El Viaje de Libertad
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 05, 2016 11:48 pm

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
«El final de un ciclo impune»
Joaquín Morales Solá - LA NACION



[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Miércoles 06 DE ABRIL DE 2016
Hay funcionarios judiciales que están seguros de que Lázaro Báez era íntegramente un testaferro de la familia Kirchner. "El ciento por ciento de su plata era de los Kirchner", se escuchó decir a un juez federal. Cierto o no, es comprobable que Báez fue, quizás, el mejor amigo de Néstor Kirchner (o el de más confianza). El amigo con el que compartió su última cena antes de morir. A través del tambaleante empresario ahora la Justicia podrá llegar a parte del dinero en poder de los Kirchner. La prisión de Báez es una amenaza directa a la familia que gobernó durante 12 años. ¿Será Báez tan ingrato como Ricardo Jaime, que le dijo al juez Julián Ercolini que Néstor y Cristina le habían ordenado todo lo que hizo? Si bien Jaime tiene información importante sobre los manejos financieros del ex matrimonio presidencial, para nada es comparable con el testimonio que podría aportar Báez. Jaime era un operador. Báez era un socio. Son cosas distintas

La detención de Báez es también consecuencia de una decisión política tomada por la justicia federal: se terminó la impunidad del kirchnerismo, acordaron los jueces con esas palabras o con otras, como reveló LA NACION el domingo pasado. Algunos de ellos le hicieron llegar al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la adhesión a su último discurso público. Lorenzetti había pedido entonces que se "termine con la impunidad". La Corte Suprema sabía, por eso, que se avecinaban duras decisiones de la justicia federal sobre ex funcionarios kirchneristas. En los últimos días, quedó también al borde del procesamiento un kirchnerista intocado hasta ahora: el ex ministro Julio De Vido, sin cuya firma no hubiera sido posible nada de lo que hizo Jaime ni de lo que ganó Báez.

La prisión de Lázaro Báez fue ordenada por el juez Sebastián Casanello y eso es más sugestivo aún. Casanello formó parte de la última camada de jueces federales nombrados por el kirchnerismo; tuvo aceitados vínculos con La Cámpora durante el reinado de Cristina. Si Casanello fue capaz de detener a Báez, antes incluso de tomarle declaración indagatoria, es fácil imaginar hasta dónde llegará el juez Claudio Bonadio, uno de los pocos magistrados que investigaron al kirchnerismo mientras éste tuvo el poder. Bonadio espera a la propia Cristina Kirchner el próximo miércoles 13.

La declaración de Jaime sobre los Kirchner es verosímilmente cierta. La compra de trenes a España fue una operación de 100 millones de dólares. ¿Alguien puede imaginar que sólo Jaime dispondría de semejante cantidad de dinero en un sistema de gobierno tan centralizado como el de los Kirchner? La única pregunta que correspondía hacerse es si Jaime contaría la verdad o no. Habló. Falta saber si el juez Ercolini llamará ahora a Cristina Kirchner. Báez recibió la concesión para construir una ruta de 100 kilómetros en Santa Cruz por un costo de 150 millones de dólares. Ya cobró 800 millones de dólares y sólo construyó 30 kilómetros. Los Kirchner eran, otra vez, quienes decidían semejantes arbitrariedades con el manejo de los recursos públicos. ¿Hablará Báez? ¿Comprometerá aún más a la ex presidenta de lo que ésta ya está en la causa Hotesur (que la interpela directamente a ella) o en la nueva causa sobre el hotel Los Sauces, que cayó en manos del inmanejable juez Bonadio?

La decisión de ayer del juez Casanello saca a la pesquisa judicial de las orillas del kirchnerismo y la coloca en el lugar central, donde está la familia Kirchner. Báez formaba parte del corazón de la familia, aunque últimamente los Kirchner tomaron distancia del empresario. Nadie sabe por qué. Cristina Kirchner suele tomar decisiones sin tener en cuenta las probables consecuencias. La reciente filmación sobre el impúdico conteo de dólares en una financiera por parte del hijo de Báez, Martín, y de su contador, Daniel Pérez Gadín (preso también desde ayer), habría apurado los tiempos de la Justicia. Los apuró más un dato anterior: amplios sectores sociales están reclamando que haya un castigo judicial por la corrupción de los políticos. Tarde, cuando ya la dinastía política anterior dejó el poder y se quedó sin capacidad de amenazar, los jueces comenzaron a actuar.

Ese contexto es el peor enemigo de Mauricio Macri dentro de las turbulencias desatadas por las filtraciones de Panamá Papers, que notificaron de una empresa familiar que él integró en un paraíso fiscal. Esas revelaciones suceden cuando Báez quedó entre rejas y cuando la justicia federal comenzó a investigar la corrupción. Un sector de la sociedad puede suponer, si no se detiene en las diferencias, que todos los políticos, nuevos o viejos, de derecha o de izquierda, terminan gobernando para sus propios intereses (o para sus propios bolsillos). El acorralado kirchnerismo está, a su vez, interesado en propagar lo mismo, en crear la certeza colectiva de que, en todo caso, Macri es tan corrupto como el matrimonio Kirchner.

Vale la pena, por lo tanto, detenerse en este caso que afecta a un presidente con menos de cuatro meses en el ejercicio del cargo y que promovió un cambio radical en los paradigmas políticos del país. La primera constatación consiste en que difícilmente el Presidente resulte afectado, al menos por lo que se sabe hasta ahora, en el terreno judicial. La segunda comprobación se refiere al costado político de la situación. Puede decirse, en síntesis, que Macri demostró que no cometió un acto ilegal, pero también que no logró superar todavía el problema político que derivó de esas revelaciones. El caso puso de manifiesto las carencias políticas de la administración y la escasa eficacia de su estrategia comunicacional. No despejó el problema en tiempo y forma. Peor: podía hacerlo, según la información que se conoció cuando ya la cuestión había escalado en la opinión pública.

Tres informaciones fundamentales apartan a Macri de la sospecha de actos ilícitos o ilegales.
Veamos la primera. La empresa creada en Panamá y con sede en Bahamas estaba a nombre de quienes eran entonces los principales directivos de la empresa familiar, Socma. El patriarca de la familia, Franco Macri, y dos de sus hijos, Mauricio y Mariano. El hecho de que la compañía, que al final no tuvo ninguna actividad comercial, estuviera a nombre de sus verdaderos dueños es relevante. Por lo general, esas empresas en paraísos fiscales se ponen a nombre de testaferros para cometer actos ilícitos o para esconder dinero al fisco. Los estudios panameños suelen aportar los nombres de los testaferros.

Una empresa en el exterior y cuentas en paraísos fiscales no son un delito; son recursos habituales de empresarios que tienen la sede central de sus compañías en países con recurrentes restricciones cambiarias, por ejemplo. Sin embargo, deben convivir en esos paraísos con otras empresas y con otras cuentas (generalmente a nombre de testaferros) que sirven para ocultar dinero mal habido, proveniente de la evasión fiscal, del crimen organizado o de la corrupción política. Es la diferencia sustancial entre empresas que están a nombre de testaferros o las que están a nombre de sus verdaderos dueños.

Veamos la segunda información. Según confirmó la AFIP, esa empresa fue declarada ante la agencia impositiva argentina por Franco Macri. Es decir, no era una empresa que la familia Macri trató de ocultar. La declaración de Macri padre indica que no se abrió una cuenta bancaria a nombre de esa empresa y que no hubo movimientos de dinero más allá de los montos mínimos para mantenerla en funciones. El Presidente no tuvo, por lo tanto, ninguna retribución como miembro del directorio de esa empresa. No debió pagar ningún impuesto por ganancias que no existieron.

Veamos la tercera. La empresa se abrió en 1998 y se cerró a fines de 2008, un año después de que Macri tuvo su primer cargo ejecutivo en el Estado. Asumió como jefe de gobierno de la ciudad en diciembre de 2007. Es fácil deducir que no hubo intención de esconder a través de esa empresa dineros que pudiera conseguir como funcionario estatal.

Otra cosa es la política. El primer error de Macri consistió en demorar la entrega a la sociedad de una información veraz y amplia sobre lo que sucedió. Se la terminó dando a Elisa Carrió en la noche del lunes, cuando ya era tarde para apagar el fuego del escándalo promovido por casi toda la oposición y algunos aliados. El Presidente conocía con anticipación que la información sucedería, porque el consorcio de periodistas internacionales le pidió un descargo con varios días de anticipación y LA NACION hizo lo mismo antes de publicar la noticia. ¿Subestimó la repercusión de esas revelaciones? ¿Creyó que la cuestión se resolvería con una declaración al pasar? ¿Careció del consejo político y comunicacional oportuno? Sea como fuere, la política es menos importante que el aspecto legal, si se lo mira desde el punto de vista ético. Pero la política es, en última instancia, la que construye o conserva los liderazgos.

http://www.lanacion.com.ar/1886614-el-final-de-un-ciclo-impune
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 05, 2016 11:59 pm

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«El camino más directo para llegar a los Kirchner»
Hugo Alconada Mon - LA NACION
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Miércoles 06 DE ABRIL DE 2016
Tocar a Lázaro Báez es meterse con la familia Kirchner. Así fue desde que se conocieron, hace más de dos décadas, en Río Gallegos. Y así es ahora, mientras el empresario de la obra pública que más creció durante la última década duerme en una celda. Néstor Kirchner y "el Negro", como le dicen sus afectos, se conocieron en la capital de Santa Cruz. Uno era el gobernador; el otro, empleado del banco provincial. Y tejieron una alianza que les permitió crecer. "Lupo" llegó a la Casa Rosada; Báez dejó atrás su destartalado Ford Falcon modelo 1972 y acumuló contratos, uno tras otro, por más de $ 12.000 millones.

Ahora, sin embargo, Kirchner reposa en el panteón que edificó su amigo para homenajearlo. Y Báez afronta el dilema que otros debieron plantearse antes: ¿defender su inocencia o convertirse en el Emir Yoma que señaló a Carlos Menem en el "caso Armas"?

Trazar un paralelismo con aquella causa es inviable. Son varias las diferencias. La primera y más evidente, que Kirchner ya no está. Pero los negocios familiares que el ex presidente dejó inconclusos quedaron en manos de su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

Algunos cuentan que Kirchner y Báez se conocieron gracias a Armando "Bombón" Mercado, entonces marido de Alicia Kirchner, y desde entonces unieron fuerzas, tanto que cuando "el Negro" se marchó del banco, pasó a las filas de la Secretaría General de la Gobernación, donde cobró un salario, sin ir, hasta 2007, según los registros de la Anses. Báez ni se molestó en contestarles a quienes lo acusaron de "ñoqui". Estaba ya demasiado ocupado con Austral Construcciones, que nació en simultáneo con el arribo de los Kirchner a la Casa Rosada y se convirtió en la mayor receptora de fondos públicos de la Patagonia.

Las fechas son elocuentes. El contrato social de Austral Construcciones se fechó el 8 de mayo de 2003. Néstor asumió el 25. El 23 de junio se inscribió la empresa ante la AFIP. De inmediato llovieron los contratos de obra pública.

Antes y después, proliferaron los vínculos comerciales entre los Kirchner y Báez. Mantienen un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados; tres complejos de departamentos que "el Negro" construyó sobre terrenos del ex presidente en las calles Mitre, Moreno y Alvear de Río Gallegos; múltiples alquileres, ventas y compras de inmuebles cruzados, alquileres de cientos de habitaciones y salones en los hoteles de la entonces familia presidencial. Para Oscar Parrilli, se trató sólo de "un negocio entre privados".

Ni uno ni otro era tan privado. Porque de un lado estaban Cristina, Néstor y Máximo, y del otro un empresario que logró la remoción de los funcionarios de la AFIP que intentaron investigarlo en Comodoro Rivadavia y en Buenos Aires. E incluso forzó la disolución de la Regional Bahía Blanca cuando seguían la ruta de las "facturas truchas" que terminaron en los libros de Austral. Es decir, una de las hipótesis del presunto lavado por las que ahora el juez Sebastián Casanello lo detuvo ayer.

Queda por delante un muy largo camino judicial. Pero ahora Báez acaso deba mirarse en el espejo de Emir Yoma, aunque él una vez prefirió reflejarse en otro ícono: "Yo no soy el Yabrán de Cristina".
http://www.lanacion.com.ar/1886605-el-camino-mas-directo-para-llegar-a-los-kirchner
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 1:21 am

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
«Lázaro Báez llora y maldice a los Kirchner»
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Carlos M. Reymundo Roberts - LA NACION
No me tomen por tonto. Los conozco como a los Orozco. Anunciaron un tarifazo con tal de tapar la vergonzosa entrega a los buitres. Y después hicieron detener a Jaime y a Lázaro Báez para tapar lo de los Panamá Papers. Como el bolonqui seguía, lograron que los bolivianos de The Strongest se dejaran ganar 6 a 0 por River. Y, en el último manotazo, Macri, imputado por el fiscal Delgado, anunció anteayer -un poquitín tarde, Mauricio- que pondrá su fortuna en un fideicomiso ciego; sí, ciego: va a estar prohibido mirar las millonadas que junte. Por eso entiendo la renuncia de Oyarbide. Se asqueó.

Igual, no van a conseguir nada. La gente no come vidrio. Empecemos por Jaime. Ya admitió en dos causas, el año pasado, que había cobrado coimas de empresas a las que tenía que controlar. Como en aquellos tiempos andaba flojo de efectivo (típico funcionario de los Kirchner), una empresa le prestaba el avión y otra le pagaba el alquiler del departamento. Gente gauchita. Me pregunto qué más quieren del pobre tipo. Reconoció que es un coimero y le siguen cayendo encima. ¿Qué pretenden, que vaya hasta Luján de rodillas golpeándose el pecho? Ahora lo acusan de haber pagado sobreprecios descomunales en la compra de trenes usados a España y Portugal. OK, serán sobreprecios, serán descomunales, pero lo importante es que pagó.

El caso de Lázaro Báez es todavía más injusto. Lo persiguen por ser un emprendedor exitoso que se asoció a una familia exitosa. Con Jaime hay saña. Con Lázaro, envidia. Fundó Austral Construcciones una semana antes de que asumiera Néstor. Confiaba en el modelo. Por ese entonces vivía de su sueldo. Como retribución, los Kirchner, sus amigos, lo convirtieron en el zar de la obra pública, pero con un mandato de extraordinaria prudencia: "No hagas todas las obras que te encarguemos, no te descapitalices". Fue obediente. Cobraba por 100 obras y hacía 50, y cobraba 100 pesos lo que costaba 50, dos fórmulas económicas clásicas que conducen inexorablemente a la prosperidad. Austral construye caminos, puentes, represas, pero su especialidad son las bóvedas, esas cavidades donde se pueden poner a buen resguardo millones de dólares y de euros. El de estos modernos chanchitos era hasta entonces un nicho muy poco explotado. Otra vez: Lázaro sabía que el modelo iba a producir fortunas y que esas fortunas no siempre caben en los bancos. Además, la familia presidencial le contagió la desconfianza que le tuvo siempre al sistema financiero. Néstor prefería guardar la guita en casa o, a lo sumo, en las islas Seychelles.

En realidad, ahí está un poco el problema de los Kirchner y de los Báez: tenían más plata que lugar donde guardarla. Por eso fueron surgiendo centros clandestinos de acopio de billetes, las más de 20 estancias de Lázaro, el traslado en bolsos, el conteo por kilos. Lo hacían pensando en el país: toda esa masa de dinero volcada al mercado podía provocar un exceso de liquidez. Y así como la plata llama a la plata, también llama a personajes de la calaña de Fariña y Elaskar. Arribistas, inescrupulosos, desprolijos y, lo peor, buscadores de fama. Fariña y Elaskar se confesaron ante Lanata a cámara abierta no por temor a que los mataran. Su objetivo era terminar en el Bailando. En La Rosadita hubo un efecto contagio: contaron los millones de dólares frente a las cámaras para aparecer en los noticieros.

Lázaro no podía imaginar semejante deriva; si no, hubiese protegido a su hijo Martín de esos bandidos. No podía imaginar que iba a cambiar tanto el contexto político y judicial, y hasta su relación con una familia de la que llegó a ser socio, administrador, amigo y confidente. "Máximo y Cristina me entregaron", dice entre sollozos en la intolerable soledad de una cárcel de Ezeiza. No puede dejar de pensar que los Kirchner y él eran lo mismo. Los mismos gustos, los mismos intereses, los mismos negocios, las mismas oficinas, los mismos contadores. "Lo mío es mío y lo tuyo es mío", decía Néstor, y los dos reían. "Por qué me entregaron", pregunta, y el pensamiento se le va una y otra vez al monumental mausoleo que pagó de su bolsillo, a los enjuagues con las reservas de habitaciones en los hoteles, a los momentos inolvidables en los que festejaban el progreso de sus inversiones y repartían dividendos. Yo trato de convencerlo de que no se lo tiene que tomar tan a pecho. Que hizo bien en admitir que la guita de La Rosadita era suya, no sea cosa de que un vivillo se la choree. Que confíe en su inocencia. Y en sus recursos. Y en que en su larga declaración de ayer Fariña lo debe haber recordado con mucho aprecio. Y en que la justicia y el amor son más fuertes. Y que agradezca, porque la cárcel de Ezeiza no está tan mal. Se quedó más tranquilo.

En cambio, Macri está desesperado. No para de dar explicaciones sobre las cuentas fantasma. No aprendió de Cristina, que nunca explicó nada. El problema del Presidente no es la Justicia, o la prensa, o la oposición. Es Lilita. A ella también la quieren distraer con el desfile de medio kirchnerismo por los tribunales: Jaime, Kicillof, De Vido, Mariotto, Báez, Vanoli. Y el miércoles, la presencia estelar: la señora. Deberá vérselas con Bonadio por el caso del dólar futuro.

Una lástima. Ella, como Lázaro, está más autorizada para hablar sobre el futuro del dólar.
http://www.lanacion.com.ar/1887713-lazaro-baez-llora-y-maldice-a-los-kirchner
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 6:51 am

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«CFK se recluyó en El Calafate antes de enfrentar a Bonadio»
Declarará el miércoles en la causa donde se investiga la venta de dólar a futuro por parte de las autoridades del Banco Central.
Por Mariano Confalonieri | 09/04/2016 | 08:42
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Con facturas de panaderia. El nuevo secretario la visitó el jueves en su casa de Río Gallegos. | Juan Obregón
Desde Río Gallegos

Cristina Kirchner partió el jueves a la noche hacia El Calafate, para recluirse en su entorno más privado antes de regresar a Buenos Aires, después de un “exilio” autoimpuesto en Río Gallegos.
La ex presidenta, durante estos tres meses, se mantuvo activa en las redes sociales, pero pocas veces opinó sobre el devenir de la política argentina.

Recibió en su casa de Río Gallegos, con frecuencia, a dirigentes de La Cámpora, como Axel Kicillof y Eduardo “Wado” de Pedro, y a referentes de otros sectores alineados con el kirchnerismo.

Digita junto a ellos la estrategia del bloque de diputados, y de parte del bloque de senadores que todavía le responde. Estuvo, por ejemplo, ocupada tratando de boicotear el acuerdo con los holdouts del Gobierno.

El miércoles tendrá que declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, quien la acusa de ser la cabeza de una asociación ilícita en la venta de dólar a futuro.

La Cámpora, la organización que conduce su hijo Máximo, prepara una movilización masiva para acompañarla en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Quiere capitalizar su indagatoria como una persecución política articulada con el “partido judicial”.

Máximo mantuvo en los últimos días reuniones con intendentes y gremios para pedirles que sean protagonistas de la marcha a los tribunales. Estarán desde las ocho de la mañana en las afueras del Palacio de Justicia. Apuestan, también, a la movilización espontánea, aprovechando
el “clima social” por los tarifazos.

Durante la “vigilia” a la espera de que declare Cristina, sus seguidores no harán ningún acto partidario. “No habrá oradores”, especificaron a PERFIL fuentes de la organización.

La ex presidenta está en el Sur acompañada por su hija Florencia y su nieta Elena. En su entorno dicen que está tranquila. Contrató a un secretario que supera apenas los 20 años, a quien tiene bajo sus órdenes gran parte del día. Cristina está convencida de que ésta no será su última indagatoria, sino que será la primera. El devenir de la investigación del juez federal Sebastián Casanello puede salpicarla. Ayer, Leonardo Fariña, quien se acogió a la figura del arrepentido, dio detalles y domicilios donde en teoría había documentación sobre el “lavado de activos”.

En el kirchnerismo consideran que cuanto más la acorralen, más la favorecerán políticamente. “A Mauricio Macri no le conviene que ella vaya presa”, consideró un importante dirigente del FpV. En ese espacio político piensan, incluso, que si la economía no marcha bien el futuro político de Cristina Kirchner volverá a valorizarse.
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Una causa por el mausoleo

El juez federal Sergio Torres le hizo llegar a la gobernadora Alicia Kirchner un oficio, solicitando información sobre la construcción del mausoleo donde descansan los restos del ex presidente Néstor Kirchner. La obra fue hecha por el empresario Lázaro Báez. Lo que quiere saber el juez es si la Gobernación aportó dinero para la realización de la obra, según informó el sitio web OPI Santa Cruz.

De acuerdo al portal web, cuatro efectivos de la Policía Federal acercaron el escrito esta semana, generando alerta en la Casa de Gobierno. Los efectivos lo hicieron el miércoles, pocas horas después de la detención de Báez.

El sitio remarcó, además, que el municipio aportó a la familia Kirchner el predio dentro del municipio para que allí se levantara el mausoleo. Lo que quiere saber el juez es si el dinero salió del erario público.

En su momento, Báez le dijo al sitio web que lo había financiado exclusivamente él, en homenaje “a un amigo”.

http://www.perfil.com/politica/CFK-se-recluyo-en-El-Calafate-antes-de-enfrentar-a-Bonadio-20160409-0006.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 7:14 am

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«Lanata sobre la detención de Lázaro Báez: “Me pregunto si está bien CFK"»
El periodista habló sobre "La ruta del dinero K" y la situación judicial del empresario kirchnerista.
06/04/2016 | 16:57
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El periodista Jorge Lanata opinó sobre la situación del empresario kirchnerista, Lázaro Báez. | Foto: Cedoc
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  • Martín Báez se encontró con Lázaro y ahora está ante el juez Casanello
  • Trasladaron a Báez y Pérez Gadín

El periodista Jorge Lanata habló sobre la detención del empresario kirchnerista, Lázaro Báez, y sobre la investigación que llevó adelante denominada "La ruta del dinero k".

"Es importante que en la Argentina las cosas empiecen a tener sentido, que empiece a ordenarse. No es normal que hayamos visto durante semanas a tipos contando plata en una cueva", sostuvo Lanata en relación al video que muestra al hijo de Lázaro Báez junto a un grupo de personas mientrascuentan dinero en SGI, la financiera conocida como "La Rosadita".

Con la detención de Lázaro (Báez) "había mucha gente alegre", agregó. "Quiero que averiguemos porque Cristina (Fernández de Kirchner) fue a dormir a la casa de Alicia (Kirchner). Me pregunto si está bien Cristina, no sé que puede estar pasando por su cabeza hoy", detalló el conductor de Periodismo Para Todos.

Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín pidieron su excarcelación
"Esta no es una discusión del modelo, ni política, estamos hablando de una banda", sentenció Lanata. "Meter en cana a un tipo que tenía una plata y lavaba plata no es discutir ningún modelo", añadió.


Wiñazki vincula a Jorge Rial con Lázaro Báez


http://www.perfil.com/politica/Lanata-sobre-la-detencion-de-Lazaro-Baez-Me-pregunto-si-esta-bien-CFK-20160406-0034.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 7:55 am

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«Fariña involucró a los Kirchner y aportó elementos de prueba»
09/04/2016 | 06:35 | Declaró por casi 12 horas ante Casanello, quien dictó el secreto de sumario. Dio los números de los teléfonos con los que hablaba con Lázaro Báez y nombró a Julio De Vido. Fue trasladado a Ezeiza.
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Fariña declaró ante el juez Casanello

El financista Leonardo Fariña realizó ayer una extensa declaración de casi doce horas ante la Justicia en el marco de la causa del lavado de dinero, en la que nombró a la ex presidenta Cristina Fernández, a Néstor Kirchner y ex funcionarios de su gobierno, además de dar detalles de la ruta del dinero de la obra pública.

Fariña afirmó que se reunió con Néstor y Cristina Kirchner en la residencia presidencial y pidió que se crucen sus teléfonos con las antenas de esa localidad para comprobar eventualmente su presencia en Olivos.

También nombró al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado del FpV, Julio De Vido y al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. 

Sobre Lázaro dio un número de teléfono exclusivo que usaba para hablar con el dueño de Austral Construcciones. 

Trascendió que el ex valijero había dado el nombre de una “empresa madre” de la cadena de firmas fantasma creadas en el exterior por para lavar dinero y que tendría sede en España, donde Báez tiene tres empresas constituidas en Barcelona, según publicó el diario Clarín.

También circuló la versión de que –para ser considerado un arrepentido– dio el nombre de una mujer que sería testaferro de Báez y tendría varias empresas a su nombre.

El ex esposo de la vedette Karina Jelinek fue trasladado al Penal de Ezeiza donde se le garantizará el resguardo de su integridad física, bajo la Ley de protección para testigos e imputados que colaboran con las investigaciones judiciales, beneficio que le concedió el juez interviniente, Sebastián Casanello, quien además decidió restablecer el secreto de sumario en plena indagatoria.

La Ley 25.764 está dirigida a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal por delitos como narcotráfico, secuestro extorsivo o terrorismo, aunque en este caso sería por lavado de dinero.

El magistrado ya dio aviso al Gobierno de esta determinación, en medio de la expectativa en torno a la causa por lavado de dinero, luego de que esta misma semana quedara detenido el empresario Lázaro Báez.

Las medidas de protección establecidas por la normativa pueden ser, entre otras: custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto.

Fariña, detenido desde 2014 en una causa por evasión, ingresó en el despacho de Casanello en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py poco antes de las 11.00 y finalizó poco antes de las 23.00.

La indagatoria de Fariña, que estuvo acompañado por su abogada Giselle Robles, se manejó en el marco de un estricto hermetismo en los tribunales federales, luego de que el magistrado restableciera el secreto de sumario en la causa.

De los involucrados en la causa que declararon esta semana tras la detención del dueño de Austral Construcciones, Fariña fue el único que tuvo una larga indagatoria ante Casanello, ya que el resto se negó a responder preguntas y elevó escritos.

Este viernes también se presentó ante el magistrado Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Iliana Calabró, quien negó conocer a Báez y aseguró que su función en la financiera SGI era "servir el café" y hacer compras en el supermercado.

Sobre su presencia en "La Rosadita", tras aparecer en los videos de las cámaras de seguridad, reconoció que estuvo allí "ayudando a contar dinero a los empleados de tesorería", algo que hizo varias veces.

Este miércoles declararon Lázaro y Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín, el empresario Walter Zanzot, presidente de la firma Top Air, el expresidente de SGI, César Fernández, y Federico Elaskar.

La causa es resonante debido a los vínculos societarios que tiene Báez con la familia Kirchner y, por eso también, cobraba mayor expectativa los detalles que podría dar Fariña.

Fariña fue el impulsor de este expediente al contar ante las cámaras de televisión el presunto mecanismo para lavar dinero del empresario dueño de Austral Construcciones y otras firmas que crecieron durante los doce años del gobierno kirchnerista.

La figura del arrepentido está vigente para casos de lavado de dinero y consistiría en contar todo lo que sabe de la causa a cambio de recibir beneficios por parte de la Justicia, como puede ser la reducción de la pena.

http://www.cadena3.com/contenido/2016/04/09/Farina-involucro-a-los-Kirchner-y-aporto-elementos-de-prueba-161030.asp
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 8:47 am

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«Allanaron una aseguradora en Puerto Madero»
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El edificio Madero Center, donde funcionaba "La Rosadita", habría sido allanado.

La justicia federal ordenó ayer el allanamiento de la empresa

09/04/2016 | 06:44 | Los procedimientos se realizaron por orden del juez Sebastián Casanello en la Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.

La justicia federal ordenó ayer el allanamiento de la empresa estatal que opera Trenes Argentinos y de una aseguradora privada en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos de seguros para líneas ferroviarias.

Los procedimientos se realizaron por orden del juez Sebastián Casanello en la Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación y en la firma AON Risk Service S.A., denunciada como beneficiaria de la concesión irregular.

Los procedimientos, denominados técnicamente “orden de presentación”, fueron realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que requirió a los directivos toda la documentación disponible en sus oficinas, algunas de ellas en Puerto Madero y otras en el centro porteño.

En su denuncia, el abogado Juan Pablo Marrochi aseguró que la empresa estatal de trenes contrató a fines de diciembre del 2015 los seguros de responsabilidad civil con la firma AON Risk Service, cuyo monto ascendería según estimaciones a 300 millones de pesos, sin realizar la licitación correspondiente.

Las contrataciones abarcarían a la totalidad de los servicios urbanos de pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur, Tren de la Costa, los servicios regionales de las provincias de Entre Ríos, Salta, Chaco, Neuquén y Córdoba, y de larga distancia entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Rufino y Bahía Blanca.

En las distintas resoluciones judiciales, Casanello y el fiscal que interviene en el caso, Federico Delgado, citaron notas periodísticas en la que se sostiene que AON Risk Service está gerenciada por Jorge Gonzalez Galé a quien identifican como un ex colaborador de Franco Macri en la firma Rimaco, bróker de seguros de SOCMA.

Informe de Mauricio Conti.
http://www.cadena3.com/contenido/2016/04/09/Allanaron-una-aseguradora-en-Puerto-Madero-161059.asp
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 8:49 pm

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«Quién es Guillermo Marijuan, el fiscal que imputó a Cristina Kirchner por lavado de dinero»
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El fiscal Guillermo Marijuan foto: Archivo


El fiscal impulsó la investigación contra la ex ministra Felisa Miceli y en 2013 quedó a cargo de la causa de la "ruta del dinero K" - SÁBADO 09 DE ABRIL DE 2016 • 15:21

Hijo de una maestra y del dueño de una óptica, el fiscal Guillermo Marijuan lleva más de tres décadas en la justicia federal porteña.

Marijuan tiene 50 años. Está separado y tiene dos hijas. Cursó la escuela secundaria en el Instituto Santa Catalina de Don Bosco, en San Telmo, y luego estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó a los 23 años.

Ingresó como meritorio en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Amelia Berraz de Vidal, que tenía una vacante ese verano, y luego de algunos meses fue designado con el cargo más bajo del escalafón en la Fiscalía Federal N° 4, a cargo de Beraldi.

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Más adelante llegó a ser secretario de la Cámara Federal gracias a que ganó un concurso en el que lo inscribió una compañera, dado que él no se animaba porque se había recibido hacía poco, según contó un allegado.

Primeros años

Trabajó entonces con los camaristas Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso y Raúl Vigliani. Finalmente, en 1993 fue nombrado fiscal federal adjunto en la Fiscalía Federal N° 12, cuyo titular es Oscar Amirante, y, con la llegada del procurador general de la Nación Esteban Righi y las vacantes producidas por las renuncias de los fiscales a cargo de la causa AMIA, asumió como titular en la Fiscalía Federal N° 9.

En los primeros cuatro años de trabajo, el fiscal trabajó con la Anses y logró que unos 13.200 subsidios irregulares fueran dados de baja.

A la vez investigó con éxito a miembros de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), un grupo que colocaba bombas caseras y extorsionaba a cadenas de supermercados.

Felisa Miceli

En 2001, impulsó la investigación de las jubilaciones truchas en La Rioja, que involucró directamente al ex procurador general de la Nación Angel Agüero Iturbe, al masajista del ex presidente Carlos Menem y al profesor de tenis de su hija Zulemita, entre otros curiosos personajes.

Como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), el organismo creado durante el gobierno de Eduardo Duhalde para investigar las estafas con planes sociales y jubilaciones, Marijuan abrió 4500 investigaciones e hizo 2500 presentaciones en la justicia federal de todo el país por irregularidades.

También impulsó la investigación contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli, quien había dejado una bolsa con mucha plata en el placard del baño de su despacho.

La ruta del dinero K

En 2013 tomó la investigación sobre lavado de dinero denominada la "ruta del dinero K". Incluyó a Lázaro Báez y Martín Báez como imputados en la causa. El fiscal Ramiro González, su antecesor en la causa, los había dejado afuera.

Por esa acción el fiscal recibió múltiples amenazas. En el dictamen que emitió incluyendo a Báez, Marijuan fue muy crítico de González, y también de Carlos Gonella, el secretario que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había nombrado al frente del Procelac, el organismo que debe encargarse de investigar el lavado de dinero.

Hoy se conoció que Marijuan imputó en la causa a la ex presidenta Cristina Kirchner y a Julio De Vido, entre otros. Fue luego de escuchar ayer al "valijero" Leonardo Fariña, quien declaró amparado en la figura del "arrepentido" por más de 12 horas.

El miércoles pasado, Marijuan ya había anticipado que la causa por lavado podría avanzar contra la ex mandataria. "Después de más de 30 años en el Ministerio Público, si hay algo que aprendí, es que cuando empezamos una investigación no descartamos ninguna línea de investigación, ni ningún nombre de otra persona", dijo.
http://www.lanacion.com.ar/1887847-quien-es-guillermo-marijuan-el-fiscal-que-imputo-a-cristina-kirchner-por-lavado-de-dinero
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 9:02 pm

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«Cristina Kirchner se enteró de su imputación en su casa de El Calafate»
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El chalet de la custodia de Cristina Kirchner en El Calafate, esta tarde Mariela Arias

La ex presidenta llegó ayer a la ciudad patagónica; esta tarde no hay movimientos en las afueras del chalet y mantiene la custodia habitual - Mariela Arias - LA NACION, SÁBADO 09 DE ABRIL DE 2016 • 16:17

CALAFATE.- Absoluta calma y tranquilidad. Así se ve la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner, donde la ex mandataria descansa desde ayer. Poco después de que se conociera públicamente que el fiscal Guillermo Marijuan la imputó en la causa de lavado de dinero conocida como "la ruta de dinero K", en el chalet de la ex mandataria en esta ciudad apenas se ve una mínima guardia periodística -a unos 50 metros de la vivienda- y la custodia habitual que la acompaña cuando está aquí.

Las dos camionetas que se encargan de darle protección a la ex jefa de Estado en "su lugar en el mundo" están donde siempre: una en la tranquera de la casa, y la otra en la casilla de seguridad frente a la entrada.

Anoche llegaron a Santa Cruz rumores sobre posibles allanamientos en esta provincia vinculados a la causa de lavado de dinero por la que esta semana ya declararon, entre otros, Lázaro Báez; su hijo, Martín; su contador, Daniel Pérez Gadín; y el financista Leonardo Fariña. Nada de eso ocurrió hasta el momento ni en El Calafate ni en Río Gallegos, donde presuntamente se llevarán a cabo.

Mientras en el exterior de la casa de la ex presidenta no hubo movimientos hasta esta tarde, la mayor atención de la ciudad estaba enfocada en la costanera: allí se corre hoy la Media Maratón del Glaciar.

http://www.lanacion.com.ar/1887863-cristina-kirchner-imputada-calafate-santa-cruz
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 9:09 pm

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«Carrió, tras la detención de Lázaro Báez: "Cristina sigue siendo la jefa de la asociación ilícita"»
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La diputada nacional celebró la decisión del juez federal Casanello. Dijo que espera la detención del exministro de Planificación Federal. Martes 5 de Abril de 2016 | 21:11

"Venimos investigando a Lázaro Báez desde 2003. La facturación trucha existe desde el inicio, desde 2004. Se dictó el blanqueo de dinero para hacerlo zafar, una ley del Parlamento de encubrimiento ", sostuvo la diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió.

En base a la declaración que hizo el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, Carrió ratificó el nexo que une a Néstor Kirchner y a la expresidenta con el dueño de Austral Construcciones. "Báez es empleado de Néstor. Seguramente, al morir Néstor, Báez se queda con algo. Pero sigue siendo, ahora, la jefa de la asociación ilícita Cristina. El otro empleado es (Julio) De Vido", enumeró.

Carrió recordó que la causa que ahora tiene en su poder el juez federal Sebastián Casanello es un desprendimiento de la denuncia que presentó en 2008. "El que quiso encubrir a Báez fue el fiscal Carlos Gonella y quien tiene que ir presa por encubrimiento agravado es (Alejandra) Gils Carbó. Fue la Procuradora General de la Nación quien instruyó en la fiscalía de (Guillermo) Marijuán para que no se persiga a Lázaro Báez", lanzó.

La diputada nacional destacó la investigación del equipo de Periodismo para Todos sobre la ruta del dinero K. "Siempre dije que (Jorge) Lanata y (Nicolás) Wiñazki pusieron en imágenes lo que decíamos y demostraron que uno tenía la verdad y no la locura", afirmó. La causa cobró impulso tras la publicación que hizo Telenoche de los videos acerca de la operatoria en la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita".

http://tn.com.ar/politica/carrio-tras-la-detencion-de-lazaro-baez-cristina-sigue-siendo-la-jefa-de-la-asociacion-ilicita_663594
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 9:35 pm

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«El juez Bonadio denunció amenazas por la indagatoria a Cristina»
Mostró una página web en la que convocan a escracharlo. Martes 5 de Abril de 2016 | 17:12
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PRESENTACIÓN. Intervienen el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano

El juez federal Claudio Bonadio denunció amenazas ante la Cámara Federal. La acusación está relacionada con la declaración indagatoria que le tomará a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa del dólar a futuro. La cita es para el miércoles de la semana que viene.

Leé también: Dólar futuro: el juez Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner

En la presentación, Bonadio adjuntó el post del blog "Memoria, Identidad y Resistencia" en el que se convoca a escracharlo en su casa: aparece la dirección y una foto del lugar. El magistrado deberá presentarse mañana ante su colega Julián Ercolini para ratificar la denuncia.
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http://contenidos2.tn.com.ar/2016/04/05/blog.jpg
"Bonadio, ¿estás?", dice la publicación que también llama a manifestarse frente a los tribunales de Comodoro Py el día de la declaración de Cristina.

La Cámara Federal de Casación Penal realizará un acuerdo extraordinario de sus miembros para definir las medidas de seguridad y el operativo que se llevará a cabo para la presentación de la ex-presidenta ante Bonadio.
http://tn.com.ar/politica/el-juez-bonadio-denuncio-amenazas-por-la-indagatoria-cristina_663524
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 10:12 pm

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«El kirchnerismo cuestiona la imputación a Cristina y refuerza su convocatoria a Comodoro Py»
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Algunos de los flyers que circulan en las redes sociales en apoyo a Cristina Kirchner.Foto:Twitter

La Cámpora y otras organizaciones convocan a una manifestación el miércoles, cuando la ex presidenta tenga que declarar por otra causa en la que está acusada - SÁBADO 09 DE ABRIL DE 2016 • 16:12

La imputación de Cristina Kirchner por lavado de dinero reforzó aún más la convocatoria lanzado por el kirchnerismo para el próximo miércoles en Comodoro Py, cuando la ex presidenta tenga que declarar en otra causa en la que está imputada: la venta de dólar a futuro.

Cristina está citada para mediados de semana y La Cámpora, entre otras agrupaciones, ya convocan a una movilización de apoyo a partir de las 8.

Las redes sociales se hicieron eco de la convocatoria y más aún en las últimas horas, conocida la decisión del fiscal Guillermo Marijuan contra la ex jefa de Estado. En muchos tuits comenzó a circular el hashtag #13ATodosConCristina.

"Ni siquiera lo intenten", advirtió en un tuit el diputado nacional y responsable nacional de la JP Evita, Leonardo Grosso.

La legisladora Juliana Di Tullio apuntó contra el fiscal que imputó a Cristina. "Marijuan? El militante de Carrió? La independencia de la justicia? A mí no me van con ese cuento... No subestimen al pueblo Argentino", lanzó en un mensaje en las redes sociales.

"Van por Cristina presa, porque quieren destruir el proyecto de inclusion y distribucion de la riqueza de estos 12 años!!", escribió Patricia Vaca Narvaja.

Detrás de la convocatoria para el miércoles a favor de Cristina está su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, como publicó LA NACION días atrás.

La intención del kirchnerimo es hacer una demostración de fuerza, justo en momentos en que se ubican en la oposición al gobierno de Mauricio Macri. También se busca transformar la citación judicial a Cristina, que consideran infundada y con motivaciones extrajudiciales, en un hecho político que coloque a la ex presidenta en el centro de la escena. Desde que asumió Macri, la ex mandataria permaneció en Santa Cruz.

A la manifestación del miércoles la convocan La Cámpora, Kolina -de Alicia Kirchner- y Nuevo Encuentro -de Martín Sabbatella-, intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Patricio Mussi (Berazategui), y un grupo de diputados y senadores nacionales aún incondicionales a Cristina Kirchner.

http://www.lanacion.com.ar/1887860-el-kirchnerismo-cuestiona-la-imputacion-a-cristina-y-refuerza-su-convocatoria-a-comodoro-py
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 10:43 pm

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«La indagatoria a Cristina recorre el mundo»
La expresidenta y otros exfuncionarios deberán declarar como imputados en una causa que investiga operaciones de dólar a futuro. Están obligados a ir a los Tribunales de Comodoro Py.
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PRESIDENTA DE TAPA. Desde Chile hasta España, los países donde repercutió la noticia.
El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kichner por negociados en la venta de dólar futuro. Es la primera imputación a la expresidenta desde que dejó el Gobierno. La fecha impuesta por el magistrado es el 13 de abril y Cristina está obligada a ir a los Tribunales de Comodoro Py. Bonadio citó además al exministro de Economía, Axel Kicillof; al expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a otros exfuncionarios.


En minutos, la noticia recorrió el mundo y se instaló en los principales diarios internacionales.

El País de España publicó la información en tapa: "Un magistrado imputa a Kirchner y a Kicillof por perjudicar al Tesoro", tituló. El texto le pega fuerte a la gestión K: "Los tribunales de Justicia eran una de las grandes preocupaciones para Cristina Fernández de Kirchner cuando dejara el poder, y no han pasado ni tres meses antes del primer problema serio". Además, explicó: "Es la primera vez que la expresidenta es llamada a indagatoria por un caso, pese a los escándalos que han protagonizado en el pasado las empresas de su familia, en especial Hotesur, la que engloba los hoteles familiares".


El juez Bonadio fue apartado de la causa Hotesur en julio de 2015, una semana después de allanar los hoteles de la expresidenta.

http://tn.com.ar/politica/la-indagatoria-cristina-recorre-el-mundo_655482
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 09, 2016 11:00 pm

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«Allanan el estudio del escribano clave en el armado de las sociedades de Lázaro Báez y los Kirchner»
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EL CASO DE LÁZARO BÁEZ - 10 ABR 2016


Gendarmería nacional ingresó a la escribanía de Leandro Albornoz con una orden de allanamiento luego de esperar casi seis horas en la puerta - MARIELA ARIAS
Luego de estar horas en la puerta de la escribanía de Leandro Albornoz, Gendarmería nacional recibió la orden de allanamiento y pudo ingresar a las 23 40 al estudio de uno de los hombres clave en el armado de las sociedades de Lázaro Báez y la familia Kirchner.

Las fuerzas de seguridad habían arribado pasadas las 18 a la escribanía pero el dueño de la misma pidió una orden de allanamiento para dejarlos ingresar, que finalmente fue conseguida por la noche. Albornoz está presente en el lugar, acompañando a la Gendarmería nacional en el primer piso de Zapiola 180, pleno centro de Río Gallegos.

El estudio está ubicado en la misma manzana donde se encuentran las oficinas centrales de Austral Construcciones, una de las principales empresas de los Báez. Todas las sociedades conformadas por el empresario kirchnerista están registradas en la calle Libertad 141, actualmente llamada Alfonsín. Éstas oficinas ya habían sido allanadas en julio de 2015, en una investigación llevada a cabo por el juez Claudio Bonadio.

Informe de Mariela Arias
http://www.lanacion.com.ar/1888019-allanan-el-estudio-del-escribano-clave-en-el-armado-de-las-sociedades-de-lazaro-baez-y-los-kirchner
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 10, 2016 7:40 am

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«Los bolsos y las bóvedas existían»
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En febrero de 2013, Cristina Fernández junto a Lázaro Báez, tras el entierro de la madre del fallecido presidente Néstor Kirchner

La ruta del dinero K

Cristina enfrenta una imputación por lo que puede ir presa.

  • Los bolsos existían.
  • Las bóvedas existían.
  • Los vuelos existían.
  • La ruta existía.
  • El cuadernito de Nestor existia.
  • Los testaferros existían.

Lo que parte de la Argentina quiso desconocer durante doce años existió. ¿Habrán querido desconocerlo por ceguera o complicidad? En estos años muchos me palmearon el hombro con un consejo: “Seguí, dale, seguí así”. Pero no dijeron una palabra. Otros, a sueldo, embarraron la cancha. Pero los hijos de puta me preocupan menos que los cobardes, que los pequeñitos, que los que intuían que todo podía ser verdad pero cerraban los ojos y defendían –diría Cortazar– su metro cuadrado.

Cuando Fariña comenzó a hablar en serio, Tortuga Casanello vio sus últimos dos años de indolencia en un espejo: todo eso dejó pasar. Cristina se enfrenta ahora, por primera vez, a una imputación por la que puede ir presa: lavado de dinero. La ex presidente sabe que el próximo miércoles saldrá por la puerta del juzgado de Bonadio, procesada pero en libertad, por la causa del dólar futuro. Así se lo garantizaron el juzgado y el Gobierno: entra, declara y sale.

A diferencia de Macri, que responde en términos jurídicos al escándalo de su off shore, Cristina trata de transformar su detención en un hecho político. Mil, cinco mil, diez mil o vaya a saber cuánta gente estará en el juzgado ese día, pidiendo que “no toquen a Cristina”. El presidente, o el Poder Judicial, o ambos, deberían dejar bien claro que una sentencia no depende de la venta de tickets; poco importa que se reúnan mil o un millón, si Cristina es culpable, debe ir presa. Y si no, saldrá, con independencia de los que se junten a aplaudirla.

La declaración de Fariña, la imputación a Cristina ponen a este país al borde del cambio más importante de la última democracia: si Cristina va presa, Argentina empezaría, por primera vez en décadas, un cambio del que no se retrocede. Estaríamos frente a la propia democracia restableciendo el orden: sin impunidad, el país podría proponerse diseñar un programa de convivencia con premios y castigos y la ley recobraría su sentido primario –ante ella somos todos iguales. Argentina está en el borde de un camino de una sola mano.

La Historia está hecha por personas grandes y pequeñas: en esta escena hay un juez lento, indeciso y venal, un pibe de La Plata que entendió el escaso valor de las Ferraris, algunos abogados que tambalearon entre el silencio y el deber y poco más. No hay ninguna cordillera que cruzar, ningún Sargento Cabral que dé su vida, y, sin embargo, están frente a la Historia como nunca antes nadie estuvo. Los muertos de esta batalla son el Relato, la excusa cínica de la Revolución para robar tranquilos, la convicción de que el poder debe mantenerse a cualquier costo.

Néstor no era ni Belgrano ni San Martin, Cristina no era Juana Azurduy: la banda estaba compuesta por un cajero del Banco Nación de Río Gallegos, el dueño de una empresa de basura de Comodoro, dos ex presos de un tallercito cordobés, un par de buscas, dos o tres amigos de la noche y algunas cuevas de la citi. Ahora el velo se corrió del todo.

http://www.clarin.com/politica/bolsos-ruta-existian_0_1555644798.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 10, 2016 7:56 am

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«Corrupción K: imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero»
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Por: Fabio Ferrer
El fiscal Guillermo Marijuán acusó a la ex presidente y al ex ministro Julio De Vido en el expediente que investiga la "Ruta del Dinero K"
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Llegó vestido con una remera celeste, con el clásico rodete en el pelo y sin chaleco antibalas como se había visto el día anterior a Lázaro Báez y a su contador Daniel Perez Gadin.

Era el momento que venía esperando desde hacía tiempo, había repasado mentalmente muchas veces lo que iba a decir durante todo ese día. Fariña ya estaba en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py preparado para contar lo que sabía.

En la sala de audiencias estaba su defensora, la joven abogada penalista Giselle Robles, el fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello con el secretario del juzgado.

Comenzaba una larga jornada de declaración indagatoria. A Fariña se lo vio muy nervioso, fumaba cerca de la ventana de la sala ya que en ese lugar está prohibido. En varias oportunidades pidió sobrecitos de azúcar sospechando por las sensaciones que percibía en su cuerpo una baja de la presión arterial. En otro momento también pidió jamón crudo.

Comenzó a hablar el hombre que alguna vez había dicho "querían ficción, les di ficción". Ahora, la realidad -como siempre ocurre- superaba a esa ficción. Lo que sigue es lo que pudo saber Infobae a través de una inobjetable fuente.


trasladan a Fariña
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trasladan a Fariña


Sin decir "agua va", Fariña se despachó con la primera frase que impactó entre los que estaban en la audiencia: "Acá hubo un plan orquestado por Néstor Kirchner para saquear al Estado argentino".

"Néstor Kirchner fue el ideólogo y ejecutor de ese plan".

A los 20 minutos de comenzada la audiencia, pidió al juez declarar como testigo protegido. Inmediatamente Casanello suspendió la declaración y junto con el Fiscal Marijuán solicitaron que se acerque al juzgado el titular del Programa de Protección de Testigos. A la media hora llegaron tres funcionarios que planificaron distintas medidas de seguridad para proteger a Fariña. Marijuán sugirió que si el juez de La Plata -que es quien está a cargo de la causa por la que permanece detenido Fariña- lo aceptaba, él proponía que se le concediera arresto domiciliario con protección policial.

Muchos de los presentes entendieron que el fiscal lo hacía para ganarse la confianza del declarante.

Luego de esto continuó la audiencia, ahora con Fariña más decidido aún a contar y aportar todo lo que conocía. "Néstor orquestó todo el plan, la obra pública la digitaba junto a Julio De Vido".

captura teegan inc 1920.jpg
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La "cuenta puente" a la que llegaba el dinero de la corrupción



A continuación, Fariña comenzó a explicar la metodología de los pagos. Los hacían a través de Lombard Odier, un banco fundado en 1796 en Ginebra, Suiza. El dinero de la corrupción se enviaba a esa entidad bancaria a una "cuenta puente" cifrada que estaba a nombre de Teegan Inc. Desde allí el dinero era girado a otra cuenta manejada por los verdaderos beneficiarios de la maniobra. El movimiento se desintegraba a los 180 días evitando de esa manera dejar cualquier tipo de rastro que permitiera seguir la ruta del dinero.

La maniobra se completaba así: Lombard Odier abría la cuenta puente ligada a una sociedad comercial en Bélgica. Juntamente con eso entregaba un e-token (dispositivo generador de claves numéricas) que permitía al portador hacer transferencias. Fariña dijo que presenció cuando del banco le entregaron el dispositivo a Lázaro Báez.

e token pc banking explicacion video
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Así funciona el sistema con el que se autorizaban las transferencias al exterior

En otro momento de la declaración contó que Federico Elaskar le robó dos relojes y el certificado de constitución de Teegan Inc.

También reveló que usaban otra cueva para hacer transferencias de dinero a España. Fariña relató que Ernesto Clarens era parte vital en el lavado de dinero. Clarens -según Fariña- además de hacer negocios con Invernest transformaba los recursos de la obra pública en pesos, euros y dólares.

Cuando Casanello le preguntó por las imágenes que se hicieron públicas donde se ve cómo contaban billetes, dijo que era una operatoria típica para preparar el dinero para enviarlo al exterior.

Preguntado sobre cómo se traía el dinero del sur del país, contó "no venía en avión, venía en dos autos desde el sur hasta Buenos Aires protegidos por la custodia de Lázaro Báez".

Fariña sostuvo que la entrega en Buenos Aires no podía hacerse sin la presencia de Martín Báez.

En un intervalo de la audiencia, el fiscal Marijuán se fue hasta su fiscalía, y ante el hecho de que dentro de pocos días tiene que viajar a los Estados Unidos, dejó un escrito firmado cuyo título es "AMPLIA REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION - SEÑALA NUEVOS IMPUTADOS".

En la causa hay 15 nuevos imputados. Los tres que sobresalen son: Cristina Kirchner, Julio De Vido y Ernesto Clarens.

de vido 1920.jpg
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El diputado nacional y ex ministro Julio De Vido también fue imputado por la "ruta del dinero"

Siguió declarando y contó que el enriquecimiento de Lázaro Báez fue producto de una sociedad con Néstor Kirchner. "Hasta su muerte compartían dinero obtenido ilícitamente de la obra pública", dijo Fariña.

Luego relató otro hecho que motivó que el juez Casanello decidiera decretar nuevamente el secreto de sumario. Una embajada de una potencia extranjera, luego de la muerte de Néstor Kirchner le advirtió a Cristina Kirchner que Lázaro Báez estaba haciendo muchas transferencias de dinero ilícito a Europa. Al conocer esto, Cristina lo llamó a Báez para contarle el episodio y reprochárselo. "Nos estás robando el dinero de Néstor" le recriminó la entonces Presidente.

"Nos estás robando el dinero de Néstor", le recriminó Cristina Kirchner a Báez

Fariña siguió contando. "A la muerte de Néstor Kirchner, Cristina y Máximo salieron a golpear a empresarios por el dinero de Néstor". Les mostraban un cuaderno donde Néstor tenía anotados los nombres de empresarios con los que había hecho negocios o que de alguna manera habían sido favorecidos. "Nos están robando el dinero que dejó Néstor", les reprochaban.

También reveló Fariña que los problemas entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez comenzaron a fines de 2010. "Esta mujer piensa que yo le estoy robando la plata de Néstor", se quejó Lázaro Báez según lo que contó Fariña.

En su declaración recuerda también que Lázaro Báez, Martín Báez y Claudio Bustos -Gerente de Austral Construcciones- fueron a Olivos para hablar con Cristina sobre la construcción de la ruta interbalnearia, porque querían quedarse con los negocios de la pavimentación y el peaje, y Cristina les dijo "ustedes no van a ganar hasta que nos devuelvan la plata de Néstor".

A esta altura la sorpresa de los que escuchaban el testimonio de Fariña no paraba de crecer.

Además antes de finalizar la exposición, Fariña aportó números de teléfonos celulares con los que se comunicaba con Lázaro Báez, dejó en claro que nunca estuvo en la quinta de Olivos, y mencionó a otras entidades financieras -incluído el HSBC- que se utilizaban para girar dinero fuera de la Argentina.

http://www.infobae.com/2016/04/09/1803229-corrupcion-k-imputaron-cristina-kirchner-lavado-dinero
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 10, 2016 10:31 am

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«La manera argentina de chorear»
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Alejandro Borensztein
Desde la época del famoso presidiario francés Papillon (Henry Charrière 1906-1973) que no se veía una manera tan desprolija de esconder la guita. El tipo enrollaba los billetes y se los metía en el upite.

No creo que ni Lázaro ni Jaime se hayan animado a tanto. No porque sean mucho más refinados, sino porque con la cantidad de euros que se chorearon no habría culo que aguante.

Sacando el plan de entrar a un banco con una matraca y salir rajando con una moto, sólo hay dos maneras de organizar un buen choreo y esconder la guita.

Una, es la más sofisticada: fideicomisos en Liechtenstein, cuentas en paraísos fiscales, sociedades offshores con directorios fantasmas, triangulaciones bancarias a través de oficiales de inversión del más alto nivel y otros instrumentos que suelen usar los tipos que tienen mucha guita y quieren pagar impuestos, pero poquito. La otra manera es la de los Kirchner.

El sistema implementado por Lázaro y sus Jefes Superiores, Nacionales, Populares y Hoteleros era mucho más simple: de lunes a viernes fundaban la democracia y el finde se la pasaban acomodando los billetes en las bóvedas, como una forma de esparcimiento familiar.

No me imagino a la Jefa de Lázaro, un sábado a la tarde, yendo al cine, ni paseando en bici por el barrio, ni muchísimo menos jugando al chinchón con las amigas, entre otra razones porque no se le conoce ninguna.

Intuyo que el pasatiempo predilecto de esta gente es recorrer tesoros y pasarle el plumero a los billetes. Después de 30 años en la función pública juntando mosca, si cada tanto no los plumereás un poco, se te llenan de polvo, se arruinan y después no los podés usar para la liberación. Es sabido que para hacer una revolución como Dios manda, hacen falta billetes en buen estado. Eso es en la teoría.

En la práctica, para la rascada de revolución que dicen haber hecho estos falsoprogresistas, si los billetes están medio baqueteados no pasa nada. Te los toman igual.

Por decirlo con la mayor claridad posible: desde La Gran Conductora de la Emancipación Latinoamericana hasta los valijeros para la liberación, todo fue una gran cadena de chapuceros improvisados.

Comparado con el “Panamá Papers” que afectó a tantos personajes de este mundo, podemos decir que la Cadena de la Felicidad nacional y popular que va de Ex Ella hasta Fariña es nuestra original manera de chorear.

“Ahora vos vas y te me casás con una mina onda Jelinek, levantás el perfil, me los distraés a todos y así nadie se aviva de lo que estamos haciendo, ¿me entendés?” (guiña el ojo).

“Mientras tanto, yo llamo al herrero, hago unos lockers de seguridad en el sótano y adelante le pongo una bodeguita para disimular, ¿me entendés?” (guiña el ojo).

Esta sofisticada estrategia financiera terminó de la única manera que podía terminar: escrachados y en un calabozo.

La pregunta del millón es: ¿cerrará completa la historia de esta inolvidable década de la bondad?

Yo no quiero pincharle el globo, amigo lector, porque lo veo en plena euforia justiciera. Pero hay tantas chances de que pase todo lo que usted espera, como de que no pase naranja. Mucho dependerá de que algún pez gordo empiece a cantar y algún juez decida escuchar.

En principio, esta semana hicieron su presentación los Tres Tenores: “Luciano Pavarotti” Báez, “José Carreras” Jaime y “Plácido Domingo” Vanoli, que abrieron la temporada lírica 2016 del Mozarteum en Comodoro Py.

Por ahora, sólo presentaron escritos, pero se sabe que tarde o temprano el púbico les va a pedir que canten sus hits: Pavarotti Báez cantará la obertura de la ópera “Il curro della Obra Pública”, Carreras Jaime va a interpretar la “Cantata della Locomotiva e i Vagoni” y Plácido Vanoli se va a mandar el “Réquiem para el Dólar Futuro”.

Obviamente, la expectativa del público es que los tres cierren el evento cantando juntos la famosa aria de Giuseppe Verdi: “Noi facciavamo quello che ordinava la Superiorità”. De hecho, ya lo estuvieron ensayando.

¿Lo harán? ¿Cantarán con toda su fuerza para evitar que la Justicia meta a sus hijos en el coro de “Los Niños Cantores de Ezeiza”?

Todos sabemos que estos divos siempre actuaron con la Filarmónica de Santa Cruz dirigida primero por Herbert Von Kirchner y después por Zubin Mehta Fernández. Pero por más obvia que haya sido esta joda, y vaya si lo fue, habrá que probarla en los papeles.

Hablamos de ópera porque así le ponemos un poco de glamour a esta berretada que, más que a “La Boheme” de Puccini, se parece a “Si lo sabe cante, cante con Galán”.

En lugar de contratar, por ejemplo, a Paul Singer para que les organizara la rosca, o a alguno de acá que al menos haya ido al colegio, llamaron a Pérez Gadín y a Fabián Rossi. ¿Qué podría haber salido mal?

Por ahora, el único que abrió el pico fue Fariña, que se comió dos años en la cárcel esperando este momento. A diferencia de Lázaro Báez, que fue trasladado rodeado de policías y con un chaleco antibalas, al pobre Leo lo llevaban en remerita y escoltado por un mísero botón. Para mí que, temiendo que contara demasiado, algún kirchnerista duro íntimamente invocó al espíritu de Lee Harvey Oswald.

Con entradas agotadas, este miércoles se presenta Ex Ella en una performance exclusiva para el juez Bonadio. Será la primera vez que los gorilas lamentarán no escucharla por Cadena Nacional.

Afuera va a haber un montón de gente gritando que esto es una dictadura, que hay que resistir en la calles, que este gobierno debería irse ya mismo y todas esas cosas que a diario dicen Cerrutti, D’Elía, el muñeco ése de barba candado de C5N, y otros personajes cuya estabilidad emocional es sólo comparable a la de esos tipos que en la mitad de un partido de fútbol se cruzan desnudos por la mitad de la cancha con un cartel que dice “no maten a las nutrias”.

Raro que gente que supo resolver asuntos tan difíciles como la pobreza, la inflación o la sensación de inseguridad, no haya podido organizar algo tan simple como entregarle los negocios del Estado a los amigos, quedarse con la parte del león y encanutarla afuera sin que nadie se entere.

Si por casualidad le encuentran alguna cosita a Julio De Vido (yo no lo creo) propongo que seamos comprensivos. El tipo estuvo demasiado ocupado garantizándonos el suministro de luz, como para poder hacer bien las cosas oscuras.

Ojalá gente más preparada como por ejemplo Néstor Grindetti, el Intendente de Lanús de Cambiemos, nos iluminen el camino. Veremos.


http://www.clarin.com/opinion/manera-argentina-chorear_0_1556244372.html
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 10, 2016 11:00 am

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«Dólar futuro: un negociado que acorrala a Cristina»
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Marcelo Bonelli
Por la maniobra, la ex presidenta y Kicillof podrían ser procesados.
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Los días felices. Cristina Fernández de Kirchner encabeza su último acto como Presidenta, el 9 de diciembre de 2015, en la Plaza de Mayo. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ
 

La pobre presentación judicial que ayer realizó el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli lo comprometió aún más en la maniobra financiera del “dólar futuro” que perjudicó millonariamente al Estado.

Tampoco alivió la situación de Cristina. Vanoli no la despegó de las graves acusaciones. Así, la ex presidenta enfrentará la semana próxima y por primera vez los tribunales sin ninguna cobertura: el escrito de Vanoli no mejora la posición de Cristina en la fabulosa maniobra.

También lo dejó muy comprometido a Axel Kicillof: existen constancias contra Kicillof que Vanoli decidió no desacreditar. Se trata de los siguiente: está comprobado que el ex ministro brindó las ordenes y hasta participó de reuniones de directorio del BCRA donde se armó la operación financiera que benefició a cerealeras, multinacionales y bancos extranjeros.

Clarín confirmó que Kicillof, para participar de las decisiones claves del BCRA, se autonombró delegado del Palacio de Hacienda en el directorio de la autoridad monetaria. De ese modo tuvo un asiento en los cruciales encuentros. Así se confirmaría que Axel Kicillof fue coautor de las decisiones en forma personal. Y para eso contó con el aval político de la ex presidenta.

Vanoli estuvo en tribunales en la más absoluta soledad. Llegó solo y decidió ir por la puerta de atrás. Y en su texto no respondió en forma consistente las serias imputaciones judiciales de haber permitido un fraude que costó unos 4.000 millones de dólares.

En la presentación solo trató de aferrarse a un “relato” que la realidad deshizo a pedazos después del sinceramiento de la economía, el cual en 2016 provocó un fuerte deterioro social.

Vanoli argumentó que durante su gestión se vendió dólar futuro a “precio de mercado”, cuando el fraude consistió exactamente en lo contrario.

Como anticipó Clarín el 30 de octubre del 2015, está confirmado que el BCRA vendió el “dólar futuro” a un promedio de 10,60 pesos y que ese mismo billete cotizaba a 15 pesos en Manhattan. Un peritaje de Martín Redrado concluyó: permitió una ganancia extraordinaria del 42%.

Vanoli trató de desacreditar que la transacción posibilitó utilidades extraordinarias a poderosos grupos económicos. Un documento interno del propio Banco Central evalúa que el quebranto que sufrió la autoridad monetaria fue exactamente de 58.000 millones de pesos. En otras palabras: el rojo del BCRA por la maniobra fue el beneficio exacto que obtuvieron cerealeras, multinacionales y bancos locales y extranjeros. Ese monto equivale a una cifra sideral: es el equivalente al costo de construir 100 hospitales de alta complejidad.

El trabajo lo elaboró Federico Sturzenegger, el actual Jefe de la autoridad monetaria. Se hizo para definir la polémica política monetaria actual en función de los contratos que realmente tuvo que abonar el BCRA.

Ese documento interno y clave sostiene que el quebranto total por dólar futuro – no el estimado – que tuvo el BCRA hasta el pasado 31 de marzo fue exactamente de 58.000 millones de pesos.

Existen tres directores actuales del Banco Central cuya situación es comprometida: quedarían procesados Germán Feldman (el verdadero operador de Kicillof), Pedro Biscay y Juan Cuatromo,

El trío participó en la toma de las decisiones y en especial de una sesión: cuando el directorio del BCRA amplió el cupo para operar en el mercado futuro y permitir la desfachatada maniobra. Tendrían que renunciar.

Los máximos responsables correrían similar suerte: en Tribunales se afirma que Claudio Bonadio tendría preparado el borrador del fallo por el cual va a procesar a Cristina, Kicillof y Vanoli.

Se agregaría a los escándalos de corrupción de Lázaro Báez y Cristóbal López. La AFIP amplió la denuncia al “Zar del Juego” por evasión previsional.

López y Carlos Fabián de Sousa financiaron su expansión también con dinero de los trabajadores: la evasión previsional fue de 153 millones.

La inhibición que busca la AFIP al “Zar del Juego” podría tener repercusiones inesperadas: bloquear en el futuro cuentas de Ideas del Sur. El delicado tema fue tratado en Olivos por Marcelo Tinelli y Mauricio Macri.

Ricardo Etchegaray está comprometido en ambos escándalos. Su situación es delicada y su aumento patrimonial no tendría justificación. Elisa Carrió aportó datos inquietantes sobre supuestos bienes millonarios de Echegaray en Uruguay.

El ex titular de la AFIP avaló los beneficios extraordinarios dados al “Zar del Juego” y apañó desde siempre a Báez.

En los últimos años, Echegaray y el ex titular de la DGI Angel Toninelli directamente asesoraron a Báez para dibujar su injustificable declaración fiscal con la idea de “emprolijar” el expediente de Hotesur de Cristina y Máximo.

Pero ya desde el año 2008 hubo una persecución interna en la AFIP contra todos los funcionarios que denunciaron a tiempo las maniobras de Lázaro Báez. Fueron víctimas: Norman Williams, Jefe de Comodoro Rivadavia; Horacio Castagnola, ahora nuevo jefe de la DGI y Jaime Mecikovsky, quienes no quisieron encubrir facturas truchas por 400 millones de pesos.

La corrupción vuela y Tribunales tomó una decisión política: acelerar todo lo que habían frenado durante la década kirchnerista y no tapar cuestiones de este gobierno, como la denuncia de Panamá Papers. Fue crucial una reunión privada, para destrabar la pasividad de Sebastián Casanello. El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le cuestionó su parsimonia y fue quien le sugirió una cuestión: avanzar rápido en la emblemática causa de la ruta del dinero K.

Copyright Clarín, 2016.


http://www.clarin.com/opinion/Dolar-futuro-negociado-acorrala-Cristina_0_1554444975.html#cxrecs_s
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 16, 2016 6:32 pm

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«El caso Cerro Dragón golpea a CFK tanto como el lavado de Báez»
por Carlos Tórtora
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El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció que, tanto él como sus hijas, recibieron amenazas luego de imputar formalmente por lavado de dinero a la ex presidente Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa denominada como “la ruta del dinero K”. El fiscal viajó a los EEUU para recibir información de la SEC sobre los presuntos cohechos en la extensión por 30 años de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón.

La muerte envuelve este caso desde el principio. La muerte del contador Juan Carlos Bueres se produjo el 28 de abril del 2011, justo el mismo día en que debía presentarse ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 44, donde se instruía una causa contra el grupo Bulgheroni. El 30 de agosto del 2011, On Line 911 reflejó así el hecho:

Se trata del contador, quien el mismo día que debía declarar como imputado en una causa que se investiga a los hermanos Bulgheroni por un presunto fraude millonario, se habría suicidado. Ahora, la Justicia abrió una causa para investigar el caso. Bueres se desempeñaba como contador de la Compañía de Administraciones y Mandatos S.A., perteneciente al grupo Bulgheroni.

Ante el juez de instrucción Nº 44, la declaración de Bueres era clave para avanzar en la causa, ya que no era un mero empleado contable, sino que como gerente financiero estuvo involucrado en los manejos de fondos del grupo BRIDAS, FINIVER, BIBA y más de un centenar de empresas ligadas a la familia Bulgheroni.

Era quien controlaba los aspectos sensibles de la información financiera y quien disponía de datos ultra confidenciales sobre el manejo de los bancos y de las mesas de dinero, así como también de sus multimillonarias operatorias, y conocía los detalles de la “comisión” o coima pagada a De Vido, CFK y Das Neves por la concesión del yacimiento petrolero de Cerro Dragón. Esto está siendo investigado en el juzgado de Canicoba Corral y en los EEUU por la SEC. El fiscal federal Guillermo Marijuán viajó a los EEUU días atrás para recibir información oficial.

Varios allegados al caso aseguraron que resultaba muy llamativo el suicidio de Bueres, quien apareció ahorcado dentro del baño de su departamento, “suicidado” como Nisman, sin tener ningún antecedente de depresión

El Diario de Madryn acaba de avanzar en la investigación de cómo se montó el mecanismo de las coimas a través del siguiente artículo:

UN INFORME ADVIERTE SOBRE LA “PATA MENDOCINA” DEL ESCÁNDALO PETROLERO
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Vila, Manzano y Aidar Bestene apuntados como los “lavadores” de las coimas de PAE
11/04/2014


Una nota de MDZ Online de autoría de Ricardo Montacuto, destaca la “pata mendocina” de las presuntas coimas pagadas por PAE en 2007 en Chubut, e involucra en esa “pata” a los empresarios Vila, Manzano y Aidar Bestene como posible operación de ingreso y “blanqueo” del dinero de los sobornos.

Dice el periodista “Una investigación del máximo organismo de control de operaciones bursátiles en los Estados Unidos por el supuesto pago de sobornos en contratos petroleros y fusión de empresas en la Argentina, arroja derivaciones mendocinas que involucran a empresarios locales en una llamativa triangulación de áreas petroleras en la Patagonia, y a la Universidad Nacional de Cuyo en una certificación de reservas de hidrocarburos sobre la que se han planteado dudas, porque en base a su informe se habría permitido a la petrolera Pan American Energy mejorar su posición en la negociación de un contrato que ahora es investigado por una agencia del Gobierno de los Estados Unidos. La operación con las áreas petroleras, ubicadas en la cuenca del Golfo San Jorge en la provincia del Chubut, fue “autodenunciada por la empresa British Petroleum -accionista de la petrolera Pan American Energy- a fines del año pasado, como parte de aquel presunto circuito de pago de coimas para acceder a la prórroga del contrato de explotación de hidrocarburos en Cerro Dragón, uno de los yacimientos más ricos y productivos del país. El caso es ahora investigado también en la Argentina en media docena de causas penales derivadas de la presentación de la empresa británica. En esos expedientes confluyen desde dirigentes de la oposición, del gobierno nacional, y también ex funcionarios de la provincia del Chubut. Todos piden que se investigue”.

El escándalo

“La presentación de los británicos de British Petroleum fue hecha ante la “Securities And Exchange Commission”, una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos que regula, controla y hace cumplir las leyes en todo lo que refiere a los mercados de valores y operaciones bursátiles. Sometida a regulaciones del Congreso norteamericano, la SEC (como se la conoce), vigila el patrimonio de los inversionistas y obliga a las empresas a una serie de comportamientos muy estrictos. Para ajustarse a las estrictas normas de la SEC y evitar mayores sanciones y causas penales en Estados Unidos, es que la petrolera británica British Petroleum se “autodenunció” por el supuesto pago de sobornos, con el presunto fin de obtener el contrato petrolero que PAE firmó en la provincia del Chubut en 2007 tras un largo y controvertido proceso. (…)”

Sospechas

“En la presentación de BP, según información publicada por Bonelli pero confirmada en fuentes oficiales de la provincia del Chubut, habría menciones de funcionarios y ex funcionarios nacionales y provinciales, y alusiones a operaciones “laterales” a este contrato petrolero que involucran a un consorcio que presidió José Luis Manzano, como parte de un grupo de empresas que luego pasaron a formar parte de Andes Energía PLC, la firma petrolera del grupo que Manzano integra junto a Daniel Vila. Además, un informe de la UNCuyo certificando las reservas del área quedó en medio de esta polémica que ha resucitado después de siete años. Ese informe les permitió sostener a funcionarios de entonces que el yacimiento Cerro Dragón estaba poco menos que cerca del agotamiento, lo que habría mejorado condiciones de negociación de PAE.

MZD involucra en esa “pata” a los empresarios Vila, Manzano y Aidar Bestene como posible operación de ingreso y “blanqueo” del dinero de los sobornos.

Este documento forma parte de un complejo expediente que pasó la prueba ácida en la justicia provincial de Chubut pero tendría defectos de origen, al punto que senadores radicales patagónicos dudan de su autenticidad y pedirán que sea compulsado. Así lo confirmó a MDZ Online el senador nacional (UCR-Chubut) Mario Cimadevilla. El informe consta de unas 50 páginas, pero sólo en seis planillas figura la firma del decano de la Facultad de Ingeniería en abril de 2007, el ingeniero Eduardo Manfredi, quien se jubiló poco después. “La verdad es que el informe no está firmado por nadie. Hay algunas firmas de Manfredi en algunas fojas, y otras de un tal Valdez Rojas. Pero la rúbrica de las conclusiones no está” dijo el legislador”.

¿Informe a medida?

“Las dudas respecto del informe de la Universidad Nacional de Cuyo adjuntados al expediente aparecieron porque parte del informe técnico lo rubricó un ingeniero que no habría trabajado para la universidad, de acuerdo a fuentes de la Facultad de Ingeniería. Se trata de un profesional muy conocido en el ambiente petrolero y en la formación académica de ingenieros, Jorge Valdez Rojas; uno de los más consultados por los medios cuando Miguel Galuccio se hizo cargo de YPF, porque el CEO de la petrolera estatal fue su alumno. “Ese informe fue elaborado -además- con datos de PAE, y lo vamos a compulsar” dijo Cimadevilla, un radical chubutense que lleva ocho años denunciando este contrato aunque con poca suerte. El legislador, que representa a la oposición en el Consejo de la Magistratura de la Nación, planteó dudas sobre el informe elaborado -o al menos avalado- por la casa de altos estudios de Mendoza, en un contrato que -entiende- debería ser nulo. Por eso, le ha pedido a la senadora Laura Montero que requiera a la UNCuyo “toda la documentación obrante sobre la certificación de las reservas de Cerro Dragón” dijo el senador.

El ingeniero Eduardo Manfredi, el ex decano de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo cuando se firmó la certificación de reservas de Cerro Dragón y cuya firma aparece en el expediente, fue impreciso ante la consulta. “Le pido disculpas, pero en verdad no recuerdo bien si hicimos esa certificación. Yo estoy jubilado hace varios años y desvinculado de la actividad” dijo. No recordó si el ingeniero Jorge Valdez Rojas había participado o no de aquel trámite, indispensable para fijar el precio del yacimiento. “Había un grupo de ingenieros que hacía ese trabajo, pero sinceramente no lo recuerdo” se excusó. Más complejo fue el chequeo de la autenticidad y de la calidad técnica de aquel informe con la propia Universidad de Cuyo. Entre lunes y martes, distintos voceros de la Facultad de Ingeniería dijeron que el ingeniero Jorge Valdez Rojas, el firmante de los anexos técnicos, jamás había hecho trabajos para la Facultad. Ya con copias de la documentación en la mano y tres preguntas

por escrito, el vicedecano de la facultad que está a cargo de esa unidad académica, el ingeniero Daniel Fernández, no ha enviado respuestas sobre la validez, las condiciones, las personas que hicieron el estudio y los fundamentos técnicos de aquel; a pesar de la insistencia del medio. Como sea, es de esperar que en el curso de las próximas horas o ante el requerimiento de los senadores nacionales de la UCR, la Facultad emita algún informe oficial.

El informe de la UNCuyo certificando las reservas de Cerro Dragón fue firmado el 24 de abril de 2007 y tres días después, la provincia del Chubut firmó la prórroga del contrato petrolero de Pan American Energy hasta el año 2047. El principal afectado es el ex gobernador Mario Das Neves, quien llevó una pelea a brazo partido en su provincia por el contrato con PAE, enfrentando denuncias penales de la oposición que fueron resueltas por la justicia chubutense, cuando la corte provincial dictaminó que los denunciantes no eran personas afectadas por aquella operación petrolera, la más grande del país en términos de renegociación de contratos y pionera en la materia tras la sanción de la Ley Corta, que les dio a las provincias la propiedad de los yacimientos.

Das Neves milita hoy en el Frente Renovador de Sergio Massa y aún defiende la transparencia de aquel contrato. (…)”

La posible operación “coima”

“Mientras funcionarios y dirigentes intercambian todo tipo de acusaciones, se conoció otra pata mendocina de esta historia, por demás interesante, y que implica el pago de 47 millones de dólares por parte de PAE a un consorcio encabezado por Daniel Vila y José Luis Manzano en sociedad con el empresario chubutense Jorge Aidar Bestene, a cambio de un grupo de áreas petroleras en las que no había petróleo suficiente de valor comercial. Esas áreas tienen una historia larga. Pertenecieron a la empresa de exploración Barranca Sur, antes a Río al Sur SA, y después hubo un enjuague entre privados… Pasaron a empresas de Vila y Manzano, que por 47 millones de dólares se las vendieron a Pan American Energy. La gente de PAE hizo un solo pozo en el que puso u$s 3,0 millones y después las devolvieron a la provincia porque no había nada. Es muy raro que PAE, que certifica áreas con las mejores consultoras, haya pagado tanta plata por un yacimiento muerto. ¿Cómo hacés para sacarle tanta plata a esta gente? Si hubo pago de sobornos, algo que se debe investigar, hay que seguir la ruta de esta operación” dijo a MDZ una calificada fuente del gobierno chubutense que conoce a la perfección el mundo del petróleo. La misma fuente confirmó que este “pase de manos” de áreas petroleras es una de las operaciones denunciadas por Bristish Petroleum ante la SEC”.

La maniobra: El 28 de diciembre de 2006 fueron concesionadas por D1694 las áreas petroleras Río Senguer, Paso Moreno, Buen Pasto, Sierra Cuadrada, Nueva Lubecka, Río Guenguel Norte y CCA-Paso de Indios al consorcio conformado por Cliveden Petróleo Argentina s.a., que integraban Investment S.A. y Kilwer s.a. de los empresarios “amigos”. Estas zonas de “poco valor” fueron llamativamente vendidas a PAE por 47 millones de dólares, después de cerrado el contrato por 40 años en Cerro Dragón.

“Con detalles técnicos, esta operación fue contada días atrás por el Diario de Madryn: “El 28 de diciembre de 2006 fueron concesionadas mediante Decreto Número 1694 varias áreas petroleras al consorcio conformado por las firmas Cliveden Petróleo Argentina s.a., que integraban Investment S.A. y Kilwer s.a., y que comprendían las áreas de la Cuenca Golfo San Jorge, denominadas Río Senguer, Paso Moreno, Buen Pasto, Sierra Cuadrada, Nueva Lubecka, Río Guenguel Norte y CCA-Paso de Indios” dice el medio, explicitando las sospechas sobre la ruta probable de los supuestos sobornos, si es que los hubo. “Todo este caminito terminó en el año 2009 ratificó la fuente gubernamental a MDZ, en esta operación que definió como “enjuague”. (…)”

“De todos modos, el consorcio liderado por Manzano vendió las áreas poco después en 47 millones de dólares a PAE.

La triangulación de áreas no es la única operación autodenunciada por Bristish Petroleum. También lo está la venta de parte de las acciones de Pan American Energy a la empresa estatal china CNOOC, un gigante mundial del negocio, en tres mil millones de dólares. En este punto vuelve a ser importante aquella certificación de reservas de la UNCuyo. PAE es la concesionaria de Cerro Dragón, que produce más de cien millones de pesos al mes en regalías petroleras y ganancias por unos 10.000 millones de pesos al año que se lleva la empresa. Al dólar de hoy, PAE lleva ganados más de 8.000 millones de dólares en estos años. Con estos números, las certificaciones de reservas que se hicieron “a la baja” caen en cuestionamientos por su propio peso. Poco después del acuerdo con Chubut por Cerro Dragón, PAE -que pertenece en un 60 % a Bristish Petroleum y en un 40 % a la argentina Bridas, de Carlos y Alejandro Bulgheroni, le vendió la mitad de sus acciones a la empresa China National Offshore Oil Company (CNOOC) por 3.000 millones de dólares. Y BP también denunció a la SEC que la argentina PAE -su subsidiaria- habría pagado algún tipo de sobornos por esta operación.

Los intentos por requerir la opinión de las empresas involucradas en esta historia duraron varios días y fueron vanos, más allá de una solicitada que publicó PAE en todo el país la semana pasaba, negando cualquier irregularidad o acto de corrupción alrededor del yacimiento de Cerro Dragón. Sí hablan las voces de la política, con correlato judicial. Das Neves se ha defendido en cuanto micrófono le pusieron por delante e hizo una presentación judicial. El gobierno de Chubut, encabezado por Martín Buzzi, hoy un enemigo político de Das Neves, hizo lo propio y amenazó con quitarle el yacimiento a PAE para concederlo a YPF. Los radicales encabezados por el senador Cimadevilla también hicieron una presentación penal en Chubut y pidieron la apertura de una investigación. Y hay además dos causas federales. Julio De Vido presentó un escrito deslindado responsabilidades, causa que cayera en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Y finalmente, la diputada nacional de UNEN Elisa Carrió.

resentó una denuncia penal contra De Vido y Das Neves por asociación ilícita y cohecho. Es probable que las denuncias provinciales por un lado y las federales por el otro terminen unidas. Esto recién empieza, y los casos derivados de la investigación de la SEC (que ya habría tomado todas las declaraciones que necesitaba, según funcionarios chubutenses) van a atravesar todo el año electoral en 2015, un factor que los que tienen destino de candidatos -como Das Neves, que pulsea por volver a la gobernación por tercera vez- van a jugar fuerte”.

Recién empieza

“Los datos más importantes de esta investigación aún no se conocen. El periodista Marcelo Bonelli contó en sus columnas y también en TV que la financiera porteña Epsilon “…habría sido la compañía utilizada para girar fondos a los Estados Unidos en las operaciones de supuestos sobornos que se investigan después de la denuncia de British Petroleum” y que “La SEC, equivalente a la Comisión de Valores argentina, averigua si la casa de cambio fue usada para girar fondos ilegales a EE.UU. vinculados a los contratos petroleros de Cerro Dragón y a la asociación de Pan American Energy con la firma estatal china CNOOC” dice el periodista. “El dinero que salió desde esa financiera habría tenido como destino al J.P. Morgan, una entidad bancaria que también está siendo observada por la SEC de Washington” dice Bonelli. El día en que aparezca la lista de operaciones de Epsilon se sabrá si hubo funcionarios nacionales y provinciales, operadores, allegados, o familiares que han girado dinero al exterior. Dicen que las declaraciones de un “arrepentido” de la JP Morgan llamado Hernán Arbizu a la UIF y a la Comisión Nacional de Valores tiempo atrás confirmarían giros de dinero de funcionarios. Los sobornos autodenunciados por BP llegarían a los 300 millones de dólares, aunque esta cifra no pudo ser confirmada y sólo figura en declaraciones periodísticas.

El curso de las causas penales dictará el destino de todas las personas y estados y gobiernos involucrados. Y BP deberá pagar una multa a la SEC, algo que ni siquiera rozará a PAE. Pero que inquieta al gobierno nacional.

La “pata mendocina” de este escándalo petrolero no es menor. La triangulación de áreas que involucra a Vila y Manzano, por un lado, y las certificaciones de la UNCuyo merecen ser revisadas. En el primero de los casos, por lo que se sabe, la operación fue sospechada por los propios británicos de British Petroleum. Una historia plena de complejidades y de intereses políticos y económicos y de derivaciones imprevisibles. “Recién empieza” se sinceró una fuente chubutense, preocupado por el destino del mayor yacimiento de hidrocarburos del país, que concentra el 17 % de la producción nacional de petróleo crudo”.

Fuente: MDZ Online

Aidar Bestene, el menos conocido nacionalmente en este escándalo petrolero , tiene sin embargo un un rol central en el poder chubutense. El 11 de abril del anteaño http://www.defensachubut.gov.ar/prensa/?q=node/12010 publicó que el diputado radical Roberto Risso pidió en la sesión de ayer que se cite al empresario trelewense Jorge Aidar Bestene que era el asesor ad honorem de Mario Das Neves, “que venga y explique la venta de las áreas de Petrominera y si han cobrado coimas que vayan preso porque nos han dejado sin futuro”.

Indicó que han firmado un contrato hasta el agotamiento del petróleo sin discutir el contrato, “que venga Aidar Bestene que era el asesor político o nos van hacer creer que lo engañó a Das Neves” recordando que Petrominera le vende dos áreas muy malas al grupo Manzano -Vila que la revenden a 49 millones de dólares a PAE que perfora un solo pozo de 3 millones de dólares y las devolvió, “esto es lo que hay que investigar”.

Este pedido se hizo en un amplio debate que se generó sobre los supuestos sobornos que habría pagado la British Petroleum al gobierno anterior en el año 2007.

Risso expresó que la clase política no es Mario Das Neves, “yo lo viví y lo sufrí cuatro años como diputado y nada tiene que ver estos diputados dasnevistas que aprendí a respetar, pero ellos creen que el mundo gira alrededor de Das Neves, los excesos de personalismo no es democracia es absolutismo y cuando todo pasa por el enojo o alegría de una persona yo no quiero pertenecer a esa clase política”.

Agregó que ahora ni lo saludan por haber denunciado el hecho, “tengo todo el derecho del mundo de estar donde quiera sin por eso ser juzgado, si sos amigo y no me criticás te tolero, si opinas distinto no te saludo, te menoscabo y eso son los dasnevistas, si no estás con ellos te denigran y menosprecian”, criticó con vehemencia.

Dijo solidarizase con la amenaza al diputado García, “eso es intolerancia, autoritarismo y lo comparto, pero por qué se enoja cuando presento una denuncia, yo soy radical y nunca me cambié de partido pero otros se disfrazan y cambian por lo que exijo ser respetado por opinar distinto”.

Risso expresó que habría que mandar una Carta Documento a la Britis Petroleum para que ratifique o rectifique lo expresado en la Bolsa de Valores de EE.UU, “tengo una gran estima por los diputados dasnevista pero no por Mario Das Neves, tengo diferencias como radical, y esta denuncia no nos sumará votos a los radicales porque si no hubiéramos sido gobierno porque venimos denunciando este contrato desde el 2007”. Sostuvo que no sabe si hay coimas, y que está convencido que el contrato es muy malo, “YPF no se robaba la plata, invertía aquí, Bulgheroni vendió la mitad de Bridas y se hizo el más rico de la Argentina estafando y robando a Chubut”.

Complementariamente con lo anterior, el Diario de Madrin del 7 de este mes detalla las principales inversiones de Aidar Bestene

“AL BARUK”, ADMINISTRADORA DEL LOTEO ALTOS DE LA COSTA EN PLAYA UNIÓN

Saltó otra empresa offshore de Aidar Bestene

Constituir una empresa offshore es el acto previo a Un delito. Nadie la crea con fines sanos”, estampó palabras más menos el ex funcionario Alberto Fernández. Con esta sentencia ruidosa, y mientras siguen apareciendo argentinos conocidos vinculados a las empresas offshore muchas de ellas constituidas a la sombra del fisco nacional y sin registrar actividad en el exterior, que es uno de los requisitos para poder disponer de los paraísos fiscales (sin usufructuar de mano de obra barata y otros privilegios que da el mejor clima de negocios), siguen saltando datos siempre extraoficiales y en el marco de las exhaustivas investigaciones periodísticas, sobre empresarios regionales que también figuran internacionalmente.

Otra del multiempresario

Ayer una nueva empresa presuntamente del multiempresario trelewense Jorge Aidar Bestene vinculado al Estado chubutense y a negocios donde aparecen dineros públicos a través de administraciones, contrataciones directas, licitaciones y otros formatos de vínculos por décadas, surgió del maremoto de datos que vienen llegando a nuestras costas.

Se trataría ahora de la empresa “AlBaruk Corp” donde un documento con la firma del propio Jorge Aidar Bestene (Ver Doc 1) convalidaría una escritura constitutiva de la firma, nombramiento de un agente, y disposición de oficina y dirección desde donde operaría. Un documento que habría sido suscrito en Julio de 2013. Vale recordar que un día antes dimos cuenta de la versión de otra empresa del mismo empresario bajo la denominación, “Gualjaina LLC”, bajo el número L05000049906 con más de once años de antigüedad y activa por lo menos hasta el informe que data de abril de 2015.

(Ver archivo digital http://eldiariodemadryn.com/2016/04/aparecieron-chubutenses-preocupados-por-denuncias-de-cuentas-en-el-exterior/)

Al Baruk a la vista

Según el documento trascendido y que lleva la firma aclarada en la parte superior del propio Jorge Aidar Bestene aceptando “en fe de lo cual, he firmado esta escritura de constitución de artículos a los 15 días de Julio 2013”, dispone el registro de un agente y oficina. El texto en inglés explica que “De acuerdo a lo establecido en la Sección 607.0501, Estatutos de Florida, la corporación suscrita organizada bajo las leyes del Estado de Florida, presenta la siguiente exposición para designar la oficina/agente registrado, en el Estado de Florida.

1.El nombre de la corporación es: Albaruk Corp.
2.El nombre y dirección del agente y oficina registrados es: Corporate Maintenance Services, LLC -Avenida Brickell1000, Suite 400, Miami, Florida 33131.

Habiendo sido nombrado como un agente registrado y para aceptar el servicio de proceso para la corporación arriba indicada en el lugar designado, el suscrito por la presente acepta el nombramiento como un agente registrado y acepta actuar en su capacidad. El suscrito, además, accede a cumplir con las prestaciones en todos los estatutos en relación a lo apropiado y al desempeño completo de todas sus obligaciones, y el suscrito conoce y acepta la obligación de su posición como un agente registrado. Corporate Maintenance Services, LLC”, figurando NS como Gerente.

El documento lleva además el sello de la Secretaria de Estado, de la capital de Florida, Tallahassee, una palabra de la lengua amerindia muskogeano que significa “viejos campos,” en referencia al poblado seminole ubicado cerca del río en donde anteriormente vivían miembros de la tribu Apalachee que se dedicaban al cultivo con bastante éxito, pero no más que el empresariado extranjero en cuanto a cosechas.

Es asumida como propia

No es de extrañar que entre la docena de empresas que posee Aidar Bestene en actividad en Chubut a la fecha y según el portal que administra sus propios negocios (Ver http://www.abgm.com.ar/) el poseer buena cantidad de firmas en el exterior le parezca de algún modo irracional o falto a algún tipo de ética comercial.

De hecho, Al Baruk figura entre las unidades de negocios de ABGM & ASOCIADOS. Según sus propia descripción se trata de: “AL BARUK-CAUTIO. Son dos empresas dedicadas a actividades inmobiliarias, financieras y de construcción. Altos de la Costa, emprendimiento de 761 lotes con todos los servicios ubicado en Playa Unión, Provincia del Chubut es uno de los desarrollos urbanísticos del grupo”.

Una historia conocida

Los memoriosos que sobran en Chubut, inmediatamente recordaron ya aportaron a este medio la información que relata un poco la historia de esos loteos. Uno de los más clarificadores relatos que figuran aún hoy en archivo digital recuerda como “Desguazado el Banco por sus incobrables, uno de los mayores deudores del Banco, la Mutual AMEP, administrada en aquellos años por el actual (ex) secretario de Gobierno de Rawson, (Alfredo Difillipo), según información de aquellos años, , llego a deberle al Banco 7.000.000 de dólares, le cedió al estudio de Aidar (Bestene) en el año 2003 lotes en Playa Unión. Una adquisición que les resultó muy favorable, la hizo a través de la empresa Al Baruk (sic), a un costo muy beneficioso y que les permitió luego avanzar en el proyecto de urbanización conocido como Altos de la Costa cuyos lotes se cotizan a un valor no menor a los 20.000 dólares cada uno”.

(Ver http://nodejesquetelacuenten.blogspot.com.ar/2013/06/los-partidos-politicos-y-las-elecciones_18.html)

Hubo una sanción

De aquella historia de lotes baratos, riqueza servida, facilitadores a la orden del día y socios encubiertos queda memoria. En los papeles lo que se pudo chequear es que la empresa sigue “viva” y con algún que otro problemitas con la lealtad, tal lo expone el Boletín Oficial de la Provincia del Chubut N° 12206 del Año LVII del 1 de Junio de 2015 en su Página 28, donde figura una breve pero contundente sanción por parte de la Dirección de Defensa del Consumidor aplicada el 08 de Julio del 2014y donde el doctor Guillermo Oga dispone “Sancionar a las empresas Al Baruk S.R.L.y/o Al Barid S.A. por infracción a los artículos 4° de la Ley de Defensa del Consumidor y 9° de la Ley de Lealtad Comercial al pago de una multa de Pesos Ochenta Mil ($80.000) con más la sanción accesoria de publicar a su costa la parte dispositiva de la presente sanción en el diario de mayor circulación de la zona donde se ha cometido la infracción, y en el Boletín Oficial, de conformidad con el art. 47° de la Ley 24240”.

Tratándose Al Baruk de una empresa que terminó administrando tierras públicas-privadas en uno de los mayores loteos que vinculó rawson con playa Unión, y ahora apareciendo la empresa registrada offshore, el tema alertó a un sector provincial. De hecho, y como ya lo anticipamos, la propia Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Carlos Gonella, abrió una amplia investigación sobre las actividades del multiempresario trelewense Jorge Aidar Bestene por presuntos delitos de raíz económica. El expediente es el CFP 8786/2015 y a cargo de su tratamiento quedó el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5. Allí figuran como denunciados, entre otros: “Integra Investment S.A., Ironbox S.A., Andes Energía Argentina, Cautio S.A., Supercanal S.A., Aidar Bestene Jorge Alberto Nadim, García Moreno Walter Fabián y Manzano José Luis”.

Según la ProCELAc el delito por el cual se los investiga es Infracción del art. 303 inc. 1 del Código Penal que dice: Art. 303: 1). “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito… etc… etc… etc.


https://www.informadorpublico.com/corrupcion/el-caso-cerro-dragon-golpea-a-cfk-tanto-como-el-lavado-de-baez
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Sáb Abr 16, 2016 6:43 pm

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«Los Kirchner ocultan botín bajo la Cruz Roja»
por Silvio Pedro Pizarro
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Según dice la corrupta ex vicepresidente, “todo tiene que ver con todo”, y es así nomás. No es casual que gran parte de su riqueza mal habida proviniera de ANSES, es decir, de la malversación y saqueo de fondos de los jubilados. Que ordenara el no pago de las sentencias judiciales de los mismos, para su aprovechamiento personal. Que la fuente de sus ilegítimos ingresos fuera el PAMI, a costa de la gente más anciana, indefensa e indigente, hasta el incalificable y lúgubre procedimiento de negarles medicamentos para enfermedades terminales, tomando de su listas fúnebres miles de muertos para hacerles recetas y realizar pingües negocios con las mismas.

Que se descubra ahora el tremendo desfalco varias veces millonario al IOMA, también con el desfalco a los enfermos, a los que se les privó de medicamentos y prótesis, para obtener espurias ganancias con su reventa.

Los ancianos y los enfermos fueron la carne de cañón del matrimonio Kirchner para acumular bolsas de euros de 500 que se pesaban como modo de conteo para ir llenando las cuevas y bóvedas diseminadas en sus campos y diversos paraísos fiscales.

Cómo extrañarse de estas maniobras macabras, si apareció ayer la noticia en el diario francés Le Monde de que se han descubierto cuentas off shore en Panamá a nombre de los Kirchner, ocultas detrás de organizaciones humanitarias, una de ellas nada menos que la Cruz Roja. El diario reveló documentación y describe a Cristina Fernández y a su esposo como “el clan Kirchner”, citando a las sociedades de los mismos, Aldyne Ltd. Y Garins Ltd. en las islas Seychelles. Es un montaje que sirvió para desviar decenas de millones de dólares de fondos públicos en Argentina como el “botín del Estado”.

En verdad fueron por todo con una mueca siniestra de burlarse de lo más sagrado, el anciano, el enfermo y los muertos. La sociedad idiotizada y drogada nunca quiso ver esta oscura faceta de la mafia enquistada en el poder. Recapacitando podrán recordarse ahora sus continuas e injustificadas ausencias en todas las catástrofes, incendios, inundaciones y accidentes sufridos en el país. Se recordarán ahora las palabras fúnebres de consuelo nunca pronunciadas en las muertes ocurridas en Once, en Cromañón y en diferentes siniestros, en especial por la muerte del fiscal Nisman, donde resultó inexplicable la falta de palabras de condolencia a la familia y la indiferencia total ante un suceso que merecía actos de duelo oficial.

El placer de la venganza al someter a juicios ilegítimos a militares llamados represores por crímenes de lesa humanidad que se les imputan después de cuarenta años de una guerra ordenada por un gobierno constitucional y en la cual vencieron a los terroristas que luego formaron parte de su gobierno. Ordenó su detención en cárceles malolientes, sin atención medica, a pesar de su edad avanzada. Otra vez ancianos y enfermos jugaron un papel para satisfacer sus malignos sentimientos.

Por último, no es un dato menor tener presente el agravio de la ex presidente a los jubilados cuando los trató de “buitres y “caranchos” después de haber vetado el 82% aprobado por las dos Cámaras del Congreso.

Ante tantas evidencias que nos llenan de espanto, no sólo por la desmedida corrupción de los Kirchner sino por la crueldad de todos sus actos y omisiones, ¿despertará la sociedad de su prolongado letargo para exigir el castigo de los culpables?


https://www.informadorpublico.com/corrupcion/los-kirchner-ocultan-botin-bajo-la-cruz-roja
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 17, 2016 12:00 pm

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«Báez preso: Determinación del juez Sebastián Casanello»
La medida fue dispuesta hoy por el magistrado en el marco de una investigación por lavado de activos - Martes 05 de abril de 2016 • 18:57
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El video que aceleró la detención de Lázaro Báez

La difusión del video de La Rosadita, donde se ve a un grupo de personas contando una suma importante de dinero, entre ellos el hijo de Lázaro, sería el disparador de su inmediata detención
https://youtu.be/VGeukTNRuug
http://www.lanacion.com.ar/1886467-el-fallo-del-juez-sebastian-casanello-que-ordeno-la-detencion-de-lazaro-baez
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Dom Abr 17, 2016 1:07 pm

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«Intensifican la búsqueda del abogado ligado a Lázaro Báez en la Triple Frontera»
Fuerzas federales y provinciales buscan a Jorge Oscar Chueco, desparecido desde el miércoles pasado; estaba imputado en la causa por la ruta del dinero K - Sábado 16 de abril de 2016 • 17:13
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La familia de Chueco pegó en Iguazó carteles con el rostro de Jorge Oscar Chueco. Foto:Twitter @AlanSG6

La búsqueda de Jorge Oscar Chueco, un abogado vinculado con el detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez, se intensificaba hoy en la zona de la Triple Frontera, con la participación de fuerzas federales y provinciales, que se mantenían en constante comunicación con sus pares de Brasil y Paraguay.

Los intensos procedimientos involucran, además del juez de Misiones a cargo de la causa, Osvaldo Lunge, a funcionarios, fiscales y jefes de la policía provincial, Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, Policía Federal y de Interpol. El comisario general Daniel Montero, director de Seguridad de la policía de Misiones que se realizan controles de tránsito con identificación de personas y vehículos sobre la ruta nacional 12 con el fin de dar con el abogado, desaparecido desde la noche del jueves pasado.

Los controles están emplazados a la altura del kilómetro 1635, así como también en los controles migratorios en las salidas hacia la República de Brasil y en la intersección de las rutas nacional 12 y provincial 101, consignó la agencia Télam.

Más notas para entender este tema

- Misteriosa desaparición de un abogado ligado a Lázaro Báez y a La Rosadita
- Un sigiloso abogado de los sótanos del poder
- Hospedaje duplicado, descomposturas y movimientos extraños

El comisario Montero confirmó además que personal de la Unidad Regional Iguazú se encuentra intercambiando información con la Jefatura de la Policía Nacional del Paraguay, Zona Alto Paraná y con la Policía Civil de Foz de Iguazú, Brasil.

Las fuerzas de ambos países vecinos "se pusieron a total disposición de la policía de la provincia de Misiones y se han realizado averiguaciones en diferentes hoteles y alojamientos en busca del ciudadano", señaló el comisario.

Anoche, cerca de las 22, voceros de la Seccional Primera de la Policía confirmaron el secuestro de un vehículo Peugeot 408 que pertenece al abogado Jorge Chueco. El automóvil, dominio LBE 813, se encontraba en el estacionamiento del hipermercado Libertad de la ciudad de Posadas y está siendo investigado para obtener algún dato que contribuya a saber sobre el paradero desconocido de su dueño.

Jorge Oscar Chueco tenía pedido de indagatoria por parte del fiscal Guillermo Marijuán en la causa por lavado de dinero por la que está detenido el empresario Lázaro Báez. El abogado había arribado a la ciudad de Iguazú el domingo último en calidad de turista y ahora se encuentra desaparecido tras abandonar el hotel en el que se alojaba, en cuya habitación se encontró una carta dirigida a su familia y en la caja de seguridad del mismo un fajo de dólares.

Agencias Télam y DyN

http://www.lanacion.com.ar/1890042-intensifican-la-busqueda-del-abogado-ligado-a-lazaro-baez-en-la-triple-frontera
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 19, 2016 2:10 pm

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«Piden la indagatoria de Cristóbal López y Ricardo Echegaray en una causa por evasión impositiva»
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El empresario Cristóbal López.Foto:Archivo

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó las indagaciones por la deuda de $ 8000 millones que el empresario acumuló con la Afip durante el kirchnerismo
El fiscal Gerardo Pollicita pidió hoy la indagatoria a Cristóbal López en una causa que investiga supuesta evasión impositiva por parte del empresario.

LA NACION había revelado que en los últimos cuatro años, López, dueño de las empresas Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, no abonó el impuesto a los combustibles.

Así acumuló una deuda de más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Más notas para entender este tema

-Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo
-El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Ricardo Echegaray y le prohibió salir del país

El socio de López en la compra del diario Ámbito Financiero, Fabián de Sousa, argumentó que el endeudamiento con la Afip fue legal y avalado por el kirchnerismo, para permitirle al Grupo Indalo financiar la expansión de sus empresas.

Pollicita también pidió la indagatoria del ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, actual director de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Echegaray, por otro lado, fue citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, en el marco de la investigación a Lázaro Báez por lavado de dinero. Tiene prohibido salir del país.

http://www.lanacion.com.ar/1890786-piden-la-indagatoria-de-cristobal-lopez-en-una-causa-por-evasion-impositiva
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 19, 2016 2:10 pm

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«El juez Sebastián Casanello ordenó la captura internacional de Jorge Chueco»
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Jorge Chueco desapareció en Misiones.Foto:Archivo


También declaró la inhibición general de sus bienes; el abogado fue visto por última vez el miércoles pasado en Misiones

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy la captura internacional de Jorge Chueco y declaró la inhibición general de sus bienes.
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Además, Casanello procesó sin prisión preventiva al hijo de Lázaro Báez, Martín, a César Fernández, al ex marido de Liliana Calabró Fabián Rossi, al piloto Walter Zanzot y a Sebastián Pérez Gadín.

Chueco contaba con una causa abierta en la Justicia de Misiones como "desaparición de persona" ya que fue visto por última vez el miércoles último, por lo que los investigadores consideran que el abogado bien pudo haber traspuesto las fronteras e internarse tanto en territorio paraguayo como brasileño.

El miércoles 13, alrededor de las tres de la tarde, personal del parque nacional Iguazú lo encontró en una pasarela de las cataratas de Iguazú descompensado por la ingesta de alcohol y medicamentos. Allí lo detuvieron pero no lo dejaron detenido.

Chueco era abogado de Lázaro Báez y apoderado de Helvetic Service Group SA, la empresa que estaba detrás de SGI, la financiera conocida como "La Rosadita".

El arrepentido Leonardo Fariña lo mencionó y lo describió como una persona que tuvo un "rol importante" en el armado legal de la operatoria que investiga el juez federal Sebastián Casanello en la causa denominada ruta del dinero K.

Martín Báez y Zanzot son dos de las personas que aparecen en el video de La Rosadita, contando fajos de euros y dólares. Lázaro Báez fue procesado con prisión preventiva.

provocacion

Además, Casanello procesó sin prisión preventiva al hijo de Lázaro Báez, Martín, a César Fernández, al ex marido de Liliana Calabró Fabián Rossi, al piloto Walter Zanzot y a Sebastián Pérez Gadín.


http://www.lanacion.com.ar/1890567-el-juez-sebastian-casanello-ordeno-la-captura-internacional-de-jorge-chueco
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MensajeTema: Re: «“El culebrón de CFK»   Mar Abr 19, 2016 2:11 pm

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«Casanello procesó a Báez en la causa por lavado y citó a Echegaray a indagatoria»
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Lázaro Baez fue procesado con prisión preventiva


El juez federal Sebastián Casanello firmó ayer el primer procesamiento contra el empresario Lázaro Báez y dispuso que siguiera preso. Pero además ordenó un embargo sobre sus bienes de 100 millones de pesos, congeló sus cuentas y mandó a tasar sus propiedades: 42 inmuebles que fueron identificados por la Justicia.

Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública durante la última década y, según se investiga en el caso Hotesur, compartió negocios con la familia Kirchner.

En el mismo fallo de ayer, Casanello procesó a seis personas más; incluido Martín Báez, hijo de Lázaro, aunque en este caso sin prisión preventiva. Citó a declarar en indagatoria al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, a quien le prohibió salir del país. Y ordenó además la "inmediata captura nacional e internacional" de Jorge Chueco, el ex abogado de Báez desaparecido en Misiones. A él también pretende escucharlo en indagatoria. Por lo pronto, Casanello le comunicó lo resuelto al Ministerio de Seguridad y dispuso la inhibición general de lo bienes de Chueco.

Echegaray, que hoy preside la Auditoría General de la Nación en representación del Frente para la Victoria, deberá presentarse a responder como acusado el 3 de mayo próximo. Un día después, está citado el ex jefe de la DGI Rubén Ángel Toninelli, que viajó en un vuelo privado junto con Martín Báez de Santa Cruz a Buenos Aires. Fue un viaje que, según sospecha la Justicia, el hijo de Báez hizo para acudir a SGI, la financiera conocida como La Rosadita, donde, según creen los investigadores, los Báez y su gente lavaban dinero.

Lázaro Báez y el resto de los procesados ayer están acusados de ese lavado de al menos 5.100.000 dólares. Esa lista incluye a su contador Daniel Pérez Gadín, que seguirá preso en el marco de esta causa. También, a César Gustavo Fernández y Fabián Virgilio Rossi (todos procesados sin prisión preventiva como coautores del lavado), y a Walter Zanzot, que figura como el titular de la empresa de aviación que sería de Báez, y a Sebastián Pérez Gadín, hijo del contador. Ellos dos, que también se ven en los videos de SGI mientras se contaba el dinero, fueron procesados como "partícipes", necesario el primero y secundario el segundo, del mismo delito.

Además, ordenó el secuestro y el embargo de los vehículos y otros bienes de Báez y de los demás procesados, y dispuso la "inmobilización" y el "congelamiento" de todos los fondos de sus cuentas bancarias.

También pidió que cuando se tasaran sus inmuebles se hiciera lo mismo con "los bienes registrables y otros bienes suntuarios o de lujo que se hallen en los inmuebles de los imputados".

El mismo fallo de ayer resolvió asimismo que Lázaro y Martín Báez deberán volver a los tribunales federales de Comodoro Py. El juez Casanello los citó para ampliar sus indagatorias.

Delito precedente

En cuanto a Echegaray, la acusación en su contra se vincula con el presunto delito precedente de este lavado. Todo caso de lavado de dinero requiere que los fondos que se lavan sean de origen ilegal; sólo así hay lavado. En este caso, el juez entendió que esa ilegalidad previa consistió en una estafa al fisco. Austral Construcciones, la principal empresa constructora de Báez, usó facturas falsas para simular gastos y pagar menos impuestos, de acuerdo con las pruebas que reunió la Justicia.

Echegaray fue denunciado por la diputada Margarita Stolbizer (GEN), que lo acusó de haber intentado frenar la investigación de la regional de la AFIP de Bahía Blanca, que estaba detrás de la usina de facturas apócrifas. Así, el ex funcionario kirchnerista le habría permitido a Lázaro Báez concretar su estafa.

Casanello recordó ayer que la denuncia contra Echegaray incluía que hizo cesar en sus funciones a "49 jefes" de la AFIP y que colocó a Bahía Blanca en la órbita de la regional Mar del Plata. "Así, según la denunciante, se abriría el camino de lo que posteriormente ocurriría, esto es, hacer desaparecer toda huella de las fiscalizaciones iniciales", escribió ayer Casanello.

En su fallo, una detallada resolución de 122 páginas, Casanello pidió además la colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para localizar bienes, tanto en el país como en el exterior, pertenecientes a los acusados, para la recuperación de activos. El magistrado dispuso asimismo designar veedores en la firma Austral Construcciones.

El juez también ordenó librar exhortos a Estados Unidos, Suiza, Panamá, Uruguay, España y Belice, para que brinden información, en el marco de la recuperación del dinero que podría haber sido objeto de los delitos que se investigan en esta causa.


http://www.lanacion.com.ar/1890673-casanello-proceso-a-baez-en-la-causa-por-lavado-y-cito-a-echegaray-a-indagatoria
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