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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 19, 2016 3:57 pm

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«La policía de Paraguay anunció que detuvo Jorge Chueco en la zona de Encarnación»
Se trata del abogado allegado a Lázaro Baez; ayer, el juez Casanello había pedido su captura internacional - Martes 19 de abril de 2016 • 18:12
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La policía de Paraguay anunció que detuvo Jorge Chueco en la zona de Encarnación Policía de Paraguay

La policía de Paraguay aseguró que esta tarde fue detenido cerca de la ciudad de Encarnación Jorge Chueco, el abogado cercano a Lázaro Báez desaparecido hace cinco días, que desde ayer tiene pedido de captura internacional.

Juan Barúa, comisario de Itapúa, señaló que a las 16 de hoy, Chueco "fue detenido frente al hotel donde estaba hospedado" y que se había registrado con otro nombre, "Antonio Cubillas".

"Estaba en buen estado y se puso a disposición e la justicia de Paraguay. No opuso resistencia", agregó el policía paraguayo, y aseguró que el abogado entró a su país a través de Ciudad del Este.



Juan Varúa comisario de Itapúa

El hombre detenido en Paraguay fue trasladado a una comisaría y se comunicó el operativo a Migraciones de Argentina. Por ahora ninguna autoridad argentina confirmó la captura de Chueco.

La última vez que se lo vio a este abogado fue en la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones. El 12 de abril se registró en el hotel Los Helechos de esa ciudad. Al día siguiente, apareció dormido en la pasarela del paseo de las Cataratas. Estaba ebrio, drogado y descompuesto. Él alegó que su estado se debía a una mezcla de remedios con alcohol y desconocía cómo había llegado hasta allí.

A partir de entonces se le perdió el rastro y comenzó una causa por "desaparición de persona". Pero en su fallo de ayer, Casanello dispuso su captura internacional en el marco de la causa llamada "ruta del dinero K".

Chueco es apoderado de la firma Helvetic Service Group además de asesor de Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez. Según la declaración de Leonardo Fariña, el abogado fue una pieza clave de las maniobras de lavado que tuvieron lugar en "La Rosadita", de Puerto Madero.


http://www.lanacion.com.ar/1890862-la-policia-de-paraguay-aseguro-que-detuvo-al-abogado-jorge-chueco-en-la-zona-de-encarnacion
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Miér Abr 20, 2016 8:54 pm

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«Exclusivo: la declaración completa de Leonardo Fariña por la Ruta del Dinero K»
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Por: Martín Angulo mangulo@infobae.com

Sus dichos estuvieron bajo secreto de sumario más de diez días. Infobae los revela hoy. Qué dijo sobre Néstor y Cristina Kirchner, sobre Lázaro Báez y de su forma para "lavar" dinero de la "corrupción K"

Durante 12 días la declaración completa del arrepentido Leonardo Fariña estuvo guardada bajo un secreto especial. Las 12 horas que Fariña habló el viernes 8 de abril pasado ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan fueron explosivas para la causa.

Sus dichos derivaron en la imputación penal de la ex presidente Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex presidente del Banco Nación Juan Carlos Fábrega y de otras 12 personas. También produjeron allanamientos en las provincias de Santa Cruz y Chaco, aportaron más información a la investigación iniciada en el año 2013 y revelaron un entramado de lavado de dinero en el que se hallan involucrados personajes que pertenecieron al kirchnerismo.

Además, el empresario de la construcción y principal beneficiario de la obra pública realizada en la Patagonia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Báez, fue procesado y está detenido por el contenido de esta causa judicial.

Infobae revela hoy la declaración completa de Fariña. La indagatoria estuvo bajo el secreto sumario dispuesto en la causa. En el mismo momento en que Fariña declaraba, el juez tomó esa medida que rigió hasta este lunes cuando se dispusieron los procesamientos de los acusados por lavado de dinero, entre ellos Báez, su hijo Martín y el contador Daniel Pérez Gadín quien también se encuentra detenido.
En esa declaración de 85 páginas, Fariña realiza un detallado mapa de los movimientos de dinero en efectivo que terminaron en cuentas en el exterior. Revela nombres de financistas que aportaron sus conocimientos para que se evitara rastrear el dinero proveniente de maniobras ilícitas y girado al exterior. Dio los nombres de cuentas y empresas en otros países que fueron utilizadas para mover el dinero que sacaban desde la financiera SGI, más conocida como La Rosadita.

Pero también señaló a otras financieras mediante las que se hicieron giros fuera del país. Contó que él mismo, junto a Martín Báez, transportó dinero en efectivo para sacarlo del país por medio de transferencias.

Hizo referencia a la estrecha relación ente Néstor Kirchner y Lázaro Báez y contó que el empresario le había revelado que parte del dinero negro que movía pertenecía al ex presidente. Fariña contó ante el juez y el fiscal un diálogo que mantuvo con Báez: "Me atiende sólo y me dice que había venido de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la Embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos".

"La realidad es que a diferencia de otros empresarios, más allá del negocio que tenía en común Néstor Kirchner con Lázaro Báez, Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Báez a mí, como se lo contaba a un montón de personas. Por este motivo, los primeros movimientos de dinero al exterior, se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner. Porque ella junto con su hijo, fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos amigos del marido, reclamando lo que teóricamente era de él, y ahí es donde viene el cortocircuito entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner".

Fariña resumió así la relación entre Báez y Kirchner cuando explicó que fue gracias el ex presidente que construyó su emporio empresarial: "Lázaro decía textualmente: Néstor era mi amigo desde siempre. Ella no. Esto lo hice con mi amigo y queda acá".

A partir de esta declaración que Infobae revela, los investigadores judiciales tienen que corroborar los dichos de Fariña. Algunos ya están en el expediente. Otros se irán sumando con el paso de los días.
declaracion fariña


http://www.infobae.com/2016/04/20/1805910-exclusivo-la-declaracion-completa-leonardo-farina-la-ruta-del-dinero-k

https://es.scribd.com/doc/309894766/La-declaracion-de-Leonardo-Farina
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 9:05 am

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«Chueco fue trasladado de Posadas a Buenos Aires y hoy será indagado por Casanello»
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Chueco, ayer, al llegar detenido al edificio Centinela, de la Gendarmería; hoy declara ante Casanello.
Foto: LA NACION / Hernán Zenteno

El abogado ligado a Lázaro Báez será llevado a las 10 ante el juez; lo acusan de ser el cerebro jurídico de una operatoria de blanqueo de activos - Paz Rodríguez Niell - LA NACION, Jueves 21 de abril de 2016
El abogado Jorge Chueco, acusado de haber sido pieza clave de la estructura de lavado de dinero de Lázaro Báez, ya está preso en Buenos Aires y hoy declarará en indagatoria. Llegó desde Misiones ayer y fue alojado en una unidad junto al edificio Centinela, de Gendarmería, a pocas cuadras de los tribunales de Comodoro Py. A las 10 está previsto que lo trasladen al juzgado federal de Sebastián Casanello para la audiencia.

Es una declaración importante en esta causa porque los investigadores sospechan que Chueco fue el referente en materia legal de la estructura que había montado Báez para lavar dinero. Que así como Daniel Pérez Gadín era el presunto cerebro contable, Chueco era el asesor en lo jurídico. De hecho, Chueco y Pérez Gadín figuran con un rol determinante en la compra de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", la aparente cueva de Puerto Madero por donde pasaron los millones de Báez. Chueco aparece en los documentos como "representante legal" de Helvetic Services Group, la sociedad que se quedó, en los papeles, con SGI. La sospecha de los investigadores es que en realidad era de Báez. Según el dueño anterior de la financiera, Federico Elaskar, este grupo lo extorsionó y se apropió de SGI.

Casanello citó a indagatoria a Chueco el lunes pasado, cuando estaba desaparecido. En la resolución en la que lo citó, el juez ordenó su captura nacional e internacional y así fue como anteayer Interpol dio con él en Encarnación, Paraguay.

Un confuso raid de cinco días antes de ser detenido

Lo encontraron rapado, muy flaco y demacrado, y las huellas que había dejado de los dos lados de la frontera estaban llenas de señales de una supuesta voluntad de suicidarse. Por eso, aunque no se descarta que fueran escenas montadas, una de las primeras medidas que ordenó el juzgado fue que le hicieran un chequeo médico.

Además de representante legal de Helvetic, Chueco aparece en documentos secuestrados por los investigadores endosando cheques de Austral Construcciones, principal firma de Báez y una de las contratistas de obra pública que más crecieron con el kirchnerismo (nació doce días antes de que Néstor Kirchner jurara como presidente y se convirtió en la principal constructora de obra pública de Santa Cruz). Endosó nueve cheques por un monto que superó los $ 208 millones. La sospecha es que este abogado trabajó en una maniobra cuyo último capítulo fueron estos endosos, pero que había comenzado con la salida del país de unos US$ 33 millones de origen ilegal que fueron girados a Suiza y volvieron al país con "una suerte de autocompra o autoventa de títulos" de deuda pública que hizo Helvetic Group.

La última indagatoria de Leonardo Fariña, presunto valijero de Báez que declaró como "arrepentido" en esta causa, complicó más a Chueco: dio detalles de su supuesta actuación como encargado del armado legal de la estructura de lavado y equiparó su responsabilidad a la de Pérez Gadín, que está preso junto con Báez.

Chueco también podría buscar, como Fariña, confesar y apuntar más arriba en la cadena de responsabilidades para obtener un beneficio de la Justicia. Por el momento, ni él ni sus abogados, Juan Martín Cagni Fazzio y Ezequiel Altinier, dieron señales de que vaya a hacerlo. La situación de Chueco es complicada. Está acusado de haber sido parte de la maniobra de lavado y tiene trabada una inhibición general sobre sus bienes. Todo indica que después de declarar va a quedar detenido; el antecedente de su huida a Paraguay es una presunción de su voluntad de fuga.


http://www.lanacion.com.ar/1891298-chueco-fue-trasladado-de-posadas-a-buenos-aires-y-hoy-sera-indagado-por-casanello
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 9:06 am

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«Cristina Kirchner recibió naranjazos y huevazos a la salida del "Instituto Patria"»
Ocurrió ayer, mientras saludaba y se sacaba fotos con militantes. Miércoles 20 de abril de 2016 • 22:14
Cristina Kirchner esta vez no sólo recibió muestras de afecto en una de sus apariciones públicas. Tal como muestra este video, que se conoció ahora, a la salida del "instituto Patria" ayer la ex presidenta recibió naranjazos, huevazos y algunas botellas de plástico desde los balcones.
Tras estos incidentes, los jóvenes militantes le acercaron un paraguas para que pudiera subir al auto sin problemas. "Típico de cobardía tirar huevos desde allá arriba. Se asomaban a las ventanas y tiraban. Dos huevos impactaron en el auto", dijo uno de los activistas con pechera de La Cámpora.
https://youtu.be/QvEx6AFM2c0
http://www.lanacion.com.ar/1891280-cristina-kirchner-recibio-naranjazos-y-huevazos-a-la-salida-del-instituto-patria
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 11:06 am

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«El juez Bonadio rechazó la recusación de Cristina Kirchner»
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Bonadio rechazó la recusación en su contra de la ex presidenta. Foto: Archivo

Ahora al Cámara Federal deberá decidir sobre la presentación de la ex presidente contra el magistrado que investiga la operación de dólar a futuro
l juez federal Claudio Bonadio rechazó hoy la recusación que planteó la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por las operaciones de ventas de "dólar a futuro" por considerar que la petición "no presentan el mínimo sostén jurídico".

Fuentes judiciales informaron que el magistrado, a la vez, resolvió elevar la incidencia procesal a la Cámara Federal para que resuelva si lo aparta o no.

Cristina Kirchner había recusado a Bonadio por "enemistad manifiesta" el mismo día en que se presentó a declarar en Comodoro Py, donde armó un acto político.

Una semana atrás a Bonadio lo recusó el director kirchnerista del BCRA Pedro Biscay, también imputado en la causa, pero no tuvo suerte.

Agencia DyN


http://www.lanacion.com.ar/1891416-el-juez-bonadio-rechazo-la-recusacion-de-cristina-kirchner
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 11:07 am

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«La defensa de Chueco pidió postergar la indagatoria ante el juez Casanello»
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Jorge Chueco apareció rapado y flaco cuando fue detenido en Paraguay


Pidieron que el abogado ligado a Lázaro Báez sea sometido a una pericia psiquiátrica antes de declarar; el magistrado debe decidir si rechazo o concede la solicitud - Jueves 21 de abril de 2016 • 08:47

a defensa de Jorge Chueco pidió hoy que el abogado vinculado al empresario kirchnerista Lázaro Báez , sea sometido a un estudio psiquiátrico y que se postergue su declaración indagatoria.

La solicitud fue presentada esta mañana al juez federal Sebastián Casanello, que instruye la causa por "la ruta del dinero K". El magistrado debe resolver si hace lugar o no al pedido, según consignaron las agencias DyN y Télam.

Chueco, acusado de haber sido pieza clave de la estructura de lavado de dinero de Lázaro Báez, fue capturado el martes pasado en Paraguay.

Llegó ayer a Buenos Aires y fue alojado en una unidad junto al edificio Centinela, de Gendarmería, a pocas cuadras de los tribunales federales. El juez Casanello lo citó para esta mañana.

Los investigadores sospechan que Chueco fue el referente en materia legal de la estructura que había montado Báez para lavar dinero. Que así como Daniel Pérez Gadín era el presunto cerebro contable, Chueco era el asesor en lo jurídico.

Chueco y Pérez Gadín figuran con un rol determinante en la compra de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", la aparente cueva de Puerto Madero por donde pasaron los millones de Báez que perteneció a Federico Elaskar . Chueco aparece en los documentos como "representante legal" de Helvetic Services Group, la sociedad que se quedó, en los papeles, con SGI. La sospecha de los investigadores es que en realidad era de Báez.

Casanello citó a indagatoria a Chueco el lunes pasado, cuando estaba desaparecido. En la resolución en la que lo citó, el juez ordenó su captura nacional e internacional y así fue como anteayer Interpol dio con él en Encarnación, Paraguay.

La situación de Chueco es complicada. Está acusado de haber sido parte de la maniobra de lavado y tiene trabada una inhibición general sobre sus bienes. Todo indica que después de declarar va a quedar detenido; el antecedente de su huida a Paraguay es una presunción de su voluntad de fuga.


http://www.lanacion.com.ar/1891371-jorge-chueco-comodoro-py-lazaro-baez-ruta-del-dinero-k
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 11:08 am

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«La verdad sobre la fuga de Chueco, según el relato de un espía»
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Jorge Chueco, en una de las imágenes que se difundió, luego de que lo apresaran

EL ABOGADO DE LÁZARO BÁEZ Y LA RUTA DEL DINERO K.

Clarín habló con un integrante de la ex SIDE que habría participado de la búsqueda. ¿Lo presionaron para irse? ¿Entró y salió del país? ¿El escape salpica a un ex gobernador?
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] Claudio Savoia
Como en otros tantísimos casos, su versión no coincide con la historia aparentemente clara que se toma por cierta. Esta vez, los espías de la Agencia Federal de Inteligencia también tocan su música: según dicen haber investigado, el abogado Jorge Chueco fue presionado para irse del país, y durante los días en que todos preguntaban por él en verdad alguien lo había llevado de regreso a Posadas, donde según ellos permaneció escondido hasta el lunes, cuando un funcionario de Aduana lo cruzó hasta la vecina ciudad paraguaya de Encarnación. Por su frágil estado psíquico o alguna otra razón aún desconocida, Chueco fue descubierto haciendo peligrosas piruetas en el balcón del hotel en que se alojaba, y allí lo capturó la policía guaraní. 
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“Una de las personas del grupo que lo había ayudado a llegar a Iguazú volvió a trasladarlo hasta Posadas el miércoles 13, después de haberlo pasado ida y vuelta a Brasil para que lo filmaran y creyeran que andaba por allá”, comienza el relato uno de los investigadores, que trabajó todo el fin de semana con base en El Dorado y luego en la capital misionera. “Ya en Posadas, Chueco fue refugiado por un contador y abogado de apellido Tasano, que lo escondió en el appart hotel Belgrano, de la esquina de las calles Rivadavia y Belgrano”.

Según el relato, el grupo de apoyo Jorge Chueco estaría apadrinado por los preocupados contratistas de la obra pública durante los años del kirchnerismo, quienes lo habrían ayudado a escapar del país, e incluso habrían participado en la creación de las pistas que conducían a un supuesto suicidio.
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“El tipo estuvo guardado ahí todo el tiempo, vigilado, hasta que empezó a llenarse de policías e investigadores que llegaban desde Buenos Aires. Entonces decidieron cruzarlo a Encarnación, que está a diez minutos. Para eso usaron el auto de un aduanero que es hijo de un jefe muy cercano a Ricardo Echegaray. En la frontera, los empleados de la Aduana van y vienen sin que nadie los moleste”, completa el espía.

Retrospectivamente, este tramo de la supuesta estrategia comenzó tras el episodio en las Cataratas y el paso de Chueco por la comisaría de Iguazú. “Allí dejó 5.000 dólares para que lo dejen ir, y se cambió de hotel para despistar. Esa noche lo pasaron a buscar y lo llevaron a Posadas. La vuelta en moto hasta Brasil fue la noche anterior”. Clarín había informado sobre el supuesto  encuentro de Chueco con el contador Raúl Castaño, hombre clave en el esquema de obra pública del ex gobobernador misionero Carlos Rovira.
 
Mirá también: Se difundió la declaración de Fariña: "Cristina piensa que lo que hizo Lázaro Báez fue robarle dinero"
http://www.clarin.com/politica/verdad-fuga-Chueco-relato-espia_0_1562843714.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 4:27 pm

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«Fariña y la peor confesión para Lázaro Báez: cómo compromete a su hijo Martín»
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Fariña sale de Tribunales por la audiencia de divorcio. (María Eugenia Cerutti/Archivo)


LA RUTA DEL DINERO K.

En la declaración que trascendió anoche, el "valijero" da detalles del rol de uno de los herederos del empresario K.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] Lucía Salinas
Leonardo Fariña, en las 85 páginas en las que se resume su declaración ante el juez Sebastián Casanello, deja en claro algo: Martín Báez era una persona clave en el armado financiero que comandaba su padre, Lázaro. Trasladaba el dinero, estaba al tanto de la apertura de cuentas para enviar fondos al exterior, viajaba al extranjero con el contador Daniel Pérez Gadín, se movía en camionetas negras en las que llevaban millones de dólares y euros. No sólo es titular del 50% de las acciones de Austral Construcciones, empresa utilizada en la estructura de lavado de dinero, sino que fue la persona de confianza elegida por el empresario K para garantizar un tránsito fluido en la ruta del dinero K.

Mirá también: Se difundió la declaración de Fariña: "Cristina piensa que lo que hizo Lázaro Báez fue robarle dinero"

Esta parte central de la confesión de Fariña agrega un dato clave a la causa y lo que puede pasar con ella. Tanto Báez padre como su mujer ya hicieron trascender que abrirán la boca (con acusaciones que llegarían a lo más alto del poder) si se complicaba la situación judicial de su hijo. Esto sería, si termina preso. Esta mañana, Martín Báez fue a Tribunales pero a notificarse de la inhibición de bienes que dispuso Casanello, según dijeron a Clarin desde su entorno. Por el momento, el hijo mayor del empresario debe quedarse en Buenos Aires. ¿Cómo seguirá su futuro?

Mirá también: Fariña ya está libre y el Gobierno busca dónde alojarlo

En la declaración que trascendió ayer, al menos 12 veces nombra Fariña al mayor de los hijos varones de Lázaro Báez, remarcando siempre que era un participante activo y sobre todo, “el representante del dueño”.

El valijero cuenta que por 2010 se conocen con los Báez en las oficinas de Austral Construcciones ubicadas sobre la ruta 3, en el ingreso principal a Río Gallegos. Fariña tenía allí un escritorio que nunca utilizaba y se manejaba con total libertad. Estaba auditando la empresa que se constituyó 12 días antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente y que manejó más de $ 16.000 millones del Estado en obra pública.
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Uno de los primeros logros financieros a favor de Báez y diseñado por Fariña fue el Fideicomiso de $ 350 millones donde se colocaron de garantías certificaciones de obras de Austral y Kank & Costilla. “Martín Báez participó de la reunión con Juan Carlos Fábrega, entonces presidente del Banco Nación”, señaló el ex marido de la modelo Karina Jelinek, al recordar el encuentro clave que les permitió montar un fideicomiso que sería el salvataje económica para el empresario K.

Mirá también: Es posible que Fariña pueda cambiar de identidad y hasta su DNI

En las oficinas de Austral, en reuniones en Buenos Aires y en el avión privado de Lázaro, el Learjet  LV-ZSZ que se incendió en 2015 al despistarse, el contador ratificó que los Báez lo conocen bien: “En varias declaraciones indagatorias todos negaron conocerme,  quiero destacar que con Albornoz (el escribano a quien le allanaron hace dos semanas la oficina en Río Gallegos)  tiene conmigo un vuelo junto Martín Báez y Claudio Bustos, y la hija mayor de Báez (Luciana)”.

Al momento de explicar cómo se movía el dinero que muchas veces provenía de Santa Cruz, Fariña señaló ante Casanello que el dinero “se guardaba no más de un día hasta que se hiciera la operatoria, en el departamento de barrio Belgrano perteneciente a Lázaro Báez”. En ese departamento vive Martín desde que su padre quedó detenido.
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La declaración de Fariña fue más allá, y lejos de dejarlo al margen de toda la estructura de lavado de dinero, sostuvo que para todo esto fue necesario crear una cuenta “puente” que después se conocería como Teegan: “Esto se hizo a nombre de Martín Báez y tenía una duración de 180 días”, dijo. Esa cuenta se utilizaría para trasladar el dinero a una cuenta final en el Banco Lombard Odier. “Ahí se colocaron 1,5 millones de dólares y se trasladaron desde Carabelas 241 (oficinas de Austral) en una Hilux Negra en la que iba Martín”, contó el arrepentido.

Mirá también: La verdad sobre la fuga de Chueco, según el relato de un espía

Dando más detalles sobre esa operatoria, Fariña indicó que la firma de apertura de cuenta la hizo el hijo de Lázaro Báez: "Ese día volvió de España con DIego Mónaco, presidente de Epsur, y tenía un traje marrón; me acuerdo porque Martín nunca usaba traje”.

En la indagatoria ante Casanello, los videos de SGI no pasaron inadvertidos. El fiscal le consultó a Fariña si las imágenes “se compara con un eslabón de este tipo de operaciones”. La respuesta fue contundente y apuntó al mayor de los hijos varones del empresario K: “Sí, a través de la presencia de Martín Báez representando al dueño, Lázaro Báez, acompañado de una persona de confianza, Pérez Gadín (el contador detenido hace dos semanas)”.
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Aunque Fariña señaló que a SGI, conocida como “La Rosadita”, la empezaron a utilizar como un lugar de paso, dio el nombre de otras financieras: Maguitur, Turimar, Cohen Sociedades de Bolsa, y Forex. “Se usaban para mandar guita”, reiteró el asesor financiero. La última de las empresas fue la que se utilizó por primera vez “para mandar plata y se abrió una cuenta cuyo titular era Lázaro por 10.000 dólares, ahí fuimos con Martín a entregar el dinero y después se le transfirieron 900.000 dólares”, contó.

El arrepentido habló de una Hilux color negra como el principal vehículo para trasladar el dinero, con un detalle no menor: “Siempre Martín Báez va en la camioneta, la camioneta nunca viaja sola”, y relató que un día llevaron “cerca de tres millones de euros para transferir”.

Para comienzos de 2011 y contando que existían siete líneas de celular, con números correlativos, que se distribuían entre Lázaro, Martín, Pérez Gadín y él, hubo un viaje a España que realizó Martín junto a Pérez Gadín y Jorge Chueco, el abogado que desapareció la semana pasada y fue recapturado el lunes.
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El primer indicio de la ruptura con Cristina Kirchner también fue recordado por Fariña. Y allí vuelve a mencionar al hijo del empresario. Fue meses después del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. “Fueron Lázaro Báez, Martín Báez y Claudio Bustos a la Quinta de Olivos a encontrarse con Cristina Kirchner y volvieron enojados porque le dio de baja a la adjudicación de palabras para la refacción y concesión de los peajes de la ruta interbalnearia”.

Finalizando su extensa declaración, que puso en claro el rol preponderante de Martín en los negocios de su padre, el fiscal le pregunta sobra la incorporación a los activos de Austral Construcciones, de una sociedad. Fariña habló de “Fiduciaria Northville” y fue contundente al decir que no creía que “podría llegar a generar cinco millones de dólares”. Esta empresa es del hijo de Báez, constituida por 2009 con Fernando Cantín, hijo del ex intendente K de Río Gallegos Raúl Cantín.
http://www.clarin.com/politica/Farina-Lazaro-Baez-compromete-Martin_0_1562843723.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 4:28 pm

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«Fariña identificó a nuevos testaferros y acusó a Cristina de encubrimiento»
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Fariña declaró y fue liberado. Foto: Archivo


Anoche se filtró la declaración completa del valijero; complicó a De Vido y aportó numerosas precisiones sobre cómo operaban con los sobreprecios y el lavado

El ahora valijero arrepentido Leonardo Fariña aportó nombres de presuntos protagonistas de la llamada "ruta del dinero K", aportó precisiones sobre el sistema de recaudación a través de la obra pública y la metodología financiera utilizada para sacar esos fondos del país y complicó al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido. Pero excluyó a la ex presidenta Cristina Kirchner de la presunta operatoria original, según surge de la copia de su declaración indagatoria que se filtró anoche a la prensa. La ex presidenta, según el testimonio de Fariña, sí se habría involucrado en la operatoria negra tras el fallecimiento de Néstor Kirchner y abordado a empresarios cercanos al ex jefe del Estado, como también habría participado en el encubrimiento posterior de esas maniobras.

"Mal y pronto, Cristina piensa que lo que hizo Lázaro Báez fue robarle dinero", sintetizó Fariña sobre el final de su indagatoria, en la que también involucró al actual diputado nacional Máximo Kirchner en lo que ocurrió tras la muerte de su padre. "Ella junto con su hijo fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos amigos del marido, reclamando lo que teóricamente era de él."

Fariña afirmó además que la ex presidenta tenía motivos fundados para sospechar del dueño de Austral Construcciones. "Ahí es donde viene el cortocircuito entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Lázaro decía textualmente: «Néstor era mi amigo desde siempre. Ella no. Esto lo hice con mi amigo y queda acá», refiriéndose a su emporio", afirmó ante el juez Sebastián Casanello. Fariña también declaró sobre lo que calificó de supuesto "plan sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública", lo que a su vez definió como "la caja primordial de lo que sería el gobierno que inició Néstor Kirchner", tal como ya había revelado LA NACION.

Las cuentas "puente" para sacar el dinero

Siempre según el relato de Fariña, ese sistema se utilizó para generar "dinero en efectivo" y se implementó mediante cinco pasos. "En primer lugar, sobreprecio en la obra pública; dos, adelanto financiero de obra; tres, facturación apócrifa; cuatro, cohecho, y cinco, lavado de activos", enumeró.

En esa línea, Fariña también identificó a Ernesto Clarens, Santiago Walter Carradori y Maximiliano Goff Dávila como tres de los actores principales en las maniobras cambiarias y financieras para convertir cientos de millones de pesos a dólares y euros, para luego sacarlos del país a través de varias sociedades de bolsa, cuevas y casas de cambio de Puerto Madero y la City porteña (ver aparte).

Sin embargo, y a pesar de las versiones periodísticas que circularon durante los últimos días, Fariña en ningún momento aludió a supuestos vuelos a Uruguay con bolsos de dinero ni señaló a los ex funcionarios Claudio Uberti y Ricardo Jaime durante su extensa indagatoria.

Por el contrario, sí identificó al entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, dueño de la empresa Esuco, como uno de los supuestos operadores decisivos de De Vido, en tándem con Báez, en la presunta operatoria de sobreprecios y cartelización de la obra pública en la última década.

"Esuco, siendo una pyme, pasó a facturar $ 2000 millones de pesos a partir del año 2006", sostuvo Fariña, que también la identificó como una de las constructoras que solía unir fuerzas con Austral Construcciones y otras firmas de Báez, al igual que Ricardo Contreras SA. "En esas empresas también van a encontrar facturas apócrifas y sobrefacturación", dijo.

Fariña apuntó directo, además, a la cartera que lideró De Vido, en línea con lo que también declaró Sergio Schoklender en la causa Sueños Compartidos. Según el ahora arrepentido, junto "con el Ministerio de Planificación y la Cámara [de la Construcción] se digitaban las empresas adjudicatarias de la obra pública", para luego indicar que "el adelanto de obra o adelanto financiero era el retorno que se debía pagar por la adjudicación de las obras".

Según Fariña, Báez y otros empresarios apelaron a las facturas truchas para inflar sus gastos. "Se debía generar el gasto ficticio para sacar del circuito o del giro comercial el dinero en efectivo o, en su defecto, pagarles a terceras empresas servicios o prestaciones simuladas", indicó.

Fariña señaló un proyecto dilecto del kirchnerismo. "Otro claro ejemplo que me ha tocado vivir fue la planificación en el año 2010 de Cóndor Clyff, actualmente denominado represa Néstor Kirchner-Carlos Cepernik. En el año 2010 el precio de obra a licitar era $ 15.100 millones y el costo real era $ 9800 millones", afirmó.

Aunque Cristina Kirchner ya era presidenta para entonces, Fariña la desmarcó de la operatoria de su marido. "Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía", afirmó. Más aún, el dueño de Austral Construcciones, según el ahora arrepentido, avanzó por su cuenta. "Los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner."

http://www.lanacion.com.ar/1891300-farina-identifico-a-nuevos-testaferros-y-acuso-a-cristina-de-encubrimiento
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 10:36 pm

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«Ahora Casanello apunta a "una estructura delictiva internacional" de lavado»
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Juez federal. Sebastián Casanello

El nuevo alcance de la causa por la ruta del dinero K.

Casanello llamó a indagatoria al director de Helvetic, la empresa que compró La Rosadita y amplió la investigación
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Daniel Santoro
Con una resolución de 122 fojas, Casanello le imprimió ayer, un nuevo perfil a la causa de la ruta del dinero K: habló de “una estructura delictiva internacional” para lavar dinero y amplió su investigación a muchos más hechos que la plata que manejaron Fariña y Elaskar en el 2011 y lo que se cuenta en el video de Telenoche del 2012.

Hasta antes de ese video y la confesión de Fariña, el magistrado dirigía la investigación a la compra del campo de Mendoza, la compra de autos lujosos pero ahora le dio una dimesión que busca investigar toda la “película” desde el 2003 hasta el 2015.

El cambio de criterio se observa en que ahora Casanello investiga también la repatriación de 33 millones de dólares que hizo Báez, con títulos de la deuda pública, desde Suiza y depositó en la cuenta de Austral en al Banco de la Nación a fines del 2012 y principios del 2013. En esa cadena volvió a intervenir el director argentino de la suiza Helvetic Services Group, Néstor Ramos, a quien ayer llamó a indagatoria y también trabó un embargo sobre sus bienes.

Así Casanello tomó nota del fallo de la semana pasada de la sala II de la Cámara Federal Porteña que confirmó las detenciones de Báez y Pérez Gadín y le ordenó tratar de recuperar la plata robada al Estado porque se investiga, siempre, el movimiento de plata proveniente de 650 millones de dólares que recibió Austral en concepto de contratos de obra pública entre el 2003 y el 2015.

El nuevo carácter de esta investigación, en la cual la ex presidenta Cristina Kirchner está imputada por el fiscal Guillermo Marijuan, también de comprueba en que Casanello menciona una resolución del juez en lo penal tributario, Javier Pérez Biscayard, por una misteriosa repatriación de 100 millones de dólares que Austral hizo en el 2008 tras “fracasar” una inversión en un complejo turístico en una isla de Bélice, en el mar Caribe.

En la resolución el juez cita a Fariña en cuanto al rol del financista histórico de Báez, Ernesto Clarens, quien seguramente esta semana será llamado a indagatoria junto a otros financistas.

Pero resalta, con otras palabras, que todo no se pudo haber hecho sin la omisión del ex titular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray. Destaca que parte de la “grotesca maniobra” se basó en que la AFIP no reclamó, por lo menos, unos 823 millones de pesos que Austral habría tapado gracias a la fábrica de facturas truchas que Juan Suris, el ex novio de la vedete Mónica Farro y amigo de Fariña.

Al tomar estas duras medidas contra Báez y ahora parte de la conexión internacional de la maniobra, el juez consideró que una auditoría de Vialidad Nacional reveló que el empresario K no terminó la mitad de las obras que le asignaron Néstor y Cristina y que tenía cartelizadas las licitaciones, tal como denunció Carrió en el 2008 en su denuncia por asociación ilícita.


http://www.clarin.com/politica/Ahora-Casanello-estructura-delictiva-internacional_0_1561044200.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 10:45 pm

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«Revelan escuchas sobre el traslado de plata de Báez en camiones»
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La escucha fue difundida en el programa Telenoche

Ruta del dinero K

Se trata de un diálogo entre dos policías que corresponde a septiembre de 2013, casi un mes antes de las elecciones. "No quieren traer las cosas por el avión ni nada porque está todo controlado. No quieren trasladar guita, entonces la traen en un camión", se escucha.
Salieron a la luz unas escuchas entre un comisario ("Fernando") y una cabo ("Natalia") que corresponden entre el 30 de septiembre de 2013 y el 1 de octubre de ese mismo año, que expondrían otra operatoria de la ruta del dinero K, además de la utilizada con los aviones: cómo Lázaro Báez traía dinero desde el sur a través de camiones.

"No quieren traer las cosas por el avión ni nada porque dicen que está todo controlado. No quieren trasladar guita, entonces la traen en un camión de televisores", dicen. Las escuchas fueron difundidas por "Telenoche".
Se transcribe en un tramo:

—Che, después te tengo que contar porque… ¿Te acordás lo de la custodia esa del sur?

—¿Qué pasó?

—Dentro del camión viene plata de Lázaro (Báez).

—Nooo. Lo único que me falta. Noo…. Nos va a hacer una cámara oculta (Jorge) Lanata. Vamos a salir en la tele con Lanata. Qué lo parió. Por ahí te vas a laburar con Lázaro, quién te dice. Sos el nuevo Fariña.

—Bueno, dicen que no quieren traer las cosas por el avión ni nada porque está todo controlado, no quieren trasladar la plata. No quieren trasladar guita, entonces la traen en un camión de televisores.

—Entonces Lázaro se chorea la plata, ¡yo sabía! Pero escuchame, si el secretario ese paparulo que tenía Kirchner terminó teniendo un montón de empresas a su nombre... Vos que sos súper inteligente ahí, ya está. Viste... Pegate a Lázaro.

En otro se agrega:

—Están desesperados. Se ve que quieren traer toda la guita. Mucha guita que tienen allá la quieren traer ahora para las elecciones.

—Y tiene que ganar ésta… O sea que ahí van a empezar a adornar a medio mundo, por eso están desesperados para traer. Qué bárbaro.

—Adentro del camión van a venir dos topadoras, dos máquinas de la constructora de este muchacho que te dije. Lo que sí no sabemos si va a venir soldada y adentro la guita, o cómo va a venir. Pero tampoco sabemos si darnos vuelta, viste. Yo ya estoy hablando con César para que si nos dicen que sí, que nos demos vuelta porque más de 10 millones van a venir de los otros, del otro color.

—Si viene de Lázaro, seguro, es mucho. Y de todos los colores.

El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, recibió las escuchas el 23 de octubre de ese año, es decir cuatro días antes de las elecciones legislativas. Le envió el expediente al fiscal Marijuan y dictaron el secreto de sumario. Seguidamente, le encargaron a Gendarmería que, en los controles ruteros, paren todos los camiones que venían desde Santa Cruz y que traían algún tipo de maquinaria. Nunca encontraron el dinero.
http://www.clarin.com/politica/Revelan-escuchas-traslado-Baez-camiones_0_1562843950.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Jue Abr 21, 2016 11:14 pm

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«El mani pulite ya no tiene retorno»


[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Luis Majul - LA NACION
Mientras las imputaciones, los procesamientos y las detenciones se suceden a un ritmo de vértigo y la bola de nieve del mani pulite made in Argentina se sigue agrandando, una nueva teoría judicial, política y conspirativa empezó a ganar terreno entre los analistas tradicionales. Les adjudican la autoría intelectual de la teoría a "fuentes muy cercanas" a Lázaro Báez. Un colega muy ocurrente le puso un título a la elucubración: "Línea de corte". Y después explicó que la línea de corte de las eventuales condenas, según los hombres de Báez, terminaría en el propio Lázaro. Para decirlo sin vueltas: de acuerdo con la especulación, la larga mano de la Justicia sólo alcanzaría al rey de la obra pública y dejaría indemne a la ex presidenta, quien, dicho sea de paso, en vez de preparar una defensa técnica, está eligiendo un contraataque político que no parece tener chances de prosperar.

La hipótesis de la "línea de corte" se basa en el presupuesto de que, a pesar de que el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Cristina Kirchner, todavía no hay en el expediente ningún elemento que permita procesar, ni indagar, ni acusar, ni detener a la ex presidenta como parte responsable de la denominada ruta del dinero. El juez Sebastián Casanello está ahora concentrado en las acciones que le reclamaron los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Farah. La recomendación se podría sintetizar así: "Que Lázaro Báez siga preso y que devuelva la plata".

Que continúe detenido no parece tan complicado. Pero recuperar parte de los millones de euros alojados en innumerables cuentas en el exterior no es algo que podría suceder de la noche a la mañana. Fariña dio indicios sobre cómo los sacaron del país en su explosiva declaración indagatoria, cuyas consecuencias todavía no alcanzaron su pico. La parte más jugosa no es la de la teoría de los cinco pasos del plan sistemático de la mega corrupción de Estado (digitación de la obra pública y sobreprecios, adelanto del pago de la obra, facturación trucha, cohecho y lavado). Eso, de alguna forma, lo había anticipado Elisa Carrió en su denuncia por asociación ilícita en 2008. La parte de la declaración de Fariña que tiene más valor se encuentra en el tramo en que se autoincrimina. La mencioné por primera vez el domingo, pero vale la pena detallarlo una vez más, porque Fariña no sólo aportó sus dichos, sino elementos que pueden probarlos.

El ex "valijero" afirmó que él mismo, junto con Martín Báez, hijo de Lázaro, llevó un total de entre 7 y 8 millones de euros "en negro" desde la oficina de Austral Construcciones en Carabelas 241 hasta la financiera Provalor, de los hermanos Rabinovich. Que lo hicieron un par de semanas después de la muerte de Néstor Kirchner, lo que revelaría el apuro de Lázaro por sacar la plata fuera del país. Que debieron cambiar los euros por pesos y los pesos por dólares porque la financiera sólo tenía "cable" para transar en la moneda norteamericana. Que la enorme venta de euros para un mercado tan reducido "prendió varias alarmas". Que la primera sonó en la embajada de Estados Unidos. Que los diplomáticos la compartieron con espías de la ex SIDE. Que los espías le hicieron llegar la especie a la entonces presidenta. Y que Cristina convocó a Lázaro con urgencia para que desmintiera o confirmara el rumor. Debido a la movida, durante esos días los euros del mercado negro, de manera excepcional, resultaron más baratos que los del mercado oficial. De hecho, tanto LA NACION como Clarín escribieron sobre aquel "fenómeno". De cualquier manera, declaró Fariña, Lázaro le negó a "la jefa" los hechos. Pero -dijo el "valijero" en su declaración- enseguida llamó al propio Fariña, lo citó en su oficina y, a solas, le pidió que fuera más prolijo.

Los que divulgan la teoría de la "línea de corte" no parecen contar con información precisa sobre lo que está pasando de verdad dentro y fuera de Comodoro Py. Porque es probable que no existan todavía elementos suficientes para complicar a Cristina en la causa sobre la ruta del dinero. Sin embargo, el "cohete a la Luna" que se disparó cuando fiscales, secretarios y jueces del fuero federal se sintieron contenidos para investigar a fondo sin sufrir las consecuencias ya es imparable. Lo demuestra la reciente decisión del fiscal Gerardo Pollicita de pedir la indagatoria de Cristóbal López y la del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Porque así "revivirá" la megacausa por asociación ilícita que tramita Julián Ercolini, el mismo que decidió meter preso al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Lo ponen de manifiesto el fiscal Marijuan y el juez Casanello, quienes ahora trabajan en armonía para llegar hasta el fondo en el expediente de la ruta del dinero. Lo evidencia el estado de desesperación de Jorge Chueco, alma gemela de Daniel Pérez Gadín en el entramado de negocios sucios de Lázaro Báez.

Esto recién empieza y no terminará aquí el juez Claudio Bonadio, que desoye tanto las presiones y las amenazas de la propia Cristina como las sugerencias de algunos hombres de Cambiemos de posponer la indagatoria de la ex jefa del Estado por la causa de la venta del dólar futuro, para "no enrarecer más el clima". De hecho, el propio Bonadio no pudo terminar lo que empezó en el juicio por Hotesur, expediente que todavía se encuentra en el limbo por la inacción de su colega Daniel Rafecas. Bonadio considera que cualquier juez que se haga cargo de la causa no podrá evitar, a menos que esté dispuesto a soportar un juicio político, dictaminar la existencia del delito de lavado de dinero. Tampoco nadie descarta que en los próximos días el mismo magistrado dicte el procesamiento de la ex presidenta, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli. Y a todo esto hay que sumar el celo y la honestidad intelectual con el que la diputada Margarita Stolbizer y su asesora Silvina Martínez siguen todas las denuncias contra la ex presidenta.

Un intendente del conurbano que pertenece al Frente para la Victoria pero no es incondicional sostiene que "los vecinos están tan enojados con la corrupción como con Macri" por los aumentos de los servicios y del transporte público. Es posible que tenga razón. Que, en efecto, se esté registrando un "doble" descontento. Pero ese registro, en todo caso, hará más difícil que cualquier fiscal o juez tome la decisión de dar un paso atrás sobre lo ya decidido. O de proteger a los hombres del poder, como sucedía antes de diciembre del año pasado. Será un poco a la bartola, pero el mani pulite made in Argentina ya no tiene retorno.


http://www.lanacion.com.ar/1891202-el-mani-pulite-ya-no-tiene-retorno
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 23, 2016 12:33 am

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«El cerebro de Helvetic, muy activo en los paraísos fiscales»
El abogado Néstor Ramos estuvo detrás de La Rosadita y aparece en la ruta del dinero K Maia Jastreblansky, Hugo Alconada Mon - LA NACION, Sábado 23 de abril de 2016
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Néstor Marcelo Ramos, el responsable de Helvetic Service Group -misteriosa controlante de La Rosadita de Puerto Madero- mantiene un prolífico despliegue en los paraísos fiscales. Según documentos de Panamá Papers, este abogado italoargentino no sólo estuvo detrás de la compra de SGI, sino que también aparece en el entramado de la "ruta del dinero K" con otra firma, Swisser AG. El juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa por lavado de activos contra Lázaro Báez, quiere determinar su rol y lo citó a indagatoria.

Ramos es un gran jugador del mundo offshore. Es dueño, accionista o directivo de al menos seis sociedades radicadas en el Reino Unido, Nevada, Panamá y la isla Niue de la Polinesia, de acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca que investigó la nacion a instancias del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y del diario alemán Süddeutsche Zeitung.

En la Argentina lleva años bajo la lupa judicial. En 2013, el fiscal José María Campagnoli lo señaló como el "enigmático testaferro" de Báez. Y esta semana, Casanello lo citó a prestar declaración indagatoria el 13 de mayo, dispuso la inhibición de sus bienes y le prohibió salir del país.

Mossack Fonseca también investigó a Ramos. Cuando el ahora arrepentido valijero Leonardo Fariña habló en Periodismo para todos y estalló el caso Báez, el estudio panameño ordenó una investigación interna de este activo cliente con centro de operaciones en Suiza. Durante dos años le reclamó, a través de 20 mails sucesivos, reportes bancarios para prevenir maniobras de lavado.

¿Por qué? Porque Ramos figura en más de 200 registros internos de Mossack Fonseca, fechados entre 2008 y 2013. En todos fijó su domicilio en las oficinas de la empresa Swisser AG, ubicada en Via Cantoniale 6, de la ciudad suiza de Lugano. Su dirección de correo electrónico también era de un dominio de esa compañía. la nacion intentó contactarlo. pero no respondió los mensajes.

De acuerdo con los documentos, Swisser AG es accionista de la offshore Jaguar Capital LLC, una firma que fue vinculada a Báez por una venta de terrenos en Uruguay hace dos años.

En abril de 2014, la justicia uruguaya advirtió maniobras sospechosas en la compraventa de dos lotes ubicados en Playa Brava, una de las zonas mejor cotizadas de Punta del Este, que terminaron con el dueño de la constructora Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como su beneficiario, según reveló el diario Perfil. Es decir, otro de los nombres a los que Fariña durante su primera indagatoria como "arrepentido" de la llamada "ruta del dinero K".

La primera sospecha surgió porque Jaguar Capital compró los terrenos por US$ 3 millones cada uno, para luego vender uno de ellos por US$ 2 millones, en una zona donde los precios inmobiliarios siempre fueron en alza. El Banco Central de Uruguay (BCU) detectó, además, que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, Jaguar Capital LLC giró US$ 16,5 millones a una cuenta bancaria radicada en Liechtenstein, a nombre de Helvétic Services Group. Jaguar Capital LLC explicó que esa transferencia era, justamente, por el pago de uno de estos terrenos de Punta del Este. Pero con un problema: giró un monto ocho veces mayor al precio de venta.

De acuerdo con los Panamá Papers, Jaguar Capital LLC fue creada el 4 de septiembre de 2006 en Nevada. Según un mail de Mossack Fonseca, tuvo varios managers: la sociedad Aldyne, de Seychelles, el argentino Alejandro Javier Cupi, los uruguayos Juan Pedro Damiani y Juan Fernández Methol, y Plascot Limited. Casanello ya incorporó en el expediente la operación en Punta del Este de la sociedad Jaguar Capital.

Ante Casanello, Fariña también aportó otro nombre que conecta con Ramos. Se trata de Santiago Walter Carradori, quien habría operado desde Buenos Aires para la firma española Sambers Antares SL, que recibió millones de euros. ¿El rostro visible de esa sociedad española? Ramos.

Así, Ramos acumula posibles conexiones con la causa de "la ruta del dinero K". En su paquete de medidas del lunes pasado, Casanello pidió investigar diversos expedientes de la UIF "en relación con la firma de electrodomésticos Garbarino" por su vinculación con Helvetic. Swisser AG, comando de operaciones de Ramos en Suiza, fue también accionista de esa firma en la Argentina.

La historia se remonta la crisis del 2001, cuando los hermanos Omar y Daniel Garbarino decidieron "proteger" sus activos y sacarlos al exterior. Para ello, constituyeron dos fideicomisos en Panamá, a través de Mossack Fonseca. Según consta en un contrato de octubre de ese año, designaron como fiduciario a otra firma panameña: Financiera del Exterior del Comercio SA (FEC). Los hermanos dejaron de figurar, así, como accionistas de la empresa familiar y FEC se convirtió en la controlante del 94,99% de sus acciones. Los Garbarino sólo quedaron en los papeles como dueños, cada uno, del 0,0001%. El 5% restante estuvo, hasta el 12 de junio del 2013, en manos de Swisser AG.

Este punto llamó la atención de Casanello ya que desde 2005 y hasta fines de abril del 2013, el 100% de FEC estuvo controlada por Helvetic Services Group, señalada por Federico Elaskar como la firma que se terminó quedando con su financiera SGI. La cúpula del Grupo Garbarino había explicado a la nacion que Helvetic fue una "sociedad vehículo" a la que apelaron como parte de una ingeniería financiera "luego desactivada".

Ramos volvió al país en 2015. Ingresó por Uruguay y Casanello dispuso la prohibición para que salga del país. Ahora, tanto la compra de La Rosadita, como la venta de terrenos de Jaguar Capital, las operaciones detrás de Garbarino y el propio Ramos figuran en el expediente y son investigados. Pero para Mossack Fonseca, Ramos quedó bajo la lupa muchos años atrás. "Por favor no proceder con ningún pedido de este cliente, dado que está vinculado al «caso argentino»", anotaron los panameños al pie de su ficha personal.

Con la Colaboración de Mariel Fitz Patrick y LN Data


http://www.lanacion.com.ar/1892109-el-cerebro-de-helvetic-muy-activo-en-los-paraisos-fiscales
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 23, 2016 12:39 am

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«Los Kirchner no se arrepienten de nada»


[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Carlos M. Reymundo Roberts - LA NACION

Así no se puede. Néstor y Cristina lideraron un modelo que durante 12 años fue un extraordinario creador de riqueza, pero a diario estamos viendo que a los jueces sólo les preocupa investigar cómo se hicieron ricos Cristina y Néstor.

No voy a negar que a algunos de los nuestros les fue bien; digamos, recontra bien. En realidad, a toda la sociedad le fue bárbaro. Tomo un par de casos al azar. Boudou y Lázaro Báez no tenían un mango cuando empezó nuestro gobierno, y fíjense cómo progresaron. Cristóbal López era un empresario del montón, y hoy tiene un montón de empresas. A Nicky Caputo, el constructor amigo de Macri, no lo benefició Macri, sino nuestro modelo. Ojo, que no hablo sólo de hombres de negocios. A los secretarios de Néstor y de Cristina, tipos de origen sencillo, con una mano atrás y otra adelante, ahora no les dan las manos para contarla. Máximo, que no ocupó ningún cargo, llegó a construir un imperio inmobiliario y turístico, con inversiones en mercados tan alejados como las islas Seychelles. Los jueces que hoy nos persiguen deberían pensar en eso, y en las fortunas que también ellos hicieron, y no en seguir hurgando en nuestros bolsillos. Nos tratan como a delincuentes, como si hubiéramos estado robando en las oscuridades, en los subsuelos del poder. La Rosadita es una cabal demostración de que contábamos la guita a la luz del día y frente a las cámaras.

Lamentablemente, se está volviendo muy difícil hacer política en nuestro país. Cristina había pensado en un gran acto en Retiro como celebración de su regreso a la militancia activa, y, para aguarle la fiesta, Bonadio la llamó a prestar declaración el mismo día en la causa por el dólar futuro. Con lo que le cuesta hablar de dólares. Estuvo bien: respondió la acusación penal con un alegato político. Si el laburo de los jueces es hacer justicia, el de ella es hacer campaña.

Ahora se ve claro que Comodoro Py busca impedirle que se convierta en la gran líder opositora. El lunes Cris se reunió con 51 intendentes bonaerenses (no es que los gobernadores del PJ le escapen: el mal tiempo complica los traslados), encuentro que, como el acto de Retiro, estuvo custodiado por La Cámpora. Exitosa agencia de empleos hasta diciembre, ahora agencia de seguridad, La Cámpora está demostrando una gran flexibilidad para reinsertarse en el mercado laboral de la política. El martes la señora visitó en la isla Maciel a chicos de bajos recursos. Lo hizo rodeada de curas del grupo Opción por los Pobres. No debe extrañar que curas que han hecho una opción por los pobres se hagan acompañar por Cristina. Ella también empezó de abajo.

Mientras tenían lugar estas actividades de alto contenido social y humanitario, tan habituales en su agenda, la corporación judicial le salió al cruce con una zancadilla detrás de otra. La más leve fue, anteayer, tomarle declaración a De Vido en el caso de la tragedia de Once. Digo que es la más leve porque resulta obvio que De Vido no tuvo ninguna responsabilidad en ese accidente. Tampoco tuvo responsabilidad en la crisis energética, ni en las obras públicas que se licitaban, pagaban y no se hacían, ni en el cobro de millonarios retornos por la distribución indiscriminada de subsidios, ni en ninguno de los cientos de casos de corrupción de su área. Y mucho menos es responsable de su enriquecimiento. De Vido quiere dedicarse a ser un buen diputado y lo molestan con estos trámites. Yo le dije: si te siguen jorobando, si no te dejan trabajar, amparate en tus fueros.

Otra zancadilla fue detenerlo a Chueco, que estaba tratando de huir de su depresión y lo persiguieron hasta Paraguay. Por Dios, qué obsesión con la ruta del dinero K. No parecen jueces: parecen la gallega del GPS. Obsesión ridícula, además, porque ya se sabe todo: no era una ruta, era una autopista con cabecera en Santa Cruz, que pasaba por el peaje de Puerto Madero y se bifurcaba hasta llegar a diversos paraísos fiscales.

Me pregunto: qué sabe Chueco que ya no haya contado Fariña. ¡Insaciables, cuántos testimonios más quieren! No van a parar hasta llegar a Cristina, que estaba al tanto del origen de la guita, pero no siempre de dónde iba a parar. Sólo Néstor, gracias a su célebre cuaderno y a su no menos célebre cuidado por la contabilidad, era capaz de monitorear el destino de cada peso. Bueno, de cada dólar. Para ahorrar no era tan nacional y popular.

En cuanto a Fariña, los Kirchner leyeron hasta la última palabra de su larga confesión, publicada enterita por Infobae el miércoles. Repararon en algunas frases. Por ejemplo, cuando dijo que hubo "un plan sistemático cuyo objetivo fue el vaciamiento de las arcas del Estado mediante las obras públicas". Lo consideraron una burda mentira. Con arcas del Estado vacías no hay de dónde afanar. Dijo, además, que Austral Construcciones, de Lázaro Báez, "el adelanto de las obras era el retorno". Otra falsedad. El retorno también venía de los sobreprecios. Y no podían creer cuando leyeron eso de que la plata que manejaba Báez en realidad era de Néstor. "¡Era de toda la familia!", protestaron.

En el fondo, lo que más los perturba no es lo que el valijero contó, sino su condición de arrepentido. No lo entienden. Les parece inexplicable.

Ellos no se arrepienten de nada.

http://www.lanacion.com.ar/1892080-los-kirchner-no-se-arrepienten-de-nada
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 23, 2016 1:02 am

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«Jorge Chueco terminó de declarar en Comodoro Py: negó haber lavado dinero y confirmó que intentó suicidarse»
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El abogado de Lázaro Báez había sido trasladado a tribunales rodeado de varios agentes de Gendarmería, con chaleco antibalas y un casco; está involucrado en la causa de lavado de dinero

El detenido: abogado ligado a Lázaro Báez, Jorge Chueco, fue indagado hoy por el juez federal Sebastián Casanello luego que el Cuerpo Médico Forense determinó que está en condiciones de afrontar una declaración como acusado.

Rodeado de varios agentes de Gendarmería, con chaleco antibalas y un casco verde, Chueco fue trasladado desde el edificio Centinela hacia Comodoro Py cerca de las 11.10.

Chueco negó hoy haber participado de un operativo de lavado de dinero. Y confirmó haber intentado suicidarse cuando se encontraba en Paraguay.

El abogado fue apresado en Paraguay luego de una fuga de más de una semana. Ayer, su defensa intentó postergar su indagatoria aludiendo razones de salud, pero los peritos hicieron saber anoche al magistrado que el abogado de Báez no tiene problemas graves de salud.

En el juzgado sospechan que todo lo ocurrido en torno a la desaparición, fuga y posterior captura de Chueco se trató de un montaje para salir del país, ante su inminente citación judicial tras la declaración del valijero Leonardo Fariña y luego de la detención de Báez.

Por ello, cuando su defensa pidió ayer el peritaje, se ordenó de manera inmediata y a la noche se ratificó su citación a indagatoria.

Asi entraba Chueco a declarar


https://www.youtube.com/watch?v=7l3nlV4Br3I
https://www.youtube.com/watch?v=KuglCuN7FFs
http://www.lanacion.com.ar/1891765-abogado-jorge-chueco-declaracion-comodoro-py-lazaro-baez
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 23, 2016 1:34 am

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«Casanello abre una nueva etapa en la investigación por lavado de dinero»
Con la declaración de Chueco y la indagatoria a financistas, avanza sobre el blanqueo mediante bonos de la deuda - Hernán CappielloLA NACION, Sábado 23 de abril de 2016
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El juez federal Sebastián Casanello. Foto: Archivo

El juez federal Sebastián Casanello decidió profundizar una nueva etapa en la investigación sobre las maniobras de lavado de dinero que complican a Lázaro Báez. Se trata del blanqueo de 32,8 millones de dólares mediante la compra en Suiza de títulos de deuda pública argentina, que tras una compleja operación financiera internacional terminaron depositados en las cuentas de Austral Construcciones en el Banco Nación, sucursal Plaza de Mayo.

El primer paso de esta nueva instancia de la investigación sobre Báez lo dio el juez Casanello ayer, cuando indagó a Jorge Chueco, cerebro legal de Lázaro Báez para sus operaciones financieras.

El segundo paso es la citación a indagatoria del supuesto dueño oculto de Helvetic Group, Marcelo Ramos, un cordobés dueño de la firma que realizó, presuntamente en nombre de Báez, diversas operaciones que le aseguraron que el empresario kirchnerista se quedara con la financiera Puerto Madero SGI, conocida como La Rosadita, y que blanqueara los casi 33 millones de dólares obtenidos de fuentes ilegales.
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Foto: Archivo

Ramos, según la información que la Dirección de Migraciones le envió al juzgado, se encuentra en la Argentina, adonde regresó recientemente.

Esta nueva operatoria -investigada inicialmente por el fiscal José María Campagnoli- deja a la luz otro mecanismo supuestamente usado por Báez para introducir en el circuito legal sumas de dinero negro proveniente del delito, además de la financiera conocida como La Rosadita.

La operatoria consistió en poner en circulación en el mercado entre diciembre de 2012 y abril de 2013 plata ilegal de Austral Construcciones (95 % de Lázaro Báez y 5 % de su hijo Martín).

La maniobra consistió en comprar en el extranjero títulos de deuda pública depositados en el J.Safra Bank de Ginebra Suiza, mediante el sistema de compensaciones Euroclear, y depositarlos en la cuenta de Helvetic Service Goup S.A (N° 1255).

A través de bonos

La empresa es de Ramos en un 33% y de la italiana Ursula Verena Fontana en un 77%. Chueco tenía un poder de esa firma. Esos bonos fueron vendidos, mediante el agente de Bolsa Financial Net en el mercado de valores de Rosario en 9 operaciones realizadas entre diciembre de 2012 y marzo de 2013. Eran ventas de Bonar X, VII y Boden 2015 por 32,8 millones de dólares.

Producto de esa venta, la agencia de Bolsa Financial Net libró nueve cheques: cinco contra su cuenta corriente del HSBC y cuatro contra la del Banco Macro a favor de Helvetic Service Group por un total de 208.840.276 pesos.

Esos cheques fueron endosados por Chueco, que tenía un poder de Helvetic Service, y terminaron depositados en las cuentas de Austral Construcciones del Banco Nación sucursal Plaza de Mayo. Limpios, blanqueados e integrados al patrimonio de Austral Construcciones.

Los depósitos eran realizados por Eduardo Larrea y Claudio Bustos, apoderado, en nombre de Austral. Ambos fueron citados a indagatoria por Casanello, al igual que Julio Mendoza, presidente de la empresa.

"Nos encontramos ante un supuesto de lavado de activos, en el cual habrían intervenido los representantes y autoridades de Austral Construcciones SA y Helvetic Group SA", dijo el juez al citarlos a indagatoria, junto con Báez y su hijo Martín, que deberán responder ahora por estos nuevos hechos.

Casanello ya tiene procesado a Báez con prisión preventiva por las maniobras de lavado realizadas a través de SGI, la financiera conocida como La Rosadita. Los videos que mostraron a Martín Báez contando plata de su padre, con el contador Daniel Pérez Gadin, su hijo y Fabián Rossi fueron determinantes para que el juez los procesara.

En esta cueva-según escribió Casanello al procesar a Báez- "el cliente podía realizar prácticamente cualquier operación de espaldas a los controles estatales". Pagaba más que en otro lado, pero allí no quedaba registro del dinero manejado. Ya sea por evadir o porque proviene de una variada gama de actividades delictivas. "A mayor riesgo, mayor ganancia", dijo el juez.

Lazos en común

La financiera SGI originalmente era de Federico Elaskar, que dijo que la vendió presionado a finales del año 2011 a la fiduciaria suiza Helvetic Services Group -quien la recibió de Sernorte. Helvetic es una sociedad con sede en Lugano, Suiza, y que en los papeles pertenece a Ramos y Verena Fontana.

La firma funciona como una sociedad vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir ocultar parte de su patrimonio. A cada usuario se le entrega un poder notarial que le permite operar su parte del negocio.

Y esto es lo que, para Casanello, hizo Chueco cuando en nombre de Báez realizó la operación de venta de bonos y repatrió el dinero a la Argentina con cheques que llevan su firma como apoderado de Helvetic.
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Zuvic apuntó contra el juez

La diputada del Parlasur Mariana Zuvic (Cambiemos) acusó ayer al juez federal Sebastián Casanello de "ocultar y generar impunidad" en la causa que investiga el presunto lavado de dinero de Lázaro Báez. "Casanello encubrió esto durante mucho tiempo y generó impunidad. Acá se debe investigar una asociación ilícita y me sorprende que hay muchas cosas que se debieron haber hecho y no hubo celeridad", dijo Zuvic, quien al abogado Jorge Chueco con el ex ministro Julio De Vido, a quien sindicó como "responsable de una estafa tremenda en la importación de gas oil y fuel oil". Y consideró que "a esta altura, Cristina Kirchner debería ser llamada a indagatoria".

http://www.lanacion.com.ar/1892108-casanello-abre-una-nueva-etapa-en-la-investigacion-por-lavado-de-dinerolas-mejores-calificadas-en-calidad-de-vida
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 23, 2016 1:39 am

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«Denuncian que Máximo Kirchner recibía dinero de Milagro Sala»
Una diputada imputada por el desvío de fondos declaró que la Tupac entregaba valijas al hijo de Cristina, en Olivos - Lucrecia Bullrich LA NACION, Sábado 23 de abril de 2016
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Mabel Balconte apuntó a Sala y a Máximo. Foto: Archivo

La denuncia de una supuesta "ruta del dinero" que incluiría a Máximo Kirchner recibiendo retornos recalentó ayer el escándalo por el reparto de fondos públicos en Jujuy, por el que la dirigente Milagro Sala está presa hace más de tres meses.

La diputada provincial Mabel Balconte, ex integrante de la Tupac Amaru -la organización Social que lidera Sala-, denunció que durante 2014 y 2015 la dirigente se reunió todos los meses con Máximo Kirchner en la quinta de Olivos para entregarle parte del dinero que la Tupac recibía del gobierno nacional de Cristina Kirchner para construir viviendas en Jujuy.

La denuncia forzó a Máximo Kirchner a salir a hablar del tema. En diálogo con radio Del Plata vinculó la acusación al discurso que dio su madre la semana pasada ante los tribunales. "Es un vuelto a las palabras de Cristina", sostuvo. Y después agregó: "Así está Jujuy, van a buscar donde más le duela a la compañera (Sala), pero uno está para bancar y ayudar".

Balconte, integró la Tupac Amaru desde 2007 hasta hace pocos días y está imputada en la causa por la que Sala está presa por supuesta asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Según pudo reconstruir LA NACION, Balconte denunció ante el juez Gastón Mercau, quien la indagó ayer, que una vez que los cooperativistas de la Tupac cobraban en el Banco Nación de San Salvador los cheques enviados por el Ministerio de Planificación, entonces a cargo de Julio De Vido, Sala retenía el dinero y lo trasladaba en bolsos a Buenos Aires, a veces en avión y otras por tierra, dependiendo de la cantidad.

Una vez en la ciudad, acompañada por una decena de cooperativistas de la Tupac Amaru, entre los que al menos una vez estuvo la propia Balconte, Sala llevaba los bolsos a la habitación de un hotel en Lima 265, en el barrio de Monserrat, volvía a contar los billetes y luego se reunía a solas con Máximo y con Andrés "El Cuervo" Larroque en Olivos. Los encuentros los organizaba el dirigente de la Tupac "Coco" Garfarini. El miércoles, antes de ser indagada por Mercau, Balconte presentó una denuncia contra Sala en la que dio detalles de la maniobra y sumó protagonistas a la trama.

Según la denuncia, a la que accedió LA NACION, después de ver a Máximo -a quien según Balconte Sala se refería como "el principito"-, la dirigente se reunía con De Vido en Planificación para entregarle los "comprobantes de obra" a cargo de la Tupac. Siempre según la denuncia, también era recibida por el entonces secretario de Obras Públicas, José López, y el subsecretario de Vivienda, Julián Nivello.

Según expuso ante el fiscal Darío Osinaga, Balconte no denunció antes a Sala por temor. Afirmó haber sido "amenazada y extorsionada" por la líder del movimiento en "reiteradas oportunidades". Detalló que Sala le decía "hija de puta, cajetuda de mierda" y que hasta la amenazó de muerte. Añadió que, en otras oportunidades, la jefa de la Tupac Amaru "mostraba un revólver chiquito, lo ponía sobre la mesa" y les decía " Pintemos fierros. ¿O qué? ¿Les tiembla la pera?".

La abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró ayer que Balconte declaró contra Sala después de haber sido amenazada el martes pasado por su abogado, Guillermo Puertas, y por otras personas que no identificó.

"Luego de ese hecho, Balconte cumplió con el guión a rajatabla: denunció que se llevaban valijas de dinero de Jujuy a Olivos, en consonancia con la estrategia nacional de implicar al gobierno saliente en el uso indebido de fondos", ahondó Gómez Alcorta. Puertas rechazó la acusación. "La diputada me buscó voluntariamente para que la asesorara", dijo a LA NACION. También Balconte negó haber sido amenazada por su abogado y aseguró que denunció a Sala recién ahora porque el nuevo gobierno provincial, del radical Gerardo Morales, le permitió "volver a creer en la Justicia".


http://www.lanacion.com.ar/1892076-denuncian-que-maximo-kirchner-recibia-dinero-de-milagro-sala
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 23, 2016 9:07 pm

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«En un nuevo escrito, Leonardo Fariña apuntó contra un socio de los Kirchner en Hotesur»
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Foto: Gentileza NOTICIAS

El valijero arrepentido amplió su declaración ante el juez Casanello; mencionó en el entornó de Lázaro Báez al abogado Roberto Saldivia, quien fuera integrante del directorio de la firma dueña del hotel Alto Calafate - Sábado 23 de abril de 2016 • 17:06

Leonardo Fariña aún tiene detalles para contar sobre el entorno de Lázaro Báez, la ruta del dinero K y los Kirchner. En una ampliación de su maratónica declaración ante el juez Sebastián Casanello como "arrepentido", el valijero hizo referencia a un abogado del empresario patagónico que, a su vez, integró el directorio de Hotesur, la firma del hotel de la ex presidenta Alto Calafate.

Fariña habló puntualmente de Roberto Saldivia en su manuscrito presentado ante la Justicia el 12 de abril pasado, dado a conocer en las últimas horas por la revista Noticias.

"Durante mi estadía en Río Gallegos, el señor Báez y demás integrantes del grupo mostraban como el encargado de las cuestiones personales legales de Báez al Dr. Saldivia. No recuerdo si se llama Roberto o Ricardo", escribió Fariña de puño y letra.

Según publicó LA NACION en varias notas, Saldivia es un abogado que hasta diciembre de 2014 se encontraba en el directorio de Hotesur -firma dueña del hotel Alto Calafate-, en representación de los accionistas Clase C. Quedó fuera del directorio cuando la por entonces presidenta Cristina Kirchner, accionista de la sociedad anónima, lo apartó junto a dos figura que la vinculaban con Báez, quien hoy está preso en la cárcel de Ezeiza.

"El señor Báez y demás integrantes del grupo mostraban como el encargado de las cuestiones personales legales de Báez al Dr. Saldivia"

Leonardo Fariña

"Hice referencia al Dr. Saldivia ya que puede tener documentación que sirva para el proceso y porque me consta la estrecha confianza con el señor Báez", agregó el arrepentido.

Fariña también mencionó en su escrito a Osvaldo "Bochi" Sanfelice, quien fuera "administrador de los bienes inmuebles y de los campos de Báez y de Austral Agro".

"Cuando llegamos a la empresa la reunión inicial la tuve con Martín Báez, Claudio Bustos, el 'Bochi' Sanfelice y Carlos Minozzi (dueño de Plus Carga). Con el paso del tiempo, Martín Báez me dijo que el 'Bochi' era el encargado de la inteligencia de ellos (sic). No me consta que haya trabajado para los servicios pero sí que él era el encargado de la inteligencia para el grupo", contó Fariña.

El escrito de Fariña se conoce pocos días después de que se filtrara su declaración completa en el juzgado de Casanello, hecho que le permitió quedar en libertad bajo custodia. Ante el juez, el financista aportó nombres de presuntos protagonistas de la llamada "ruta del dinero K", dio precisiones sobre el sistema de recaudación a través de la obra pública y la metodología financiera utilizada para sacar esos fondos del país y complicó al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido.

El escrito completo de Fariña

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Primera página de la ampliación de la declaración de Fariña ante el juez Casanello. Foto: Gentileza NOTICIAS
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Segunda página de la ampliación de la declaración de Fariña ante el juez Casanello. Foto: Gentileza NOTICIAS
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Tercera página de la ampliación de la declaración de Fariña ante el juez Casanello. Foto: Gentileza NOTICIAS[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Cuarta página de la ampliación de la declaración de Fariña ante el juez Casanello. Foto: Gentileza NOTICIAS
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Quinta página de la ampliación de la declaración de Fariña ante el juez Casanello. Foto: Gentileza NOTICIAS

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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 23, 2016 11:59 pm

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«La ruta del dinero K: hallan pruebas de las bóvedas»
Sospechas de corrupción En el expediente hay datos precisos sobre los lugares donde Lázaro Báez guardaba dólares y euros. El arrepentido Fariña dijo que conoció varios de esos reservorios de efectivo.
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Lázaro Baez, detenido el 05-04-2016. Foto. Maxi Failla

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Nicolás Wiñazki
Dólares con champagne. Una fortuna en efectivo oculta en lo que aparentaba ser una bodega, a su vez, repleta de botellas de espumante exquisito. Ése era uno de los métodos con los que el empresario Lázaro Báez habría escondido parte de los fondos multimillonarios que generó gracias a contratos públicos otorgados por el Gobierno de sus socios, los Kirchner.

Esas bóvedas, a su vez, bodegas, estaban equipadas con dispositivos para atesorar el “cash”, algo que también se hacía en escondrijos más primarios. Cajas enterradas en la tierra.

La causa judicial conocida como “La Ruta del Dinero K” sumó testimonios, pruebas, indicios concretos y documentos de importancia variable sobre los secretos de las “bóvedas” sureñas.

El 8 de abril, el imputado en el caso del lavado y preso por evasión en otra causa Leonardo Fariña sorprendió al juez Sebastián Casanello cuando le notificó que declararía bajo la figura penal del “arrepentido”.

Su testimonio fue apabullante.

El fiscal Guillermo Marijuán decidió imputar a la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros ex funcionarios del último gobierno nacional.

Fariña dio datos ese día de las “bóvedas” que poseía su ex jefe Báez.

Dijo que conoció una de ellas en la chacra en la que vivía Lázaro antes de caer preso.

Según afirmó el “arrepentido”, los millones que vio allí, y que supo que estaban repartidos en varios lugares similares, provenían “del negocio que tenía en común Néstor Kirchner con Lázaro Báez”.

Los detalles de las “bóvedas” que constan en el expediente, aun no constatados por la Justicia, exceden  a los que se conocen hasta ahora por aquel primer testimonio de Fariña.

Clarín pudo reconstruir más “secretos” de las “bóvedas” de “La ruta del Dinero K”.

Siempre según el relato de fuentes de la causa, los investigadores analizan otros puntos e inmuebles en los que Báez habría escondido dinero en efectivo –dólares estadounidenses y también euros– en montos multimillonarios.

En las “bodegas” en las que el empresario solía atesorar su champagne preferido, también instaló casilleros para guardar fajos de esas divisas extranjeras.

Y a su vez utilizó cajas para enterrar de modo literal más plata aún. Es por eso, dijo Fariña en la Justicia, que algunos billetes terminaban arruinados por la humedad y los “hongos”.

En la causa también consta que en esas “bóvedas” se guardaban, según testigos, armas largas, como “ametralladoras”.

Siempre según testimonios verbales y documentados en el expediente, Báez también habría levantado en terrenos que no se identificarán para no entorpecer el accionar judicial, diferentes construcciones, que a simple vista, podrían confundirse como funcionales para la dinámica de las casas de alrededor.

En su interior no habría más que dinero y dinero en efectivo.

Serían “bóvedas” de gran tamaño.

Alrededor de esas construcciones extrañas, siempre según información del expediente, habría diferentes custodios con armas pesadas.

Esos “soldados del dinero K” trabajarían formando diferentes “anillos” de seguridad, copiando los protocolos de las custodias policiales.

¿Están esas propiedades registradas a nombre de los Báez?

Se trata de un enigma que develará la Justicia. O no.

Fariña dijo en su primera declaración que la plata que llegaba desde el sur a Buenos Aires viajaba por aire, y también por tierra, en camionetas Toyota Hilux, siempre cuidada por miembros de fuerzas de seguridad.

Los mismos modelos de Hilux se utilizan, afirmaron testigos judiciales, para que los custodios contratados por el empresario kirchnerista den vueltas alrededor de las “bóvedas” y las “construcciones” que guardan dinero K. Veinticuatro horas por día.

El “arrepentido” Fariña también especificó que los multimillones de la fortuna que identificó como de Baéz y de Kirchner también se solían depositar en cajas de seguridad de la financiera “SGI” –conocida en el mundo de los funcioanrios y los negocios del kirchnerismo como “La Rosadita”, por su estrecha relación con la Casa de Gobierno–; y agregó que podía repartirse en otras “cuevas” de la city o Puerto Madero.

El “arrepentido” describió el lugar exacto en la que se encontraba uno de esos “tesoros” porteños, y hasta enumeró la supuesta clave para abrir la caja fuerte que estaba allí.

Báez también habría usado departamentos de la Ciudad de Buenos Aires para guardar su fortuna oculta.

Y hasta la “Casa de Santa Cruz”, un organismo público.

Fariña dice que a partir de 2010 ese dinero empezó a viajar por tierra hacia Chaco.

Báez había comprado una constructora en esa provincia.

En el 2013 el programa PPT, de Jorge Lanata, por Canal 13, denunció que Lázaro tenía una “bóveda” en su casa de Río Gallegos, basándose en pruebas presentadas en la Justicia por la dirigente  de Cambiemos Mariana Zuvic. Él lo negó.

En la causa de “La Ruta del Dinero K” constan ahora nuevos testimonios sobre las “bóvedas”.

Un protagonista de esta trama afirmó ante el juez que quienes estaban encargados de trasladar siempre ese dinero eran los hijos del hoy preso Báez. Tanto Martín, imputado en la misma causa que su papá, como su hermano Leandro.


http://www.clarin.com/politica/ruta-dinero-hallan-pruebas-bovedas_0_1564043751.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 24, 2016 12:22 am

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«Un sospechoso en la ruta de dinero K figura en seis sociedades offshore»
Néstor Ramos, de Helvetic, que compró "La Rosadita" Por el "caso argentino", el responsable del estudio Mossack Fonseca había escrito: "no proceder con ningún pedido de este cliente". Lo citan a indagatoria.
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Néstor Marcelo Ramos, vinculado al caso Báez

Néstor Marcelo Ramos, el responsable de Helvetic Service Group, la empresa que compró la financiera SGI, o "La Rosadita", vinculada con presuntas operaciones de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, tiene una nutrida actividad en los paraísos fiscales. Según documentos de Panamá Papers, este abogado italoargentino aparece  con otra firma, Swisser AG, en la "saga" de la ruta del dinero K, publica hoy el diario La Nación. Y el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa por lavado contra Lázaro Báez, ya lo citó a prestar declaración indagatoria, el 13 de mayo, para determinar su participación.
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Por los dichos de Leonardo Fariña en el programa de Lanata, Mossack Fonseca comenzó a investigar a su cliente Néstor Ramos. (Pedro Lázaro Fernández)

En la Argentina lleva años bajo la lupa judicial. En 2013, el fiscal José María Campagnoli ya lo había señalado como el "enigmático testaferro" de Báez.  Ahora además,  hay más información acerca de él. De acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca, que salieron a la luz por la filtración informativa del llamado Panama Papers, Ramos es un activo participante del mundo offshore. A saber: es dueño, accionista o directivo de al menos seis sociedades radicadas en el Reino Unido, Nevada, Panamá y Polinesia.

Mirá también: El paso a paso de los paraísos fiscales: cómo esconder una fortuna

Mossack Fonseca también lo empezó a investigar, ni bien el "valijero" Leonardo Fariña habló en Periodismo para todos del caso Báez. Ahí el bufete de abogados de Panamá ordenó una investigación interna de este dinámico cliente con centro de operaciones en Suiza. Desde 2014 le vino reclamando, a través de 20 mails sucesivos, reportes bancarios para prevenir maniobras de lavado.
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capturas de video de como se producia la ruta del dinero k en la financiera la rosadita de Puerto Madero

¿Qué información había hasta ese momento? Ramos figura en más de 200 registros internos de Mossack Fonseca, fechados entre 2008 y 2013, explican en La Nación. En todos fijó su domicilio en las oficinas de la empresa Swisser AG, ubicada en  la ciudad suiza de Lugano. De acuerdo con los documentos, esa empresa es accionista de la offshore Jaguar Capital LLC, una firma que fue vinculada a Báez por una venta de terrenos en Uruguay en abril de 2014. En ese momento,  la justicia uruguaya advirtió maniobras sospechosas en la compraventa de dos lotes ubicados en Playa Brava, una de las zonas mejor cotizadas de Punta del Este, que terminaron con el dueño de la constructora Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como su beneficiario, según reveló el diario Perfil. Wagner, fue otro a quien Fariña nombró en televisión.

La primera sospecha surgió porque Jaguar Capital compró los terrenos por US$ 3 millones cada uno, para luego vender uno de ellos por US$ 2 millones, en una zona donde los precios inmobiliarios siempre fueron en alza. El Banco Central de Uruguay (BCU) detectó, además, que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, Jaguar Capital LLC giró US$ 16,5 millones a una cuenta bancaria radicada en Liechtenstein, a nombre de Helvétic Services Group. Jaguar Capital LLC explicó que esa transferencia era, justamente, por el pago de uno de estos terrenos de Punta del Este. Pero con un dato llamativo: el monto era ocho veces mayor al precio de venta.

Ante Casanello, Fariña también aportó otro nombre que conecta con Ramos. Se trata de Santiago Walter Carradori, quien habría operado desde Buenos Aires para la firma española Sambers Antares SL, que recibió millones de euros y que tiene como cara visible -una vez más- a Ramos. Y hay más. En su paquete de medidas del lunes pasado, Casanello pidió investigar diversos expedientes de la Unidad de Información Financiera (UIF) como la vinculación de la firma de electrodomésticos Garbarino con Helvetic, teniendo en cuenta que Swisser AG, fue también accionista de esa firma en la Argentina.

Mirá también: Párrafo a párrafo, la declaración completa de Fariña

La historia se remonta la crisis del 2001, cuando los hermanos Omar y Daniel Garbarino decidieron "proteger" sus activos y sacarlos al exterior. Para ello, constituyeron dos fideicomisos en Panamá, a través de Mossack Fonseca. Según consta en un contrato de octubre de ese año, designaron como fiduciario a otra firma panameña: Financiera del Exterior del Comercio SA (FEC). Los hermanos dejaron de figurar, así, como accionistas de la empresa familiar y FEC se convirtió en la controlante del 94,99% de sus acciones. Los Garbarino sólo quedaron en los papeles como dueños, cada uno, del 0,0001%. El 5% restante estuvo, hasta el 12 de junio del 2013, en manos de Swisser AG.

Este punto llamó la atención de Casanello ya que desde 2005 y hasta fines de abril del 2013, el 100% de FEC estuvo controlada por Helvetic Services Group, señalada por Federico Elaskar como la firma que se terminó quedando con su financiera SGI.

Para Mossack Fonseca, Ramos quedó bajo la lupa ni bien se lo pusieron a investigar. "Por favor no proceder con ningún pedido de este cliente, dado que está vinculado al ´caso argentino´", anotaron los panameños al pie de su ficha personal.

Aquí, en Argentina, a Ramos se lo sigue de cerca recién cuando vuelve al país en 2015, desde Uruguay. Casanello dispuso la prohibición para que salga del país. Ahora, tanto la compra de La Rosadita, como la venta de terrenos de Jaguar Capital, las operaciones detrás de Garbarino y el propio Ramos figuran en el expediente y son investigados.


http://www.clarin.com/politica/sospechoso-dinero-figura-sociedades-offshore_0_1564043670.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 24, 2016 12:24 am

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«Claudio Bustos, hombre de confianza de Lázaro Báez y pieza clave en el lavado de dinero»
La Ruta del dinero K
Es uno de los apoderados de la principal constructora del empresario K. Acumula deudas a nombre de Austral Construcciones fue nombrado por Fariña.
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Lázaro Báez y otro hombre de su confianza en la ruta del dinero K.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Lucía Salinas
Nada ocurre en Austral Construcciones sin que él lo sepa y en la mayoría de las ocasiones, sin que lo autorice. Claudio Bustos es uno de los apoderados de la principal constructora de Lázaro Báez y una pieza clave en la estructura financiera utilizada para lavar dinero. Un hombre que acumula deudas a nombre de la firma y que fue nombrado en reiteradas oportunidades por Leonardo Fariña en la declaración de más de ochenta páginas antes el juez Sebastián Casanello. Movió sumas millonarias de la constructora, participó de reuniones claves y fue testigo de decisiones financieras que agilizaron el traslado de dinero.

Ningún detalle estaba librado al azar y Claudio Bustos estaba al tanto de cada uno de ellos. Su firma aparece en gran parte de la documentación de Austral nave insignia de Báez, y como apoderado de la empresa, habilitó el movimiento de millones de dólares con la constructora en el centro de la operatoria. Desde 2008 es una de las personas de máxima confianza del empresario K que tuvo fallidas relaciones con sus contadores y asesores. Aunque en las oficinas de ACSA ubicadas sobre la Ruta 3 en el acceso principal a Río Gallegos, se lo conocía como “el contador”, su función iba mucho más allá.

Mirá también: Báez usó 3 bancos suizos y 9 financieras para fugar plata

Fue nombrado en el texto del juez Casanello cuando procesó a Báez, indicando que Bustos era uno de los autorizados para ingresar a la financiera SGI conocida como "La Rosadita", lugar que manejó millones de dólares y euros que muchas veces, provenían del Sur.

El Magistrado se refiere a una maniobra que vincula a Bustos con Jorge Chueco, detenido hace tres días. Se trata la auto venta o autocompra de títulos de deuda pública reingresados al país en una cuenta bancaria de Austral Construcciones, según consta en nueve cheques por $208.840.876, endosados por Chueco –como apoderado de Helvetic-. Fueron depositados por Eduardo Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral.
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Fariña dio más detalles del rol del apoderado de Austral. “En ese vuelo veníamos Martín Báez, el contador Claudio Bustos, el escribano Albornoz, la hija mayor de Lázaro Báez y yo. Fue en febrero o marzo de dos mil once, y el trayecto fue Río Gallegos/San Fernando (...) Otro dato importante a analizar que yo he visto y que figura en los papeles de la empresa es el encubrimiento en el manejo y en la situación fiscal de la empresa. Con esto me refiero a sinfines de planes especiales de pagos iniciados caídos y re-establecidos cuando la ley de procedimiento tributario lo impide”, contó Leonardo Fariña ahora como arrependido en la investigación conocida como “La ruta del dinero K”.

Mirá también: Revelan escuchas sobre el traslado de plata de Báez en camiones

De todas estas maniobras, estaba al tanto Bustos. El ex de la modelo Karina Jelinek lo conoció en 2010 cuando se sumó a Austral Construcciones para auditar la empresa que según su descripción ante la Justicia “presentaba serios problemas financieros”. Como principal salvataje de los malos manejos administrativos de la firma, Fariña diseña un fideicomiso de $ 350 millones que puso de garantía certificaciones de obra de la empresa y de Kank y Costilla, dirigida por Martín Báez.

Así menciona en esta estructura financiera a Bustos: “También quiero expresar en este proceso que todo el armado del fideicomiso fue iniciado y supervisado en presencia del por entonces presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábregas, con quienes nos reunimos en la central del Banco Nación junto con Martín Báez y Claudio Bustos, quien a su vez nos derivó con, no recuerdo si era Doctora o Contadora, Inés Yamus, por entonces presidenta de Nación Fideicomisos”

Mirá también: Identifican a otros dos personales clave de La Rosadita

Bustos conoció en detalle esta documentación que por años permitió el ingreso de sumas millonarias a una cuenta de  Austral Construcciones, desde 2012 comenzó a decidir y pisar fuerte en las petroleras de Lázaro Báez: Epsur y Misahar Argentina. Desde 2014 quedó como presidente de ambas firmas que están bajo la lupa de la Justicia.

En 2008 con la autorización de Néstor Kirchner, se le otorgan ocho áreas secundarias en suelo santacruceño a las operadoras, esto fue calificado por Fariña como una “adjudicación técnicamente incompatible con esas empresas” y agrega: “Epsur y Misahar no llegaban a los diez millones de patrimonio neto entre las dos y las ocho zonas representaban después de YPF el segundo caudal de petróleo en Argentina y con todos los plazos vencidos para la opción de inversión, ese contrato seguía en poder de esas empresas cuyo dueño es Lázaro Báez”.

Mirá también: Cómo se trasladaba el dinero de Báez hasta el Chaco

Las petroleras dirigidas por Claudio Bustos nunca cumplieron con el plan de inversión inicial y los problemas administrativos también se reflejan en estas firmas.

Testigo de una reunión clave y que mostraría un antes y un después en la relación con la familia Kirchner, con el ex Presidente ya fallecido, el apoderado de Austral participó de la reunión que Lázaro y Martín tuvieron en la quinta de Olivos con Cristina. “fueron a encontrarse con la Presidenta, y vinieron enojados porque les bajó la adjudicación que le había dado de palabra de la refacción y concesión de los peajes de la ruta inter-balnearia y nosotros ya la habíamos puesto en el cash flow del armado del fideicomiso”, indicó el asesor financiero.

http://www.clarin.com/politica/Claudio-Bustos-confianza-Lazaro-Baez_0_1563443674.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 24, 2016 2:06 am

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«Las cosas que nadie pudo prever»


[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Joaquín Morales Solá - LA NACION
El viernes, cuando la Argentina abandonó el default tras casi 15 años, Cristina Kirchner ya no estaba en Buenos Aires. Un día antes, el fiscal Carlos Rívolo (el mismo que juntó las pruebas para procesar a Amado Boudou en tiempos del apogeo de éste) comenzaba a hurgar en los papeles incautados por el juez Bonadio en empresas de Cristina en Santa Cruz. Busca documentación para sostener otra denuncia de lavado de dinero contra la ex presidenta: la de la empresa Los Sauces. "En cuatro meses, Cristina perdió mucho más que lo que ganó", decía sobre el fin de semana un peronista con funciones importantes. Y agregó: "El problema del peronismo es que debe responder por la herencia de corrupción más grande que haya tenido en su historia". Esas tres cosas (salida del default, caída del otrora omnipotente liderazgo de Cristina e insistente pesquisa de fiscales y jueces sobre la corrupción del gobierno que se fue) tuvieron -y tienen- un ritmo fulminante que ni analistas, ni políticos, ni politólogos pudieron prever.

Una encuesta entre ejecutivos de Wall Street hecha en febrero pasado indicó que una mayoría de esos financistas creía que el país abandonaría su situación de impago de su deuda sólo en diciembre de este año. No desconfiaban de Macri; sólo tenían en cuenta que esas negociaciones son siempre complejas y que los fondos buitre no cederían fácilmente. El equipo económico argentino cambió entonces la estrategia del cristinismo: empezó a tratar al juez Griesa con el respeto que merecen su cargo y su edad, y liquidó todas las deudas por honorarios con el special master Daniel Pollack. La justicia norteamericana dejó de mirar a los funcionarios argentinos como un grupo de hooligans decidido a perpetrar el vandalismo institucional.

La segunda decisión que tomó la conducción económica fue ofrecer el pago en efectivo de la deuda. "Queremos pagar cash", anunció Alfonso Prat-Gay cuando escuchó la primera oferta de Paul Singer: esos fondos aceptarían cobrar en bonos con una tasa anual del 11 por ciento. Era mejor endeudarse a una tasa mucho menor y poner toda la plata sobre la mesa. Esa estrategia consiguió además la aprobación del Congreso, que constituyó, a su vez, la primera derrota política de Cristina; ella no quería que Macri saliera del default. Lo cierto es que el Gobierno les pagó a los fondos buitre con créditos que consiguió a una tasa promedio del 7,02% anual. Ahorrará en diez años unos 3000 millones de dólares si se compara esta tasa con aquel 11% que pedían al principio los holdouts.

Prat-Gay se convirtió, así, en el ministro que le dio al Presidente resultados más rápidos y decisivos para su gestión. Macri despejó todas las especulaciones sobre su relación con el ministro de Hacienda cuando lo elogió delante de los empresarios más importantes del país. No nombró a ningún otro funcionario y tenía a su lado a todos los ministros económicos. Prat-Gay suele sacudir el brillo de esas victorias: "Yo sé que tengo sólo seis meses para despejarles muchos problemas a los otros ministros", dice. El mercado financiero le ofreció 70.000 millones de dólares cuando el Gobierno sólo pedía 15.000. Prat-Gay no se sorprendió. Siempre recuerda que fue interrumpido con un sorpresivo aplauso en la primera reunión del G-20 a la que asistió; fue cuando agradeció la "paciencia" de ese club selecto de la economía por haber soportado, sin echarla, a "la Argentina de los últimos diez años".

Al país de Macri se le abrieron las puertas del financiamiento para escapar de la endemoniada opción que le dejó Cristina: sin crédito, debía hacer un severo ajuste de los gastos del Estado o tenía que seguir emitiendo dinero irresponsable, con las consiguientes consecuencias inflacionarias.

Cristina se perdió en la Patagonia antes de ver el final del default. Ya perdió demasiado. Ningún gobernador peronista le responde; casi el 50% de los senadores nacionales del peronismo (la herramienta institucional más importante de ese partido) desconoce su autoridad; más del 20% de los diputados nacionales ya no está con ella (el porcentaje podría ser mayor luego de la constitución de la nueva conducción del PJ), y un 40% de los diputados bonaerenses abandonaron el bloque peronista en disidencia con ella. Es un derrumbe notable en apenas 120 días sin poder, que la ex presidenta disimula con su incomparable capacidad para manejar el espectáculo mediático. Ni Macri, ni Prat-Gay, ni Massa ni Urtubey estarán nunca en condiciones de competir con ella por la calidad del show político. La política es también show, pero no sólo show.

El destino de Macri no depende del peronismo ni de Cristina, sino de los propios resultados de Macri. Según dos encuestas prestigiosas, el Presidente perdió entre 8 y 5 puntos de popularidad en abril, cuando llegaron las nuevas facturas de los servicios públicos y la inflación no dejó de crecer. Sin embargo, Macri conserva aún el 61% de aceptación en una de ellas, y el 65 en la otra. El respaldo social con que cuenta sigue siendo importante. Macri y Prat-Gay están seguros de que la inflación bajará verticalmente a partir de junio y que el país estará en crecimiento en el último trimestre de este año. Nadie en el Gobierno olvida nunca que en el próximo año habrá elecciones legislativas. "Los argentinos tendrán entonces que estar tocando una realidad distinta para que ganemos. No valdrán sólo las promesas", suele espolear Macri a sus ministros.

Según esas dos encuestas, Cristina ha caído en la aceptación popular por debajo del 30% por primera vez en muchos años. Ella se enfrenta no sólo con la decadencia política propia de un presidente que se fue, sino también con la excitación de los jueces para investigarla. La AFIP se convirtió en una especie de oficina anticorrupción. Cerca de cien empleados de la agencia impositiva trabajan sólo para contestar los oficios de jueces y fiscales sobre los casos de corrupción que investigan.

¿Cuál es la sorpresa? El sistema de corrupción que aparece a la luz está conformado por empresarios kirchneristas que manejaban dinero de la familia Kirchner. Esa fortuna debía ser lavada y para eso se requería de la complicidad de los funcionarios de la AFIP. ¿No se llegó, acaso, a la grosería de que la conducción de la DGI oficiara en los hechos de contador de Lázaro Báez? ¿No intentó Cristóbal López trasladar las oficinas de su empresa Oil Combustibles al Sur, donde hay jueces y fiscales más amables y comprensivos? La AFIP y la Justicia no lo dejaron hacer eso ni le permitieron que Oil se declarara en concurso. Tanto para los jueces como para la actual AFIP el inmenso conglomerado de empresas de López (tiene unas cien compañías) pertenece a un solo grupo, Indalo. "No sé qué dirán los jueces, pero todos (Cristina, Lázaro, Cristóbal y Echegaray) formaron parte de una asociación ilícita", asegura un funcionario de carrera de la AFIP que trabaja 18 horas por día para responder a los jueces.

La investigación del fiscal Rívolo sobre otra empresa de la familia Kirchner, Los Sauces, revela una maniobra ramplona, una más, que descubrió Margarita Stolbizer. Lázaro Báez construyó con su dinero edificios sobre terrenos que pertenecen a los Kirchner. Luego, les alquiló esos edificios. ¿No hubiera sido más simple que comprara terrenos para edificar edificios que necesitaba, si es que los necesitaba? "El peronismo deberá arder en el fuego para purificarse", agrega aquel peronista que conoce los confines de la corrupción, esos que jueces y fiscales sólo suponen por ahora. Un destino de oradora frente a los tribunales es lo único cierto en la vida de Cristina Kirchner.
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 24, 2016 2:09 am

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«El juez Bonadio avanza en el procesamiento de Cristina Kirchner»
A fines de esta semana podría resolver la suerte de la ex presidenta en la causa del dólar a futuro - Hernán Cappiello, LA NACION, Domingo 24 de abril de 2016
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El juez Bonadio y Cristina Kirchner. Foto: LA NACION


Hay ultractividad en el juzgado federal de Claudio Bonadio . El juez y su equipo trabajan a marcha forzada preparando el casi seguro procesamiento de la ex presidentaCristina Kirchner , indagada acusada de haber ordenado hacer operaciones de venta de dólar a futuro, a sabiendas de que iban a ser ruinosas.

El objetivo es llegar a concluir el escrito a fines de esta semana, pero es posible que haya alguna demora de último minuto, por lo que nadie arriesga un pronóstico firme sobre cuándo ocurrirá.

Cristina Kirchner fue indagada el 13 de abril y, tras un breve paso por el juzgado, usó su presencia como imputada en los tribunales para un relanzamiento político con un multitudinario acto, en el que buscó posicionarse como líder opositora.

Bonadio sospecha, a esta altura de la causa, que Cristina Kirchner cometió el delito de fraude, al indicar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio bajo, que tras la devaluación iba a obligar al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato. Por eso, indagó al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, a sus directores y al ex ministro Axel Kicillof.

La defensa de los imputados es que el Banco Central es autónomo y no depende del presidente, que el perjuicio económico lo provocó el macrismo al devaluar, que en última instancia es una decisión de política económica ajena a la Justicia y que no hay ninguna evidencia de que la entonces presidenta haya dado esa orden.

La estrategia judicial kirchnerista fue recusar a Bonadio. El juez ya rechazó ese pedido para apartarse y en la semana habrá una audiencia en la Cámara Federal, que decidirá si lo deja o lo saca del caso. Lo más probable es que lo confirme, como ya lo hizo ante un planteo anterior de otro imputado, Pedro Biscay, integrante K del directorio del Banco Central. Además, el kirchnerismo denunció al juez ante la Justicia por no evitar el perjuicio económico y ante el Consejo de la Magistratura, por dictar resoluciones contrarias a la ley y abusar de su autoridad.

Paralelamente, legisladores del Frente para la Victoria denunciaron al director del Banco Central, Federico Sturzenegger, y su equipo. Los acusan de haber pagado los contratos tras la devaluación.

Esa causa tramita en el juzgado de Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello ya avanzó imputando a Sturzenegger y al propio Bonadio. Torres, hasta el viernes, no había tomado ninguna medida de las que pidió Di Lello. La sospecha de los que investigan a Cristina Kirchner es que busca abrir esta causa para preconstituir pruebas y usarlas en su defensa, además de buscar interferir en el expediente principal para bloquearlo.

Los fundamentos

Más allá de estas especulaciones, Bonadio trabaja en la argumentación que sostiene la imputación.

Cuando indagó a Cristina Kirchner. le hizo saber que la acusa de integrar un grupo de personas que realizó estas maniobras. La ex presidenta se victimizó y dijo que buscan detenerla al imputarle pertenecer a una asociación ilícita.

No es ésta la figura legal por la que investigan a la ex presidenta, que aparece más cerca del fraude o la administración infiel. Para el juez, la operación no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de Cristina Kirchner y las máximas autoridades del Ministerio de Economía, ya que la operación financiera carecía de toda razonabilidad económica.

Por ello, los indagó por "formar parte de un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron adelante diversas acciones de carácter políticas y técnico administrativas, que habrían resultado en una violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".

Esas operaciones, según el juez, se concretaron "en condiciones dañosas para el erario público, ya que entre septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado nacional".

El monto del perjuicio que Bonadio dijo que se le causó el Estado es de 17.000 millones de dólares.

Al no haber una orden ejecutiva directa, publicada, conocida por parte de la ex presidenta para tomar esta decisión, en el juzgado trabajan sobre una construcción lógica para demostrar la indicación presidencial y sostener el procesamiento.


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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 24, 2016 2:11 am

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«El cerebro de Helvetic, muy activo en los paraísos fiscales»
El abogado Néstor Ramos estuvo detrás de La Rosadita y aparece en la ruta del dinero K - Iván Ruiz, Maia Jastreblansky, Hugo Alconada Mon - LA NACION, Sábado 23 de abril de 2016
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Foto: Archivo

Néstor Marcelo Ramos, el responsable de Helvetic Service Group -misteriosa controlante de La Rosadita de Puerto Madero- mantiene un prolífico despliegue en los paraísos fiscales. Según documentos de Panamá Papers, este abogado italoargentino no sólo estuvo detrás de la compra de SGI, sino que también aparece en el entramado de la "ruta del dinero K" con otra firma, Swisser AG. El juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa por lavado de activos contra Lázaro Báez, quiere determinar su rol y lo citó a indagatoria.

Ramos es un gran jugador del mundo offshore. Es dueño, accionista o directivo de al menos seis sociedades radicadas en el Reino Unido, Nevada, Panamá y la isla Niue de la Polinesia, de acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca que investigó la nacion a instancias del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y del diario alemán Süddeutsche Zeitung.

En la Argentina lleva años bajo la lupa judicial. En 2013, el fiscal José María Campagnoli lo señaló como el "enigmático testaferro" de Báez. Y esta semana, Casanello lo citó a prestar declaración indagatoria el 13 de mayo, dispuso la inhibición de sus bienes y le prohibió salir del país.

Mossack Fonseca también investigó a Ramos. Cuando el ahora arrepentido valijero Leonardo Fariña habló en Periodismo para todos y estalló el caso Báez, el estudio panameño ordenó una investigación interna de este activo cliente con centro de operaciones en Suiza. Durante dos años le reclamó, a través de 20 mails sucesivos, reportes bancarios para prevenir maniobras de lavado.

¿Por qué? Porque Ramos figura en más de 200 registros internos de Mossack Fonseca, fechados entre 2008 y 2013. En todos fijó su domicilio en las oficinas de la empresa Swisser AG, ubicada en Via Cantoniale 6, de la ciudad suiza de Lugano. Su dirección de correo electrónico también era de un dominio de esa compañía. la nacion intentó contactarlo. pero no respondió los mensajes.

De acuerdo con los documentos, Swisser AG es accionista de la offshore Jaguar Capital LLC, una firma que fue vinculada a Báez por una venta de terrenos en Uruguay hace dos años.

quiero ayudar

En abril de 2014, la justicia uruguaya advirtió maniobras sospechosas en la compraventa de dos lotes ubicados en Playa Brava, una de las zonas mejor cotizadas de Punta del Este, que terminaron con el dueño de la constructora Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, como su beneficiario, según reveló el diario Perfil. Es decir, otro de los nombres a los que Fariña durante su primera indagatoria como "arrepentido" de la llamada "ruta del dinero K".

La primera sospecha surgió porque Jaguar Capital compró los terrenos por US$ 3 millones cada uno, para luego vender uno de ellos por US$ 2 millones, en una zona donde los precios inmobiliarios siempre fueron en alza. El Banco Central de Uruguay (BCU) detectó, además, que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, Jaguar Capital LLC giró US$ 16,5 millones a una cuenta bancaria radicada en Liechtenstein, a nombre de Helvétic Services Group. Jaguar Capital LLC explicó que esa transferencia era, justamente, por el pago de uno de estos terrenos de Punta del Este. Pero con un problema: giró un monto ocho veces mayor al precio de venta.

De acuerdo con los Panamá Papers, Jaguar Capital LLC fue creada el 4 de septiembre de 2006 en Nevada. Según un mail de Mossack Fonseca, tuvo varios managers: la sociedad Aldyne, de Seychelles, el argentino Alejandro Javier Cupi, los uruguayos Juan Pedro Damiani y Juan Fernández Methol, y Plascot Limited. Casanello ya incorporó en el expediente la operación en Punta del Este de la sociedad Jaguar Capital.

Ante Casanello, Fariña también aportó otro nombre que conecta con Ramos. Se trata de Santiago Walter Carradori, quien habría operado desde Buenos Aires para la firma española Sambers Antares SL, que recibió millones de euros. ¿El rostro visible de esa sociedad española? Ramos.

Así, Ramos acumula posibles conexiones con la causa de "la ruta del dinero K". En su paquete de medidas del lunes pasado, Casanello pidió investigar diversos expedientes de la UIF "en relación con la firma de electrodomésticos Garbarino" por su vinculación con Helvetic. Swisser AG, comando de operaciones de Ramos en Suiza, fue también accionista de esa firma en la Argentina.

La historia se remonta la crisis del 2001, cuando los hermanos Omar y Daniel Garbarino decidieron "proteger" sus activos y sacarlos al exterior. Para ello, constituyeron dos fideicomisos en Panamá, a través de Mossack Fonseca. Según consta en un contrato de octubre de ese año, designaron como fiduciario a otra firma panameña: Financiera del Exterior del Comercio SA (FEC). Los hermanos dejaron de figurar, así, como accionistas de la empresa familiar y FEC se convirtió en la controlante del 94,99% de sus acciones. Los Garbarino sólo quedaron en los papeles como dueños, cada uno, del 0,0001%. El 5% restante estuvo, hasta el 12 de junio del 2013, en manos de Swisser AG.

Este punto llamó la atención de Casanello ya que desde 2005 y hasta fines de abril del 2013, el 100% de FEC estuvo controlada por Helvetic Services Group, señalada por Federico Elaskar como la firma que se terminó quedando con su financiera SGI. La cúpula del Grupo Garbarino había explicado a la nacion que Helvetic fue una "sociedad vehículo" a la que apelaron como parte de una ingeniería financiera "luego desactivada".

Ramos volvió al país en 2015. Ingresó por Uruguay y Casanello dispuso la prohibición para que salga del país. Ahora, tanto la compra de La Rosadita, como la venta de terrenos de Jaguar Capital, las operaciones detrás de Garbarino y el propio Ramos figuran en el expediente y son investigados. Pero para Mossack Fonseca, Ramos quedó bajo la lupa muchos años atrás. "Por favor no proceder con ningún pedido de este cliente, dado que está vinculado al «caso argentino»", anotaron los panameños al pie de su ficha personal.

Con la Colaboración de Mariel Fitz Patrick y LN Data


http://www.lanacion.com.ar/1892109-el-cerebro-de-helvetic-muy-activo-en-los-paraisos-fiscales
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 24, 2016 2:13 am

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«Cristóbal López y Lázaro Báez, unidos por una extraña sociedad en España»
Una firma que administra Federico De Achával, socio del zar de los casinos, comparte directivos, gestores y abogados con compañías que usaron en ese país los imputados por la ruta del dinero K - Martín Rodríguez Yebra - LA NACION, Domingo 24 de abril de 2016
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Cristóbal López y Lázaro Báez


BARCELONA.- Los pasos de Lázaro Báez y Cristóbal López se entrecruzan en Cataluña. Una sociedad con sede en Barcelona que administra Federico De Achával, socio del zar de los casinos, comparte directivos, gestores y abogados con compañías que usaron en España los imputados por la ruta del dinero K.

La firma que acerca a los dos máximos empresarios de la era kirchnerista se llama Mixdar Invest SL y es parte de un entramado internacional con el que López y De Achával adquirieron en 2013 un complejo de ocio y juegos de azar en Estados Unidos.

Mixdar fue inscripta en la capital catalana el 14 de diciembre de 2012 por dos ciudadanos españoles llamados Pere Plans y Rosa Gorgues, con el capital mínimo de 3006 euros.

Con ellos empiezan las coincidencias. Ambos participaron como administradores de cuatro sociedades controladas por Helvetic Services Group y Néstor Marcelo Ramos. Helvetic es la firma radicada en Suiza que se usó en 2013 para comprar la financiera SGI -conocida como La Rosadita-; Ramos figura en los papeles como su dueño y ahora está imputado en la causa que tiene preso a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.

El valijero Leonardo Fariña -hoy bajo custodia del programa de protección de testigos- declaró en su confesión judicial que Báez y sus aliados habían montado en España una red de empresas usada como puente para trasladar hacia paraísos fiscales millones de euros de dinero negro.

Dijo que en 2011 habían adquirido sociedades ya armadas, con cuentas activas. Mencionó como clave al holding Sambers Hantarex Spain. Según los registros mercantiles de Barcelona, esa firma fue administrada desde 2006 por Ramos. A fines de 2011 cambió de razón social (de la compraventa de equipos electrónicos a servicios financieros para no residentes), recibió una inyección de capital de 3,3 millones de euros y un año después fue liquidada.

Ramos aparece en los registros públicos de Cataluña como directivo de varias empresas -Serbel, Wodson Int., Advance Chemical Solutions, Arsetex- que declaran como sede una oficina barcelonesa donde funcionó el estudio de abogados M&O, especializado en la creación de "estructuras financieras internacionales ventajosas", según su sitio web.

Vuelven las "casualidades". M&O facilitó también su dirección para las sociedades Tusaleta, Mirabilia y Felsan, que desde 2011 tienen como administradores al contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Omar Chueco, ahora presos como partícipes de los delitos que se le achacan a Báez.

Los socios de M&O son Ignacio Mañe y Josep María Ortado Doménech. Ambos fueron inscriptos en el registro mercantil el 18 de enero de este año como "apoderados solidarios" de Mixdar.

De Achával había entrado como administrador solidario tres años antes, junto con Héctor José Cruz, Guillermo Ardissone y Ricardo Benedicto, todos ellos relacionados con el grupo de Cristóbal López.

Los cuatro mantenían el cargo el 4 de febrero pasado, cuando Mixdar declaró un incremento de capital de 72.324.306 euros.

La sede social informada por la empresa es Pau Claris 167, segundo piso A, en pleno Ensanche barcelonés. Anteayer por la tarde nadie atendía la puerta. Se podía ver en la pared la marca de una placa que ya no está. En el palier había electrodomésticos desarmados, metidos en una caja de cartón.

Sambers Hantarex, el holding que mencionó Leonardo Fariña en su declaración ante el juez federal Sebastián Casanello, funcionaba en teoría en la vereda de enfrente, en el 4 piso 1º de Pau Claris 162. Poco para ver ahí. Son oficinas de alto nivel que se alquilan por horas.

El mundo es pequeño: el despacho que figura como sede de las demás empresas a nombre de Ramos, Pérez Gadín o Chueco está a dos cuadras, sobre el Paseo de Gracia.

Desembarco en la Florida

Las operaciones de Mixdar se pueden rastrear en Estados Unidos. A principios de 2013 el grupo de Cristóbal López compró Dania Jai Alai, un complejo de entretenimiento radicado en Dania Beach (sur de la Florida).

Invirtió alrededor de 65 millones de dólares, con los que asumió el control del 75% de la administradora del emprendimiento, Dania Entertainment Center (DEC). De Achával -socio de López en la explotación de las tragamonedas del Hipódromo de Palermo- viajó en junio de aquel año a Estados Unidos para presentar en público el proyecto.

En los registros públicos de la Florida consta que la mayoría accionaria de DEC quedó entonces en manos de Ondiss Corporation, que a su vez es controlado por una lista de empresas radicadas en distintos países. Una de ellas es la catalana Mixdar.

Esa sociedad opera como una Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), una figura que permite evitar la doble tributación entre una casa matriz y su filial en el exterior (y que en la práctica suele facilitar que no se pague ni en un sitio ni en el otro).

En los papeles De Achával asumió como directivo de Mixdar el 8 de agosto de 2013, poco después de que se anunció el negocio nortea-mericano. Tres meses más tarde fueron cesados como administradores los armadores de la sociedad, Plans y Gorgues, gestores también del clan Báez.

Puntos de unión entre los empresarios K

Lázaro Báez
Empresario


La firma que acerca a los dos máximos empresarios de la era kirchnerista se llama Mixdar Invest SL

Fue uno de los grandes beneficiarios de la obra pública con los Kichner. Es investigado por lavado de dinero

Cristóbal López
Empresario


Adquirió juegos de azar en EE.UU. mediante un entremado de firmas en el que estaba Mixdar Invest SL

Otro de los beneficiarios de la década K. Pidieron su indagatoria por "defraudación" del Estado por $ 8000 millones

http://www.lanacion.com.ar/1892294-cristobal-lopez-y-lazaro-baez-unidos-por-una-extrana-sociedad-en-espana
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