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Mar 21, 2017 10:46 pm

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«Atacan a tiros al camión que trasladaba a los acusados del crimen del jefe de "Los Monos"»
Narcotráfico
Ocurrió en la autopista Rosario-Santa Fe cuando eran llevados en un móvil del Servicio Penitenciario provincial a la cárcel de Coronda. Lucas Aranda, Clarín
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Policías hacen pericias en el lugar en donde un móvil del Servicio Penitenciario provincial que trasladaba a tres acusados del homicidio de Claudio "Pájaro" Cantero, jefe de la banda narcocriminal "Los Monos", fue atacado en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 7, desde un Volkswagen Bora. (Juan José García)

El ingreso a la recta final en el juicio por el crimen de Claudio "El Pájaro" Cantero, el líder de “Los Monos”, sumó una página violenta esta tarde al norte de la ciudad de Rosario, donde el vehículo que trasladaba a parte de los imputados fue atacado a balazos por motivos que hasta los primeros minutos de la noche eran motivo de investigación para las autoridades. El gobierno santafesino informó que hubo al menos dos custodios heridos y también lesionaron a Facundo “Macaco” Muñoz, uno de los presuntos sicarios del cabecilla de la banda narcocriminal.
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Atacan a tiros al camión que trasladaba a los acusados del crimen del jefe de "Los Monos"
Así quedó la camioneta en la que eran trasladados los acusados por la muerte de Claudio "El Pájaro" Cantero.

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Policías hacen pericias en el lugar en donde un móvil del Servicio Penitenciario provincial que trasladaba a tres acusados del homicidio de Claudio "Pájaro" Cantero, jefe de la banda narcocriminal "Los Monos", fue atacado en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 7, desde un Volkswagen Bora. (Juan José García)

Según fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, el ataque se produjo sobre el kilómetro 7 la autopista que une la ciudad con Santa Fe, a la altura de la localidad de Granadero Baigorria. Muñoz, un joven de 28 años, resultó herido en una pierna mientras era trasladado junto a Milton Damario (27) y Luis Orlando “Pollo” Bassi (36), sindicados respectivamente como autor material e intelectual del asesinato que dio inicio a la saga criminal más sangrienta de la última década a nivel local.
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Policías hacen pericias en el lugar en donde un móvil del Servicio Penitenciario provincial que trasladaba a tres acusados del homicidio de Claudio "Pájaro" Cantero, jefe de la banda narcocriminal "Los Monos", fue atacado en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 7, desde un Volkswagen Bora. (Juan José García)

La versión oficial indica que la camioneta que llevaba a los detenidos y el vehículo de apoyo fueron emboscados por una 4x4 y otro automóvil desde el cual abrieron fuego para luego darse a la fuga. Pasadas las 18, Muñoz fue trasladado al Hospital Eva Perón, ubicado en la localidad donde se produjo el hecho, y esta tarde era intervenido quirúrgicamente por la lesión. En tanto, los agentes del Servicio Penitenciario Provincial sufrieron heridas leves en la pierna y la cadera.
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Milton Damario está acusado de haber participado del crimen a balazos de Claudio "El Pájaro" Cantero, el líder de la banda narco Los Monos.

El operativo de traslado se había iniciado por la tarde con la participación del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (Goep), luego de la audiencia en la que comenzaron los alegatos de cierre de las partes que intervienen en el juicio oral por el crimen ocurrido el 26 de mayo de 2013. El personal de seguridad iba en dirección hacia el norte con destino a la cárcel de Coronda, ubicada a unos 120 kilómetros de Rosario, donde estaban alojados los acusados.

A primera hora en el marco del proceso, la fiscal Cristina Herrera había pedido prisión perpetua para Damario y Muñoz como autores materiales bajo la figura de homicidio calificado por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego. También les atribuyeron el delito de lesiones graves en el caso de Luis Lisandro Mena, un joven de 21 años que estaba junto a Cantero esa noche en Villa Gobernador Gálvez y que sobreviviría apenas siete meses hasta ser asesinado a fines de diciembre de 2013.

Mirá también - Una guerra de bandas con líderes y soldados, detrás del crimen del jefe de Los Monos
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Luis Pollo Bassi, el principal sospechoso, del asesinato de Claudio El Pájaro Cantero, en 2013. (Foto: Télam)

En el caso del “Pollo” Bassi, señalado como el líder de una banda rival de “Los Monos” en el negocio de la droga, los funcionarios judiciales solicitaron una pena de 22 años como instigador del crimen. Para Osvaldo “Popito” Zalazar, acusado por la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra que se habrían empleado durante el ataque, el Ministerio Público Fiscal pidió una sanción de 6 años de cárcel.

En sus alegatos de apertura, Herrera detalló que Bassi, líder de una banda narco enemistada con "Los Monos", le ordenó a sus soldados (Damario y Muñoz) que había que "matar a un Cantero", en alusión al clan familiar que controlaba gran parte del negocio de la droga de Rosario. ​El plan -según la funcionaria judicial- tenía como objetivo “ganar terreno y poder” en el millonario negocio del narcotráfico.

La muerte de Cantero
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Asesinado. Claudio "Pájaro" Cantero fue acribillado en mayo de 2013, frente a un boliche. Al dueño del local lo ejecutaron tiempo después.

​La noche del 25 de mayo de 2013, "El Pájaro" Cantero (28 años) salió de fiesta junto a un grupo de amigos. A las cinco de la mañana decidió trasladarle al boliche Infinity Night, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, territorio de Bassi. Al no poder estacionar en la puerta del lugar, detuvo la marcha de su auto en un portón de una fábrica lindera a la disco. Cantero bajó y se apoyó contra una pared para orinar.

Según la reconstrucción de la fiscalía, Damario y Muñoz lo estaban esperando arriba de una camioneta. Lo ejecutaron con “una lluvia de balas”. “Fue un crimen con alevosía. Prepararon la ejecución y abrieron fuego sabiendo de quién se trataba. Los acecharon y lo ultimaron con más de 20 disparos”, contó la fiscal. Y agregó: “No querían ni su dinero, ni su lujoso auto. Solo su vida”.

http://www.clarin.com/policiales/atacaron-balazos-acusados-matar-pajaro-cantero_0_ryzRJ71ng.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Ayer a las 4:07 pm

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«La sobrina de Cristina sigue con las cuentas inhibidas y enfureció con Bonadio»
Corrpución
Romina Mercado es directora de Los Sauces, la inmobiliaria K investigada por la Justicia. Hizo un intento en el fuero santacruceño para disponer de fondos, pero rechazaron su reclamo y apuntó al juez. Lucía Salinas, Clarín
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Lázaro Báez y Romina Mercado en el Mausoleo de Néstor Kirchner. Foto Opi Santa Cruz.

Pese a insistir en que se generaron “daños” por el “indiscriminado bloqueo” que dispuso el Juez Claudio Bonadio sobre las cuentas bancarias de Los Sauces SA y la Sucesión Néstor Kirchner, la sobrina de la ex Presidenta -Romina Mercado-, no consiguió que la Justicia de Santa Cruz haga lugar a su reclamo para que “de modo urgente e inmediato” se disponga el levantamiento del bloqueo de su plata. La Cámara de Apelaciones en lo Civil falló en su contra y dejó firme la decisión del juez de feria, que decidió no intervenir en el pedido para poner fin a la inhibición de las cuentas que la firma tiene en el Banco Santa Cruz. Por los paros gremiales en Santa Cruz, la hija de la gobernadora Alicia Kirchner aún no pudo ser notificada.
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Romina Mercado sobrina de la ex Presidenta junto a Máximo y Florencia, todos con cargos en Los Sauces SA - Foto: OPI Santa Cruz.

Con el propósito de poder hacer frente a las obligaciones “comerciales, laborales, fiscales y tributarias”, la directora de Los Sauces S.A. y sobrina de Cristina Kirchner, insistió en la Justicia santacruceña para que el congelamiento de las cuentas bancarias sea levantado. La inmobiliaria de la familia Kirchner se encuentra intervenida por el juez Bonadio desde el 15 de diciembre de 2016. Romina Mercado señaló que inhibir las cuentas bancarias generó grandes “daños” al desenvolvimiento de la firma investigada por lavado de dinero y cohecho.

Apuntando todo su enojo contra Bonadio, la hija de Alicia Kirchner consideró que las medidas del Magistrado eran “ilegítimas” y “que afectan directa y gravemente el funcionamiento de la sociedad y de los terceros que poseen con ella un vínculo comercial y/o laboral”.

Mirá también - Los Sauces: cuáles son los datos que Bonadio busca antes de decidir sobre Cristina

Los principales inquilinos de Los Sauces SA fueron Lázaro Báez (23% de la facturación) y Cristóbal López (63% de la facturación): ambos garantizaron ingresos por $ 25 millones en 7 años a la ex Presidenta. La Justicia sospecha que los contratos de locación pudieron responder al pago de retornos. Ambos empresarios fueron beneficiados con contratos de obra pública, y en el caso del dueño del grupo Indalo también, con pauta publicitaria y concesiones del juego, según consignó en la imputación Bonadio.
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Florencia Kirchner en Comodoro Py, cuando declaró en la causa Los Sauces SA. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Romina Mercado sostuvo que desde el 26 de diciembre se encuentra "imposibilitada de cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, financieras y tributarias", y que de “no adoptarse medida alguna, podría provocar daños aún más graves (el inicio de reclamos judiciales por parte de sus empleados, intimaciones del Fisco por falta de pago de impuestos, reclamos de proveedores y/o clientes)”. La sobrina de Cristina Kirchner es directora de la inmobiliaria y a su vez presidenta de Hotesur SA, otra firma de la familia investigada por lavado de dinero.

Mirá también - La cuenta de la sucesión de Néstor Kirchner, otro agujero negro

Entre todos sus argumentos como representante de Los Sauces SA, Mercado señaló que la empresa sufre una “paralización de la gestión económica-financiera” por el bloqueo de las cuentas bancarias (que son investigada por sospechosos movimientos de dinero) y habló de “incertidumbre sobre la actuación del actual órgano de administración”, considerando que afectan el “derecho societario de conservación de la empresa, justificando una tutela judicial urgente”.

Mirá también - Lázaro Báez respondió preguntas por primera vez en Tribunales: "El trato con Cristina Kirchner era esporádico"

Desde diciembre la inmobiliaria cuenta con un interventor, el contador Francisco Branda, de quien Mercado señaló que no cumplía con las condiciones necesarias para hacerse cargo de la función designada por Bonadio.
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Romina Mercado junto a Florencia Kirchner - Foto: OPI Santa Cruz.

Pero los argumentos de Mercado con duras críticas hacia Bonadio no alcanzaron. Con dos votos en contra, rechazaron en la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Santa Cruz su pedido dejando firme la decisión del juez de feria Antonio Andrade.

Dos de los camaristas señalaron que el pedido de la sobrina de Cristina Kirchner solicita “la intromisión o la intervención de esta Cámara en una causa sujeta a la jurisdicción y competencia de la justicia federal” y que esto “compromete la forma federal del Estado dispuesta en el art. 1º de la Constitución Nacional, organiza el Poder Judicial argentino alrededor de una competencia federal y otra local”.

En función de este planteo, Enrique Arenillas y Cecilia Cambón decidieron rechazar el pedido de Mercado, no así la jueza René Fernández que votó en disidencia señalando que no hay tal intromisión y que debería hacerse lugar.
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Cristina Kirchner, la accionista mayoritaria de Los Sauces SA. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Mercado sumó también un recurso similar sobre la cuenta de la Sucesión Néstor Kirchner. La misma era administrada por Máximo Kirchner, pero tras la intervención de Bonadio, el hijo de la ex Presidenta fue corrido de dicha responsabilidad.

La cuenta es investigada por transferencias de dinero que no cuenta con la totalidad de la documentación respaldatoria. Sobre este último pedido la votación sería similar, lo que significaría otro revés judicial para Romina Mercado, quien ahora podría interponer un recurso de casación en la Cámara, en caso de concedérselo iría al Tribunal Superior de Justicia. Pero por los problemas gremiales de Santa Cruz y los paros en el poder Judicial, la sobrina de Cristina Kirchner aún no pudo ser notificada.

http://www.clarin.com/politica/sobrina-cristina-sigue-cuentas-inhibidas-enfurecio-bonadio_0_B12ypO6je.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Ayer a las 4:07 pm

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«Narcotráfico en Itatí: la causa podría desembocar en una nueva investigación por lavado de dinero»
Así lo adelantó el juez federal Sergio Torres; fue liberado un menor de 16 años imputado, Clarín
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El juez federal Sergio Torres adelantó hoy que la causa por presunto narcotráfico en la ciudad correntina de Itatí podría desembocar en una nueva investigación por lavado de dinero, tras el secuestro de numerosos autos, camionetas, lanchas y armas en poder de los acusados.

En medio de una investigación que está bajo secreto de sumario, el magistrado sostuvo va a analizar "todas las declaraciones indagatorias para ver cómo sigue" esta causa, aunque enfatizó que "la mayoría de los imputados no declaró".

Además, confirmó que en las últimas horas fue liberado un menor de 16 años imputado en la causa, por la que se encuentra detenido el intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán, ysu segundo, Fabio Aquino, entre otras 25 personas.

En declaraciones a radio 10, Torres puntualizó que su juzgado tiene "diez días, como plazo ordenatorio, para resolver la situación procesal" de los imputados, al tiempo que señaló que intentarán "cumplir con esos plazos".
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El intendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad "Roger" Terán.

El juez precisó que en el marco de esta investigación por "violaciones varias a la ley de estupefacientes y asociación ilícita", llevan secuestrados "muchos vehículos, lanchas, armas", por lo que "se puede abrir una investigación por lavado de dinero". Torres repasó que esta "es una investigación que viene desde el 2014, como desprendimiento de otra causa" y expresó que esta presunta asociación ilícita que se dedicaba al narcotráfico "abastecería de estupefacientes a Zabaleta", la villa del barrio porteño de Barracas.

Ayer, Terán y su viceintendente negaron estar vinculados con la banda acusada de trasladar toneladas de marihuana de Paraguay para repartirlas en siete provincias argentinas. El magistrado también advirtió que el Estado no puede llegar a los barrios que atraviesan la probelmática del narcotráfico "solamente con su cara mala, que vienen a ser los jueces, los fiscales, los policías y las cárceles, hay que llegar con vivienda, con trabajo, con salud, con educación".

"Hay que darle a las personas la posibilidad de una vida digna y eso aleja el fantasma de la droga", enfatizó, al tiempo que agregó que "si nosotros lo único que hacemos es detener gente, indagarla, elevarla a juicio y eventualmente condenarla, eso no alcanza".

Agencia DyN

http://www.lanacion.com.ar/1995324-narcotrafico-en-itati-la-causa-podria-desembocar-en-una-nueva-investigacion-por-lavado-de-dinero
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Ayer a las 4:14 pm

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«Escándalo narco en San Juan: detienen a un comisario y a cuatro policías»

Narcotráfico
Se trata del jefe de la comisaría de Chimbas, uno de los departamentos más afectados por la pobreza y la marginalidad, Clarín.
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Rodolfo Andrada, el comisario de la 17 de Chimbas que está vinculado a una nueva causa de Narcopolicías en San Juan.

Un comisario y cuatro policías de San Juan fueron detenidos esta mañana durante una serie de allanamientos que realizó Gendarmería Nacional en esa provincia por un caso de "asociación ilícita y drogas".

Fuentes de la investigación informaron que el operativo se concretó alrededor de las 5 en Chimbas, en la comisaría 17a. y en tres barrios de distintas zonas de la provincia.

Mirá también - Itatí, el pueblo donde todos son ciegos, sordos y mudos para no tener problemas

Entre los detenidos se encuentra el titular de la seccional allanada, comisario Rodolfo Andrada, con 26 años de antigüedad en la fuerza de seguridad, aseguraron los informantes a DyN. La investigación del caso, los allanamientos y las detenciones fueron ordenadas por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, que lleva adelante una causa por "infracción a la ley 23.737 de drogas y asociación ilícita".

"Esto tiene que ver con el mal proceder de la Policía, porque las fuerzas tendrían que brindar seguridad y no lo contrario. No debemos esconder estos casos bajo la alfombra, sino exponerlos", dijo el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, al Canal 13 local.

Mirá también - Un intendente que empezó con el contrabando de cigarrillos y tuvo un progreso ecónomico veloz

Gendarmería detuvo en su casa al comisario Andrada, del departamento Chimbas, una de las zonas con altos índices de marginalidad y pobreza en el Gran San Juan. Además, apresaron a otros cuatro policías de distinto rango, como también a por lo menos un civil.

De acuerdo a lo publicado por Diario de Cuyo, se trata de Fabián Olivera (oficial inspector), Martín Tello (cabo), Juan Figueroa (agente) y Juan Alberto Poblete (agente).

En abril del año pasado se produjo la detención de otras autoridades policiales y agentes, que fueron imputados por liberar zonas para el tráfico de drogas. "No necesariamente está conectada con esa causa", dijo hoy el ministro Baistrocchi.

Mirá también - Escándalo narco en Itatí: la triste historia de los "chajá"

En tanto, se espera que el juez Rago Gallo brinde una conferencia de prensa para explicar detalles de la causa y las imputaciones a las personas detenidas.

"A los jefes que se han acercado, los gendarmes no les han dado explicaciones, por lo que por el momento no tenemos conocimiento sobre la causa. Habrá que esperar a que avance el operativo para que nos informen oficialmente", dijo el jefe de Policía provincial, Luis Martínez.


http://www.clarin.com/policiales/escandalo-narco-san-juan-detienen-comisario-policias_0_SymSa20sx.html#cxrecs_s
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«Lavado narco: la mansión de los US$ 7 millones y los 100 pares de zapatos»

Narcotráfico
El empresario Carlos Tomeo debe presentarse ante la Justicia. Lo vinculan con un capo narco colombiano. Los detalles del allanamiento a su nueva y lujosa casa en el country Abril. Clarín.
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La última mansión que se estaba construyendo Carlos Tomeo en el country Abril. El empresario está sospechado de lavado narco.

Los policías que ayer a la mañana entraron al exclusivo country Abril, de Berazategui, encontraron al empresario Carlos Daniel Tomeo durmiendo junto a su mujer, lo despertaron y le entregaron la citación: mañana a primera hora deberá presentarse ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena acusado de lavar dinero para el capo narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, detenido en la Argentina en abril de 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2013.

Luego de ese trámite rutinario, el trabajo se volvió más entretenido y asombroso. Los investigadores descubrieron que Tomeo -dueño de una empresa tabacalera y de hoteles, además de ser señalado por Lilita Carrió como testaferro de Aníbal Fernández- estaba viviendo transitoriamente en una casa alquilada, pero pronto se mudaría a una mansión de tres pisos ubicada en el mismo country.

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El empresario tabacalero Carlos Tomeo.

El nuevo hogar de los Tomeo está valuado en 7 millones de dólares y desparramada lujo por cada rincón. Cuando revisaron este lugar, los policías de la Ciudad -a cargo del operativo- se encontraron una flota de autos de lujo estacionados sobre el piso de mármol blanco de carrara. No se los llevaron, pero sí secuestraron los papeles de cinco BMW, un Porsche, un Camaro blanco, una Ferrari 450 de 2008, un Volkswagen Golf GTI, una moto Ducati, una Agusta y dos jet ski.

Según testigos, en la mansión de tres pisos Tomeo había instalado un microcine, un simulador de manejo de autos de carrera y un helipuerto en la terraza, ademas de una pileta climatizada en el subsuelo (dos vestuarios) y una cocina con cinco hornos. La casa tiene 15 habitaciones

Mirá también - Meyendorff, condenado a 7 años en EE.UU.


Todo este lujo y extravagancia se mezclaba en su vida cotidiana con detalles curiosos, como cientos de billetes de cinco pesos apiñados en fajos dentro de una mesita ratona o dólares guardados dentro una caja de cartones de cigarrillos. En cuanto a esta última, al olerla, los perros antidrogas se volvieron tan locos que el juez Villena ordenó el uso de un georadar de Gendarmeria para escanear toda la casa en busca de cocaína.

Al dinero secuestrado, 300 mil dólares y 700 pesos -o sea, más de $5,4 millones-, se suman 19 autos y tres armas (con los papeles en regla). Eso sí, los 100 pares de zapatos de la esposa del empresario, en cambio, no fueron incautados.
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Dinero incautado en el allanamiento en el Country Abril.

El operativo ordenado por el juez Villena tiene relación con la megacausa “Luis XV” pero se centró sólo en Tomeo, a quien investiga puntualmente por haberle comprado un campo a Meyendorff tras su detención en 2011, cuando el capo comenzó a desprenderse de sus bienes o a pasárselos a testaferros para evitar que fueran decomisados.

En total ayer se realizaron 20 allanamientos. Además de la casa donde vive Tomeo y de la mansión a la que se iba a mudar, se hicieron procedimientos en otras tres propiedades de Abril que se le atribuyen, en tres escribanías, cuatro concesionarias de autos de Quilmes y dos bancos donde tenía cajas de seguridad que, certificaron, ya había cerrado. También se allanaron campos en los que había unas dos mil cabezas de ganado. Como medida extra el juez Villena congeló bienes y cuentas del empresario y le prohibió salir del país.

Aunque gran parte del caso “Luis XV” -iniciado con el decomiso de 260 kilos de cocaína en 2012- ya tuvo sentencia, o se encuentra esperando fecha de debate oral, en el juzgado de Villena siguieron avanzando para cerrar puntas que quedaron sueltas en el expediente. Tomeo era una de las más importantes.

Mirá también - Luis XV, el contrabando de droga que generó decenas de causas


De hecho, el nombre del empresario, y su supuesta función como testaferro y asesor financiero de la familia Meyendorff, ya consta en el procesamiento que la Justicia Federal de Lomas de Zamora firmó contra los miembros del clan en agosto de 2013.

En ese documento, al que accedió Clarín, se detalla que Tomeo le compró al colombiano el campo “Ana José”, situado sobre la ruta 210, kilómetro 54,500 de la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Por él, oficialmente, figura un pago de 1.150.000 dólares. Tomeo sostiene que hizo la compra en 2010, antes de que Meyendorff fuera detenido y se revelara su rol narco. Cerca del colombiano se dice que Tomeo lo estafó, se aprovecho de él e incluso -algo coaccionado- debió devolver un millón de dolares a la familia del capo.

Todo esto pasó desapercibido para el público en general hasta el año pasado, cuando la diputada Carrió puso a Tomeo bajo el reflector y lo acusó de manejar dinero sucio de la política en complicidad con Aníbal Fernádez. Ladenuncia quedó a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, quien allanó una casa del empresario tabacalero y le secuestró cuatro millones de pesos que guardaba en cajas de cigarillos.

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Fajos de 5 pesos, parte del dinero incautado en el allanamiento en el Country Abril.

Meses más tarde, por orden de la Cámara Federal, Armella adjuntó esa causa a una investigación que llevaba la jueza federal María Romilda Servini, iniciada contra Tomeo por un reporte de operación sospechosa. La Unidad de Información Financiera lo había denunciado por transferencias extrañas realizadas desde china supuestamente por la tabacalera Hongta Tabaco Group.

“Siempre en contacto con la vida sana y con la pasión por realizar emprendimientos, el Dr. Carlos Daniel Tomeo decidió invertir en la industria hotelera del sur del país”, anunciaba el mismo Tomeo en su blog en 2012. Hoy, con tres causas por lavado y una por evasión impositiva, los vientos parecen soplar en otra dirección.


http://www.clarin.com/policiales/lavado-narco-mansion-us-millones-100-pares-zapatos_0_BkgKEbxng.html
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