El Viaje de Libertad
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 07, 2017 10:53 am

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«Descubren una offshore de la mano derecha de Aníbal Fernández»
El ex jefe de Gabinete
Es José Lucas Gaincerain quien fue denunciado por lavado. La empresa fue creada en 2013 en Panamá.. Daniel Santoro, Clarín
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Escritura de Katsu

La mano derecha de Aníbal Fernández durante su paso por la administración pública, José Lucas “el Colorado” Gaincerain, investigado por la Justicia por supuesto lavado de dinero, aparece como presidente de una empresa offshore llamada Katsu Trading S.A. creada en Panamá en 2013.

Katsu fue transferida por dos testaferros panameños al contador Gaincerain y dos de los familiares directos de éste mediante una escritura pública firmada por el escribano Ricardo Landero Miranda en la ciudad de Panamá y con los auspicios del estudio jurídico Kuzmencky & Co, un bufete denunciado en el escándalo de Panama Papers. En el documento se precisa que el nuevo presidente de Katsu, a partir del 15 de marzo del 2013, pasó a ser el ex secretario de Coordinación Administrativa de la jefatura de Gabinete y los cargos de secretario y tesorero su esposa y su hijo. Los tres dieron como dirección un domicilio en la localidad bonaerense de San Nicolás ubicado en la calle Chacabuco 90 de donde son oriundos, informaron fuentes judiciales. Generalmente, estas offshore sirven para abrir cuentas bancarias o comprar inmuebles para esconder al verdadero dueño, como hizo el empresario K Lázaro Báez.

Llamativamente, Gaincerain no presentó ante la Oficina Anticorrupción sus declaraciones juradas de bienes y está en la lista de incumplidores a los que se le puede hacer una denuncia penal por no cumplir con la ley de Etica Pública. Allí debería haber declarado la offshore. Clarín llamó al teléfono de Gaincerain en San Nicolás para consultarlo y no obtuvo respuesta.

La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, denunció a mediados de noviembre ante el juez en lo penal económico, Alejandro Catania, a Gaincerain y al hijo de Aníbal y estudiante de medicina Facundo Fernández, por supuesto lavado y contrabando debido a sus relaciones societarias y negocios con actividades portuarias. Pero un fiscal de ese fuero pidió que la causa pase a la justicia federal y el expediente está retrasado en su ejecución a la espera de una definición, informaron fuentes judiciales.

En su denuncia, Carrió describió una serie de relaciones societarias entre el hijo del ex jefe de gabinete K, Facundo Fernández, y otros socios vinculados con la actividad portuaria y la explotación del tercer puerto en importancia del Paraguay. Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello allanó a principios de noviembre el estudio contable de Gaincerain en la Capital en la causa en que investiga una presunta malversación de 62 millones de pesos por parte del Ministerio de Planificación de Julio De Vido y la productora de Andrea del Boca por la telenovela trunca “Mamá Corazón” y se llevó el contrato.

El contador Gaincerain hizo una carrera en el Estado que tuvo casi un paralelismo con las funciones de Aníbal F. lo que demuestra la confianza existente entre ambos. Sus contratos fueron con la Secretaría General de la Presidencia (2003-2005), Ministerio del Interior (2005-2007), Ministerio de Justicia y Seguridad (2007-2008), Dirección de Contaduría del Senado (2012) y contrato en el Senado (2012-2015). Además, hizo campaña para la frustrada campaña de Aníbal F. a gobernador bonaerense, el año pasado. La denuncia de Carrió cuenta con el auspicio de la abogada Mónica Frade.

El contador Gaincerain es, paralelamente, empleado de la empresa PTP Warrant SA, dedicada a operaciones portuarias, almacenamiento y transporte pluvial. A su vez, Gancerain y Facundo Fernández son accionistas de la empresa Biotransgens SRL dedicada a distribución y exportación de semillas “nuevas e inéditas”. Llama la atención que Biotransgens –un año después del ingreso de Gancerain y el hijo de Aníbal- logró un acuerdo de transferencia tecnológica del INTA(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) hasta el año 2033. Se trata de la propiedad intelectual mundial sobre el germoplasma transgénico de alfalfa con tolerancia a la salinidad.

Sin embargo, Gancerain y el hijo de Aníbal, entre otros socios, transfirieron 9.000 cuotas sociales al empresario farmacéutico Luis Alberto Knorr, agosto del 2015. Knorr fue empleado de farmacia Social Congeso que estuvo vinculada al empresario K Néstor Lorenzo, uno de los procesados en la causa de la familia de los medicamentos. Casi simultáneamente, Facundo Fernández y otro socio habían vendido la estación de servicio denominada Palo Verde de Adrogué S.A. a unos comerciantes.

Pero la trama societaria no termina allí. Warrant es, a su vez, parte de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) llamada consorcio PTP Group que también se dedica a operaciones portuarias. Uno de los accionistas de esta UTE es el abogado Guillermo Misiano, también nativo de la localidad bonaerense de San Nicolás al igual que Gancerain, la mano derecha de Aníbal F. Simultáneamente, Misiano es empleado y presidente de Ponal Terminales Portuarias S.A.

Pero el negocio más grande de estos socios directos o indirectos de Aníbal F. es que una alianza entre la argentina PTP Warrant y la paraguaya Gregser consiguió la concesión por 20 años del puerto Villeta en Paraguay, la tercer terminal en importancia económica del vecino país. Carrió destacó que, además, Villeta es el único de dos puertos paraguayos habilitados para mover agroquímicos. La empresa paraguaya Gregser está siendo investiga por el fiscal antilavado de Paraguay, Hernán Galeano, quien además tendría bajo su lupa una eventual conexión con la ruta del dinero K de Lázaro Báez. Sucede que el lear jet LV-BPL de Báez viajó en marzo pasado a Paraguay y entre sus pasajeros figuraba Misiano. La aeronave voló en los últimos años varias veces a Asunción y otras ciudades paraguayas y muchas veces fue y vino en el mismo día. Paralelamente, a la creación de estas empresas, el ex titular del Registro Nacional de Armas (RENAR) y socio político de Aníbal F., Andrés Meiszner habilitó en el 2007 a más puertos, pasos fronterizos y empresas -tal como adelantó Clarín a principios de año- para la entrada de nitrato de amonio, usado tanto para la producción de fertilizantes y explosivos militares. Una de las beneficiadas por Meiszneer fue PONAL de Misiano. Para Carrió es como si, por lo menos, desde el gobierno kirchnerista se hubiera facilitado los negocios de la mano derecha de Aníbal y su hijo.


http://www.clarin.com/politica/descubren-offshore-mano-derecha-anibal-fernandez_0_SJiKiM3Hx.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 07, 2017 10:54 am

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«En plena feria, la justicia jujeña activa el juicio contra Milagro Sala»
Notificaron a la dirigente social
Es por la causa por defraudación conocida como Los 29 millones. Dieron por agotada la investigación. Jazmín Bullorini, Clarín
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Milagro Sala, el 29 de diciembre, durante el segundo juicio en su contra, Foto: Gerardo DellOro

En plena feria judicial la Justicia jujeña activa la causa por “fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión" contra Milagro Sala; proceso por el cual la dirigente social permanece en prisión desde enero.

A fines de diciembre, el fiscal de Investigación Penal número 1 de Jujuy, Diego Cussel, solicitó la elevación a juicio oral, al considerar “agotado el período de investigación”. Este miércoles, Sala fue trasladada desde la Unidad Penal de Mujeres de Alto Comedero -donde se encuentra alojada- hasta el juzgado habilitado en feria, a cargo de Jorge Zurueta, para ser notificada del inicio del procedimiento.

Se trata de la causa conocida como “la de los $ 29 millones”, a raíz de la denuncia realizada por el propio gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Las cooperativas están acusadas de haber cobrado ese dinero por trabajos de infraestructura del plan “Vivir Mejor 2” que nunca se llevaron a cabo. El litigio incluye la causa "Pibes Villeros", famosa por el video en que quedaron registrados miembros de esa organización extrayendo del banco $ 14 millones, en bolsos, durante diciembre de 2015.

La líder de la Tupac está señalada como “jefa de la asociación ilícita”. “Era un plan de defraudación sistemático que se sostuvo en el tiempo y se replicó en otras localidades”, indicó a Clarín el fiscal Sergio Lello, quien asegura que, en total, la defraudación actualmente asciende a “$ 60 millones”, contando también casos de cooperativistas registrados en las localidades de San Pedro y Palpalá.

Según la denuncia, había un convenio entre Nación y el Instituto de Vivienda provincial o directamente con los municipios por el cual se emitían cheques que eran cobrados por los cooperativistas. "En el caso de Pibes Villeros tenían una única cuenta. El resto recibía cheques de $ 50 mil que debían endosar a favor de la asociación ilícita que comandaba Sala que no tenía como objetivo real las obras", denuncia Lello.

De acuerdo a las leyes jujeñas, es obligación de los jueces habilitar la feria judicial para los expedientes con personas detenidas. Por eso la causa no se detiene. Además de la líder de la Tupac, hay otros seis acusados en prisión. En total, son 31 los imputados, entre ellos, cooperativistas de la Tupac y ex funcionarios provinciales y municipales.

El juez de feria comenzó a darle aviso de la elevación a juicio de la causa a cada uno de ellos. Ahora, los imputados tienen cinco días hábiles para oponerse y luego el juez debe resuelve si hace lugar al rechazo o no. En caso de confirmar el procedimiento, los abogados pueden apelar a las cámaras. Desde la defensa de Sala, ya adelantaron que van a “recurrir” todas las resoluciones.

La causa tuvo una novedad esta semana cuando la ex cooperativista de la Tupac, Elsa Condorí, imputada en la causa y prófuga desde noviembre, presentó, a través de su abogado, un escrito para solicitar la eximición de prisión y/o la prisión domiciliaria. Pero en el texto, complicó a Sala.

Su abogado, Fernando Bóveda, dijo que demostrará su inocencia y aseguró que "ella no tenía poder para decidir el destino de esos fondos, sólo cobraba", en alusión a la tarea de retirar del Banco los fondos que llegaban desde Nación para financiar la construcción de viviendas que tenían a su cargo las cooperativas.

La semana pasada, la dirigente social Milagro Sala tachó dos juicios del listado de causas abiertas en su contra. Fue juzgada por el escrache a Gerardo Morales, en 2009, y el acampe de 51 días en la plaza principal de Belgrano. En ambos resultó condenada.


A mediados de este mes la dirigente cumplirá un año en prisión. Fue detenida imputada por "instigación a cometer ilícitos y tumulto", por el acampe. Días después fue excarcelada por eso, quedó en prisión por la imputación en la causa que está semana comenzó su curso.


http://www.clarin.com/politica/juicio-asoc-ilicita-milao_0_HJrTvjaBx.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Ene 07, 2017 10:55 am

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«Investigado por coimas, se entregó el hermano del ex intendente de La Plata»
La Justicia había ordenado la detención de Mariano Bruera en una causa por corrupción en proyectos para el plan Procrear. Clarín
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Mariano Bruera está sospechado de liderar una banda que pedía coimas a cambio de rezonificar terrenos. Su hermano Pablo (foto) fue intendente de La Plata hasta el 10 de diciembre de 2015. (Mauricio Nievas)

Mariano Bruera, hermano del ex intendente platense Pablo Bruera, se presentó en la fiscalía a cargo de la investigación por presuntas coimas en el municipio por obras del plan Procrear y quedará detenido con otros tres ex funcionarios de la comuna.

Bruera se encontraba prófugo de la justicia. Su hermano, Pablo Bruera, fue el jefe comunal platense hasta el 10 de diciembre de 2015.

Ayer, la Cámara Penal presidida por Eduardo Raúl Delbes había confirmado lo resuelto por la Jueza Marcela Garmendia. En el dictamen estaba la denegatoria al habeas corpus presentado por el abogado defensor, Alejandro Montone.

Los magistrados dispusieron, como en la primera instancia, la detención del hermano del ex intendente de la capital bonaerense en la causa por pedidos de coimas y asociación ilícita para habilitar lotes destinados al plan Pro.Cre.Ar.

También dispusieron la aprehensión de los ex funcionarios Enrique Sette, Roberto Moreno y Gustavo Adrián Petró. Todos quedarán detenidos. La defensa apelará ante Casación.

Hasta ahora, ocho magistrados (2 en primera instancia y 2 salas de cámara) ya determinaron la responsabilidad de Mariano Bruera en liderar una “banda delictiva” que pedía “coimas” para rezonificar lotes de la periferia de la ciudad, para la posterior comercialización.

El expediente tiene casi tres años. Se inició cuando Guillermo Andreau, un empresario que denunció cómo personas del municipio le pidieron 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad para después dividirlo en lotes y ponerlo a la venta para beneficiarios del Pro.Cre.Ar.

De acuerdo con escuchas telefónicas, Bruera con el ex director General de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró, y el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, integraban una “red de corrupción” que operaba en la comuna platense.

Además, el fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini, también involucró a los empleados Cristian Ybarra y Raul Moriatti, quienes ya se encuentran detenidos.


http://www.clarin.com/politica/investigado-corrupcion-entrego-hermano-ex-intendente-plata_0_H1QoG5ASg.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:19 am

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«Robaron US$1,2 millón en viáticos de viajes de Cristina al exterior»
Investigación judicial
Fue en 37 giras, entre 2013 y 1015. Para la justicia hubo una maniobra sistemática. Indagaron a tres funcionarios. María Eugenia Duffard, Clarín
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La presidenta Cristina Fernandez de Kirchner llega al hotel Eden, en Romar, en junio de 2015. Es uno de los viajes investigados. Foto: Víctor Sokolowicz

Casi un millón y medio de dólares en viáticos truchos de viajes presidenciales. La justicia prepara para después de la feria judicial el procesamiento de los funcionarios que, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, eran responsables de rendir el dinero público gastado por la comitiva en viajes oficiales. La investigación implica también a los ex secretarios Eduardo “Wado” De Pedro y Oscar Parrilli, además de la ex Presidente, Cristina Kirchner. Las rendiciones sospechadas son de un total de 37 viajes presidenciales entre 2013 y diciembre de 2015.

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y una auditoria interna de la Secretaria General de la Presidencia demuestran que no sólo se justificaron US$201.903 de viáticos con facturas truchas en el segundo semestre de 2015, sino que se trató de una maniobra sistemática que implicó un perjuicio al Estado de US$1.245.686.000 entre 2013 y el primer semestre de 2015. En total, funcionarios de la Secretaría General de Presidencia se quedaron con casi un millón y medio de dólares de viáticos a través de facturación apócrifa.

“Es una causa que se ha investigado mucho y ha avanzado, tanto que estamos con serias presunciones de que ha habido falsificaciones”, indicó a Clarín el juez Rodolfo Canicoba Corral, al frente de la investigación. A cargo del juzgado Federal 6, el magistrado arriesgó: “Los montos (de las rendiciones con facturación apócrifa) podrían ser mayores a los investigados hasta el momento”.

Canicoba Corral indagó en noviembre a tres ex funcionarios de Casa Rosada, responsables directos de la rendición de gastos. La investigación judicial comenzó a principios de 2016 después que Clarín publicara los resultados de la auditoría interna que ordenó Fernando De Andreis, secretario General de la Presidencia de Mauricio Macri. En esa investigación administrativa --que se ordenó por la advertencia de empleados de la Rosada que comentaron a las nuevas autoridades sobre “facturaciones truchas” y un aceitado “modus operandi”-- se analizaron los “gastos rotatorios” que iban del 1 de julio al 9 de diciembre de 2015.

Ya entonces, desde Casa Rosada advertían: “Estas facturas truchas son recién una parte. Creemos que hay mucho más. Estamos auditando de julio para atrás y ya vimos inconsistencias en las rendiciones”. No se equivocaron.

Hecha la denuncia penal, el fiscal Ramiro González solicitó diferentes medidas de prueba que luego fueron ordenadas por el juez. Entre ellas un informe de los “gastos rotatorios” de la SIGEN. En su respuesta, el organismo presidido por Ignacio Rial, no se limitó a analizar solo los viajes del segundo semestre de 2015, sino que extendió la auditoria a todo el 2013, 2014 y primer semestre de 2015. Y comprobó que la metodología se repetía.

Uno de los casos paradigmáticos es el viaje a Chile que la ex presidente realizó entre el 10 y 14 de marzo de 2014. Cristina viajó para la asunción de Michelle Bachelet y la comitiva se hospedó en el Gran Hyatt de Santiago de Chile. Por esa estadía, los ex funcionarios presentaron facturas por US$ 48.833 pero el Hotel informó que el monto real facturado era bastante menor: US$ 21.209,37.

Lo mismo sucedió en septiembre de 2014 cuando Cristina viajó a Roma y Estados Unidos. En su primer escala, la comitiva se hospedó en el Hotel Edén y se pagaron US$140.028,26, pero se rindieron gastos por US$225.539,94. En 2013, el caso más llamativo fue el viaje a Uruguay en julio, cuando se rindieron gastos por US$52.230 y los proveedores informaron que cobraron US$13.078.

http://www.clarin.com/politica/viaticos_0_SyTge6AHg.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:29 pm

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«Allanaron empresas ligadas a los Kirchner por los alquileres a Báez y Cristóbal López»
Uno de los operativos fue en la inmobiliaria de Sanfelice; Bonadio investiga el presunto lavado de dinero. Mariela Arias, LA NACION
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Efectivos federales allanaron ayer la inmobiliaria Sanfelice, Sancho & Asociados. Foto: Gastón Franco

RÍO GALLEGOS.- Un garaje con paredes sin revocar, un portón de madera y hierro y techo de chapa. Quizás eso sea el hallazgo más importante de los dos allanamientos ordenados ayer aquí por el juez federal Claudio Bonadio . Allí, detrás de muebles abarrotados, aparecieron cajas con facturas, tickets y documentación de Negocios Patagónicos SA, una pieza más del rompecabezas comercial de la familia Kirchner y que el juez espera reconstruir.

Para lograrlo, Bonadio había nombrado en diciembre a interventores informantes en seis compañías de Lázaro Báez y Cristóbal López , además de nombrar un interventor para la sucesión Néstor Kirchner y otro en Los Sauces, la sociedad de Cristina Kirchner que se dedica a alquilarles propiedades a Báez y a López.

Los interventores informantes trabajan desde hace veinte días en rastrillajes en el Grupo Indalo e Indalo Media, Austral Construcciones, el Grupo Báez, Idea SA y Negocios Patagónicos SA. Sin embargo, hasta ahora no apareció documentación específica, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. Esto habría motivado los allanamientos en forma simultánea y de manera sorpresiva en las sedes de Río Gallegos.

Bonadio había intervenido las empresas ante la sospecha de que los fondos que circulan entre los Kirchner, Los Sauces, Báez y López responden a maniobras de lavado de dinero. Osvaldo Sanfelice, que estuvo a cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, es uno de los nombres que se repiten en el mapa de relaciones y vínculos entre las empresas investigadas.

Los allanamientos fueron realizados por efectivos de la policía federal de esta ciudad, en la sede comercial de las dos empresas que tienen a Sanfelice como accionista. En la sede de Negocios Patagónicos SA descubrieron un garaje con documentos, pero no trascendió si hubo secuestros en la inmobiliaria Sanfelice, Sancho & Asociados, sede comercial de Idea SA, donde se administran muchas de las propiedades de los Kirchner.

Bonadio no logró aún reconstruir cómo se cruzan las operaciones comerciales entre las empresas de Báez, López y los Kirchner. Hasta el momento no halló ni una sede física que agrupe esos negocios: no está ni en la inmobiliaria que comparten los Kirchner con Sancho y Sanfelice, y que ayer allanó, ni en el hotel Alto Calafate, ni en el estudio contable de Víctor Manzanares.

Son todas piezas de un rompecabezas que le quita el sueño a los investigadores. Por eso, el juez avanza con las empresas que operan con todos ellos. Es decir, recorre el camino en un nuevo sentido.

La hipótesis de los investigadores es que tanto Báez como López alquilaron inmuebles de los Kirchner para, de ese modo, canalizar el supuesto pago de los retornos -coimas- o facilitar el presunto lavado de dinero negro de esa familia.

Bonadio quiere conocer los libros, las facturas, los documentos, acuerdos, cualquier documento que referencie nexo comprobable entre ellos. Algo de todo esto apareció ayer en el garaje sobre la calle Oscar Smith, en Gaucho Rivero, en el mismo predio donde se encuentra una antena de radio.

Un dato curioso: si bien los efectivos ingresaron sin demoras al domicilio de Maipú 2255 -una casa de barrio sencilla color amarillo-, sede de Negocios Patagónicos SA y también conocido por retransmitir desde allí una radio FM, tardaron más de media hora en ingresar al garaje lindante a la casa. Argumentaron que no tenían la llave.

Un hombre vinculado a Negocios Patagónicos SA les alcanzó la llave tras media hora de espera de los efectivos. La policía se encontró con un recinto abarrotado de muebles de cocina, heladeras, mesadas, armarios nuevos y sin uso. Detrás de esos muebles aparecieron las cajas etiquetadas.

En una, según pudo comprobar LA NACION, un letrero escrito a mano indicaba: "Ne.Pa. Aeropuerto. Rollos. Testigos". Es que Negocios Patagónicos SA tiene entre sus múltiples actividades, la explotación comercial de la playa de estacionamiento del aeropuerto internacional de Río Gallegos. Otro negocio al que accedió Sanfelice, ayudado por sus vínculos. Allí cobra 25 pesos la hora de estacionamiento.

Lo cierto es que ambos domicilios, la sede de Negocios Patagónicos SA y de Idea SA, ya fueron allanados en la causa Hotesur, cuando Bonadio oficiaba como juez en la causa.

El allanamiento procuraba el hallazgo y secuestro de documentos, comprobantes y libros contables de las dos sociedades, ambas con reportes de operaciones sospechosas (ROS) de presunto lavado de dinero, según informó la UIF.


http://www.lanacion.com.ar/1973849-allanaron-empresas-ligadas-a-los-kirchner-por-los-alquileres-a-baez-y-cristobal-lopez
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:29 pm

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«Presos K: cómo es la vida de Jaime, Báez, López y Pérez Gadin en la cárcel de Ezeiza»
Condenados o procesados por corrupción
Están en el mismo pabellón, pero en celdas diferentes. Sus rutinas y convivencia. Todos reciben asistencia psicológica. Lucía Salinas, Clarín
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Presos K. Todos llevan más de medio año en el Penal de Ezeiza. Foto Mario Quinteros


Están los cuatro en el penal de Ezeiza. En celdas de dos metros de ancho por tres de largo. Permanecen desde hace meses, dejando atrás sus lujosas y millonarias propiedades que supieron adquirir durante el kirchnerismo. Los “presos K” conviven de a momentos, se diferencian por su alimentación, por lo que leen, por las actividades que realizan dentro del penitenciario. Lázaro Báez, Ricardo Jaime, José López y Daniel Pérez Gadín reciben asistencia psicológica, no son de los internos que más cantidad de visitas reciben. Sus días en la cárcel transcurren lejos del poder y sin el paraguas del kirchnerismo.

La rutina es la misma para todos: el día comienza temprano a las 8, tienen la obligación de limpiar sus celdas, ocuparse de su ropa y mantener el orden en los espacios comunes. Todos cumplen con las tareas estipuladas y según señalaron a Clarín fuentes oficiales “ninguno es conflictivo y todos respetan las normas impuestas”. Se alojan en el Módulo 6 pero en diferentes pabellones, Báez y Pérez Gadín se encuentran en el mismo lugar y López junto a Jaime en el pabellón lindante.
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Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte quedó detenido el 3 de abril. Foto: Pedro Lázaro Fernández.

Ricardo Jaime fue el primero en ingresar al Penal de Ezeiza el 3 de abril de 2016. Fue el primer preso por corrupción del kirchnerismo. Fiel a su perfil, es el más ordenado de todos los internos de su pabellón. Es el primero en limpiar su celda. “Siempre está impecable” relataron a este medio fuentes oficiales. En el pequeño espacio donde tiene algunos libros y sus remeras ordenadas por color, el ex secretario de Transporte sólo se queja de una cosa: que el personal penitenciario le desordena la ropa durante las requisas.

Por estar condenado Jaime tiene la obligación de participar de uno de los talleres que ofrece el Penal. El millonario ex funcionario K eligió el taller de armado y confección de bolsas de papel madera. No falta nunca.

Aunque en Ezeiza hay una biblioteca en la que varios internos terminan haciendo consultas sobre sus causas, ninguno de los “presos K” asiste a ella, ni solicitaron libros. Jaime manifestó al personal del penitenciario que tenía ganas de estudiar abogacía, pero finalmente no se inscribió para iniciar la carrera.
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Lázaro Báez, preso hace nueve meses. Foto: Pedro Lázaro Fernández.

A la imagen de Jaime esposado, la siguió la de Báez, que quedó detenido el 5 de abril por lavado de dinero. A diferencia de otros internos llegó sin nada. En el penal le dieron un cepillo de dientes, un rollo de papel higiénico, una toalla y pasta dentífrica. Por semanas fue lo único que tuvo, quizás con la expectativa de que pronto saldría de allí.

Con el correr de las semanas comenzó a pedir ropa, pero según contaron a Clarín, de los presidiarios es el más austero: "Es campechano, anda la mayor parte del tiempo de jogging" y tiene unos pocos pantalones y remeras. Durante el invierno se quejó del frío y su familia le envió camperas de pluma.

Ordena diariamente su celda y después suele lavar en la pileta del espacio común su ropa. Báez no se resiste a las charlas con los psicólogos pero conversa poco con los 20 residentes de su pabellón. “De un gran temple, no se quebró nunca desde que llegó”, contaron quienes lo vieron durante estos nueve meses que lleva detenido. El tiempo transcurre entre libros de política, de historia española y los expedientes de las causas en las que está investigado.
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Jóse López ingresó al Penal en junio. Foto DyN.

Hay una queja constante por parte de Báez y es sobre su salud, ingresó al Penal con diabetes y problemas de presión. Ante sus molestias es atendido por el personal del Hospital del Penal y coinciden en que nada reviste gravedad. Todo parece responder a una estrategia para insistir con la prisión domiciliaria.

Quien más visitó el hospital del penitenciario fue José López. Quedó preso el 14 de junio y permaneció internado varios días fingiendo un brote psicótico. Después de varios estudios, se comprobó que estaba bien de salud. Se acomodó en el módulo asignado donde conoce a Jaime y con quien suele mantener extensas conversaciones.

Menos ordenado que su compañero de módulo, el ex secretario de Obras Públicas recibió hace dos semanas asistencia médica después que su familia le informó que no iba a visitarlo para las fiestas porque iban a viajar a Tucumán. Después de pasar unas horas en el hospital él mismo pidió volver a su pabellón junto a Jaime.
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Entre rejas. El contador Daniel Pérez Gadín. Foto: Maxi Failla.

Daniel Pérez Gadín procesado por lavado de activos, comparte módulo con Báez, de quien fue contador y a quien el empresario K lo responsabilizó “de las maniobras contables” que lo complicaron judicialmente. No se hablaron el primer tiempo, pero los últimos meses se los observó charlando en diferentes oportunidades.

Aunque el fútbol podría reunirlos, esto no sucede. El pabellón cuenta con una cancha donde los partidos entre los módulos son habituales, pero de ellos no participan los “presos K”. Todos realizan caminatas en diferentes horarios alrededor de la cancha, sobre todo Báez y Jaime.

Paquetes de comida preparada y alimentos para cocinar es lo que suelen recibir el ex secretario de Transporte y López de allegados y familiares. El sistema elegido por la familia de Báez es otro: depositan dinero en la "Cantina" del Penal de donde Báez retira comida. Todos ellos comparten con sus compañeros de pabellón cada una de las cuatro comidas diarias.


http://www.clarin.com/politica/presos-vida-jaime-baez-lopez-perez-gadin-carcel-ezeiza_0_BkCl411Ix.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:30 pm

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«Los peores desafíos, todos juntos»
Eduardo van der Kooy, Clarín
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Bastó la primera semana del año para que Mauricio Macri corroborara algo que venía presumiendo. Lo había conversado antes de las Fiestas con su jefe de Gabinete, Marcos Peña. No bien despuntara el año electoral –como despunta - la demanda popular sobre seguridad crecería. Se colocaría en la misma línea de las incertidumbres económicas. O incluso por encima de ellas. Ese fenómeno se empezó a verificar en el laboratorio macrista de las encuestas. Así como persiste la expectativa sobre el desarrollo económico futuro, se vislumbra un crecimiento del miedo por el delito. Eso abarca al 80% de consultados en el orden nacional.

Atribuir el problema de la inseguridad a una coyuntura electoral sería incurrir en una grave banalidad. Tampoco el Presidente cree eso. Pero existen dos hechos que potenciarían tal realidad. La baja de la inflación y la ilusión de una economía mejor para 2017 es uno de ellos. La repetición de episodios criminales en las principales vidrieras del país constituye el otro. En los primeros siete días del año ya hubo en Rosario dos homicidios. Santa Fe cerró el 2016 con la mayor tasa de criminalidad del país. En Capital, el impacto ocurrió en el epílogo del año pasado, pero la onda expansiva no decrece: un adolescente mató a otro de un balazo. Fue un intento de robo de motochorros en el barrio de Flores. Allí mismo cayó asesinado un jubilado en situación confusa. En Buenos Aires el menú de la inseguridad resultó variado. Dos ladrones – uno de sólo 15 años - ajusticiados por sus víctimas. Una batalla campal en una playa de Villa Gesell que concluyó con la imputación de la cúpula policial del balneario. Robos, batahola y destrozos en un hospital de Avellaneda.

Esos acontecimientos estarían desnudando las limitaciones del plan que diseñó Macri de apuro en su primer año de gobierno. Difirió poco de las improvisaciones kirchneristas. La distribución de agentes federales, prefectos y gendarmes en las zonas más calientes. Una respuesta antes psicológica que efectiva, destinada a transmitir a la sociedad una mayor sensación de resguardo.

La búsqueda de soluciones de fondo por el delito demandarían mucho más tiempo. También la implementación de un programa coordinado multicausal, no está todavía a la vista. Una diferencia que Macri pretende trazar en ese terreno con Cristina Fernández ha sido explicitada: el Gobierno vincula la inseguridad común con la acción del narcotráfico. Se trata de una difícil administración que comanda Patricia Bullrich. Y no está exenta de tensiones. La ministra de Seguridad acaba de sellar la paz con Horacio Rodríguez Larreta. Entre ambos consumieron un año de roces por la seguridad en la Ciudad. El jefe de Gobierno porteño tiene desde el martes pasado su propia Policía. Fusión de federales con la Metropolitana. Se acabaron las excusas. El problema le quedó en el corto plazo a Bullrich. De élla dependen 25 mil policias federales. Pretende enviar misiones al interior para compensar el déficit de muchas fuerzas provinciales. Pero choca con las resistencias que provocan los traslados por diversos motivos: desarraigo, vivienda, salarios, familia, entre otros.

Bullrich ha podido progresar más, en cambio, en las regiones de frontera que el kirchnerismo casi desguarneció. Se trata de un tema clave de seguridad que enlaza el contrabando con el narco. El Gobierno adquirió a Israel por US$ 80 millones cuatro lanchas artilladas de patrullaje costero. Con el mismo país se está por cerrar otro trato: la compra de cuatro estaciones de tecnología sofisticada que serán plantadas en puntos vulnerables de la frontera nacional. Incluyen cámaras de largo alcance, drones y sensores por sonido. Casi un espionaje robotizado.

Aquellas estaciones serán establecidas en Salvador Mazza y Aguas Blancas, en Salta, en el límite con Bolivia. En La Quiaca, extremo norte de Jujuy y en la Triple Frontera, donde convergen Iguazú (Misiones), con Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Desde esa frontera norte nace la ruta 34 (conocida como la “ruta blanca”) que penetra por Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario y desemboca en Buenos Aires.

La decisión podría significar un avance tampoco desprovisto de posibles resquemores. Las estaciones alcanzarían para monitorear vastos territorios, también como Formosa y Misiones. Allí gobiernan los peronistas Gildo Insfran y Hugo Passalacqua. El año pasado el formoseño tuvo dos traspiés. La detención de un asesor del Ministerio de Economía por transportar droga; la incautación de un camión con estupefacientes cuya propietaria es una sobrina del mandatario.

El macrismo decidió inyectarle condimento político al problema de la inseguridad. El Presidente anunció la creación de una comisión de especialistas para analizar la baja de edad de imputabilidad a los menores que delinquen, de 16 a 14. También, el posible diseño de un régimen penal juvenil. Sería otro costado de su plan, aunque también insuficiente. La cuestión de fondo estaría en el mal funcionamiento del Poder Judicial en casi todos los campos, que una medida aislada, por más madurada que resulte, no subsanará. Aquella deficiencia exhibe dos ejemplos recientes. Carlos Carrascosa fue liberado después de cumplir siete años y medio de prisión acusado del asesinato de su esposa, María Marta García Belsunce, en octubre del 2002. La Cámara de Casación de Buenos Aires lo consideró libre de culpa y cargo por idénticas razones por las cuales había sido encarcelado. En estos días el fiscal Eduardo Taiano ordenó nuevos peritajes por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que denunció a Cristina. Incluso en la zona del hecho, Puerto Madero. En 10 días se cumplirán dos años de la tragedia. Taiano hace ahora lo que debe, pero la situación objetiva descubre la gravedad de las anomalías judiciales.

La Argentina junto a Cuba figuran en el segundo rango en la tabla de imputabilidad a los menores. Sólo Brasil conserva los 18 años. El resto figura por debajo de esos tres, hasta los 7 años. Es el caso de Trinidad y Tobago. Los argumentos de los bandos están enfrentados. Las estadísticas oficiales del 2015 indican que sobre 76 mil detenidos en cárceles y comisarías sólo 1.342 eran adolescentes. Y apenas 96 de entre 14 y 15 años. Allí anclan muchos opositores. Pero el ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene a mano una refutación. Sostiene que revisando información reservada, la mayoría del total de detenidos iniciaría su carrera delictiva en la adolescencia. Y no se apartaría nunca más. Eso denunciaría las deficiencias del Servicio Penitenciario. Y daría razón a un aserto del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. El funcionario opina que las cárceles son en nuestro país sólo una escala intermedia entre dos delitos.

La propuesta macrista provocó alboroto. La oposición la estimó una artimaña electoral. Garavano aclaró que el debate sobre la baja de edad de imputabilidad a menores quedaría para después de las elecciones. Pero es difícil que el oficialismo no haya pensado en antici parse a una bandera de su principal rival en Buenos Aires: Sergio Massa enarboló el tema en la última campaña presidencial.

Su aliada, Margarita Stolbizer salió a cuestionarla. El kirchnerismo y la izquierda también. Son situaciones distintas. La diputada del GEN no estuvo en el 2015 en el Frente Renovador. Halló ahora un punto de convergencia con Massa al reclamar que la propuesta oficial sea debatida en extraordinarias en el Congreso. Al final del ciclo los K –por pedido de Daniel Scioli-- insinuaron la posibilidad de una modificación. Con la anuencia, incluso, del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Habría expectativa por la palabra de Cristina: la edad de los 16 años fue fijada en el cierre del mandato de Jorge Rafael Videla, en plena dictadura. La ex presidenta se quejó días atrás por el procesamiento de Julián Ercolini a raíz de la arbitraria adjudicación de la obra pública en favor de Lázaro Báez. El juez aplicó la figura de “asociación ilícita”, creada también por la dictadura, según Cristina, para perseguir a los políticos.

La inseguridad le ha empezado a ganar la última pulseada a la economía. Quizá colaboró el mensaje inaugural del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Sostuvo que la economía dejó de caer. Que de ahora en adelante sólo es esperable su recuperación. Un pronóstico afincado en pocos datos de la realidad y muchos de la voluntad.

Antes que la economía, lo que parece haber mejorado en el corazón del poder es el clima político. Duvojne sintonizó rápido con Peña y con los ministros coordinadores, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Ninguno de ellos comulgaba con Alfonso Prat-Gay.

Ese entendimiento tuvo un reflejo. La designación de Rodrigo Pena como secretario de Hacienda en reemplazo del polémico Gustavo Marconato. Rogelio Frigerio también respiró.

Sus giros coparticipables y los ATN (Anticipos del Tesoro Nacional) tendrán más fluidez. Servirán para contener a los gobernadores. Ya lo hizo con los $ 25 mil millones cedidos por Macri a Vidal. Cerca de $ 10 millones son una condonación de deuda por una remesa de urgencia del 2016 para pagar sueldos, apenas asumió. El resto correspondería al Fondo del Conurbano, por el cual sigue en pleito judicial la gobernadora.

Dujovne apunta a moderar el déficit fiscal. También a promover el empleo, la producción y el consumo. Todo junto, en un año electoral. A sus conocimientos económicos innegables debería agregarle, tal vez, una dosis de magia.


http://www.clarin.com/opinion/peores-desafios-juntos_0_rkr632y8e.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:31 pm

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«Las bandas narco paraguayas ya plantan marihuana en tierra misionera»
Narcotráfico
Durante 2016, se secuestraron más de 20 mil plantines en localidades cercanas al río Paraná. Es un primer desembarco de organizaciones que buscan evitar controles fronterizos. Ernesto Azarkevich, Clarín
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Agentes de Gendarmería en una plantación descubierta en Oro Verde, 130 kilómetros al norte de Posadas. AGENCIA MISIONES


El sonido del viento entre las ramas busca restarle protagonismo a los pájaros, que con su canto marcan presencia constante. El angosto camino de tierra roja parece un tajo sangrante en la selva, que cobija todavía muchos misterios, pero también se convirtió en el refugio ideal para bandas narco que buscan instalar sus plantaciones de marihuana en territorio argentino.

No muy lejos, el río Paraná marca el límite entre Argentina y Paraguay. Una frontera por demás permeable pese al esfuerzo de Prefectura y Gendarmería. Un lugar donde el juego del gato y el ratón es permanente y ya se sabe quién lleva la delantera.
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Algunos de los plantines secuestrados en Misiones.

La necesidad de reducir riesgos al momento de ingresar la droga desde Paraguay es uno de los desvelos de las bandas. Ya no alcanza con un hombre fornido que sea hábil en el uso de los remos. Menos cuando los gobiernos anuncian refuerzos en los controles sobre los ríos Paraná yParaguay (ver página 54).

Durante 2016, el hallazgo de más de 20.000 plantines de marihuana en zonas de difícil acceso, próximas al río Paraná, encendió una luz de alarma entre las fuerzas federales y la Policía de Misiones. Los hombres que diariamente luchan contra el tráfico de drogas creen que se trata de un intento de desembarco de las bandas paraguayas que cuentan con conexiones locales.

Mirá también - Buscan aumentar los controles en dos ríos utilizados por los narcos

“Los lugares donde encontramos los plantines coincide con la zona más caliente del narcotráfico en Misiones. Y no descartamos que estemos frente a un nuevo corrimiento de la frontera por parte de las bandas paraguayas”, analiza un comandante de Gendarmería con larga trayectoria en el Litoral.

“Nosotros contamos con información sobre los desplazamientos de las organizaciones en territorio paraguayo. Los cultivos comenzaron en Pedro Juan Caballero y Amambay, en la zona norte de ese país. Después pasaron a la zona centro, es decir frente a Misiones, y ahora sabemos que incluso hay cultivos de cannabis en la zona sur”, detalló el oficial.

El terreno es similar en ambas orillas del río Paraná y está claro que es menos sospechoso cruzar de un lado al otro con una pequeña bolsa con semillas y algunas herramientas para apear el monte -y así armar un pequeño claro donde iniciar el proceso de germinado- que con un cargamento de marihuana ya procesada.

Mirá también - Secuestran 7 toneladas de marihuana a bordo de un barco en el río Paraná Guazú

“Las plantaciones que encontramos estaban ubicadas entre la ciudad de San Ignacio y Puerto Rico, a unos 100 kilómetros al norte de Posadas, una zona muy utilizada para el ingreso de la marihuana ya elaborada. Las plantas que se encontraron eran pequeñas y en algunos casos estaban en cacharros, lo cual facilita su traslado hasta el lugar donde completarán su desarrollo”, explica el comandante. Los lugares elegidos suelen ser latifundios de poco tránsito, a salvo de la visita de algún curioso.

Los hallazgos siempre ocurrieron en zonas cercanas al río Paraná. Necesitan estar cerca de un curso de agua para eventuales riegos si es que las lluvias son escasas”, explican los especialistas. Los responsables del cuidado de los plantines nunca pudieron ser detenidos o identificados, lo que impidió avanzar en la investigación sobre las bandas.

Cada planta de marihuana produce entre 500 y 700 gramos de droga de buena calidad.Según los especialistas, pueden colocarse alrededor de mil plantas en una hectárea. “Una superficie pequeña permite obtener más de media tonelada”, sostienen. La zona, además, reúne caracteríticas ideales para las bandas que buscan potenciar su producción. En Misiones, las plantas de marihuana superan fácilmente los dos metros de altura en muy poco tiempo. Si las condiciones climáticas ayudan, se pueden obtener hasta cuatro cosechas anuales, algo que se consigue en pocos lugares.

En la Policía de Misiones también trabajan en esta hipótesis y aseguran que no es casualidad el hallazgo de plantaciones de marihuana, sino que son pruebas experimentales que buscan establecer la capacidad de las fuerzas para detectar los sembrados. Los narcos utilizan mano de obra local para preparar el terreno y después cuidar los plantines hasta que puedan pasar “a campo”.

El mayor hallazgo se produjo en agosto, cuando una patrulla de Gendarmería se topó con pisadas en un sendero selvático, en Oro Verde, 130 kilómetros al norte de la capital misionera. Después de rastrillar el lugar, encontraron 10.790 plantines de cannabis. Según informaron fuentes que participaron del operativo, las pequeñas plantas estaban distribuidas en trece almácigos. La germinación había sido reciente, ya que los ejemplares llegaban apenas a los dos centímetros de altura.

Un mes después, en San Gotardo, unos 15 kilómetros al sur, la Policía misionera encontró otros 1.787 plantines, también en el monte, cerca del río Paraná. Los policías estaban tras los pasos de una banda de cuatreros cuando hallaron los 21 almácigos repletos de pequeños plantines.

En junio, Gendarmería encontró casi 2.000 plantas en San Gotardo, pero con la particularidad de que estaban acondicionadas en cacharros, lo cual facilita su traslado. El último procedimiento también ocurrió en esa localidad. Agentes encubiertos de Prefectura hallaron 6.300 plantines. Tenían una altura de más de 20 centímetros y estaban en un cantero cercano a un arroyo, a 800 metros de la costa del río. En estado adulto, esos plantines podrían producir -en promedio- más de 3.500 kilos de marihuana.

Desde la Policía de Misiones señalan dos zonas claramente identificadas donde se están realizando cultivos de marihuana: en la costa del río Paraná, en una franja de poco más de 50 kilómetros ubicada entre las ciudades de Jardín América y Puerto Rico; y en la frontera con Brasil, en cercanías de El Soberbio.

http://www.clarin.com/policiales/bandas-narco-paraguayas-plantan-marihuana-tierra-misionera_0_Bkkn9gyIx.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:32 pm

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«Buscan aumentar los controles en dos ríos utilizados por los narcos»
Una ruta clave para el ingreso de la marihuana
Son el Paraná y el Paraguay. El Gobierno negocia acuerdos con los países limítrofes y suma tecnología. Natasha Niebieskikwiat, Clarín
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Operativo Narco Buque. La ministra Bullrich y miembros de Seguridad, el lunes 2 de enero durante el decomiso de casi 8 toneladas detectadas en la Hidrovía

Argentina aumentará los controles contra el narcotráfico en la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay con nueva normativa y la incorporación de tecnología. En ese tren, el Gobierno conversa con las administraciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay para intentar tener en marzo próximo instrumentos legales comunes que permitan firmar un compromiso con estos otros cuatro países. Este curso de agua tiene 3.400 kilómetros de largo desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay, de los cuales 1.200 kilómetros bordean territorio nacional.

El decomiso en la hidrovía de casi ocho toneladas de marihuana que transportó un buque paraguayo, anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich el lunes pasado, dan cuenta de este nuevo contexto. La reciente adquisición de cuatro lanchas israelíes y otros elementos para utilizarlos en operativos en el Paraná es uno de los capítulos, ya que también se reforzarán los controles en la Triple Frontera y otros pasos.

Mirá también - Secuestran 7 toneladas de marihuana a bordo de un barco en el río Paraná Guazú

Según informaron a Clarín fuentes oficiales, desde el encuentro que mantuvieron los presidentes Mauricio Macri y Michel Temer en Buenos Aires, se produjeron varias reuniones técnicas que no fueran divulgadas, en un trabajo conjunto de los equipos de las ministras Bullrich y Susana Malcorra con sus respectivos pares de la región y en los que trabajan también los ministerios de Transporte y las respectivas Armadas.

Tras su reunión con el canciller José Serra en Brasilia, Malcorra instruyó al director nacional de Cuencas Hídricas de la Cancillería, Natalio Hammer, uno de los más experimentados embajadores, para que coordine las negociaciones y la elaboración de los documentos. Del lado del ministerio de Seguridad, a Bullrich la representa el secretario de Fronteras, Luis Green, mientras que aquí se encuentra siempre presente el embajador brasileño Sergio Danese, ya que Temer puso este tema en su agenda prioritaria con Macri.

Buscan aumentar los controles en dos ríos utilizados por los narcos
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Operativo Narco Buque. La ministra Bullrich y miembros de Seguridad, el lunes 2 de enero durante el decomiso de casi 8 toneladas detectadas en la Hidrovía

Hasta el momento, supo este diario, en una de las reuniones se acordó que el Comité Intergubernamental de Hidrovía incluya al narcotráfico como problemática, lo que antes no existía. Y ahora el Gobierno argentino apunta a que los cinco países de la región apliquen el llamado código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), que hasta el momento sólo está vigente en Brasil y Argentina. Sin embargo, como una muestra de la desidia existente, en su década de existencia el PBIP aquí no registra ni un solo ejercicio de verificación del mismo. “Si lográramos abordar a los buques en forma bilateral y que todos los vecinos adopten el PBIP, la presencia del narcotráfico en la Hidrovía se va a reducir con los patrullajes de la prefectura”, señaló Green a Clarín.

Mirá también - Las bandas narco paraguayas ya plantan marihuana en tierra misionera

Efectivamente, más allá de las diferencias entre los distintos países sobre cómo abordar el flagelo, uno de los problemas que presenta la lucha antinarco sobre la Hidrovía es que la legislación no permite hacer requisas antidrogas cuando los buques están en tránsito. La otra cara podría compararse, a grandes rasgos, con los controles de personas que sí existen en los aeropuertos. En cambio los buques aquí sólo pueden ser abordados si hay denuncias o investigaciones abiertas. Los únicos controles que hay son para evaluar las condiciones de seguridad de la embarcación.

La Secretaría de Fronteras está pidiendo la elaboración de normativa regional para que se puedan hacer controles en plena navegación; que se pueda implementar el PBIP; la instalación en los puertos de alambrado perimetral; controles de ingreso y egreso de personal; limitación del área aduanera; y escaneo de los contenedores.

http://www.clarin.com/politica/buscan-aumentar-controles-rios-utilizados-narcos_0_SkuLIC0Sg.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:51 pm

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«Ordenaron el secuestro de 19 autos de alta gama de Milagro Sala»
Los vehículos habrían sido comprados con fondos nacionales. La medida incluye también a su familia. Perfil
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Dibujos de Temes Foto: Pablo Temes

El Poder Judicial ordenó este domingo el secuestro de 19 autos de alta gama pertenecientes a Milagro Sala y a su familia La medida se tomó en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

Quien dio la orden fue el juez de control penal Jorge Zurueta. La intención es determinar si los vehículos, que utilizaba la líder de la Tupac Amaru y sus allegados fueron comprados con fondos enviados por el estado nacional.

Entre los autos secuestrados se encuentra un Peugeot 3008 utilizado por el marido de Sala, Pedro Noro; una Toyota Hilux de su hija, Claudia Chorolque Sala; dos Volkswagen Surán usados por miembros de la Tupac Amaru y un Smart blanco. Además, todavía se buscan dos Fiat 500 comprados por el hijo de Sala, Sergio Chorolque Sala, uno de ellos en el año 2011 y otro en 2013

La orden del secuestro está vinculada a la investigación de los 800 millones de pesos que debían invertirse en la realización de viviendas, que no se construyeron, según informa el sitio Jujuy Online.

La denuncia, presentada por la Oficina Anticorrupción, sostiene que Sala “junto a una aceitada red de colaboradores, conformaban una asociación ilícita, ordenada a absorber los fondos de origen nacional sin aplicarlos a los destinos administrativamente establecidos para disponer discrecionalmente de ellos”.


http://www.perfil.com/politica/ordenaron-el-secuestro-de-19-autos-de-alta-gama-de-milagro-sala.phtml
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:58 pm

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«El hijo del ex tesorero K compró una propiedad de US$ 2 millones en Miami»
Se trata de Pablo Copetti, competidor del Dakar y heredero de Raúl, el histórico cajero del kirchnerismo. Los documentos de la operación en Key Biscayne. Por Guadalupe Vázquez, Perfil
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El imponente complejo Ocean Tower II en Key Biscayne, donde Copetti puso una propiedad a nombre de su esposa.

Pablo Copetti ocupó la atención de los medios esta semana por ser el posible sucesor de los hermanos Patronelli en el Dakar. Corredor de la categoría cuatriciclos, el cordobés que creció en Santa Cruz ganó la tercera etapa en su séptima participación en la competencia. Pero Copetti esconde una historia más ligada a la política y la corrupción K que al deporte en el que hoy brilla.

Como en su momento lo fue Carlitos Menem, y hoy los hijos de Lázaro Báez y los de tantos otros políticos que se enriquecieron en sus cargos públicos, la vida de Pablo, hijo del recaudador histórico del Frente para la Victoria, Raúl Copetti, se repartía desde su adolescencia entre sus hobbies deportivos vinculados a las carreras de motos, y prestar su nombre para figurar como propietario de las múltiples inversiones familiares. Sindicado por la prensa como uno de los “nuevos millonarios K del Sur” por su ascendente y sorpresiva fortuna, que incluye –cuándo no– hoteles y estancias en Santa Cruz y San Martín de los Andes, lo que no se sabía de Pablo es que, además de sus millonarias inversiones en el Sur, también invirtió en el Norte. Pero no en el norte del país, sino en Miami.

Documentación oficial de Estados Unidos a la que tuvo acceso NOTICIAS en exclusiva prueba que Pablo Copetti es dueño, junto a su mujer Carolina Escudero, de un departamento de casi 300 metros cuadrados frente al mar en la exclusiva zona de Key Biscayne. La propiedad, con tres dormitorios y cuatro baños en el condominio Ocean Tower II sobre la playa, fue adquirida a nombre de su mujer en el 2012 por un valor de 2.200.000 dólares. El complejo posee varias piscinas, club de playa y una imponente vista de la bahía.

Según los registros oficiales del distrito de Miami-Dade, la compra de la unidad 305 se realizó mediante una operación de triangulación con una empresa. La sociedad, una LLC (el equivalente estadounidense a una SRL) y cuya única operación fue la compra del departamento se llama, curiosamente, Bambi 305 y tiene su sede en la misma dirección del inmueble. Lo que sería una típica maniobra para ocultar los nombres de los verdaderos dueños. Desde el 16 de diciembre del 2015 figura a nombre de Escudero.

Según los documentos públicos de la Florida a los que NOTICIAS tuvo acceso, Bambi 305 LLC fue registrada a nombre de Lisette Salazar en marzo del 2013. Salazar es una escribana de la zona que se dedica al rubro inmobiliario y que figura en más de 30 sociedades similares. De hecho, comparte una con el matrimonio Copetti-Escudero: Bebu’s LLC, creada también días antes a la compra de la propiedad y que ahora está inactiva.

NOTICIAS llamó a Copetti, pero no obtuvo respuesta.

Raúl Copetti, su padre, es conocido como “el tesorero de Kirchner”, quien manejaba las finanzas del Frente para la Victoria. Su nombre comenzó a resonar cuando salió a la luz que el partido les descontaba –sin aviso previo y en forma compulsiva– un porcentaje de su sueldo a todos los empleados públicos de la provincia para financiar las campañas electorales. Para ese entonces, Raúl y su familia ya llevaban cuatro años instalados en San Martín de los Andes en una mansión con 9 hectáreas de tierra y un valor de 2 millones de dólares. Entre su fortuna se encuentra, además, una estancia de 20.000 hectáreas, emprendimientos inmobiliarios y medios de comunicación locales. En El Calafate había quedado uno de los primeros hoteles de lujo fundados por el kirchnerismo: el Imago, valuado en seis millones de dólares. Quien quedó a cargo de ese emprendimiento es su hijo aficionado a los cuatriciclos, Pablo.

Además de su piso en Miami, el corredor vive en una casa de un millón de dólares en el barrio Chapelco Golf & Resort de San Martín de los Andes. Si bien se presenta a sí mismo como “empresario”, nunca se le conoció otra actividad más que la de administrar las inversiones familiares, que sus padres amasaron a pesar de haber sido empleados públicos toda su vida en Santa Cruz (su madre es la ex diputada y ex funcionaria de Educación de la provincia Silvia Esteban). De hecho, los “sponsors” que financian su hobby no son más que las propias empresas familiares, y alguna vez el propio Ministerio de Turismo de Santa Cruz. Será quizá porque, de las seis veces que participó del Dakar, cinco abandonó. En esta séptima oportunidad las cosas parecen estar saliéndole mejor al hijo del tesorero K. Y si no, siempre tendrá el sol de Miami para consolarse.


http://noticias.perfil.com/2017/01/08/el-hijo-del-ex-tesorero-k-compro-una-propiedad-de-us-2-millones-en-miami/
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Ene 08, 2017 9:59 pm

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«Bonadio investiga una offshore de Cristóbal López por los alquileres a Cristina Kirchner»
El juez ordenó que le entreguen los balances y registros de la sociedad, principal accionista de una de las firmas del empresario kirchnerista. Emilia Delfino, Perfil
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Dibujos de Temes Foto: Pablo Temes

La Justicia comenzó a apuntar a una offshore de Cristóbal López en la causa Los Sauces, en la que se investiga si la familia Kirchner alquilaba propiedades a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez para camouflar el pago de sobornos o retornos.

El 28 de diciembre, el juez federal Claudio Bonadio ordenó a la Inspección General de Justicia de Chubut que entregue los documentos de Nitzon Holding, una firma creada por López y su socio Fabián De Sousa en Panamá, en abril de 2008, y radicada luego en Chubut, la provincia de Cristóbal. Así lo informaron fuentes judiciales a PERFIL.

Bonadio busca las memorias, actas de directorio y balances de la firma panameña. Está interesado en un aporte de más de $ 28 millones que la offshore hizo en 2009 a una compañía de Cristóbal: Inversora M&S, la inquilina de Los Sauces.  

Nitzon Holding Inc. es una sociedad offshore con acciones al portador. El directorio está compuesto por López y De Sousa, pero no se conocen sus accionistas, explicó Silvina Martínez, abogada de la diputada Margarita Stolbizer, que pidió que se profundice la investigación sobre los movimientos de la panameña.

Entre marzo y abril de 2009, la panameña ingresó al Grupo Indalo y se quedó con más del 71% de las acciones de Inversora M&S. Ese mismo año, Inversora M&S comenzó a pagar alquileres a los Kirchner. Esta empresa de Cristóbal no es una compañía más. Es la madre del Grupo Indalo, ya que concentra gran parte de las inversiones del holding.

Los primeros movimientos de Nitzon Holding en la Argentina quedaron registrados en los balances de Inversora M&S, a los que accedió PERFIL. Los documentos muestran la importancia de la offshore en la contabilidad de la empresa de Cristóbal López.

En el balance de 2008, la compañía dijo que para lograr hacer frente a su “significativo plan de inversiones”, el directorio “se encuentra estudiando diferentes alternativas de financiamiento, entre las que se encuentran la ampliación de capital con posible renuncia al derecho de preferencia de nuestros actuales accionistas”. Es lo que sucedió con el ingreso de la panameña meses más tarde.

Hasta la llegada de Nitzon Holding, Cristóbal era el principal accionista de Inversora M&S, luego pasó a tener apenas el 9% del capital social. La panameña hizo dos depósitos a la cuenta del Banco Macro de Inversores M&S en marzo y abril de 2009 por un total de $ 28 millones. Gracias a la offshore, el patrimonio de Inversora M&S dio el gran salto: creció un 2.400% (pasó de $ 1.139.619 a $ 29.159.711).

“Tras esas operaciones Inversora M&S comenzó a pagarle de manera mensual a la sociedad Los Sauces SA el alquiler de una oficina y cocheras ubicadas en el Complejo Madero Center”, sostuvo la abogada Martínez en el expediente de Los Sauces. Pero esos alquileres a los Kirchner no figuran en los balances de Inversora M&S.

Los alquileres de Cristóbal a Los Sauces están en la mira porque, según Bonadio, “podrían demostrar un lavado de activos de origen ilícito”. En 2009, la propiedad de los Kirchner en Puerto Madero era alquilada a una financiera llamada Solvencia Crediticia. Pero en el mismo año, Inversora M&S también pagó a Los Sauces por el alquiler del mismo inmueble. Es decir, que serían alquileres simultáneos.

Según el balance, el beneficiario final de la offshore era De Sousa. Nitzon Holding no sólo se inscribió para operar en el país. También seguía activa hasta diciembre en Panamá, según los registros de ese país. Sus directores continuaban siendo De Sousa y López.


http://www.perfil.com/politica/bonadio-investiga-una-offshore-de-cristobal-por-los-alquileres-a-cfk.phtml
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Ene 10, 2017 4:02 pm

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«Imputan a dos hijos de Milagro sala en la causa por lavado»
Tras el secuestro de los autos, la Justicia imputó a familiares y dirigentes cercanos a la líder de la Tupac. Embargan propiedades. Jazmín Bullorini, Clarín
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Imputaron a dos hijos de Milagro Sala por lavado.

Al día siguiente del sorpresivo operativo para secuestrar vehículos ligados a Milagro Sala, se conoció que en esa causa hay 13 personas imputadas vinculadas al entorno de la líder de la Tupac. Entre ellos aparecen, el hijo de Sala, Sergio Chorolque, y su hija Claudia Sala. Ayer, habían secuestrado autos de su propiedad.

“Se investiga la compra de vehículos de personas que figuran como propietarios y no tendrían cómo verificar el origen lícito del dinero. Es importante recalcar que en todos los casos las compras fueron realizadas al contado”, relató en una conferencia de prensa el fiscal de investigación penal N° 4, Aldo Lozano, a cargo de la causa.

Mirá también - Esta es la "flota" de autos que le secuestraron a Milagro Sala y su entorno

En total son 29 los autos con pedido de secuestro. Además de los vehículos, están detrás de propiedades vinculadas a Sala. Por eso el fiscal solicitó el embargo “con fines de decomiso” de cuatro inmuebles radicados en distintas localidades de Jujuy.

Según detalló Lozano, el sábado formuló el escrito de requisitoria al juez de feria, Jorge Zurueta, para “29 vehículos” y -tal como adelantó Clarín- solicitó la “inscripción de embargo con fines de decomiso de cuatro inmuebles”.
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Un Peugeot 3008 secuestrado por la Justicia jujeña, en la causa por lavado de dinero contra Milagro Sala.

Del total de autos, al momento hay siete secuestrados, mientras que “se continúan buscando los demás”. Se trata de coches a nombre de otros integrantes de la Tupac Amaru y miembros del círculo íntimo de Sala. Al momento, no hay funcionarios involucrados.

Por su parte, “el embargo registral se anotó a través de un oficio que fue ya despachado por el juez de control a la Dirección General del Inmueble de la provincia de Jujuy”. Se trata de dos inmuebles situados en Los Alisos, uno en Los Perales y otro en la ciudad de Tilcara.

Mirá también - Secuestran autos en una investigación por lavado contra Milagro Sala

“El inicio de mi investigación fue por una presentacion del 31 de agosto del fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana. A partir de ahí se requirieron informes y pericias contables a organismos federales como la AFIP, la UFI y la Dirección General de Registro Nacional Automotor”, explicó Lozano, y resumió: “Acumulada toda esa prueba a mitad de diciembre formulé las imputaciones penales de 13 personas en forma reservada, justamente con la estrategia de requerir los secuestros y embargos".
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Un Fiat 500, secuestrado por la Justicia jujeña, en la causa de lavado de dinero contra Milagro Sala.

“Es una investigación que recién comienza. Incluso hay otra denuncia presentada que se está analizando adjuntar a este expediente pero no podemos develar más información. Es una investigación bastante grande”, aseguró el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello.

http://www.clarin.com/politica/imputan-hijo-marido-sala-causa-lavado_0_BydUZOZLg.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Ene 11, 2017 7:49 am

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«Piden investigar la cuenta de Kirchner en EE.UU.»
La inversión del ex presidente de 1,7 millones de dólares
Un ex perito de la Corte solicitó a la Justicia que reclame los extractos bancarios de ese depósito.. Daniel Santoro, Perfil
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Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte.

El ex perito de la Corte y titular de la fundación Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, pidió hoy a la Justicia que investigue el origen y el destino de los $1,7 millones de dólares que Néstor Kirchner tenía depositados en el exterior y hoy reveló Clarín. Para el experto los jueces Sebastián Casanello, quien investigan la ruta del dinero K, y Claudio Bonadio, quien investiga la causa Los Sauces por lavado, deberían pedir a los Estados Unidos los extractos completos de esta cuenta y sumarlos a sus expedientes.

Al mostrárseles las declaraciones juradas del ex presidente ante la AFIP, Popritkin confirmó que en ellas se confirma que "en 2002 declara $1,4 millones y $4,7 millones. En efecto, cuatro días después de ser elegido presidente, el contador Manzanares presentó la declaración jurada de bienes personales de Kirhcner del año 2002, donde declara que tenía 1,4 millones de pesos depositados fuera del país". "Solo 22 días después, el 9 de junio de 2003 presenta la rectificación de la declaración jurada de bienes personales y triplica la suma que había declarado de dinero depositado en el exterior, lo lleva a 4,7 millones de pesos, que representa la cantidad de 1,7 millón de dólares".

"Por entonces, Argentina estaba sumida en una de sus peores crisis económicas. Sin embargo, Kirchner no solo reunió un patrimonio importante en el país, mientras ejercía como gobernador de la provincia de Santa Cruz, sino que además sacó del país y depositó en el exterior una suma varias veces mayor", destacó.

Resaltó que "nunca antes se había tenido noticias que el ex presidente, había reconocido en su propia declaración jurada poseer dinero depositado fuera del país". "Al parecer esa situación no quiso que fuera pública y de alguna manera Kirchner hace desaparecer el depósito en el exterior, lo borra de un plumazo, ya en su primera declaración como presidente nada de eso consta al declarar por primera vez ante la Oficina Anticorrupción", finalizó Popritkin.


http://www.clarin.com/politica/piden-investigar-cuenta-kirchner-eeuu_0_B1feI-WUg.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Ene 11, 2017 7:50 am

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«Caso Los Sauces: un peritaje detectó que los Kirchner sacaban más plata de la que ingresaba»
La inmobiliaria de la ex presidenta investigada por la Justicia
Hay poca documentación respaldatoria de las extracciones. Los peritos dicen que la información de la empresa es poco confiable. Lucía Salinas, Clarín
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Cristina Kirchner y sus hijos, dueños de Los Sauces SA, intervenida por la Justicia y sospechada por la poca consistencia de sus números. Foto Clarín.

Un informe contable realizado por los peritos de la Corte Suprema sobre Los Sauces SA determinó que la empresa de la ex presidente Cristina Kirchner estaba plagada de irregularidades. El peritaje detectó falta de documentación, asientos globales de movimientos de dinero poco claros, saldos negativos inexplicables, información “poco confiable” y extracciones sospechosas de dinero: sacaban más plata de la que ingresaba.

El trabajo de los peritos se hizo en base en base a la información contable de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la ex presidenta investigada por falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito e intervenida por el juez Claudio Bonadio.
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Florencia Kirchner es gerentes de Los Sauces con sueldos que superan los $ 57.000. Foto Daniel García.

El informe pericial de la inmobiliaria de los Kirchner que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y a Lázaro Báez, concluyó pese a una importante documentación que la empresa no aportó, como informes de egresos de fondos, registros de operaciones bancarias, contratos de locación y facturaciones a los inquilinos.

La primera conclusión de quienes analizaron los libros de la empresa, es que se comprueba una de las principales sospechas que atraviesa la causa: “los números son inconsistentes, hay poca documentación respaldatoria para operaciones millonarias que no se explican”, indicaron a este medio.

En muchos casos, no se pudo identificar la totalidad de las operaciones de Los Sauces por cómo volcó la información en sus libros: eligió realizar “asientos globales”, que registran múltiples operaciones de todo tipo, dificultando identificar qué operaciones se registraron y el origen de los fondos asentados.
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El juez Claudio Bonadio intervino Los Sauces SA, Foto Clarín.

“Los números no cierran”, repiten fuentes allegadas a la causa y la pericia comprobó eso. Durante el 2009 al cierre de cada mes, la inmobiliaria de la ex Presidenta arrojó “saldo negativo” lo que fue considerado por los especialistas, como “imposible” por las sumas de dinero que manejaba.

Se sospecha que algunos asientos registrados no son correctos y que por otro lado, no se registraron todos los movimientos realizados, o que en su defecto se volcaron en fechas que no correspondían. La denuncia de la diputada Margarita Stolbizer refleja que para el comienzo de 2010 Los Sauces tenía más de 900.000 pesos disponibles porque es lo que invirtió en inmuebles.

El primer libro diario de la inmobiliaria fue calificado con información insuficiente y poco confiable.
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La casa de Cristina Kirchner es una de las propiedades de Los Sauces SA. Foto Opi Santa Cruz.

Se dejó constancia que la empresa no entregó todos los comprobantes de los movimientos de fondos entre la sociedad y sus accionistas y directores: Florencia Kirchner, por ejemplo, en 17 meses ganó más de un millón de pesos en concepto de salarios que diferían mes a mes. Además, no se otorgó la documentación que respalda los egresos por gastos de la firma.

Sólo en anticipo de dividendos la ex Presidenta y sus hijos retiraron hasta 2014, más de $ 20,5 millones. Pero el informe pericial destacó que nunca repartieron dividendos entre los socios, esto que es una forma legal en que las empresas dan dinero a sus accionistas se analiza al finalizar cada ejercicio. En Los Sauces nunca se votó,Además, los peritos detectaron que los Kirchner retiraron sumas millonarias cada año de la empresa como una especie de "crédito personal". Incluso le prestaba $950.000 a Hotesur, otra empresa familiar.

​Los peritos concluyen que Los Sauces aumentaba en promedio, casi $ 2 millones por año su patrimonio neto. Incluso en 2015 registra ganancias de casi $ 3 millones y el acumulativo desde 2009 a 2015 supera los $ 15 millones. Algo que se definió como "un importante incremento" para el poco movimiento que tenía la firma.
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Uno de los edificios propiedad de Los Sauces SA que construyó Austral Construcciones. Foto Néstor Garcìa.

Los asientos de caja, según la pericia, no reflejan los movimientos reales de dinero de la empresa.

La mayoría de las operaciones corresponden al alquiler de inmuebles y a los aportes de sus accionistas, algo que surge de la "poca confiabilidad de la fuente de origen de los datos" como indica el informe. Lo llamativo para los peritos es que se utilizó la "cuenta Caja" tanto para el dinero como para otros valores y operaciones. Así, la contabilidad "se vuelve confusa", expresaron.

Hay otro número "incomprobable" para los especialistas, y se trata de operaciones realizadas por $ 5 millones. La firma habla primero del funcionamiento de los títulos y después dice que fue la adquisición de CEDINES usados para comprar el departamento donde vive Florencia Kirchner.


http://www.clarin.com/politica/caso-sauces-peritaje-detecto-irregularidades-empresa-cristina_0_Bk7XBc-Ul.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Ene 11, 2017 7:51 am

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«Narcotráfico y contrabando: Mauricio Macri creó la comisión que elaborará la nueva ley de fronteras»
La política contra el narcotráfico
Está bajo la órbita de la ministra Bullrich. Quieren enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso en 180 días. También buscarán controlar más la inmigración. Natasha Niebieskikwiat. Clarín
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Patricia Bullrich (centro), en diciembre, luego de un operativo antinarco

Finalmente, el presidente Mauricio Macri estableció la conformación de la Comisión Nacional de Seguridad de Zonas de Fronteras. La misma buscará generar la normativa para que en los próximos meses se modifique la actual ley. Entre su principales objetivos buscarán establecer nuevos y mayores controles contra el narcotráfico y el contrabando. El Gobierno quiere enviar el proyecto al Congreso en los próximos 180 días.

De acuerdo al decreto 27/2017 que publica hoy el Boletín Oficial con la firma presidencial, del jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Rogelio Frigerio (Interior), la nueva Comisión estará presidida por el secretario de Fronteras, Luis Green, y también coordinará políticas con varios ministerios y entidades, como Relaciones Exteriores, Gendarmería Prefectura, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, entre otros.

Además, participarán representantes de distintos gobernadores implicados geográficamente en el tema. Argentina tiene 9.600 kilometros de frontera y a lo largo de ella una franja de 150 kilómetros terrestres y 50 kilómetros marítimos que se rigen por un marco legal de los años 40 con algunas modificaciones.

"La lucha contra el narcotráfico es prioridad para este Gobierno y no es posible sin una política nacional en las fronteras", dijo Bullrich en un escrito esta mañana al comunicarse el decreto en el Boletín Oficial. Entre tanto, el secretario Green remarcó que "el objetivo es tener fronteras abiertas a la integración con los países limítrofes, al turismo y al comercio internacional pero cerradas a los delitos transnacionales y blindadas contra el narcotráfico".

La nueva Comisión busca establecer un límite más claro entre lo que hacía Defensa y Seguridad. De hecho va estar bajo la órbita de este último ministerio. Ahora el secretario de Fronteras es quien debe, con lo integrantes de la comisión, revisar el alcance geográfico de la Zona de Seguridad de Fronteras y elaborar el texto del proyecto de ley que se va a enviar al Congreso.

En el Gobierno afirman que lo harán bajo los límites de Ley de Seguridad Interior, en la que los militares no pueden actuar aunque sí prestar algunos apoyos logísticos aéreos como ya lo hicieron en la zona norte argentina. 
Un tema que siempre genera polémica.

http://www.clarin.com/politica/narcotrafico-contrabando-mauricio-macri-creo-comision-elaborara-nueva-ley-fronteras_0_Sk2GtYfLg.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Ene 11, 2017 7:51 am

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«La Justicia embargó cuatro propiedades ligadas a Sala»
Las viviendas, ubicadas en barrios privados y zonas exclusivas, están a nombre de allegados a la líder de la Tupac Amaru, La Nación
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La Justicia embargó cuatro propiedades ligadas a Milagro Sala foto: Reuters

La embestida contra Milagro Sala en Jujuy parece no tener descanso. La Justicia ordenó ayer el embargo de cuatro propiedades, que se sumarán al secuestro de varios vehículos de alta gama ligados a la líder de la Tupac Amaru.

Los operativos, que comenzaron anteayer, son parte de la "mega causa" en la que se investiga el presunto desvío de millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, que habían sido enviados al gobierno jujeño por el gobierno nacional durante el kirchnerismo.

Según el fiscal de la causa, Aldo Lozano, la Justicia embargó cuatro propiedades utilizadas por dirigentes de la Tupac ubicadas en distintas localidades de la provincia Una de las viviendas pertenece a la hija de la dirigente, Claudia Chorolque Sala, y todas están a nombre de simpatizantes de la dirigente o miembros de la Tupac.

Además, se confirmó que los autos incautados hasta el momento por orden del juez de Control Penal de Jujuy Jorge Zurueta son siete y no 19, como había trascendido anteayer. Sin embargo, las autoridades continúan en la búsqueda de otros 22 rodados que deben ser secuestrados.

El fiscal Anticorrupción de la provincia, Joaquín Millón Quintana, que impulsó una denuncia por lavado de dinero hace cinco meses, considera que los bienes habrían sido comprados por miembros de la Tupac con dinero previsto para las viviendas.

El embargo de las viviendas es registral y fueron solicitados a la Dirección General de Inmuebles. Dos de las propiedades están ubicadas en Los Alisos, en un barrio cerrado, y ambas habrían sido adquiridas en el mismo día. Otra está localizada en el barrio Los Perales, una de las zonas más exclusivas de la capital jujeña, y la última se encuentra en Tilcara.

Consultado acerca de las razones que motivaron el pedido de secuestro, Lozano explicó que hay sospechas de que el origen del dinero utilizado por las personas que figuran como propietarios para la compra de las propiedades y de los vehículos no podía ser justificado. "Todas las compras fueron realizadas en efectivo y de contado, de personas que no podrían verificar el origen de tales dineros", dijo Lozano.
Según consta en la causa que acusa a Sala de integrar asociación ilícita, defraudar al Estado y extorsionar, se habrían desviado hasta $ 700 millones destinados a la construcción de más de 1800 casas.

La orden volvió a servir de motivo para que los simpatizantes de la dirigente detenida desde el 16 de enero denunciaran persecución política y la violación del Estado de derecho en la provincia, gobernada por el radical Gerardo Morales.

Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas de Sala, lamentó que la medida judicial sea dispuesta "en medio de la feria judicial" y "sin mediar los requisitos de urgencia para ello".

La líder de la Tupac, detenida en las afueras de la capital jujeña, cumplirá en los próximos días su primer año tras las rejas. En las últimas semanas fue condenada a tres años de prisión por un escrache a Morales en 2009, mientras era senador. También recibió una condena menor en la causa contravencional por el acampe de la plaza central de la provincia a principios de año.


http://www.lanacion.com.ar/1974440-la-justicia-embargo-cuatro-propiedades-ligadas-a-sala
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Ene 11, 2017 8:05 am

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«El hijo del ex tesorero K compró una propiedad de US$ 2 millones en Miami»
Se trata de Pablo Copetti, competidor del Dakar y heredero de Raúl, el histórico cajero del kirchnerismo. Los documentos de la operación en Key Biscayne. Por Guadalupe Vázquez, Perfil
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El imponenete complejo Ocean Tower II en Key Biscayne, donde Copetti puso una propiedad a nombre de su esposa

Pablo Copetti ocupó la atención de los medios esta semana por ser el posible sucesor de los hermanos Patronelli en el Dakar. Corredor de la categoría cuatriciclos, el cordobés que creció en Santa Cruz ganó la tercera etapa en su séptima participación en la competencia. Pero Copetti esconde una historia más ligada a la política y la corrupción K que al deporte en el que hoy brilla.

Como en su momento lo fue Carlitos Menem, y hoy los hijos de Lázaro Báez y los de tantos otros políticos que se enriquecieron en sus cargos públicos, la vida de Pablo, hijo del recaudador histórico del Frente para la Victoria, Raúl Copetti, se repartía desde su adolescencia entre sus hobbies deportivos vinculados a las carreras de motos, y prestar su nombre para figurar como propietario de las múltiples inversiones familiares. Sindicado por la prensa como uno de los “nuevos millonarios K del Sur” por su ascendente y sorpresiva fortuna, que incluye –cuándo no– hoteles y estancias en Santa Cruz y San Martín de los Andes, lo que no se sabía de Pablo es que, además de sus millonarias inversiones en el Sur, también invirtió en el Norte. Pero no en el norte del país, sino en Miami.

Documentación oficial de Estados Unidos a la que tuvo acceso NOTICIAS en exclusiva prueba que Pablo Copetti es dueño, junto a su mujer Carolina Escudero, de un departamento de casi 300 metros cuadrados frente al mar en la exclusiva zona de Key Biscayne. La propiedad, con tres dormitorios y cuatro baños en el condominio Ocean Tower II sobre la playa, fue adquirida a nombre de su mujer en el 2012 por un valor de 2.200.000 dólares. El complejo posee varias piscinas, club de playa y una imponente vista de la bahía.

Según los registros oficiales del distrito de Miami-Dade, la compra de la unidad 305 se realizó mediante una operación de triangulación con una empresa. La sociedad, una LLC (el equivalente estadounidense a una SRL) y cuya única operación fue la compra del departamento se llama, curiosamente, Bambi 305 y tiene su sede en la misma dirección del inmueble. Lo que sería una típica maniobra para ocultar los nombres de los verdaderos dueños. Desde el 16 de diciembre del 2015 figura a nombre de Escudero.

Según los documentos públicos de la Florida a los que NOTICIAS tuvo acceso, Bambi 305 LLC fue registrada a nombre de Lisette Salazar en marzo del 2013. Salazar es una escribana de la zona que se dedica al rubro inmobiliario y que figura en más de 30 sociedades similares. De hecho, comparte una con el matrimonio Copetti-Escudero: Bebu’s LLC, creada también días antes a la compra de la propiedad y que ahora está inactiva.

NOTICIAS llamó a Copetti, pero no obtuvo respuesta.

Raúl Copetti, su padre, es conocido como “el tesorero de Kirchner”, quien manejaba las finanzas del Frente para la Victoria. Su nombre comenzó a resonar cuando salió a la luz que el partido les descontaba –sin aviso previo y en forma compulsiva– un porcentaje de su sueldo a todos los empleados públicos de la provincia para financiar las campañas electorales. Para ese entonces, Raúl y su familia ya llevaban cuatro años instalados en San Martín de los Andes en una mansión con 9 hectáreas de tierra y un valor de 2 millones de dólares. Entre su fortuna se encuentra, además, una estancia de 20.000 hectáreas, emprendimientos inmobiliarios y medios de comunicación locales. En El Calafate había quedado uno de los primeros hoteles de lujo fundados por el kirchnerismo: el Imago, valuado en seis millones de dólares. Quien quedó a cargo de ese emprendimiento es su hijo aficionado a los cuatriciclos, Pablo.

Además de su piso en Miami, el corredor vive en una casa de un millón de dólares en el barrio Chapelco Golf & Resort de San Martín de los Andes. Si bien se presenta a sí mismo como “empresario”, nunca se le conoció otra actividad más que la de administrar las inversiones familiares, que sus padres amasaron a pesar de haber sido empleados públicos toda su vida en Santa Cruz (su madre es la ex diputada y ex funcionaria de Educación de la provincia Silvia Esteban). De hecho, los “sponsors” que financian su hobby no son más que las propias empresas familiares, y alguna vez el propio Ministerio de Turismo de Santa Cruz. Será quizá porque, de las seis veces que participó del Dakar, cinco abandonó. En esta séptima oportunidad las cosas parecen estar saliéndole mejor al hijo del tesorero K. Y si no, siempre tendrá el sol de Miami para consolarse.


http://noticias.perfil.com/2017/01/08/el-hijo-del-ex-tesorero-k-compro-una-propiedad-de-us-2-millones-en-miami/
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 12, 2017 5:49 am

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«Un operador de Odebrecht le giró 600 mil dólares a Arribas, el jefe de inteligencia argentino»
El íntimo amigo de Macri habría recibido el dinero, un día después de la reactivación del soterramiento del Sarmiento. Desde el entorno de Arribas solo reconocen un pago por la venta de un inmueble. Clarín
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Los jefes de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Archivo Clarín

Un operador brasileño condenado por pago de sobornos le transfirió más de medio millón de dólares al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. El íntimo amigo de Macri habría recibido el dinero en cinco pagos consecutivos que comenzaron un día más tarde de la reactivación del contrato para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento que fue adjudicado a la empresa bahiana Odebrecht.

Según publica el diario La Nación, el operador cambiario y financiero brasileño Leonardo Meirelles se acogió al régimen de la “declaración premiada” y entregó a la Justicia de su país información sobre miles de transferencias bancarias que formaron parte de lo que se conoce como “Lava Jato”.

Según se desprende de las pruebas aportadas por Meirelles, el financista transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza perteneciente a Arribas. Según declaró, las transferencias se realizaron entre el 25 y 27 de septiembre de 2013 y los dólares llegaron desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited. La justicia de Brasil calificó a la compañía como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Según se sospecha el dinero que recibió Arribas podría haberse utilizado para el pago de sobornos que llevaron al consorcio integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella a quedarse con el soterramiento del tren Sarmiento.

La obra había sido anunciada en numerosas oportunidades, pero recién en 2013 tomó forma y el 30 de agosto el decreto que creaba la unidad ejecutora para la obra, financiadapor dinero argentino y del estado brasilero. Veinticinco días más tarde la empresa anunciaba su particopación en la obra.

De acuerdo a los dichos de Meirelles, el miércoles 25 de septiembre de 2013 le transfirió US$ 154.666 a la cuenta 373645-5, perteneciente a Arribas en la sucursal Zurich del Credit Suisse.

Al día siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

De acuerdo a la publicación d La Nación, después de negar conocer a los implicados en el Lava Jato, Arribas, a través de sus abogados, admitió haber recibido poco más de US$ 70 mil por una transferencia de Meirelles que supuestamente obedecía a la venta de un inmueble en la ciudad de San Pablo. Sin embargo negó haber sido beneficiario de otros giros. "Jamás tuvo ninguna vinculación comercial o prestó servicios para ningún ente público en la Argentina o Brasil durante su actividad empresarial privada, y todas sus cuentas en el país y en el exterior están debidamente declaradas", le dijeron a La Nación los letrados del jefe de la ex SIDE


http://www.clarin.com/politica/operador-odebrecht-giro-600-mil-dolares-arribas-jefe-inteligencia-argentino_0_r1IVfjmLl.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 12, 2017 5:50 am

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«Odebrecht: Carrió pedirá a la Justicia que investigue el giro por US$ 600.000 que recibió el jefe de la AFI»
La líder de la CC presentará un escrito en los tribunales de Comodoro Py para que se investigue a Gustavo Arribas por la maniobra revelada por LA NACION, La Nación
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Elisa Carrió pedirá que se investiguen los supuestos vínculos del jefe de la AFI con el Lava Jato. Foto: DyN / Archivo

Elisa Carrió presentará hoy un escrito ante la Justicia para que se investigue al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas , por las transferencias por más de medio millón de dólares que el funcionario recibió en 2013 por parte de un operador de la firma Odebrecht condenado en Brasil por el caso Lava Jato. La maniobra que pone bajo sospecha a Arribas fue revelada por LA NACION en su edición de hoy.

Según pudo saber este medio, la referente de Cambiemos se contactó con su abogado para que preparara un escrito en el que pedirá investigar los supuestos vínculos del jefe de inteligencia designado por Mauricio Macri con el Lava Jato. Adjuntará los datos que contiene la nota periodística de Hugo Alconada Mon.

"Es necesario que sea aclarado en ese ámbito", aseguró Carrió.

Desde el entorno de Arribas negaron vínculos con el Lava Jato y con el pago de coimas del caso Odebrecht. Admitieron uno solo de los cinco giros por 70 mil dólares y lo adjudicaron a la venta de un inmueble en Brasil, donde el jefe de la AFI vivió durante casi diez años.

Cuando Macri optó por nombrar a Arribas como sucesor de Óscar Parrilli en la ex SIDE, la líder de la CC fue una de las primeras en rechazar la decisión. La diputada nacional objetó la designación del funcionario por su la falta de inexperiencia en el campo de inteligencia.

Noticia en desarrollo


http://www.lanacion.com.ar/1974860-elisa-carrio-pedira-que-la-justicia-investigue-las-transferencias-de-un-operador-de-odebrecht-al-jefe-de-la-afi
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 12, 2017 5:51 am

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«Elisa Carrió pide a la Justicia que investigue la plata que recibió Gustavo Arribas de un operador de Odebrecht»
Sospechas de corrupción
Es luego de que trascendiera que al jefe de la inteligencia argentina le giró fondos un lobista de la constructora brasileña condenada por coimas. Según el funcionario, fue por una transacción inmobiliaria., Clarín
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A fines de diciembre, Elisa Carrió fue a los tribunales de Comodoro Py. Hizo una presentación contra Lorenzetti.


La diputada Elisa Carrió, socia fundadora de Cambiemos, presentará un escrito ante la Justicia en donde pide que se investigue al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. La líder de la Coalición Cívica requerirá que se analicen las transferencias que el jefe de los espías recibió de parte de uno de los encargados de pagar sobornos para la empresa Odebrecht.

“Es necesario que sea aclarado en ese ámbito”, dijo la líder de la Coalición Cívica sobre la denuncia publicada por La Nación.

Según publicó hoy el diario La Nación, un operador brasileño condenado por pago de sobornos le habría transferido más de medio millón de dólares al actual jefe de AFI en 2013. En el entorno de Arribas sólo admitieron una transacción por 70 mil dólares y la vincularon a un negocio inmobiliario.

La constructora brasileña quedó en la mira cuando admitió haber pagado coimas en distintos países para ganar contratos públicos. Su CEO, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión. El caso, que involucró a otras compañía, trascendió internacionalmente desde 2014 como Operación Lava Jato.

El caso tuvo repercusión en la Argentina. El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, sería al menos uno de los ex funcionarios K que cobró sobornos por las obras que la constructora tuvo (y tiene) en el país. Ahora, trascendió que Arribas hizo negocios y tuvo giros de fondos con uno de los lobbistas encargados de pagar las coimas.

El actual jefe de la AFI era conocido en aquellos años (2013) como un activo empresario de compra venta de jugadores de fútbol, un mercado donde suele moverse mucho dinero en negro.
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Carrió presentó una denuncia contra Arribas

En la presentación a la que tuvo acceso Clarín, Carrió solicita que se “investiguen los posibles ilícitos penales que podrían haber cometido ciudadanos argentinos en el marco de los hechos relatados en el diario La Nación que involucran a Arribas. “Entiendo debe ser analizada por la justicia de nuestro país”, expresó la diputada.

“Vengo a poner en conocimiento del Poder Judicial de la Nación la información periodística que da cuenta de transferencias de dinero al actual titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas, en el año 2013 por parte de personas condenadas en su país de origen, Brasil, en el marco de caso conocido como Lava Jato”, detalla en el escrito.

El reclamo recayó en el juzgado criminal 6, del magistrado Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal a cargo será Federico Delgado.

Mirá también: Un operador de Odebrecht le giró 600 mil dólares al jefe de Inteligencia argentino

Desde el entorno de Carrió recordaron que la diputada impugnó tanto a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani como a Arribas cuando se discutían sus nombramientos. La Coalición Cívica consideró que la ex diputada macrista no era apta para el cargo “por sus relaciones personales con agentes de inteligencia", en particular con Francisco Larcher. En el caso de Arribas, lo objetaron "por su falta de antecedentes en la materia".


http://www.clarin.com/politica/odebrecht-elisa-carrio-pide-justicia-investigue-plata-recibio-jefe-inteligencia-argentino_0_rJYUbTmUe.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 12, 2017 5:53 am

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«Quién es quién en la trama que pone al jefe de la AFI bajo sospecha»
Los perfiles de Gustavo Arribas, Alberto Youssef y Leonardo Meirelles. La Nación
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Gustavo Arribas, jefe de la AFI. Foto: Archivo

LA NACION reveló en su edición de hoy que el cambista Leonardo Meirelles, condenado por la Justicia de Brasil en el caso Lava Jato, hizo en 2013 cinco transferencias por casi 600.000 millones de dólares al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas . Los giros se produjeron un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para Odebrecht.

¿Quién es quién en la trama que pone al jefe de Inteligencia bajo sospecha?

Gustavo Arribas (Jefe de la AFI)

Mundo fútbol. Escribano de profesión, tras su paso con Mauricio Macri por Boca Juniors comenzó a dedicarse a la compraventa de jugadores

Residente en Brasil. Durante casi una década, Arribas se radicó en Brasil, donde formó una familia, expandió su patrimonio y fijó su residencia tributaria

Millonario. Según la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, Arribas es el funcionario más rico del Gobierno con $ 110 millones

Alberto Youssef (Operador brasileño)

Para pagar coimas. Youssef declaró ante la justicia brasileña que utilizó la misma cuenta en Hong Kong desde la que se transfirió a Arribas para pagar coimas por US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior", entre septiembre de 2001 y mayo de 2012

Leonardo Meirelles (Cambista brasileño)

"Propinas". Socio y subalterno de Youssef, Meirelles admitió en una entrevista que concedió a periodistas peruanos de IDL Reporteros en julio de 2015 que utilizó esa y otras cuentas en Hong Kong para pagar coimas por US$ 240 millones en varios países, pero sólo identificó dos: la Argentina, Panamá.


http://www.lanacion.com.ar/1974856-quien-es-quien-en-la-trama-que-pone-al-jefe-de-la-afi-bajo-sospecha
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 12, 2017 5:59 am

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«Graciela Ocaña: "Que Arribas aclare por qué recibió esos pagos"»
La legisladora dijo que va a ampliar la denuncia contra el jefe de Inteligencia, quien habría recibido dinero de la firma Odebrecht acusada de pagar coimas.
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Graciela Ocaña en la redacción de Clarín. (Foto: Archivo/Andrés DElía)

La legisladora porteña Graciela Ocaña pidió que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, sea “indagado” por la Justicia por intermediar en el supuesto pago de sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios argentinos.

“Los funcionarios sospechados deben dar las explicaciones. Los que votamos a Cambiemos queremos un cambio y este es uno de los cambios que queremos”, reclamó la “Hormiguita”, quien adelantó que ampliará su presentación sobre el caso. Y agregó: “Ojalá que el funcionario involucrado aclare por qué recibió estos pagos”.

Ocaña había realizado una denuncia en 2016 cuando se hicieron públicas las comunicaciones en donde un funcionario kirchnerista reclamaba el pago de un soborno que no había llegado a destino. La causa cayó en el juzgado Número 8 a cargo de de Marcelo Martínez de Giorgi. Con las nuevas evidencias que fueron publicadas hoy en La Nación, la diputada capitalina acudirá nuevamente a los tribunales.

Mirá también: Un operador de Oderbrecht le giró 600 mil dólares a Arribas, el jefe de inteligencia argentino

“Vamos a ampliar la denuncia. Queremos que se investigue más allá de quiénes estén involucrados. Creemos que el pago de sobornos tiene que ser perseguido porque nos ha hecho mucho daño a los argentinos”, dijo a La Once Diez.

Consultada sobre si creía las explicaciones brindadas por el jefe de la ex SIDE, la “Hormiguita” exigió certezas. “Qué presente las escrituras, el funcionario debe dar una explicación con toda la documentación que corresponde”, exhortó.

El funcionario que Ocaña pidió investigar en su momento es Manuel Vázquez, muy cercano al ministro de Transporte Ricardo Jaime. Aunque desconocía quien era el interlocutor por parte de la compañía brasileña. “No sabemos quién hace el pago, la comunicación es entre Odebrecht y Manuel Vázquez. Por la fecha de las comunicaciones creemos que pueden ser los pagos por la preadjudicación del soterramiento del Sarmiento”. Esos son los pagos que habría recibido Arribas. “Con este nuevo aporte que hoy refleja La Nación, claramente todo se dirige a la misma obra”, aseveró.

“No lo teníamos a Arribas entre los actores sospechados. Es toda una novedad y creo que debe ser indagado porque aquí, según se desprende de lo investigado en EEUU, se han pagado sobornos por 35 millones de dólares por obras por 280 millones de dólares. Sería importante saber todos los que están imputados y que la Justicia los investigue”, señaló la diputada porteña de Confianza Pública.


http://www.clarin.com/politica/graciela-ocana-arribas-aclare-recibio-pagos_0_r1dmIhXUg.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 12, 2017 6:00 am

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«Por la cuenta de Kirchner en EE.UU., piden reabrir la denuncia de enriquecimiento ilícito»
El depósito de 1,7 millones de dólares del ex presidente
El abogado Monner Sans hizo hoy esa solicitud al juez Ercolini. Consideró que se trata de un caso de cosa juzgada írrita. Daniel Santoro, Clarín
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Néstor Kirchner y Daniel Peralta en Río Gallegos en 2010. Foto Télam.

El presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, solicitó hoy a la Justicia que reabra la denuncia por enriquecimiento ilícito contra los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández por revisar el impacto de una cuenta bancaria que el primero tenía el 2002 en EE.UU. con US$ 1.700.000.

Monner Sans consideró que esa causa, que fue sobreseía, podría ser “cosa juzgada írrita” y por lo tanto debería reabrirse. La denuncia la presentó ante el juez federal Sergio Torres quien subroga hasta el 23 de enero a Julián Ercolini, quien dictó aquel sobreseimiento en el 2004 y es el mismo juez que procesó, en diciembre, a la ex presidenta por el direccionamiento de contratos de obras públicas por 3 mil millones de dólares a favor de Lázaro Báez.

Aunque Cristina lo negó, Néstor Kirchner tuvo una cuenta en el exterior con US$ 1.700.000

Clarín reveló el lunes en exclusiva que Kirchner declaró a la AFIP tener esa cuenta en el exterior en el año 2002 pero ese monto desapareció misteriosamente al año siguiente de sus declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y a la Riqueza (bienes personales) y nunca lo consignó ante la Oficina Anticorrupción como lo establece la ley.

En su escrito, Monner pide a Ercolini –a través de la secretaría 20 de su juzgado- que “reabra el expediente 9.318/2004 porque el sobreseimiento allí logrado constituye lo que se conoce como sentencia írrita”. Luego cita a el libro de Federico Morgenstern titulado “Cosa Juzgada Fraudulenta, un ensayo sobre la cosa juzgada írrita”. “Es un caso donde luce ausencia de investigación profunda que se advertirá apenas se tomen los recaudos pertinentes con motivo de lo dicho por Clarín. Porque a la luz de lo que se dice y se debe investigar, tal ausencia de profunda investigación ha gestado error manifiesto, derivando en un pronunciamiento nulo”, agrega.

“No comparto –quedó dicho antes- que la norma procesal que indica que un sobreseimiento implica el cierre definitivo de un expediente, impida su reapertura”, subraya. Luego señala que Clarín recordó que por "obre el aumento patrimonial de los Kirchner sobre el tramo 2005/2008, el juez Rodolfo Canicoba Corral también sobreseyó al matrimonio Kirchner: “Me consta porque la promoví, sufriendo la inconstitucional vigencia –para algunos- de que el denunciante en temas del funcionariado público, no puede apelar, no puede revisar el expediente, no puede ofrecer prueba”.

La comprobación de la existencia de la cuenta de Néstor es importante porque la ex presidenta Cristina Kirchner afirmó, la semana pasada, por Twitter que los Kirchner nunca tuvieron una cuenta en el exterior y se burló de las investigaciones que hace la Justicia en ese sentido. “El único dinero “k” estaba en cuentas declaradas en Argentina”, dijo entre otras frases.

Hasta ahora las causas judiciales, como la ruta del dinero K se centraron en los movimientos financieros de Lázaro Báez después de la muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010, pero ninguna fue más atrás sobre, por ejemplo, los vínculos con el financista Ernesto Clarens.

Ese dinero fue admitido ante la AFIP por Kirchner en su declaración jurada del impuesto a las Ganancias del 2002 que presentó en el 22 de mayo del 2003, es decir tres días antes de que asumiera la presidencia de la Nación. En el rubro R4-Bienes y Deudas y subrubro “Total Bienes en el Exterior” puso 1.815.274 pesos.
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cuenta néstor kirchner 3

La declaración está firmada por su contador histórico Víctor Manzanares y se encuentra en la primera causa por enriquecimiento ilícito que tuvo el matrimonio Kirchner en el 2004. Ese mismo día declaró ante la AFIP por el impuesto a la Riqueza bajo el ítem “bienes situados en el exterior” tener 1.415.274 pero dos días después rectificó la declaración e incluyó el mismo número de Ganancias.

En una actitud por lo menos desprolija, el 9 de junio del 2003 Manzanares presentó una rectificatoria del impuesto a las Ganancias y otra de Bienes Personales y ascendió la cifra de bienes en el exterior a 4.769.475 pesos, lo que al dólar de la época equivale a aproximadamente 1.700.000 dólares. En esta última, fue más especificó y situó el dinero en el subrubro “depósitos en dinero”.

Luego, en su declaración jurada de Bienes Personales del 2003 presentada el 20 de abril del 2004 a la AFIP llamativamente declaró cero pesos en el rubro bienes en el exterior y puso que tenía bienes en la Argentina sujeto al pago de este impuesto sobre los bienes no incorporados al proceso productivo por solo 1.481.055 pesos. En cambio, Cristina no declaró nunca a la AFIP bienes en el exterior según se puede leer en sus declaraciones de bienes. Ella en el 2000 consignó tener plazos fijos con 1.570.000 dólares en los bancos Santa Cruz y Tierra del Fuego y como parte de los bienes conyugales, en su declaración jurada de bienes como legisladora nacional.
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Piden reabrir la de enriquecimiento ilícito contra los Kirchner.

Pero lo más llamativo es que en su declaración jurada de bienes del 2002 presentada en el 2003 ante la Oficina Anticorrupción –es decir del mismo año que las elevadas a la AFIP-, Kirchner no declaró ninguna cuenta o bien en el exterior. Consignó sí sus famosos 19 departamentos, casas, locales y lotes y 9 depósitos a plazo fijo en los bancos Santa Cruz y Tierra del Fuego y tres tarjetas de crédito de esas entidades bancarias.

Estas declaraciones impositivas de Kirchner se encuentran archivadas en la causa por enriquecimiento ilícito que tramitó el juez federal Julián Ercolini -quien lo había heredado del ex juez Juan José Galeano- y a ellas accedió Clarín en fuentes judiciales. En esta primera causa se investigó el incremento patrimonial del matrimonio desde diciembre de 1995 —cuando asumió como gobernador en Santa Cruz— y el 25 de junio de 2004. El Consejo de la Magistratura había destituido a Galeano con el impulso de Cristina por supuestas irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA. Sin embargo, el ex juez denunció que los K impulsaron su destitución para “sacarme de la investigación del patrimonio de los Kirchner”.

En marzo de 2005 Ercolini sobreseyó a Kirchner en una detallada resolución de 20 páginas. Cauteloso, el juez aclaró que su pesquisa se había circunscripto “a los bienes aquí individualizados” porque el fiscal Eduardo Taiano “no hizo extensivo el pedido a otros bienes”, por ejemplo, supuestos testaferros como Lázaro Báez, el empresario de la construcción de Santa Cruz. Sobreseer implica que por el principio constitucional contra el doble juzgamiento nunca más se podrá hurgar judicialmente en ese período (1995-2004).

Ercolini agregó que "todos los bienes objeto de la denuncia han sido informados en las declaraciones juradas de ambos" y que ninguno de ellos fue omitido maliciosamente o falseado. La causa se inició el 25 de junio del 2004 tras una denuncia del abogado radical Juan Carlos Iglesias, quien pidió que se investigaran la "legitimidad" de los bienes del matrimonio Kirchner.

En la resolución, el magistrado detalló que para llegar a la conclusión de que el jefe de Estado y su esposa no se enriquecieron en forma ilícita analizó los informes enviados por la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP), el Congreso Nacional y la Oficina Anticorrupción (OA). También tuvo en cuenta la información girada por registros de la Propiedad Inmueble y del Automotor, Colegios de Escribanos, Municipalidad de Santa Cruz y distintos bancos locales y del exterior con sede en la Argentina, en los que el matrimonio posee cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

En base a ello, Ercolini determinó que "el crecimiento que se fue evidenciando año tras año en el patrimonio de los investigados, si bien es importante en cifras para una base media de riqueza personal, se halla respaldado por la evolución regular de los bienes que tenían con anterioridad a la asunción del cargo público y resulta coherente con el estilo de ahorro de las personas denunciadas".

"El esquema de ahorro e incremento patrimonial de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuando menos en el período analizado, se basa en la reinversión de las rentas obtenidas por intereses en plazos fijos y de las originadas en el alquiler de una cantidad muy importante de propiedades inmuebles", añade la resolución.

El fiscal Taiano, quien había sufrido un secuestro express de su hijo unos días antes, no apeló y la decisión quedó firme.

Luego el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al matrimonio por el período que va del 2005 y 2008 y, el más polémico de todos, fue el sobreseimiento del ex juez Norberto Oyarbide que fue en tiempo récord y por un incremento patrimonial del 158 por ciento en solo el 2008. El patrimonio de los Kirchner, según sus declaraciones juradas de bienes ante la Oficina Anticorrupción, creció más del 1000 por ciento en doce años. Todo un récord internacional


http://www.clarin.com/politica/cuenta-kirchner-eeuu-piden-reabrir-denuncia-enriquecimiento-ilicito_0_rya4H_z8e.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Ene 12, 2017 6:13 am

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«Millones del juego terminaron en una cuenta de los Báez en Suiza»
La ruta del dinero K
La Unidad de Información Financiera reveló a la Justicia nuevas maniobras de supuesto lavado de dinero. Daniel Santoro, Clarín
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El socio de Cristóbal López en las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo, Federico De Achával, giró 70 millones de dólares a la offshore Val de Lorie de Las Vegas, EE.UU., entre el 2007 y el 2013 y ésta depositó parte de la plata en la cuenta de Leandro Báez abierta a nombre de Teegan en Suiza. La maniobra está explicada con detalles en un informe de operaciones financieras sospechosas que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, revelaron fuentes judiciales a Clarín en exclusiva. De Achával volvió a negar ser el dueño de Val de Lorie, pero el informe confirma que es el "beneficiario final". El demoledor informe fue presentado en la última semana de diciembre en la causa que la diputada de Cambiemos Elisa Carrió abrió contra “el zar del juego” y De Achával y otros por encubrimiento de lavado de dinero. En las declaraciones juradas ante la AFIP, De Achával no declaró las tenencias de Val de Loire, afirmaron las fuentes.

De Achával es socio de López en Hipódromos Argentinos de Palermo S.A. (HAPSA) y la offshore Val de Loire tiene el 30 por ciento de las acciones de ésta empresa que administra los tragamonedas de esa club hípico y de Casino Club, la empresa insignia de López hasta hace poco. En el 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó una polémica prórroga por 22 años más de la concesión del hipódromo de Palermo a HAPSA.

La UIF -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico- confirmó a Casanello que HAPSA le otorgó a Val de Loire más de 60 préstamos hasta totalizar 70 millones de dólares y que la plata se depositó en cuentas en el PKB Privanbak SA en Suiza y en el Deustsche Bank AG en Alemania. Val de Loire había aparecido junto a las 148 empresas creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca en Las Vegas por pedido de la fiduciaria Helvetic Services Group, la dueña de la financiera “La Rosadita”. Como intermediario de la creación de Val de Loire figura el ex presidente de Peñarol de Montevideo, Pedro Damiani. Primero fue denunciada por los fondos buitres ante un juez de Nevada y luego apareció, el año pasado, la investigación Panama Papers del Consorcio Interancional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Las fuentes destacaron que la UIF adelanta a los jueces información de inteligencia -obtenida a através de una red internacional contra el lavado de dinero llamada Grupo Edmond-, así que Casanello deberá ahora enviar sendos exhortos a Suiza, Alemania y otros países para confirmar formalmente estos datos.

La UIF descubrió que otro de los beneficiarios finales de Val de Loire es Santiago Ardissone, quien es hermano del vicepresidente de HAPSA, Guillermo Ardissone, y está vinculado a López.

Parte de los 70 millones de dólares que sacó Val de Loire desde la Argentina pasaron a una cuenta de la offshore Wheaton Corporation ubicada en el paraíso fiscal de Curazao y de allí a la cuenta de Teegan del banco suizo Lombard Odier y que administra Leandro Báez, hijo del procesado dos veces por lavado de dinero y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Teegan fue creada en Bélice por gestiones del ex dueño de “La Rosadita” Federico Elaskar y es administrada desde Panamá. Otra parte de esos fondos fueron girados a una offshore llamada Alcala Propierties Limited en el banco HSBC de Hong Kong, firma que tiene como accionista a Jorge Luis Barco, un conocido “cuevero” de la city financiera porteña. Estas operaciones podrían coincidir con movimientos financieros conocidos como “Dólar Cable” en la jerga financiera, que consiste en reingresar o lavar dinero negro o simplemente moverlo, explicaron las fuentes.

Las fuentes explicaron que estos movimientos financieros internacionales parecían mostrar una división de ganancias de los tragamonedas en el exterior entre socios ocultos.

En cambio, las fuentes no supieron confirmar si el reporte de la UIF también confirmó el contrato mutuo de cesión de garantía que Val de Loire hizo en el 2006 con Balmont, otra de las 148 empresas armadas en Las Vegas por Mossack Fonseca a pedido de Néstor Ramos, el director de Helvetic, y prófugo de la Justicia desde hace meses en la causa de la ruta del dinero K que también instruye Casanello con el apoyo del fiscal federal Guillermo Marijuan.

Otras de las empresas que enviaron fondos a esa cuenta de Leandro Báez son Morgan, Jackson Investment, Solterra Holdings Inc. y BRS banque SA, del paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. Casanello está esperando que la justicia de Suiza le conteste, tal como prometió, un exhorto en forma oficial con las diez cuentas que Báez y su entorno tienen en ese país y donde movieron más de 25 millones de dólares. Jackson Investment está registrada en Gran Bretaña y tiene como domicilio 3RD Floor 5 Lloyds Avenue, Londres. Este círculo de la telaraña del dinero K tiene al directorio de Morgan integrado llamativamente no por personas físicas sino por otras empresas para ocultar a sus verdaderos dueños, otra vez esta telaraña de círculos concéntricos. Se trata de las empresas extranjeras Estrella Marina Invests Ltd., Stichting Flaskinn, Stichting LLP Management, Bella Vista Global Inc. y la suiza Amicorp, que, según su página web, tiene una sede en la Argentina dedicada a la constitución de fideicomisos. En cuanto a Solterra Holding Inc., se trata de una empresa registrada en Miami en el bulevar Hollywood 4000, departamento 435, y tiene como director a un desconocido. Allí también funciona una empresa dedicada a la importación de objetos de decoración desde Colombia. Pero Morgan fue llamativamente disuelta el 23 de marzo de 2013, seguramente para borrar huellas de la operación.


http://www.clarin.com/politica/millones-juego-terminaron-cuenta-baez-suiza_0_S1M-LGVIe.html
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